300226股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-24)、现场登记日(2024-04-25)、网络投票日(2024-04-30)、召开日(2024-04-25)

议题:

1、《<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于董事2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于监事2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10、《关于公司子公司2024年度申请综合授信额度及为其提供担保的议案》
11、《关于为钢银电商采购和供货提供担保的议案》
12、《关于钢银电商为其下属子公司及韵物流提供担保的议案》
13、《关于向金融机构申请融资额度的议案》
14、《关于钢银电商及其下属公司继续开展套期保值业务的议案》
15、《关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的议案》
16、《关于钢银电商及其子公司开展应收账款保理业务的议案》
17、《关于公司及下属子公司相互借款暨关联交易的议案》
18、《关于钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易的议案》
19、《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》
20、《关于对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2023-10-23)、董事会签署日(2023-10-24)、股权登记日(2023-11-02)、现场登记日(2023-11-03)、网络投票日(2023-11-08)、召开日(2023-11-03)

议题:

1、《关于修订<独立董事制度>的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
2、《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2023-05-11)、董事会签署日(2023-05-11)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-29)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、《关于控股子公司钢银电商拟实施股票期权激励计划(修订稿)的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-14)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-05-04)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、《<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》
7、《关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于董事2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于监事2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》
10、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
11、《关于公司子公司2023年度申请综合授信额度及为其提供担保的议案》
12、《关于为钢银电商采购和供货提供担保的议案》
13、《关于钢银电商为其下属子公司及韵物流提供担保的议案》
14、《关于向金融机构申请融资额度的议案》
15、《关于钢银电商及其下属公司继续开展套期保值业务的议案》
16、《关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的议案》
17、《关于钢银电商及其子公司开展应收账款保理业务的议案》
18、《关于公司及下属子公司相互借款暨关联交易的议案》
19、《关于钢银电商向控股股东下属子公司借款暨关联交易的议案》
20、《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》
21、《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
22、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
23、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
24、关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2022-10-11)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-19)、现场登记日(2022-10-20)、网络投票日(2022-10-26)、召开日(2022-10-20)

议题:

1、《关于调整公司及下属子公司相互借款暨关联交易相关事项的议案》
2、《关于调整钢银电商向隆挚基金借款暨关联交易相关事项的议案》
3、《关于调整钢银电商向关联方借款暨关联交易相关事项的议案》
4、《关于补充确认并增加钢银电商向置晋贸易借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2022-07-06)、董事会签署日(2022-07-06)、股权登记日(2022-07-14)、现场登记日(2022-07-15)、网络投票日(2022-07-21)、召开日(2022-07-15)

议题:

1、《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事制度>的议案》
6、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
7、《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、《<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于董事2021年度薪酬的确定及2022年度薪酬方案的议案》
8、《关于监事2021年度薪酬的确定及2022年度薪酬方案的议案》
9、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
10、《关于公司子公司2022年度申请综合授信额度及为其提供担保的议案》
11、《关于为钢银电商采购和供货提供担保的议案》
12、《关于钢银电商为其下属子公司及韵物流提供担保的议案》
13、《关于向金融机构申请融资额度的议案》
14、《关于钢银电商及其下属公司继续开展套期保值业务的议案》
15、《关于钢银电商及其下属公司继续开展外汇套期保值业务的议案》
16、《关于公司及下属子公司相互借款暨关联交易的议案》
17、《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》
18、《关于钢银电商向隆挚基金借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-03)、现场登记日(2021-11-04)、网络投票日(2021-11-10)、召开日(2021-11-04)

议题:

1、《关于变更经营范围的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事制度>的议案》
7、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
8、《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2021-07-31)、董事会签署日(2021-07-31)、股权登记日(2021-08-09)、现场登记日(2021-08-10)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-10)

议题:

1、《关于钢银电商向关联方借款的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2021-06-29)、董事会签署日(2021-06-29)、股权登记日(2021-07-07)、现场登记日(2021-07-08)、网络投票日(2021-07-14)、召开日(2021-07-08)

