300228股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港富瑞特种装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-01)、董事会签署日(2024-11-02)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-18)、召开日()

议题:

1、《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
2、《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港富瑞特种装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-07)、董事会签署日(2024-05-08)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港富瑞特种装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-15)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-04-29)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告全文及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港富瑞特种装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-30)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-06)、现场登记日(2024-02-18)、网络投票日(2024-02-20)、召开日(2024-02-18)

议题:

1、《关于调整金融衍生品交易业务额度的议案》
2、《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2023年第8次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2023年第八次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港富瑞特种装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《独立董事工作制度(2023年12月修订)》
4、《会计师事务所选聘制度(2023年12月)》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港富瑞特种装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-06)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-06)

议题:

1、《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 张家港富瑞特种装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-13)、现场登记日(2023-10-16)、网络投票日(2023-10-20)、召开日(2023-10-16)

议题:

1、《关于<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港富瑞特种装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港富瑞特种装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-21)、董事会签署日(2023-07-22)、股权登记日(2023-07-31)、现场登记日(2023-08-01)、网络投票日(2023-08-07)、召开日(2023-08-01)

议题:

1、《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港富瑞特种装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-22)、股权登记日(2023-06-30)、现场登记日(2023-07-03)、网络投票日(2023-07-07)、召开日(2023-07-03)

议题:

1、《关于换届并选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于换届并选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于换届并选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港富瑞特种装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告全文及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港富瑞特种装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-17)、董事会签署日(2023-02-18)、股权登记日(2023-02-27)、现场登记日(2023-02-28)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-02-28)

议题:

1、《关于调整金融衍生品交易业务额度的议案》
2、《关于为全资子公司提供合同履约担保的议案》
3、《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港富瑞特种装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-16)、董事会签署日(2023-01-17)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港富瑞特种装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》
2、《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港富瑞特种装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-07)、董事会签署日(2022-11-08)、股权登记日(2022-11-16)、现场登记日(2022-11-17)、网络投票日(2022-11-23)、召开日(2022-11-17)

议题:

1、《关于为全资子公司提供履约担保的议案》
2、《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》
3、《募集资金管理办法(2022年11月修订)》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港富瑞特种装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-12)、董事会签署日(2022-10-13)、股权登记日(2022-10-21)、现场登记日(2022-10-24)、网络投票日(2022-10-28)、召开日(2022-10-24)

议题:

1、《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港富瑞特种装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-01)、董事会签署日(2022-08-02)、股权登记日(2022-08-10)、现场登记日(2022-08-11)、网络投票日(2022-08-17)、召开日(2022-08-11)

议题:

1、《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
2、《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港富瑞特种装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-27)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-07)、网络投票日(2022-06-13)、召开日(2022-06-07)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金对全资子公司增资的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港富瑞特种装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港富瑞特种装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-16)、董事会签署日(2022-03-17)、股权登记日(2022-03-25)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-04-01)、召开日(2022-03-28)

议题:

1、《关于增加金融衍生品交易业务额度的议案》
2、《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》
3、《股东大会议事规则(2022年3月修订)》
4、《关联交易管理制度(2022年3月修订)》
5、《监事会议事规则(2022年3月修订)》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港富瑞特种装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-27)、董事会签署日(2022-01-28)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、审议《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港富瑞特种装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-10)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-20)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-20)

议题:

1、《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港富瑞特种装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港富瑞特种装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-17)、董事会签署日(2021-09-18)、股权登记日(2021-09-27)、现场登记日(2021-09-28)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-28)

议题:

1、审议《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港富瑞特种装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-21)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-08-31)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-08-31)

议题:

1、审议《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
3、审议《对外投资管理制度(2021年8月修订)》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港富瑞特种装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-12)、董事会签署日(2021-07-13)、股权登记日(2021-07-21)、现场登记日(2021-07-22)、网络投票日(2021-07-28)、召开日(2021-07-22)

议题:

1、审议《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港富瑞特种装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-12)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、《关于增加金融衍生品交易业务额度的议案》
2、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 张家港富瑞特种装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-19)、董事会签署日(2021-05-20)、股权登记日(2021-05-28)、现场登记日(2021-05-31)、网络投票日(2021-06-04)、召开日(2021-05-31)

