300192股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州科德教育科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州科德教育科技股份有限公司会议室(地址:江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路989号)

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-24)、召开日()

议题:

1、《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州科德教育科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州科德教育科技股份有限公司会议室(地址:江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路989号)

重要日期: 首次公告(2024-05-24)、董事会签署日(2024-05-27)、股权登记日(2024-06-14)、现场登记日(2024-06-20)、网络投票日(2024-06-20)、召开日(2024-06-20)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州科德教育科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州科德教育科技股份有限公司会议室(地址:江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路989号)

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、审议《2023年度董事会工作报告》
2、审议《2023年度监事会工作报告》
3、审议《<2023年年度报告>及其摘要》
4、审议《2023年度财务决算报告》
5、审议《2023年度审计报告》
6、审议《关于公司2023年度利润分配的议案》
7、审议《关于2024年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》
8、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9、审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10、审议《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
11、审议《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
12、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州科德教育科技股份有限公司关于召开2023年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州科德教育科技股份有限公司会议室(地址:江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路989号)

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州科德教育科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州科德教育科技股份有限公司会议室(地址:江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路989号)

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-25)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、审议《2022年度董事会工作报告》
2、审议《2022年度监事会工作报告》
3、审议《<2022年年度报告>及其摘要》
4、审议《2022年度财务决算报告》
5、审议《2022年度审计报告》
6、审议《2022年度利润分配预案》
7、审议《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
8、审议《关于2022年度计提信用及资产减值准备的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州科德教育科技股份有限公司关于召开2023年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州科德教育科技股份有限公司会议室(地址:江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路989号)

重要日期: 首次公告(2023-04-10)、董事会签署日(2023-04-10)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、审议《关于与中昊芯英(杭州) 科技有限公司及其股东签署增资及股权转让协议的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州科德教育科技股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州科德教育科技股份有限公司会议室(地址:江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路989号)

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-15)、现场登记日(2022-09-19)、网络投票日(2022-09-20)、召开日(2022-09-19)

议题:

1、审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州科德教育科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州科德教育科技股份有限公司会议室(地址:江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路989号)

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、审议《2021年度董事会工作报告》
2、审议《2021年度监事会工作报告》
3、审议《<2021年年度报告>及其摘要》
4、审议《2021年度财务决算报告》
5、审议《2021年度审计报告》
6、审议《2021年度利润分配预案》
7、审议《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州科德教育科技股份有限公司关于召开2021年度第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路989号苏州科德教育科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-25)、董事会签署日(2021-11-26)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-17)、召开日(2021-12-16)

议题:

1、审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州科德教育科技股份有限公司关于召开2021年度第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州科德教育科技股份有限公司会议室(地址:江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路989号)

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-19)、现场登记日(2021-11-24)、网络投票日(2021-11-25)、召开日(2021-11-24)

议题:

1、审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州科德教育科技股份有限公司关于召开2021年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州科德教育科技股份有限公司会议室(地址:江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路989号)

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-13)、现场登记日(2021-09-16)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-16)

议题:

1、审议《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州科德教育科技股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州科德教育科技股份有限公司会议室(地址:江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路989号)

重要日期: 首次公告(2021-07-13)、董事会签署日(2021-07-14)、股权登记日(2021-07-26)、现场登记日(2021-07-29)、网络投票日(2021-08-04)、召开日(2021-07-29)

议题:

1、审议《关于豁免利润补偿责任人2020年度未实现业绩承诺补偿义务的议案》
2、审议《关于公司重大资产重组标的资产业绩承诺期届满减值测试报告的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 苏州科德教育科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州科德教育科技股份有限公司会议室(地址:江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路989号)

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-27)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《<2020年年度报告>及其摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度审计报告》
6、审议《2020年度利润分配预案》
7、审议《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》
10、审议《关于上市公司拟剥离油墨业务暨向全资子公司划转油墨资产的议案》
11、审议《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
12、审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
13、审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
14、审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州科斯伍德油墨股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区黄埭镇春申路989号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-13)、现场登记日(2020-11-17)、网络投票日(2020-11-18)、召开日(2020-11-17)

议题:

1、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2、审议《关于拟变更公司经营范围及增加注册资本的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
8、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 苏州科斯伍德油墨股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区黄埭镇春申路989号苏州科斯伍德油墨股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《<2019年年度报告>及其摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度审计报告》
6、审议《2019年度利润分配预案》
7、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
9、审议《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州科斯伍德油墨股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区黄埭镇春申路989号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-11)、董事会签署日(2020-03-12)、股权登记日(2020-03-23)、现场登记日(2020-03-26)、网络投票日(2020-03-27)、召开日(2020-03-26)

议题:

1、逐项审议《关于调整公司重大资产重组募集配套资金方案的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州科斯伍德油墨股份有限公司关于召开2019年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区黄埭镇春申路989号

重要日期: 首次公告(2019-09-20)、董事会签署日(2019-09-20)、股权登记日(2019-09-27)、现场登记日(2019-10-09)、网络投票日(2019-10-10)、召开日(2019-10-09)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州科斯伍德油墨股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区黄埭镇春申路989号苏州科斯伍德油墨股份有限公司证券部邮编215152。