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
2、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2021-05-14)、董事会签署日(2021-05-14)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-31)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、《关于控股子公司钢银电商向公司控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2021-04-01)、董事会签署日(2021-04-01)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、《<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4、《<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《关于确认2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于董事2020年度薪酬的确定及2021年度薪酬方案的议案》
8、《关于监事2020年度薪酬的确定及2021年度薪酬方案的议案》
9、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
10、《关于钢银电商及其下属公司2021年度申请授信额度及公司为其提供担保的议案》
11、《关于为钢银电商采购和供货提供担保的议案》
12、《关于向金融机构申请融资额度的议案》
13、《关于钢银电商及其下属公司继续开展套期保值业务的议案》
14、《关于钢银电商及其下属公司继续开展外汇套期保值业务的议案》
15、《关于公司及下属控股子公司相互借款暨关联交易的议案》
16、《关于钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易的议案》
17、《关于钢银电商向隆挚基金借款暨关联交易的议案》
18、《关于钢银电商向智维工贸借款暨关联交易的议案》
19、《关于钢银电商向置晋贸易借款暨关联交易的议案》
20、《关于钢银电商为其下属子公司及韵物流提供担保的公告》
21、《关于子公司钢银电商为客户提供担保的公告》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2021-02-04)、董事会签署日(2021-02-04)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-09)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-09)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-18)、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-21)

议题:

1、《关于调整就控股子公司钢银电商申请向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌出具相关承诺事项的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、《关于调整钢银电商向置晋贸易借款额度暨关联交易的议案》
2、《关于调整公司及下属控股子公司相互借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2020-07-25)、董事会签署日(2020-07-25)、股权登记日(2020-08-03)、现场登记日(2020-08-04)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-04)

议题:

1、《关于调整公司经营范围文字表述并修改<公司章程>的议案》
2、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-02)、现场登记日(2020-07-03)、网络投票日(2020-07-09)、召开日(2020-07-03)

议题:

1、《关于控股子公司山东隆众增资扩股暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2020-06-13)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、《关于变更注册资本、增加经营范围并修改<公司章程>的议案》
2、《关于就控股子公司钢银电商申请向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌出具相关承诺事项的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-24)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-24)

议题:

1、《<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4、《<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于董事2019年度薪酬、2020年度薪酬方案的议案》
8、《关于监事2019年度薪酬、2020年度薪酬方案的议案》
9、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
10、《关于钢银电商及其下属公司2020年度申请授信额度及公司为其提供担保的议案》
11、《关于为控股子公司钢银电商采购和供货提供担保的议案》
12、《关于向金融机构申请融资额度的议案》
13、《关于钢银电商及其下属公司继续开展套期保值业务的议案》
14、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
15、《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》
16、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
17、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
18、关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2020-04-03)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-14)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-14)

议题:

1、《关于控股子公司申请向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2020-03-13)、董事会签署日(2020-03-13)、股权登记日(2020-03-23)、现场登记日(2020-03-24)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-24)

议题:

1、《关于公司及下属控股子公司相互借款暨关联交易的议案》
2、《关于钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易的议案》
3、《关于钢银电商向隆挚基金借款暨关联交易的议案》
4、《关于钢银电商向智维工贸借款暨关联交易的议案》
5、《关于钢银电商向置晋贸易借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2019-12-03)、董事会签署日(2019-12-03)、股权登记日(2019-12-11)、现场登记日(2019-12-12)、网络投票日(2019-12-18)、召开日(2019-12-12)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》;
2、《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》;
3、《关于钢银电商为其下属子公司及韵物流提供担保的议案》。

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2019-10-09)、董事会签署日(2019-10-09)、股权登记日(2019-10-17)、现场登记日(2019-10-18)、网络投票日(2019-10-23)、召开日(2019-10-18)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》
2、《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2019-08-10)、董事会签署日(2019-08-10)、股权登记日(2019-08-19)、现场登记日(2019-08-20)、网络投票日(2019-08-25)、召开日(2019-08-20)

议题:

1、《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》;
2、《关于签署房地产项目开发委托管理合同书暨关联交易的议案》
3、《关于为控股子公司钢银电商采购和供货提供担保的议案》;
4、《关于子公司钢银电商为客户提供担保的议案》
5、《关于调整经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2019-06-11)、董事会签署日(2019-06-11)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-20)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-20)

