300187股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙浏阳国家生物医药园(319国道旁)永清环保一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-17)、董事会签署日(2024-12-17)、股权登记日(2024-12-27)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-02)、召开日()

议题:

1、《关于公司部分董事增持公司股份计划延期的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙浏阳国家生物医药园(319国道旁)永清环保一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-07)、董事会签署日(2024-12-07)、股权登记日(2024-12-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-23)、召开日()

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙浏阳国家生物医药园(319国道旁)永清环保一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《2024年半年度利润分配预案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙浏阳国家生物医药园(319国道旁)永清环保一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-15)、董事会签署日(2024-08-15)、股权登记日(2024-08-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-30)、召开日()

议题:

1、《关于向银行增加授信额度并提供担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙浏阳国家生物医药园(319国道旁)永清环保一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《2023年年度报告全文及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于聘请2024年度审计机构的议案》
7、《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》
8、《关于对2024年度日常关联交易进行预计的议案》
9、《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙浏阳国家生物医药园(319国道旁)永清环保一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-11)、网络投票日(2024-04-12)、召开日(2024-04-11)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙浏阳国家生物医药园(319国道旁)永清环保一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、董事、监事津贴方案
2、永清环保股份有限公司章程
3、董事会议事规则
4、独立董事工作制度
5、关联交易管理制度
6、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
7、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
8、关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙浏阳国家生物医药园(319国道旁)永清环保一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年年度报告全文及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于聘请2023年度审计机构的议案》
7、《关于签署〈2023-2025年日常关联交易框架协议〉并对2023年度日常关联交易进行预计的议案》
8、《信息披露管理办法》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙浏阳国家生物医药园(319国道旁)永清环保一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-20)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、《关于公司变更注册资本及修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙浏阳国家生物医药园(319国道旁)永清环保一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-29)、董事会签署日(2022-06-29)、股权登记日(2022-07-08)、现场登记日(2022-07-13)、网络投票日(2022-07-14)、召开日(2022-07-13)

议题:

1、《关于为全资孙公司向银行申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙浏阳国家生物医药园(319国道旁)永清环保一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《2021年年度报告全文及摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于聘请2022年度审计机构的议案》
7、《关于对2022年度日常关联交易进行预计的议案》
8、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
9、《关于对控股子公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》
10、《股东大会议事规则》
11、《董事会议事规则》
12、《监事会议事规则》
13、《募集资金管理办法》
14、《信息披露管理办法》
15、《独立董事工作制度》
16、《对外担保管理制度》
17、《关联交易管理制度》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙浏阳国家生物医药园(319国道旁)永清环保一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-26)、董事会签署日(2022-02-26)、股权登记日(2022-03-09)、现场登记日(2022-03-11)、网络投票日(2022-03-14)、召开日(2022-03-11)

议题:

1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙浏阳国家生物医药园(319国道旁)永清环保一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-13)、董事会签署日(2022-01-13)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-27)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-27)

议题:

1、《关于提名邹凤鸣女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南长沙浏阳国家生物医药园(319国道旁)永清环保一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-12)、现场登记日(2021-10-14)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-14)

议题:

1、《关于〈永清环保股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于〈永清环保股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙浏阳国家生物医药园(319国道旁)永清环保会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、《关于为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙浏阳国家生物医药园(319国道旁)永清环保一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《2020年年度报告全文及摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于聘请2021年度审计机构的议案》
7、《关于对2021年度日常关联交易进行预计的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙浏阳国家生物医药园(319国道旁)永清环保一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
3、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
5、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙浏阳国家生物医药园(319国道旁)永清环保会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-13)、董事会签署日(2020-04-14)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-04-29)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、《关于公司现金收购江苏康博工业固体废弃物处置有限公司70%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙浏阳国家生物医药园(319国道旁)永清环保会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、《2019年度报告全文及摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《关于公司<2020-2022年股东回报规划>的议案》
6、《关于聘请2020年度财务审计机构的议案》
7、《关于签署<2020-2022年日常关联交易框架协议>并对2020年度日常关联交易进行预计的议案》
8、《2019年度监事会工作报告》
9、《关于提名丁帅钧先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
10、《非独立董事选举》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙浏阳国家生物医药园(319国道旁)永清环保会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、《2018年度报告全文及摘要》;
2、《2018年度董事会工作报告》;
3、《2018年度财务决算报告》;
4、《2018年度利润分配预案》;
5、《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》;
6、《关于对 2019年度日常关联交易进行预计的议案》;
7、《2018年度监事会工作报告》;
8、《关于增补公司董事的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙浏阳国家生物医药园(319国道旁)永清环保会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-27)、董事会签署日(2018-12-28)、股权登记日(2019-01-09)、现场登记日(2019-01-11)、网络投票日(2019-01-13)、召开日(2019-01-11)

