300224股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号,烟台正海磁性材料股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-17)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、公司2023年年度报告及其摘要
4、2023年度财务决算报告
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于公司向银行申请综合授信敞口额度的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于修订公司《章程》的议案
9、关于修订公司部分管理制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号,烟台正海磁性材料股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、公司2022年年度报告及其摘要
4、2022年度财务决算报告
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司向银行申请综合授信额度的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号,烟台正海磁性材料股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-11)、召开日(2023-01-09)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号,烟台正海磁性材料股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-22)、召开日(2022-06-20)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》需逐项表决
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案》
8、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
9、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号,烟台正海磁性材料股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告及其摘要
4、2021年度财务决算报告
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于修订公司《章程》的议案
7、关于修订公司部分管理制度的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号,烟台正海磁性材料股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-02)、董事会签署日(2022-03-02)、股权登记日(2022-03-14)、现场登记日(2022-03-15)、网络投票日(2022-03-17)、召开日(2022-03-15)

议题:

1、关于董事会换届及选举五届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届及选举五届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届及选举五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号,烟台正海磁性材料股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-28)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-12)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2、审议《关于修订公司<董事长薪酬与考核方案>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号,公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-07)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-12)、召开日(2021-04-08)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年年度报告及其摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号,公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-26)、董事会签署日(2020-12-26)、股权登记日(2021-01-06)、现场登记日(2021-01-08)、网络投票日(2021-01-11)、召开日(2021-01-08)

议题:

1、关于拟与江苏省如皋高新技术产业开发区管理委员会签订《投资协议书》的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号,公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-09)、网络投票日(2020-11-11)、召开日(2020-11-09)

议题:

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2、审议《关于补选公司四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于修订公司<章程>的议案》
4、逐项审议《关于修订公司部分管理制度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号,公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-10)、董事会签署日(2020-10-10)、股权登记日(2020-10-21)、现场登记日(2020-10-22)、网络投票日(2020-10-26)、召开日(2020-10-22)

议题:

1、审议《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2、审议《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号,公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-24)、董事会签署日(2020-03-24)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-09)、网络投票日(2020-04-13)、召开日(2020-04-09)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年年度报告及其摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于修订公司<章程>的议案》
7、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-11)、现场登记日(2020-03-12)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-12)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司创业板非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司对创业板非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、审议《关于公司对创业板非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
7、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案》
8、审议《关于公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9、审议《股东回报规划(2020年-2022年)的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号,公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-15)、董事会签署日(2019-10-15)、股权登记日(2019-10-25)、现场登记日(2019-10-28)、网络投票日(2019-10-29)、召开日(2019-10-28)

议题:

1、审议《关于吸收合并全资子公司并继续实施低重稀土永磁体生产基地建设项目的议案》
2、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号,公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-20)、董事会签署日(2019-08-20)、股权登记日(2019-08-29)、现场登记日(2019-08-30)、网络投票日(2019-09-03)、召开日(2019-08-30)

议题:

1、审议《关于公司对外担保额度的议案》
2、审议《关于修订公司<章程>的议案》
3、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于调整使用自有资金进行委托理财投资范围的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号,公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-09)、现场登记日(2019-04-10)、网络投票日(2019-04-14)、召开日(2019-04-10)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《公司2018年年度报告及其摘要》
4、审议《2018年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、审议《股东回报规划(2019年-2021年)》
7、审议《关于计提商誉减值准备的议案》
8、审议《董事长薪酬与考核方案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号,公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、审议《关于董事会换届及选举四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届及选举四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届及选举公司四届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
5、审议《关于修订公司<章程>的议案》
6、逐项审议《关于修订公司部分管理制度的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号,公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-19)、董事会签署日(2018-11-19)、股权登记日(2018-11-29)、现场登记日(2018-11-30)、网络投票日(2018-12-04)、召开日(2018-11-30)

议题:

1、审议《关于回购公司股份预案的议案》
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号,公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-03)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》2、审议《2017年度监事会工作报告》3、审议《公司2017年年度报告及其摘要》4、审议《2017年度财务决算报告》5、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》6、审议《关于回购上海大郡动力控制技术有限公司原股东2017年度应补偿股份的议案》7、审议《关于公司计提商誉减值准备的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号,公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-01)、董事会签署日(2017-06-01)、股权登记日(2017-06-08)、现场登记日(2017-06-14)、网络投票日(2017-06-15)、召开日(2017-06-14)

议题:

1、审议《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2、审议《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-09)、召开日(2017-04-06)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年年度报告及其摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8、审议《关于选举公司董事的议案》
9、审议《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号,公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-24)、董事会签署日(2016-08-24)、股权登记日(2016-09-01)、现场登记日(2016-09-07)、网络投票日(2016-09-08)、召开日(2016-09-07)

议题:

1、审议《关于公司调整本次非公开发行股票方案的议案》。
2、审议《关于公司非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》。
3、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(第二次修订稿)的议案》。
4、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告(第二次修订稿)的议案》。
5、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。
6、审议《关于公司与正海集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》。
7、审议《关于公司分别与中国长城资产管理公司、长城资本管理有限公司、上海汽车集团股权投资有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司签署附条件生效的非公开发行股票股份认购协议之补充协议的议案》。
8、审议《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
9、审议《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号,公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-03)、董事会签署日(2016-06-03)、股权登记日(2016-06-14)、现场登记日(2016-06-16)、网络投票日(2016-06-19)、召开日(2016-06-16)

议题:

1、审议《关于修订公司<章程>的议案》。
2、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》。
3、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区汕头大街63号,公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-04-27)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-04)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年年度报告及其摘要》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区汕头大街63号,公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-04-19)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-24)、召开日(2016-04-21)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》。
4、审议《关于公司董事会对本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》。
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
6、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。
7、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。
8、审议《关于公司分别与中国长城资产管理公司、长城资本管理有限公司、上海汽车集团股权投资有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司签署附条件生效的非公开发行股票股份认购协议的议案》。
9、审议《关于公司与正海集团有限公司签署附条件生效的非公开发行股票股份认购协议的议案》。
10、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》。
11、审议《相关主体关于本次非公开发行摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案》。
12、审议《关于提请股东大会批准控股股东正海集团有限公司免于发出股份收购要约的议案》。
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区汕头大街63号,公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-15)、董事会签署日(2016-01-15)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日(2016-01-28)、网络投票日(2016-01-31)、召开日(2016-01-28)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
2、审议《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区汕头大街63号,公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-29)、董事会签署日(2015-12-29)、股权登记日(2016-01-08)、现场登记日(2016-01-13)、网络投票日(2016-01-14)、召开日(2016-01-13)

议题:

1、审议《关于使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于董事会换届及选举三届董事会董事的议案》
3、审议《关于选举公司三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区汕头大街63 号,公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-29)、董事会签署日(2015-05-29)、股权登记日(2015-06-10)、现场登记日(2015-06-10)、网络投票日(2015-06-14)、召开日(2015-06-10)

议题:

(1)审议《关于修订公司<章程>的议案》;
(2)审议《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区珠江路22号,公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-07)、董事会签署日(2015-04-07)、股权登记日(2015-04-23)、现场登记日(2015-04-24)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-24)

议题:

(1)审议《公司 2014 年度报告及其摘要》;
(2)审议《2014 年度董事会工作报告》; 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
(3)审议《2014 年度监事会工作报告》;
(4)审议《2014 年度财务决算报告》;
(5)审议《关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
(6)审议《关于修订公司<章程>的议案》;
(7)审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区珠江路22号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-18)、董事会签署日(2014-12-18)、股权登记日(2014-12-29)、现场登记日(2015-01-04)、网络投票日(2015-01-04)、召开日(2015-01-04)

议题:

1.审议《公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区珠江路22号,公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-22)、董事会签署日(2014-10-23)、股权登记日(2014-10-30)、现场登记日(2014-11-05)、网络投票日(2014-11-06)、召开日(2014-11-05)

议题:

1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
2、审议《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案>》

3、审议《关于<烟台正海磁性材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、审议《本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案>》6、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关审计、评估和盈利预测报告的议案》
7、审议《对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
8、审议《公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
9、审议《公司与交易对方签署附条件生效的<利润补偿协议>的议案》
10、审议《公司与交易对方签署附条件生效的<补充协议(一)>的议案》
11、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第42条第二款规定的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区珠江路22号,公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-16)、董事会签署日(2014-07-16)、股权登记日(2014-07-25)、现场登记日(2014-08-01)、网络投票日(2014-08-03)、召开日(2014-08-01)

议题:

1、审议《关于<烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》
2、审议《关于<烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请烟台正海磁性材料股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区珠江路22号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-09)、现场登记日(2014-04-09)、网络投票日()、召开日(2014-04-09)

议题:

(1)审议《公司2013年度报告及其摘要》
(2)审议《2013年度董事会工作报告》
(3)审议《2013年度监事会工作报告》
(4)审议《2013年度财务决算报告》
(5)审议《关于公司2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
(6)审议《关于修订公司<章程>的议案》
(7)审议《续聘会计师事务所》的议案
(8)审议《股东回报规划(2014年-2016年)》的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区珠江路 22 号,公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-29)、董事会签署日(2013-11-29)、股权登记日(2013-12-13)、现场登记日(2013-12-16)、网络投票日(2013-12-16)、召开日(2013-12-16)

议题:

(1)审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;
(2)审议《关于修订公司<章程>的议案》;
(3)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
(4)审议《关于变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区珠江路22号,公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-10)、现场登记日(2013-04-12)、网络投票日()、召开日(2013-04-12)

议题:

(1)审议《公司2012 年度报告及其摘要》;
(2)审议《2012 年度董事会工作报告》;
(3)审议《2012 年度监事会工作报告》;
(4)审议《2012 年度财务决算报告》;
(5)审议《关于公司2012 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区珠江路22号,公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-11)、董事会签署日(2012-10-12)、股权登记日(2012-10-24)、现场登记日(2012-10-23)、网络投票日()、召开日(2012-10-23)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》: 2、审议《关于监事会换届选举的议案》 3、关于审议《将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区珠江路22号，公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日()、召开日(2012-08-09)

议题:

关于修订公司《章程》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区珠江路22号，公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-24)、网络投票日()、召开日(2012-04-24)

议题:

（1）审议《公司2011年年度报告及其摘要》；
（2）审议《2011年度董事会工作报告》；
（3）审议《2011年度监事会工作报告》；
（4）审议《2011年度财务决算报告》；
（5）审议《关于公司2011年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省烟台经济技术开发区珠江路22号，公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-30)、董事会签署日(2011-12-31)、股权登记日(2012-01-09)、现场登记日(2012-01-10)、网络投票日()、召开日(2012-01-10)

议题:

（1）关于修订公司《章程》的议案；
（2）关于聘请会计师事务所的议案；
（3）关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
（4）关于修订公司《对外投资决策制度》的议案；
（5）审议关于调整公司独立董事津贴的议案；

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