议题:

1.关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2.关于变更公司注册资本的议案
3.关于修订《公司章程》相关条款的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号

重要日期: 首次公告(2019-05-24)、董事会签署日(2019-05-24)、股权登记日(2019-06-03)、现场登记日(2019-06-04)、网络投票日(2019-06-09)、召开日(2019-06-04)

议题:

1.关于钢银电商股票期权激励计划第四次行权设立定向资产管理计划暨关联交易的议案
2.关于钢银电商拟公开发行公司债券的议案
3.关于钢银电商及其下属公司开展套期保值业务的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《<2018年度董事会工作报告>的议案》;
2、《<2018年度监事会工作报告>的议案》;
3、《<2018年年度报告>及其摘要的议案》;
4、《<2018年度财务决算报告>的议案》;
5、《公司2018年度利润分配预案》;
6、《关于确认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》;
7、《关于董事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议案》;
8、《关于监事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议案》;
9、《关于续聘2019年度审计机构的议案》;
10、《关于钢银电商及其下属公司2019年度申请授信额度及公司为其提供担保的议案》;
11、《关于向金融机构申请融资额度的议案》;
12、《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》;
13、《关于补选非独立董事的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2019-01-15)、董事会签署日(2019-01-16)、股权登记日(2019-01-24)、现场登记日(2019-01-25)、网络投票日(2019-01-30)、召开日(2019-01-25)

议题:

1、《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2018-12-21)、董事会签署日(2018-12-21)、股权登记日(2018-12-26)、现场登记日(2018-12-27)、网络投票日(2019-01-06)、召开日(2018-12-27)

议题:

1、关于参股公司增资方案调整暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2018-12-06)、董事会签署日(2018-12-06)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-20)、召开日(2018-12-17)

议题:

1、《关于更换会计师事务所的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2018-09-20)、董事会签署日(2018-09-20)、股权登记日(2018-09-25)、现场登记日(2018-09-26)、网络投票日(2018-10-07)、召开日(2018-09-26)

议题:

1、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相应条款的议案》
3、《关于为钢银供应链管理(香港)有限公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2018-09-06)、董事会签署日(2018-09-06)、股权登记日(2018-09-14)、现场登记日(2018-09-17)、网络投票日(2018-09-20)、召开日(2018-09-17)

议题:

1.《关于控股子公司继续开展套期保值业务的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2018-08-15)、董事会签署日(2018-08-15)、股权登记日(2018-08-23)、现场登记日(2018-08-24)、网络投票日(2018-08-29)、召开日(2018-08-24)

议题:

1、《关于参股公司增资扩股暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-05)、股权登记日(2018-06-12)、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-19)、召开日(2018-06-13)

议题:

1、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;
2、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相应条款的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-04-24)、现场登记日(2018-04-25)、网络投票日(2018-05-01)、召开日(2018-04-25)

议题:

1.00关于钢银电商股票期权激励计划第三次行权设立定向资产管理计划暨关联交易的议案
2.00关于公司及下属控股子公司相互借款暨关联交易的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2018-03-17)、董事会签署日(2018-03-17)、股权登记日(2018-03-30)、现场登记日(2018-04-02)、网络投票日(2018-04-08)、召开日(2018-04-02)

议题:

1、《<2017年度董事会工作报告>的议案》;
2、《<2017年度监事会工作报告>的议案》;
3、《<2017年度报告>及其摘要的议案》;
4、《<2017年度财务决算报告>的议案》;
5、《公司2017年度利润分配预案》;
6、《关于确认2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计的议案》;
7、《关于董事2017年度薪酬、2018年度薪酬方案的议案》;
8、《关于监事2017年度薪酬、2018年度薪酬方案的议案》;
9、《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
10、《关于公司符合配股发行条件的议案》;
11、《关于公司配股发行方案的议案》;
13、《关于公司向原股东配售人民币普通股(A股)的论证分析报告的议案》;
14、《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》;
15、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;
16、《关于配股摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》;
17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼。

重要日期: 首次公告(2018-02-27)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-03-08)、现场登记日(2018-03-09)、网络投票日(2018-03-14)、召开日(2018-03-09)