重要日期: 首次公告(2019-08-06)、董事会签署日(2019-08-07)、股权登记日(2019-08-16)、现场登记日(2019-08-20)、网络投票日(2019-08-21)、召开日(2019-08-20)

议题:

1、审议《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2、审议《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
3、逐项审议《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
4、审议《关于<苏州科斯伍德油墨股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、审议《关于公司签署附生效条件的交易协议的议案》
6、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
7、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9、审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
10、审议《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
11、审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案》
12、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
13、审议《关于本次重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
14、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的议案》
15、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
16、审议《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
17、审议《关于聘请本次交易相关中介服务机构的议案》
18、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
19、审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
20、审议《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 苏州科斯伍德油墨股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区黄埭镇春申路989号

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

(一)审议《2018年度董事会工作报告》
(二)审议《2018年度监事会工作报告》
(三)审议《<2018年年度报告>及其摘要》
(四)审议《2018年度财务决算报告》
(五)审议《2018年度审计报告》
(六)审议《2018年度利润分配预案》
(七)审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
(八)审议《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州科斯伍德油墨股份有限公司关于召开2018年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区黄埭镇春申路989号

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-15)、现场登记日(2018-11-20)、网络投票日(2018-11-21)、召开日(2018-11-20)

议题:

1.《关于向平安银行股份有限公司苏州吴江支行申请1亿元人民币综合授信的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 苏州科斯伍德油墨股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区黄埭镇春申路989号

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-24)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《<2017年年度报告>及其摘要》
4、审议《2017年度财务决算报告》
5、审议《2017年度审计报告》
6、审议《2017年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州科斯伍德油墨股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区黄埭镇春申路989号

重要日期: 首次公告(2018-01-19)、董事会签署日(2018-01-19)、股权登记日(2018-01-30)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-05)、召开日(2018-02-02)

议题:

1.《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.《关于增选公司董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州科斯伍德油墨股份有限公司关于召开2017年度第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春申路989号

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-10)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-14)

议题:

1.《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州科斯伍德油墨股份有限公司关于召开2017年度第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春申路989号

重要日期: 首次公告(2017-09-25)、董事会签署日(2017-09-26)、股权登记日(2017-09-28)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-10)、召开日(2017-10-10)

议题:

1、《关于公司符合上市公司支付现金购买资产暨重大资产重组条件的议案》 2、《关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》 3、《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》 4、《关于<苏州科斯伍德油墨股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》 5、《关于签署附生效条件的<支付现金购买资产暨利润补偿协议>的议案》 6、《关于本次重大资产重组事项履行法定程序的完备性性合规性及提交法律文件的有效性的说明》 7、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》 8、《关于批准本次重大资产重组相关<审计报告>><审阅报告及备考财务报表>和<评估报告>的议案》 9、《关于评估机构的独立性性评估假设前提的合理性性评估方案与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 10、《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》 11、《关于本次重大资产重组摊薄公司即期回报及填补措施的议案》 12、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》 13、《关于本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》 14、《董事会关于停牌前股票价格波动未达到128号文第五条相关标准的议案》 15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 16、《关于公司向银行申请并购贷款的议案》 17、《关于公司向上海银行股份有限公司苏州工业园区支行申请8000万元融资业务的议案》 18、《关于公司向中国银行股份有限公司苏州相城区东桥支行申请增加授信额度的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州科斯伍德油墨股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春申路989号

重要日期: 首次公告(2017-05-17)、董事会签署日(2017-05-17)、股权登记日(2017-05-24)、现场登记日(2017-05-26)、网络投票日(2017-05-31)、召开日(2017-05-26)

议题:

1、审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 苏州科斯伍德油墨股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春申路989号

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-18)

议题:

1、审议《<2016年年度报告>及其摘要》
2、审议《2016年度董事会工作报告》
3、审议《2016年度监事会工作报告》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年利润分配预案》
6、审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司向中国银行股份有限公司苏州相城区东桥支行申请8000万元融资业务的议案》
8、审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司相城区黄埭支行申请5000万元融资业务的议案》
9、审议《关于公司向交通银行股份有限公司浒墅关支行申请8000万元融资业务的议案》
10、审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司相城区黄埭支行申请5000万元融资业务的议案》
11、审议《关于公司向招商银行股份有限公司相城支行申请5000万元融资业务的议案》
12、审议《关于公司向民生银行股份有限公司苏州分行营业部申请7000万元融资业务的议案》
13、审议《关于公司向中信银行股份有限公司相城支行申请5000万元融资业务的议案》
14、审议《关于公司向宁波银行股份有限公司相城支行申请5000万元融资业务的议案》
15、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
16、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州科斯伍德油墨股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区黄埭镇春申路989号

重要日期: 首次公告(2017-02-15)、董事会签署日(2017-02-16)、股权登记日(2017-03-01)、现场登记日(2017-03-03)、网络投票日(2017-03-06)、召开日(2017-03-03)

议题:

1.审议《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州科斯伍德油墨股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区黄埭镇春申路989号

重要日期: 首次公告(2016-05-12)、董事会签署日(2016-05-12)、股权登记日(2016-05-25)、现场登记日(2016-05-27)、网络投票日(2016-05-30)、召开日(2016-05-27)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
3.审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4.审议《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告》
5.审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的议案》
8.审议《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
9.审议《关于修改<公司章程>的议案》
10.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 苏州科斯伍德油墨股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春申路

重要日期: 首次公告(2016-04-24)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、审议《<2015年年度报告>及其摘要》
2、审议《2015年度董事会工作报告》
3、审议《2015年度监事会工作报告》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《2015年利润分配预案》
6、审议《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司向中国银行股份有限公司相城支行申请8000万元融资业务的议案》
8、审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司相城支行申请1亿元融资业务的议案》
9、审议《关于公司向交通银行股份有限公司苏州分行申请11500万元融资业务的议案》
10、审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司相城支行申请6000万元融资业务的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 苏州科斯伍德油墨股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春申路

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、审议《<2014年年度报告>及其摘要》
2、审议《2014年度董事会工作报告》
3、审议《2014年度监事会工作报告》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年利润分配预案》
6、审议《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司向中国银行股份有限公司相城支行申请8000万元融资业务的议案》
8、审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司相城支行申请1亿元融资业务的议案》
9、审议《关于公司向交通银行股份有限公司苏州分行申请12500万元融资业务的议案》
10、审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司相城支行申请6000万元融资业务的议案》
11、审议《选举张峰先生为第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州科斯伍德油墨股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春旺路3-1号

重要日期: 首次公告(2014-08-22)、董事会签署日(2014-08-25)、股权登记日(2014-09-04)、现场登记日(2014-09-09)、网络投票日(2014-09-09)、召开日(2014-09-09)

议题:

1、审议《2014年半年度审计报告》
2、审议《2014年半年度利润分配预案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 苏州科斯伍德油墨股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春旺路

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-24)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日()、召开日(2014-05-16)

议题:

1、审议《<2013年年度报告>及其摘要》
2、审议《2013 年度董事会工作报告》
3、审议《2013 年度监事会工作报告》
4、审议《2013 年度财务决算报告》
5、审议《2013 年利润分配预案》
6、审议《关于续聘2014 年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司向中国银行股份有限公司相城支行申请8000 万元融资业务的议案》
8、审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司相城支行申请10000 万元融资业务的议案》
9、审议《关于公司向交通银行股份有限公司苏州分行申请12500 万元融资业务的议案》
10、审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司相城支行申请6000 万元融资业务的议案》
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
13.审议《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州科斯伍德油墨股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春旺路

重要日期: 首次公告(2013-08-23)、董事会签署日(2013-08-23)、股权登记日(2013-09-06)、现场登记日(2013-09-10)、网络投票日()、召开日(2013-09-10)

议题:

1、审议《关于提名刘凤元先生为第二届董事会独立董事的议案》;
2、审议《关于使用超募资金投资募投项目的议案》;
3、审议《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 苏州科斯伍德油墨股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春旺路

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-17)、现场登记日(2013-05-19)、网络投票日()、召开日(2013-05-19)

议题:

1、审议《<2012 年年度报告>及其摘要》;
2、审议《2012 年度董事会工作报告》;
3、审议《2012 年度监事会工作报告》;
4、审议《2012 年度财务决算报告》;
5、审议《2012 年利润分配预案》;
6、审议《关于续聘 2013 年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州科斯伍德油墨股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春旺路22号,苏州科斯伍德油墨股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-03)、董事会签署日(2013-02-04)、股权登记日(2013-02-26)、现场登记日(2013-02-28)、网络投票日()、召开日(2013-02-28)

议题:

(一)审议《关于提名俞雪华先生为第二届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州科斯伍德油墨股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市相城区潘阳工业园春旺路22号，苏州科斯伍德油墨股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-13)、董事会签署日(2012-08-15)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日()、召开日(2012-08-28)

议题:

（一）审议《关于修改公司章程的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 苏州科斯伍德油墨股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市相城区春秋路28号九华春申湖大酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2012-04-05)、董事会签署日(2012-04-07)、股权登记日(2012-04-23)、现场登记日(2012-04-25)、网络投票日()、召开日(2012-04-25)

议题:

1、审议《<2011年年度报告>及其摘要》; 2、审议《2011年度董事会工作报告》; 3、审议《2011年度监事会工作报告》; 4、审议《2011年度财务决算报告》; 5、审议《2011年利润分配预案》; 6、审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明》; 7、审议《关于修改公司章程的议案》; 8、审议《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》; 9、审议《关于设立全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州科斯伍德油墨股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市相城区春秋路28号九华春申湖大酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2011-10-10)、董事会签署日(2011-10-11)、股权登记日(2011-10-20)、现场登记日(2011-10-21)、网络投票日()、召开日(2011-10-21)

议题:

会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程的议案》；
（二）审议《关于公司向交通银行苏州分行申请融资业务的议案》。

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