议题:

1、《关于<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港富瑞特种装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告全文及摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港富瑞特种装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-14)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、《关于公司申请银行授信额度并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港富瑞特种装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、审议《关于公司申请银行授信额度并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-18)、董事会签署日(2020-09-19)、股权登记日(2020-09-25)、现场登记日(2020-09-28)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-28)

议题:

1、审议《关于公司申请银行授信额度并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
2、审议《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港富瑞特种装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-24)、董事会签署日(2020-07-25)、股权登记日(2020-08-03)、现场登记日(2020-08-04)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-04)

议题:

1、审议《关于换届并选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于换届并选举公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-10)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、审议《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
2、审议《关于为全资子公司售后回租融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港富瑞特种装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于<张家港富瑞特种装备股份有限公司2020年度非公开发行股票预案>的议案》
4、审议《关于<张家港富瑞特种装备股份有限公司2020年度非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》
5、审议《关于<张家港富瑞特种装备股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、审议《关于<张家港富瑞特种装备股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
8、审议《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、审议《关于与认购对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》
10、审议《关于<未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》
11、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12、审议《关于为全资子公司提供履约担保的议案》
13、审议《关于因回购注销限制性股票减少注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告全文及摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港富瑞特种装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-17)、董事会签署日(2020-02-18)、股权登记日(2020-02-26)、现场登记日(2020-02-27)、网络投票日(2020-03-04)、召开日(2020-02-27)

议题:

1、审议《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、《关于转让募集资金项目机器设备暨关联交易的议案》
2、《关于公司申请银行授信并为全资子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港富瑞特种装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-02)、董事会签署日(2019-12-03)、股权登记日(2019-12-11)、现场登记日(2019-12-12)、网络投票日(2019-12-18)、召开日(2019-12-12)

议题:

1、《关于公司申请银行授信并为全资子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-18)、董事会签署日(2019-10-19)、股权登记日(2019-10-28)、现场登记日(2019-10-29)、网络投票日(2019-11-03)、召开日(2019-10-29)

议题:

1、审议《关于公司申请银行授信额度并为全资子公司银行授信提供担保的议案》;
2、审议《关于公司股东承诺事项变更的议案》;
3、审议《关于公司申请银行授信并为子公司银行授信提供担保的议案》。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-21)、董事会签署日(2019-06-22)、股权登记日(2019-07-01)、现场登记日(2019-07-02)、网络投票日(2019-07-07)、召开日(2019-07-02)

议题:

1、审议《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》
3、审议《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-28)、董事会签署日(2019-05-29)、股权登记日(2019-06-06)、现场登记日(2019-06-10)、网络投票日(2019-06-13)、召开日(2019-06-10)

议题:

1、审议《关于公司申请银行授信额度并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-22)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-28)、召开日(2019-04-23)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年年度报告全文及摘要》
4、审议《2018年度财务决算报告》
5、审议《2018年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-16)、董事会签署日(2019-01-17)、股权登记日(2019-02-14)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-20)、召开日(2019-02-15)

议题:

1、《关于公司申请银行授信并对全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-07)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-20)、网络投票日(2018-12-25)、召开日(2018-12-20)

议题:

1、审议《关于公司申请银行授信并对全资子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-22)、董事会签署日(2018-10-23)、股权登记日(2018-11-02)、现场登记日(2018-11-05)、网络投票日(2018-11-08)、召开日(2018-11-05)

议题:

1.《关于为参股子公司银行授信提供担保的议案》
2.《关于公司申请银行授信并对全资子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-17)、董事会签署日(2018-09-18)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-09)、网络投票日(2018-10-11)、召开日(2018-10-09)

议题:

1、审议《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》
3、审议《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-04)、董事会签署日(2018-08-04)、股权登记日(2018-08-13)、现场登记日(2018-08-14)、网络投票日(2018-08-19)、召开日(2018-08-14)

议题:

1、审议《关于新增日常关联交易的议案》
2、审议《关于对外财务资助暨关联交易的议案》
3、审议《关于公司申请银行授信额度并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-15)、董事会签署日(2018-06-16)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-07-01)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、审议《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》;
2、审议《关于出售资产暨关联交易的议案》;
3、审议《关于新增关联交易及相关事项安排的议案》;
4、审议《关于公司申请银行授信额度并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》;
5、审议《关于为全资、控股子公司售后回租融资租赁业务提供担保的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-20)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年年度报告全文及摘要》;
4、审议《2017年度财务决算报告》;
5、审议《2017年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港富瑞特种装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-09)、董事会签署日(2018-01-10)、股权登记日(2018-01-18)、现场登记日(2018-01-19)、网络投票日(2018-01-24)、召开日(2018-01-19)

议题:

1、《关于公司为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-19)、董事会签署日(2017-12-20)、股权登记日(2017-12-28)、现场登记日(2017-12-29)、网络投票日(2018-01-03)、召开日(2017-12-29)

议题:

1、审议《关于公司为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》;
2、审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-07)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-07)

议题:

1、审议《关于调整部分董事薪酬的议案》;
2、审议《关于公司申请银行授信并对全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》》
3、审议《关于修订公司章程的议案》;
4、审议《董事会议事规则(2017年10月修订)》》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号富瑞特装证券事务部

重要日期: 首次公告(2017-07-25)、董事会签署日(2017-07-26)、股权登记日(2017-08-03)、现场登记日(2017-08-10)、网络投票日(2017-08-09)、召开日(2017-08-10)

议题:

1、审议《关于换届并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;
2、审议《关于换届并选举公司第四届董事会独立董事的议案》;
审议《关于换届并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》;
4、审议《关于公司申请银行授信并对全资子公司银行授信进行担保的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-04)、董事会签署日(2017-07-05)、股权登记日(2017-07-14)、现场登记日(2017-07-17)、网络投票日(2017-07-19)、召开日(2017-07-17)

议题:

1.00《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-11)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年年度报告全文及摘要》;
4、审议《2016年度财务决算报告》;
5、审议《2016年度利润分配预案》;
6、审议《关于2016年度计提资产减值准备的议案》;
7、审议《关于修订公司章程的议案》;
8、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2017年二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-10)、董事会签署日(2017-02-11)、股权登记日(2017-02-22)、现场登记日(2017-02-22)、网络投票日(2017-02-27)、召开日(2017-02-22)

议题:

1、审议《2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及摘要》;
2、审议《2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-28)、董事会签署日(2016-12-29)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-10)、网络投票日(2017-01-12)、召开日(2017-01-10)

议题:

1、审议《关于转让控股子公司股权的议案》;
2、审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-09)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-20)、现场登记日(2016-12-21)、网络投票日(2016-12-25)、召开日(2016-12-21)

议题:

1、审议《关于变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-25)、董事会签署日(2016-07-26)、股权登记日(2016-08-08)、现场登记日(2016-08-09)、网络投票日(2016-08-11)、召开日(2016-08-09)

议题:

1、审议《关于公司申请银行授信并对全资子公司银行授信进行担保的议案》
2、审议《关于调整部分董事薪酬的议案》
3、审议《关于公司与全资子公司银行授信进行相互担保的议案》
4、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-10)

议题:

1、审议《关于变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-02)、董事会签署日(2016-04-02)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-17)、召开日(2016-04-14)

议题:

1、审议《关于公司与全资、控股子公司银行授信进行相互担保的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-27)、股权登记日(2016-03-11)、现场登记日(2016-03-14)、网络投票日(2016-03-17)、召开日(2016-03-14)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年年度报告全文及摘要》;
4、审议《2015年度财务决算报告》;
5、审议《2015年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-29)、董事会签署日(2015-11-30)、股权登记日(2015-12-11)、现场登记日(2015-12-14)、网络投票日(2015-12-15)、召开日(2015-12-14)

议题:

1、审议《关于调整部分董事薪酬的议案》;
2、审议《关于调整部分监事薪酬的议案》;
3、审议《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》;
4、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》;
5、审议《关于修订公司章程的议案》;
6、审议《关于向客户河南慧实能源有限公司融资租赁业务提供回购担保的议案》;
7、审议《关于向客户宁波绿源液化天然气发展有限公司融资租赁业务提供回购担保的议案》。

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-24)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-08)

议题:

