300246股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宝莱特医用科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市高新区永和路9号

重要日期: 首次公告(2024-10-28)、董事会签署日(2024-10-28)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-19)、召开日()

议题:

1、《关于调整募集资金内部投资结构、部分募投项目投资内容等事项的议案》
2、《关于拟变更会计师事务所的议案》
3、《关于调整公司向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东宝莱特医用科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号广东宝莱特医用科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于公司2024年度董事薪酬(津贴)的议案
7、关于公司2024年度监事薪酬的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于《公司利润分配政策及未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于修订《独立董事工作制度》的议案
12、关于修订《关联交易决策制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宝莱特医用科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号广东宝莱特医用科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-05)、董事会签署日(2023-09-06)、股权登记日(2023-09-13)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-21)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、《关于募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额及内部投资结构的议案》
2、《关于变更部分募投项目实施方式的议案》
3、《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东宝莱特医用科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号广东宝莱特医用科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于聘任公司2023年度财务审计机构的议案》
7、《关于公司2023年度董事薪酬(津贴)的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬》
9、《关于变更公司注册资本及经营范围并修订<公司章程>的议案》
10、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
11、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东宝莱特医用科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号广东宝莱特医用科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-09)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宝莱特医用科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号广东宝莱特医用科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-04)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-04)

议题:

1、《关于调整部分募集资金投资建设项目投资总额及内部投资结构、实施地点和实施主体的议案》
2、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东宝莱特医用科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号广东宝莱特医用科技股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
6、《关于聘任公司2022年度财务审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订公司治理相关制度的议案》
9、《关于公司2022年度董事薪酬(津贴)和高级管理人员薪酬的议案》
10、《关于公司2022年度监事薪酬》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东宝莱特医用科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-05)、董事会签署日(2021-08-06)、股权登记日(2021-08-13)、现场登记日(2021-08-16)、网络投票日(2021-08-23)、召开日(2021-08-16)

议题:

1、关于追认对外提供财务资助的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东宝莱特医用科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-18)、董事会签署日(2021-06-19)、股权登记日(2021-06-25)、现场登记日(2021-06-28)、网络投票日(2021-07-05)、召开日(2021-06-28)

议题:

1、关于补选第七届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于补选第七届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
4、关于调整控股子公司业绩承诺的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东宝莱特医用科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-30)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》
5、审议《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于修订公司治理相关制度的议案》
10、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
11、关于公司向特定对象发行股票方案的议案
12、关于《公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告》的议案
13、关于《公司向特定对象发行股票预案》的议案
14、关于《公司创业板向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案
15、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
16、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
17、关于《公司利润分配政策及未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》的议案
18、关于提请股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宝莱特医用科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2021-01-01)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-12)、网络投票日(2021-01-19)、召开日(2021-01-12)

议题:

1、审议《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东宝莱特医用科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-06)、董事会签署日(2020-11-07)、股权登记日(2020-11-13)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-23)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、审议《关于吸收合并全资子公司血净公司、微康科技的议案》
2、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东宝莱特医用科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2019年年度报告及其摘要>的议案》
5、审议《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于补选非独立董事的议案》
8、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宝莱特医用科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-14)、董事会签署日(2020-02-15)、股权登记日(2020-02-21)、现场登记日(2020-02-24)、网络投票日(2020-03-02)、召开日(2020-02-24)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)的议案》
5、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东宝莱特医用科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宝莱特医用科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-08)、董事会签署日(2019-11-09)、股权登记日(2019-11-19)、现场登记日(2019-11-20)、网络投票日(2019-11-25)、召开日(2019-11-20)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》 5、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》 6、审议《关于公司利润分配政策及未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案》 7、审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 8、审议关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 9、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》 10、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 11、审议《关于修订<公司章程>的议案》 12、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东宝莱特医用科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》
5、审议《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东宝莱特医用科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》
5、审议《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》
12、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东宝莱特医用科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号广东宝莱特医用科技股份有限公司证券部。

重要日期: 首次公告(2017-12-01)、董事会签署日(2017-12-01)、股权登记日(2017-12-07)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-17)、召开日(2017-12-08)

议题:

1.关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案
2.关于为全资子公司宝莱特(德国)有限公司提供担保的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宝莱特医用科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-13)、董事会签署日(2017-06-13)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-20)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-20)

议题:

1、审议《关于公司2016年度非公开发行股票决议有效期延期的议案》。
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股票具体事宜有效期的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东宝莱特医用科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》
5、审议《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于向中国工商银行股份有限公司珠海分行、平安银行股份有限公司珠海分行、交通银行股份有限公司珠海分行申请办理综合授信的议案》
7、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广东宝莱特医用科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-01)、董事会签署日(2016-11-01)、股权登记日(2016-11-11)、现场登记日(2016-11-12)、网络投票日(2016-11-20)、召开日(2016-11-12)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东宝莱特医用科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号广东宝莱特医用科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-27)、董事会签署日(2016-07-27)、股权登记日(2016-08-05)、现场登记日(2016-08-08)、网络投票日(2016-08-11)、召开日(2016-08-08)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宝莱特医用科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号广东宝莱特医用科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-28)、董事会签署日(2016-06-30)、股权登记日(2016-07-11)、现场登记日(2016-07-12)、网络投票日(2016-07-17)、召开日(2016-07-12)