议题:

1、《关于终止重大资产重组的议案》
2、《关于签订终止重大资产重组相关协议的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙浏阳国家生物医药园(319国道旁)永清环保会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-15)、董事会签署日(2018-11-15)、股权登记日(2018-11-23)、现场登记日(2018-11-28)、网络投票日(2018-11-29)、召开日(2018-11-28)

议题:

1.《关于为参股公司调整提款计划后的银行借款继续提供担保暨关联交易的议案》
2.《关于公司变更注册资本及修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙浏阳国家生物医药园(319国道旁)永清环保会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-17)、董事会签署日(2018-07-17)、股权登记日(2018-07-27)、现场登记日(2018-07-31)、网络投票日(2018-07-31)、召开日(2018-07-31)

议题:

1、《关于提名马铭锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙浏阳国家生物医药园(319国道旁)永清环保会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-20)、董事会签署日(2018-06-20)、股权登记日(2018-06-29)、现场登记日(2018-07-04)、网络投票日(2018-07-04)、召开日(2018-07-04)

议题:

1.《关于重大资产重组延期复牌的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙浏阳国家生物医药园(319国道旁)永清环保会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《2017年度报告全文及摘要》;
2、《2017年度董事会工作报告》(公司独立董事将在本次股东大会上述职);
3、《2017年度财务决算报告》;
4、《2017年度利润分配预案》;
5、《关于聘请2018年度财务审计机构的议案》;
6、《关于对2018年度日常关联交易进行预告的议案》;
7、《关于公司变更注册资本、修改公司经营范围及公司章程的议案》;
8、《2017年度监事会工作报告》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙浏阳国家生物医药园(319国道旁)永清环保会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-27)、董事会签署日(2018-02-27)、股权登记日(2018-03-08)、现场登记日(2018-03-12)、网络投票日(2018-03-13)、召开日(2018-03-12)

议题:

1、审议《关于补选独立董事候选人的议案》;
2、审议《关于合资设立PPP项目公司的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙浏阳国家生物医药园(319国道旁)永清环保会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-26)、董事会签署日(2018-01-26)、股权登记日(2018-02-06)、现场登记日(2018-02-09)、网络投票日(2018-02-11)、召开日(2018-02-09)

议题:

1、审议《关于本次交易符合重组相关法律、法规规定的议案》;
2、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;
3、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
4、审议《关于<永清环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
5、审议《关于公司与康博固废股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、<业绩承诺及补偿协议>的议案》;
6、审议《关于公司与康博固废股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>、<业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案》;
7、审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案》;
8、审议《关于<永清环保股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》;
9、审议《公司董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》;
10、审议《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》;
11、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见和<关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途等问题与解答>的相关规定的议案》;
12、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》;
13、审议《本次交易有关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》;
14、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。
16、《关于<永清环保股份有限公司2017-2019年股东回报规划>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙浏阳国家生物医药园(319国道旁)永清环保会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-09)、董事会签署日(2017-08-09)、股权登记日(2017-08-22)、现场登记日(2017-08-24)、网络投票日(2017-08-27)、召开日(2017-08-24)

议题:

1《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》;
3《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙浏阳国家生物医药园(319国道旁)永清环保会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、《2016年度报告全文及摘要》;
2、《2016年度董事会工作报告》(公司独立董事将在本次股东大会上述职);
3、《2016年度财务决算报告》;
4、《2016年度利润分配预案》;
5、《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》;
6、《关于签署<2017-2019年日常关联交易框架协议>并对2017年日常关联交易进行预告的议案》(此议案控股股东湖南永清投资集团有限责任公司将回避表决);
7、《关于公司变更注册资本、修改<公司章程>的议案》。
8、《2016年度监事会工作报告》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙浏阳国家生物医药园(319国道旁)永清环保会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-06)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-20)

议题:

1、《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》;
2、《关于为参股公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》;
3、《关于公司变更注册资本、修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙浏阳国家生物医药园(319国道旁)永清环保会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-16)、董事会签署日(2016-11-16)、股权登记日(2016-11-28)、现场登记日(2016-11-30)、网络投票日(2016-12-01)、召开日(2016-11-30)

议题:

1、《关于吸收合并全资子公司的议案》
2、《关于转让江西永清环保余热发电有限公司100%股权、相关余热发电专利权暨关联交易的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙国家生物医药园(319国道旁)公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-01)、董事会签署日(2016-09-01)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-18)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-18)

议题:

1、《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》;
2、《2016年度日常关联交易预计增加的议案》;
3、《关于吸收合并全资子公司的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙国家生物医药园(319国道旁)公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-13)、董事会签署日(2016-07-13)、股权登记日(2016-07-20)、现场登记日(2016-07-27)、网络投票日(2016-07-27)、召开日(2016-07-27)

议题:

1、《关于为全资子公司申请“清洁基金”贷款提供担保的议案》;
2、《关于选举纪雄辉先生为公司第三届董事会独立董事的议案》;
3、《关于终止投资“三湘银行股份有限公司”的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙国家生物医药园(319国道旁)公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-06)、董事会签署日(2016-04-07)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-25)、网络投票日(2016-04-26)、召开日(2016-04-25)

议题:

1、《2015年度报告全文及摘要》;
2、《2015年度董事会工作报告》(公司独立董事将在本次会议上进行述职)
3、《2015年度财务决算报告》;
4、《2015年度利润分配预案》;
5、《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》;
6、《关于对公司2016度年日常关联交易进行预告的议案》;
7、《关于公司变更注册资本、经营范围以及修改公司章程的议案》
8、《2015年度监事会工作报告》;
9、《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》;
10、《关于提名王峰女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
11、《关于提名贺前锋先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》
12、《关于补选公司监事的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南长沙国家生物医药园(319国道旁)公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-22)、董事会签署日(2015-08-22)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-07)、召开日(2015-09-07)

议题:

1、《关于〈永清环保股份有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》;
2、《关于〈永清环保股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
4、《关于变更公司注册资本、修改公司章程相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙国家生物医药园(319国道旁)公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-10)、董事会签署日(2015-07-10)、股权登记日(2015-07-23)、现场登记日(2015-07-27)、网络投票日(2015-07-27)、召开日(2015-07-27)

议题:

1、《关于签署<邵阳市“洋溪沟、龙须沟”两沟环境污染综合治理总承包合同>暨关联交易的议案》 ;
2、《关于盘活存量资产出售北京子公司60%股权暨关联交易的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙国家生物医药园(319国道旁)公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、《2014年度报告全文及摘要》
2、《2014年度董事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度利润分配预案》
5、《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于签署《<2014-2016年日常关联交易框架协议>之补充协议》并对2015年日常关联交易进行预告的议案》
8、《2014年度监事会工作报告》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙国家生物医药园(319国道旁)公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-05)、董事会签署日(2014-12-05)、股权登记日(2014-12-17)、现场登记日(2014-12-19)、网络投票日(2014-12-21)、召开日(2014-12-19)

议题:

1、《关于参与发起设立三湘银行股份有限公司的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙国家生物医药园(319国道旁)公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-27)、董事会签署日(2014-11-27)、股权登记日(2014-12-08)、现场登记日(2014-12-10)、网络投票日(2014-12-11)、召开日(2014-12-10)

议题:

1、《因子公司招标新增关联交易的议案》
2、《关于拟定公司非独立董事报酬方案的议案》
3、《关于提名刘志斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
4、《关于全资子公司签订衡阳市生活垃圾焚烧发电厂BOT项目第二批辅机设备采购合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙国家生物医药园(319国道旁)公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-21)、董事会签署日(2014-08-21)、股权登记日(2014-09-01)、现场登记日(2014-09-04)、网络投票日(2014-09-04)、召开日(2014-09-04)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司<非公开发行A股股票方案>的议案》
3、《关于公司<非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
4、《关于公司<非公开发行A股股票预案>的议案》
5、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》
7、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8、《关于公司与特定认购对象签订〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》
9、《提请股东大会审议关于批准永清集团免于以要约方式增持公司股份的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、《关于审议新的<公司章程>及其附件〈股东大会议事规则〉的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南长沙国家生物医药园(319国道旁)公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-24)、董事会签署日(2014-07-24)、股权登记日(2014-08-11)、现场登记日(2014-08-14)、网络投票日(2014-08-14)、召开日(2014-08-14)