议题:

1.关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2018-01-24)、董事会签署日(2018-01-25)、股权登记日(2018-02-02)、现场登记日(2018-02-05)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-05)

议题:

1、《关于公司及下属控股子公司相互借款暨关联交易的议案》;
2、《关于钢银电商向银行申请授信额度及公司为其提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2017-11-10)、董事会签署日(2017-11-10)、股权登记日(2017-11-20)、现场登记日(2017-11-21)、网络投票日(2017-11-26)、召开日(2017-11-21)

议题:

1、《关于同意钢银电商股票发行方案并放弃认购权的议案》;
2、《关于亚东广信认购钢银电商定向发行股份暨关联交易的议案》;
3、《关于参股公司钢联物联网认购钢银电商定向发行股份暨关联交易的议案》。

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2017-09-08)、董事会签署日(2017-09-08)、股权登记日(2017-09-18)、现场登记日(2017-09-19)、网络投票日(2017-09-24)、召开日(2017-09-19)

议题:

1、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
2、《关于调整控股子公司套期保值业务额度的议案》
3、《关于公司继续向银行申请企业现金管理平台服务暨对外担保的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2017-06-09)、董事会签署日(2017-06-09)、股权登记日(2017-06-19)、现场登记日(2017-06-20)、网络投票日(2017-06-25)、召开日(2017-06-20)

议题:

1、《关于钢联物联网向钢银电商提供委托贷款暨关联交易的议案》
2、《关于控股子公司继续开展套期保值业务的的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
2、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼。

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-18)

议题:

1、《<2016年度董事会工作报告>的议案》; 2、《<2016年度监事会工作报告>的议案》; 3、《<2016年度报告>及其摘要的议案》; 4、《<2016年度财务决算报告>的议案》; 5、《公司2016年度利润分配预案》; 6、《关于确认2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》; 7、《关于钢银电商对外投资设立供应链管理公司的议案》; 8、《关于终止参与上海福然德部件加工有限公司增资扩股暨关联交易的议案》; 9、《关于为控股子公司钢银电商采购项目付款提供担保的议案》; 10、《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2017-02-23)、董事会签署日(2017-02-23)、股权登记日(2017-03-07)、现场登记日(2017-03-08)、网络投票日(2017-03-12)、召开日(2017-03-08)

议题:

1、《关于钢银电商使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-06)、网络投票日(2017-02-08)、召开日(2017-02-06)

议题:

1、《关于向金融机构申请融资额度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2016-12-27)、董事会签署日(2016-12-27)、股权登记日(2017-01-06)、现场登记日(2017-01-09)、网络投票日(2017-01-11)、召开日(2017-01-09)

议题:

1、《关于向控股子公司增加提供委托贷款暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第10次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2016年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2016-11-26)、董事会签署日(2016-11-26)、股权登记日(2016-12-06)、现场登记日(2016-12-07)、网络投票日(2016-12-11)、召开日(2016-12-07)

议题:

1、《关于放弃参股公司股权转让优先认购权暨关联交易的议案》
2、《关于为控股子公司钢银电商融资提供担保的议案》

大会主题: 2016年第9次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2016年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2016-10-21)、董事会签署日(2016-10-21)、股权登记日(2016-11-01)、现场登记日(2016-11-02)、网络投票日(2016-11-06)、召开日(2016-11-02)

议题:

1、《关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》;
2、《关于追加2016年度日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2016-07-27)、董事会签署日(2016-07-27)、股权登记日(2016-08-09)、现场登记日(2016-08-10)、网络投票日(2016-08-14)、召开日(2016-08-10)

议题:

1、《关于控股子公司钢银电商股票期权激励计划的议案》;
2、《关于控股子公司钢银电商股票期权激励计划第一次行权的议案》;
3、《关于钢银电商股票期权激励计划第一次行权设立定向资产管理计划暨关联交易的议案》;
4、《关于控股子公司钢银电商第一期员工持股计划(草案)的议案》;
5、《关于控股子公司开展套期保值业务的议案》;
6、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2016-06-29)、董事会签署日(2016-06-30)、股权登记日(2016-07-12)、现场登记日(2016-07-13)、网络投票日(2016-07-17)、召开日(2016-07-13)