1、审议《 2015年度中期利润分配方案》;
2、审议《关于修订公司章程的议案》;
3、审议《关于增补公司第三届董事会董事的议案》;
4、审议《对外投资管理制度( 2015年8月修订) 》;
5、审议《募集资金管理办法( 2015年8月修订) 》;
6、审议《关于前次向客户福建中基融资租赁业务提供回购担保事宜变更融资租赁公司的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-23)、董事会签署日(2015-07-24)、股权登记日(2015-08-05)、现场登记日(2015-08-06)、网络投票日(2015-08-09)、召开日(2015-08-06)

议题:

1、审议《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-19)、董事会签署日(2015-06-20)、股权登记日(2015-07-01)、现场登记日(2015-07-02)、网络投票日(2015-07-05)、召开日(2015-07-02)

议题:

1、审议《关于对全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》;
2、审议《关于向客户圣地佰诚融资租赁业务提供回购担保的议案》;
3、审议《关于向客户苏州天弘融资租赁业务提供回购担保的议案》;
4、审议《关于向客户福建中基融资租赁业务提供回购担保的议案》;
5、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
6、审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-17)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年年度报告全文及摘要》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度利润分配预案》
6、审议《关于调整部分监事薪酬的议案》
7、审议《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》
8、审议《关于向客户五原东岳融资租赁业务提供回购担保的议案》
9、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-04)、董事会签署日(2015-03-04)、股权登记日(2015-03-17)、现场登记日(2015-03-18)、网络投票日(2015-03-19)、召开日(2015-03-18)

议题:

1、审议《关于对全资子公司银行授信提供担保的议案》
2、审议《关于向客户鞍山国能融资租赁业务提供回购担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-19)、董事会签署日(2015-01-20)、股权登记日(2015-01-30)、现场登记日(2015-02-02)、网络投票日(2015-02-03)、召开日(2015-02-02)

议题:

1、审议《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》

大会主题: 2014年第7次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2014年第七次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-14)、董事会签署日(2014-11-15)、股权登记日(2014-11-26)、现场登记日(2014-11-27)、网络投票日(2014-11-30)、召开日(2014-11-27)

议题:

1、审议《关于选举刘伦善先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-22)、董事会签署日(2014-10-23)、股权登记日(2014-11-04)、现场登记日(2014-11-05)、网络投票日(2014-11-11)、召开日(2014-11-05)

议题:

1、审议《关于公司2014年中期利润分配的议案》
2、审议《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》
3、审议《关于向客户山东清恒融资租赁业务提供回购担保的议案》
4、审议《关于向客户大强矿业融资租赁业务提供回购担保的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-28)、董事会签署日(2014-08-29)、股权登记日(2014-09-10)、现场登记日(2014-09-11)、网络投票日(2014-09-12)、召开日(2014-09-11)

议题:

1、审议《关于公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-18)、董事会签署日(2014-08-19)、股权登记日(2014-08-29)、现场登记日(2014-09-01)、网络投票日(2014-09-02)、召开日(2014-09-01)

议题:

1、审议《关于调整部分董事薪酬的议案》;
2、审议《董事、监事津贴管理制度(2014年8月修订)》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-25)、董事会签署日(2014-07-26)、股权登记日(2014-08-05)、现场登记日(2014-08-06)、网络投票日(2014-08-08)、召开日(2014-08-06)

议题:

1、审议《关于换届并选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于换届并选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于换届并选举公司第三届监事会监事的议案》
4、审议《关于公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的议案》
5、审议《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开公司2014 年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-19)、董事会签署日(2014-06-20)、股权登记日(2014-07-01)、现场登记日(2014-07-02)、网络投票日(2014-07-04)、召开日(2014-07-02)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》;
3、审议《关于本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》;
4、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》;
5、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》;
6、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
8、审议《关于未来三年(2014-2016年)股东回报规划的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-24)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日(2014-05-12)、召开日(2014-05-09)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于对全资子公司银行授信提供担保的议案》
3、审议《关于调整监事薪酬的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-29)、董事会签署日(2014-01-30)、股权登记日(2014-02-20)、现场登记日(2014-02-21)、网络投票日(2014-02-24)、召开日(2014-02-21)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《2013年年度报告及摘要》;
4、审议《2013度财务决算报告》;
5、审议《2013年度利润分配方案》;
6、审议《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》;
7、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开公司2013年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-11)、董事会签署日(2013-12-12)、股权登记日(2013-12-24)、现场登记日(2013-12-25)、网络投票日(2013-12-27)、召开日(2013-12-25)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》;
2、审议《关于公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开公司2013年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-13)、董事会签署日(2013-10-25)、股权登记日(2013-11-07)、现场登记日(2013-11-08)、网络投票日(2013-11-11)、召开日(2013-11-08)