议题:

1、关于公司《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的议案
2、关于调整超募资金投资项目—新余市生活垃圾焚烧发电厂建设运营移交项目投资方案的议案
3、关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案
4、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南长沙国家生物医药园(319国道旁)公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

1、《2013年度报告全文及摘要》
2、《2013年度董事会工作报告》
公司独立董事将在公司本次年度股东大会上做述职报告。
3、《2013年度监事会工作报告》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》
7、《关于签订<日常关联交易框架协议>并对 2014 年日常关联交易进行预告的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南长沙国家生物医药园(319国道旁)公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-02)、董事会签署日(2014-01-02)、股权登记日(2014-01-13)、现场登记日(2014-01-16)、网络投票日()、召开日(2014-01-16)

议题:

1关于公司董事会换届选举的议案
2关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开二0一三年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南长沙国家生物医药园(319国道旁)公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-19)、董事会签署日(2013-11-19)、股权登记日(2013-11-29)、现场登记日(2013-12-04)、网络投票日()、召开日(2013-12-04)

议题:

《关于购买湖南永清机械制造有限公司部分工业房地产作为修复药剂生产厂房的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开二0一三年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南长沙国家生物医药园(319国道旁)公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-29)、董事会签署日(2013-10-30)、股权登记日(2013-11-11)、现场登记日(2013-11-14)、网络投票日()、召开日(2013-11-14)

议题:

1、《关于吸收合并全资子公司永清环保药剂(湖南)有限公司暨变更募投项目实施主体的议案》;
2、《关于修改<公司章程>的议案》;
3、《关于调整募集资金投资项目-研发中心建筑布局方案和投资结构的议案》。
4、《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南长沙国家生物医药园(319国道旁)公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-02)、董事会签署日(2013-08-03)、股权登记日(2013-08-14)、现场登记日(2013-08-15)、网络投票日()、召开日(2013-08-15)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

1、审议《2012 年度报告全文及摘要》;
2、审议《2012 年度董事会工作报告》;
公司独立董事将在公司 2012 年度股东大会上进行述职。
3、审议《2012 年度监事会工作报告》;
4、审议《2012 年度财务决算报告》;
5、审议《2012 年度利润分配预案》;
6、审议《关于聘请 2013 年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 永清环保股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-22)、董事会签署日(2012-12-22)、股权登记日(2012-12-31)、现场登记日(2013-01-05)、网络投票日()、召开日(2013-01-05)

议题:

议案一、《关于提名董事的议案》；议案二、《关于修改<公司章程>的议案》；

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 湖南永清环保股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-17)、董事会签署日(2012-08-17)、股权登记日(2012-08-29)、现场登记日(2012-08-30)、网络投票日()、召开日(2012-08-30)

议题:

1、审议《关于公司更名的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 湖南永清环保股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-24)、董事会签署日(2012-07-25)、股权登记日(2012-08-02)、现场登记日(2012-08-03)、网络投票日()、召开日(2012-08-03)

议题:

1、审议《关于提名公司董事的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 湖南永清环保股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉中路2段76号万怡新华大酒店14楼会议厅

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1、审议《2011年度报告全文及摘要》；
2、审议《2011年度董事会工作报告》；
3、审议《2011年度监事会工作报告》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请2012年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于签订<日常关联交易框架协议>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 湖南永清环保股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-17)、董事会签署日(2011-12-17)、股权登记日(2011-12-29)、现场登记日(2011-12-31)、网络投票日()、召开日(2011-12-31)

议题:

1、审议《关于提名独立董事的议案》。
2、审议《关于调整公司独立董事和监事薪酬的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 湖南永清环保股份有限公司关于召开公司2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省长沙市芙蓉中路二段76号萬怡新华大酒店14楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-12)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日()、召开日(2011-05-13)

议题:

（一）审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；
（二）审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
（三）审议《关于公司2010年年度报告及年报摘要的议案》；
（四）审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
（五）审议《关于公司2010年度利润分配的预案的议案》；
（六）审议《关于聘任公司2011年度财务审计机构的议案》；
（七）审议《关于公司修订公司章程的议案》。

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