议题:

1、《关于参与上海福然德部件加工有限公司增资扩股暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2016-06-02)、董事会签署日(2016-06-03)、股权登记日(2016-06-14)、现场登记日(2016-06-15)、网络投票日(2016-06-19)、召开日(2016-06-15)

议题:

1、《关于终止对外投资设立控股子公司及孙公司的议案》;
2、《关于追加2016年度日常关联交易预计的议案》;
3、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2016-05-26)、董事会签署日(2016-05-27)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-07)、网络投票日(2016-06-12)、召开日(2016-06-07)

议题:

1、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、《<2015年度董事会工作报告>的议案》
2、《<2015年度监事会工作报告>的议案》
3、《<2015年度报告>及其摘要的议案》
4、《<2015年度财务决算报告>的议案》
5、《公司2015年度利润分配预案》
6、《关于续聘2016年度审计机构的议案》
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-10)

议题:

1、《关于<上海钢联电子商务股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》2、《关于公司第一期限制性股票激励计划考核管理办法的议案》3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2016-02-29)、董事会签署日(2016-03-01)、股权登记日(2016-03-11)、现场登记日(2016-03-14)、网络投票日(2016-03-16)、召开日(2016-03-14)

议题:

1、《关于确认2015年度日常关联交易及2016年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2016-01-18)、董事会签署日(2016-01-19)、股权登记日(2016-01-29)、现场登记日(2016-02-01)、网络投票日(2016-02-03)、召开日(2016-02-01)

议题:

1、《关于上海金意电子商务有限公司增资扩股暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2015-12-24)、董事会签署日(2015-12-25)、股权登记日(2016-01-05)、现场登记日(2016-01-06)、网络投票日(2016-01-10)、召开日(2016-01-06)

议题:

1、《关于同意钢银电商股票发行方案并放弃优先认购权的议案》
2、《关于参股公司上海隆挚投资基金认购钢银电商定向发行股票暨关联交易的议案》
3、《关于参股公司钢联物联网认购钢银电商定向发行股票暨关联交易的议案》
4、《关于补选第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2015-10-26)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-10)、网络投票日(2015-11-11)、召开日(2015-11-10)

议题:

1、《关于公司向银行申请企业现金管理平台服务暨对外担保的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2015-06-04)、董事会签署日(2015-06-04)、股权登记日(2015-06-16)、现场登记日(2015-06-17)、网络投票日(2015-06-22)、召开日(2015-06-17)

议题:

1、《关于补选第三届董事会董事的议案》;
2、《关于聘任公司总经理的议案》;

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68 号1 号楼

重要日期: 首次公告(2015-05-06)、董事会签署日(2015-05-06)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》;
2、《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》;
3、《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》;
4、《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》;

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-08)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-20)

议题:

1、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-25)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-06)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-06)

议题:

1、《关于参股公司增资扩股暨关联交易的议案》 2、《关于日常关联交易及经营性关联资金往来的议案》 3、《关于向关联方借款的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2015-02-28)、董事会签署日(2015-02-28)、股权登记日(2015-03-18)、现场登记日(2015-03-19)、网络投票日(2015-03-24)、召开日(2015-03-19)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年度报告及其摘要》;
4、《2014年度财务决算报告》;
5、《2014年度利润分配预案》;
6、《关于续聘2015年度审计机构的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2015-01-30)、董事会签署日(2015-01-30)、股权登记日(2015-02-09)、现场登记日(2015-02-10)、网络投票日(2015-02-15)、召开日(2015-02-10)

议题:

1、《关于2015年度日常关联交易预计的议案》;
2、《关于上海领建网络有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2015-01-22)、董事会签署日(2015-01-22)、股权登记日(2015-02-02)、现场登记日(2015-02-03)、网络投票日(2015-02-08)、召开日(2015-02-03)

议题:

1、《关于对外投资设立控股子公司及孙公司的议案》 2、《系列金融项目可行性研究报告》 3、《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》 4、《关于控股子公司向银行申请授信的议案》 5、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2014-11-20)、董事会签署日(2014-11-20)、股权登记日(2014-12-01)、现场登记日(2014-12-02)、网络投票日(2014-12-07)、召开日(2014-12-02)