议题:

1、审议《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-12)、董事会签署日(2013-07-13)、股权登记日(2013-07-24)、现场登记日(2013-07-26)、网络投票日()、召开日(2013-07-26)

议题:

1、审议《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、召开日(2013-04-16)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年度报告及摘要》;
4、审议《20112度财务决算报告》;
5、审议《2012年度利润分配方案》;
6、审议《关于调整部分董事薪酬的议案》;
7、审议《关于调整监事薪酬的议案》》;
8、审议《董事、监事津贴管理制度》;
9、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-22)、董事会签署日(2013-01-23)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-19)、网络投票日()、召开日(2013-02-19)

议题:

1、审议《关于公司接受银行授信及对全资子公司银行授信提供担保的议案》;
2、审议《关于修订公司章程的议案》;
3、审议《关于增补公司第二届董事会董事的议案》;
4、审议《关于增补公司第二届监事会监事的议案》。

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开公司2012年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-10)、董事会签署日(2012-12-11)、股权登记日(2012-12-24)、现场登记日(2012-12-25)、网络投票日()、召开日(2012-12-25)

议题:

1、审议《关于对外投资设立全资子公司并建设重型装备项目的议案》；
2、审议《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开公司2012年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-08)、董事会签署日(2012-11-09)、股权登记日(2012-11-22)、现场登记日(2012-11-23)、网络投票日()、召开日(2012-11-23)

议题:

1、审议《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》；
2、审议《对外投资管理制度（2012年11月修订）》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市杨舍镇晨新路19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-07)、董事会签署日(2012-08-08)、股权登记日(2012-08-23)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日(2012-08-27)、召开日(2012-08-27)

议题:

1、审议《公司2012年中期利润分配方案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-02)、董事会签署日(2012-07-03)、股权登记日(2012-07-13)、现场登记日(2012-07-16)、网络投票日()、召开日(2012-07-16)

议题:

1、审议《关于选举郭静娟女士为公司第二届董事会独立董事的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》。
4、《关于修订公司章程的议案（二）》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 张家港市杨舍镇晨新路19号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-18)、董事会签署日(2012-06-19)、股权登记日(2012-06-28)、现场登记日(2012-07-02)、网络投票日(2012-07-03)、召开日(2012-07-02)

议题:

1、审议《张家港富瑞特种装备股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》。
2、审议《张家港富瑞特种装备股份有限公司股票期权激励考核办法》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-09)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-04)、网络投票日()、召开日(2012-05-04)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》; 2、审议《2011年度监事会工作报告》; 3、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》; 4、审议《2011年度财务决算报告》; 5、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》; 6、审议《关于调整部分董事薪酬的议案》; 7、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》; 8、审议《关于2012年日常关联交易预计的议案》; 9、审议《续聘2012年度审计机构》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开公司2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-01)、董事会签署日(2011-12-02)、股权登记日(2011-12-12)、现场登记日(2011-12-13)、网络投票日()、召开日(2011-12-13)

议题:

1、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-12)、董事会签署日(2011-08-13)、股权登记日(2011-08-23)、现场登记日(2011-08-25)、网络投票日()、召开日(2011-08-25)

议题:

1、审议《关于增选苏叔宏为公司第二届董事会董事的议案》
2、审议《关于使用超募资金建设清洁能源（LNG）应用装备二期项目的计划的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-13)、董事会签署日(2011-07-13)、股权登记日(2011-07-29)、现场登记日(2011-08-04)、网络投票日(2011-08-04)、召开日(2011-08-04)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、逐项审议《关于公司董事会换届非独立董事选举的议案》
3、逐项审议《关于公司董事会换届独立董事选举的议案》
4、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》
5、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

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