议题:

1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2. 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3. 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4. 《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
5. 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6. 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7. 《关于公司与宝发1号签署附生效条件的认购合同的议案》
8. 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9. 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关承诺的议案》
10. 《关于子公司天津宝莱特医用科技有限公司拟收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司40%股权暨关联交易的议案》
11. 《关于调整南昌血透耗材产业化建设项目自有资金投资金额的议案》
12. 《关于公司调整部分募投项目资金来源和实施主体的议案》
13. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东宝莱特医用科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号广东宝莱特医用科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-10)

议题:

1.关于审议《2015年度董事会工作报告》的议案
2.关于审议《2015年度监事会工作报告》的议案
3.关于审议《2015年度财务决算报告》的议案
4.关于审议《2015年年度报告及其摘要》的议案
5.关于审议《公司2015年度利润分配预案》的议案
6.关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案
7.关于向中国工商银行股份有限公司珠海支行等三家银行申请办理综合授信的议案
8.关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东宝莱特医用科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号广东宝莱特医用科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-25)、董事会签署日(2015-09-26)、股权登记日(2015-09-30)、现场登记日(2015-09-30)、网络投票日(2015-10-13)、召开日(2015-09-30)

议题:

1、《广东宝莱特医用科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘
要的议案;
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案;
3、关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案;
4、关于提请股东大会对董事会的有关授权事项的议案;
5、关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宝莱特医用科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号广东宝莱特医用科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-17)、董事会签署日(2015-06-17)、股权登记日(2015-06-24)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-07-02)、召开日(2015-06-24)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案;
2、《利润分配政策及未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》的议案;
3、关于提名公司第五届董事会独立董事的议案;
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案。
5、关于拟设立的控股子公司的附条件的股权转让协议的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东宝莱特医用科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号广东宝莱特医用科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-27)、现场登记日(2015-04-28)、网络投票日(2015-05-05)、召开日(2015-04-28)

议题:

1.关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案
2.关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案
3.关于审议《2014年度财务决算报告》的议案
4.关于审议《2014年年度报告及其摘要》的议案
5.关于审议《公司2014年度利润分配预案》的议案
6.关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案
7.关于向招商银行珠海分行、中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行申请办理综合授信的议案
8.关于补选非职工监事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宝莱特医用科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号广东宝莱特医用科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-28)、董事会签署日(2014-08-29)、股权登记日(2014-09-04)、现场登记日(2014-09-05)、网络投票日(2014-09-14)、召开日(2014-09-05)

议题:

1、关于完成募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案
2、关于变更募集资金用途的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东宝莱特医用科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号广东宝莱特医用科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-10)、董事会签署日(2014-04-11)、股权登记日(2014-04-25)、现场登记日(2014-04-26)、网络投票日()、召开日(2014-04-26)

议题:

1. 关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案
2. 关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案
3. 关于审议《2013年度财务决算报告》的议案
4. 关于审议《2013年年度报告及其摘要》的议案
5. 关于审议《公司2013年度利润分配预案》的议案
6. 关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案
7. 关于向招商银行珠海分行、中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行申请办理综合授信的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广东宝莱特医用科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号广东宝莱特医用科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-13)、董事会签署日(2013-12-14)、股权登记日(2013-12-23)、现场登记日(2013-12-24)、网络投票日()、召开日(2013-12-24)

议题:

1.关于新设南昌全资子公司投建血液透析耗材产业化建设项目的议案;
2.关于董事会换届选举的议案;
3.关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宝莱特医用科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸创新一路 2 号广东宝莱特医用科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-28)、董事会签署日(2013-08-29)、股权登记日(2013-09-04)、现场登记日(2013-09-05)、网络投票日()、召开日(2013-09-05)

议题:

1. 关于部分变更募集资金投资项目的议案;
2. 关于新设立的全资子公司投建血液透析耗材产业化建设项目的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东宝莱特医用科技股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸创新一路 2 号广东宝莱特医用科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-11)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-04-27)、网络投票日()、召开日(2013-04-27)

议题:

1. 关于审议《2012 年度董事会工作报告》的议案
2. 关于审议《2012年度监事会工作报告》的议案
3. 关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
4. 关于审议《2012年年度报告》及其摘要的议案
5. 关于审议《公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案
6. 关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案
7. 关于审议《公司章程》修订案
8. 关于审议《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东宝莱特医用科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号广东宝莱特医用科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-28)、股权登记日(2012-08-13)、现场登记日(2012-08-14)、网络投票日()、召开日(2012-08-14)

议题:

1.利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012年-2014年）
2.关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3.关于审议《公司章程》修订案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东宝莱特医用科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号广东宝莱特医用科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

1. 关于审议《2011 年度董事会工作报告》的议案
2. 关于审议《2011 年度监事会工作报告》的议案
3. 关于审议《2011 年度财务决算报告》的议案
4. 关于审议《2011 年年度报告》及其摘要的议案
5. 关于审议《公司2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6. 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
7. 关于聘任公司2012 年度财务审计机构的议案
8. 关于审议《公司章程》修订案
9. 关于向招商银行珠海分行、厦门国际银行珠海分行申请办理综合授信的议案
10. 关于审议《累积投票制实施细则》的议案

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