议题:

1、《关于日常经营性关联交易的议案》。

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2014-09-06)、董事会签署日(2014-09-06)、股权登记日(2014-09-15)、现场登记日(2014-09-16)、网络投票日(2014-09-21)、召开日(2014-09-16)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
4、《关于公司非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》;
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
6、《关于本次非公开发行股票决议的有效期的议案》;
7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
8、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
9、《关于修改<公司章程>的议案》;
10、《关于制定未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案》;
11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68 号1 号楼

重要日期: 首次公告(2014-07-24)、董事会签署日(2014-07-24)、股权登记日(2014-08-05)、现场登记日(2014-08-06)、网络投票日(2014-08-10)、召开日(2014-08-06)

议题:

1、《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68 号1 号楼

重要日期: 首次公告(2014-05-13)、董事会签署日(2014-05-13)、股权登记日(2014-05-23)、现场登记日(2014-05-26)、网络投票日(2014-05-28)、召开日(2014-05-26)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》; 2、《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日()、召开日(2014-05-16)

议题:

1、《2013 年度董事会工作报告》;
2、《2013 年度监事会工作报告》;
3、《2013 年度报告及其摘要》;
4、《2013 年度财务决算报告》;
5、《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
6、《关于续聘2014 年度审计机构的议案》;
7、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》(采用累积投票制)
8、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》(采用累积投票制)。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68 号1 号楼

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日()、召开日(2014-05-08)

议题:

1、《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2014-01-10)、董事会签署日(2014-01-10)、股权登记日(2014-01-23)、现场登记日(2014-01-24)、网络投票日(2014-01-26)、召开日(2014-01-24)

议题:

1、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
2、《关于控股子公司增资扩股的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68号1号楼

重要日期: 首次公告(2013-11-15)、董事会签署日(2013-11-15)、股权登记日(2013-11-29)、现场登记日(2013-12-02)、网络投票日()、召开日(2013-12-02)

议题:

1、《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》; 2、《关于变更 2013 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路68 号1 号楼

重要日期: 首次公告(2013-06-25)、董事会签署日(2013-06-25)、股权登记日(2013-07-12)、现场登记日(2013-07-15)、网络投票日(2013-07-15)、召开日(2013-07-15)

议题:

1、《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
2、《关于补选第二届董事会董事的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼

重要日期: 首次公告(2013-04-11)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》;
2、《2012 年度监事会工作报告》;
3、《2012 年度报告及其摘要》;
4、《2012 年度财务决算报告》;
5、《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
6、《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区友谊路1588 弄1 号楼5 楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-05)、董事会签署日(2012-12-05)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-24)、网络投票日(2012-12-25)、召开日(2012-12-24)

议题:

议案一:《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宝山区友谊路1588弄1号楼5楼

重要日期: 首次公告(2012-08-03)、董事会签署日(2012-08-03)、股权登记日(2012-08-30)、现场登记日(2012-08-31)、网络投票日(2012-09-03)、召开日(2012-08-31)

议题:

议案一：《关于为控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宝山区牡丹江路1285号上海金富门酒店

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度报告及其摘要》；
4、《2011年度财务决算报告》；
5、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
7、《关于部分监事辞职及增补监事的议案》；
8、《关于增补董事的议案》；
9、《关于制定<对外担保管理制度>的议案》；
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宝山区友谊路1588弄1号楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-10)、董事会签署日(2011-11-11)、股权登记日(2011-11-23)、现场登记日(2011-11-25)、网络投票日()、召开日(2011-11-25)

议题:

议案一：《关于公司使用全部超募资金用于上海大宗商品电子商务项目建设的议案》；

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 上海钢联电子商务股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市宝山区友谊路1588弄1号楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-18)、董事会签署日(2011-08-19)、股权登记日(2011-08-31)、现场登记日(2011-09-02)、网络投票日()、召开日(2011-09-02)

议题:

议案一：《关于公司使用自有资金注资上海钢银电子商务有限公司的议案》；
议案二：《关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案》。

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