300179股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南自贸试验区郑州片区(经开)第十大街109号四方达会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-15)、董事会签署日(2024-03-15)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《<2023年年度报告全文>及摘要》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于预计2024年度对外担保额度的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10、《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南自贸试验区郑州片区(经开)第十大街109号四方达会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-20)、董事会签署日(2024-02-20)、股权登记日(2024-03-11)、现场登记日(2024-03-13)、网络投票日(2024-03-14)、召开日(2024-03-13)

议题:

1、《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划(草案)》
2、《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》
3、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南自贸试验区郑州片区(经开)第十大街109号四方达会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-25)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-04)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-10)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南自贸试验区郑州片区(经开)第十大街109号四方达会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-30)、董事会签署日(2023-07-01)、股权登记日(2023-07-12)、现场登记日(2023-07-14)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-14)

议题:

1、《关于与关联方共同向子公司增资暨关联交易的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南自贸试验区郑州片区(经开)第十大街109号四方达会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《<2022年年度报告全文>及摘要》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于预计2023年度对外担保额度的议案》
7、《关于控股子公司对外投资的议案》
8、《河南四方达超硬材料股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》
9、《河南四方达超硬材料股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》
10、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南自贸试验区郑州片区(经开)第十大街109号四方达会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-18)、董事会签署日(2022-05-18)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日(2022-06-01)、网络投票日(2022-06-02)、召开日(2022-06-01)

议题:

1、《关于向关联方增资收购股权暨关联交易的议案》
2、《关于改聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南自贸试验区郑州片区(经开)第十大街109号河南四方达超硬材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告全文》及摘要
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于购买董监高责任险的议案》
7、《关于注销库存股股份的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南自贸试验区郑州片区(经开)第十大街109号四方达四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-24)、董事会签署日(2021-12-25)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-10)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》
2、《河南四方达超硬材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》
3、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南自贸试验区郑州片区(经开)第十大街109号四方达四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-29)、董事会签署日(2021-10-01)、股权登记日(2021-10-15)、现场登记日(2021-10-20)、网络投票日(2021-10-21)、召开日(2021-10-20)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省自贸试验区郑州片区(经开)第十大街109号河南四方达超硬材料股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告全文》及摘要
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘审计机构的议案》
7、《关于<河南四方达超硬材料股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>的议案》
8、《关于制定<河南四方达超硬材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
9、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南自贸试验区郑州片区(经开)第十大街109号四方达四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-28)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-07)、现场登记日(2021-01-12)、网络投票日(2021-01-13)、召开日(2021-01-12)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南自贸试验区郑州片区(经开)第十大街109号四方达四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-25)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-09)、现场登记日(2020-04-14)、网络投票日(2020-04-15)、召开日(2020-04-14)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告全文》及摘要
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘审计机构的议案》
7、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
8、《关于<河南四方达超硬材料股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>的议案》
9、《关于制定<河南四方达超硬材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
10、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南自贸试验区郑州片区(经开)第十大街109号四方达四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-11)、董事会签署日(2019-06-12)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-26)、网络投票日(2019-06-26)、召开日(2019-06-26)

议题:

1.《关于回购公司股份方案的议案》
2.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南自贸试验区郑州片区(经开)第十大街109号四方达四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-19)、董事会签署日(2019-03-20)、股权登记日(2019-04-02)、现场登记日(2019-04-08)、网络投票日(2019-04-08)、召开日(2019-04-08)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》;
2、《2018年度监事会工作报告》;
3、《2018年度财务决算报告》;
4、《2018年度利润分配及资本公积金转增预案》;
5、《2018年度报告全文及摘要》;
6、《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》;
7、《关于募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》;
8、《关于回购注销部分限制性股票的议案》;
9、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南自贸试验区郑州片区(经开)第十大街109号四方达四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-13)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-15)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司<2019年小额快速非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告>的议案》的议案》
5、《关于公司<非公开发行股票募集资金使用可行性报告>的议案》
6、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
8、《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》
9、《关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于公司与方海江签署<附条件生效股份认购协议>的议案》
11、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
12、《关于提请股东大会批准豁免公司实际控制人履行要约收购义务的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》
14、《关于选举公司独立董事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南自贸试验区郑州片区(经开)第十大街109号四方达四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区第十大街109号四方达四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-09)、董事会签署日(2018-07-10)、股权登记日(2018-07-20)、现场登记日(2018-07-25)、网络投票日(2018-07-25)、召开日(2018-07-25)

议题:

1、《关于回购公司股份预案的议案》(该议案需逐项审议);
2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》;
3、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区第十大街109号四方达四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《 2017年度董事会工作报告》;
2、《 2017年度监事会工作报告》;
3、《 2017年度财务决算报告》;
4、《 2017年度利润分配及资本公积金转增预案》;
5、《 2017年度报告全文及摘要》;
6、《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》;
7、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区第十大街109号四方达四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-11)、董事会签署日(2018-01-12)、股权登记日(2018-01-24)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-01-28)、召开日(2018-01-26)

议题:

1、《关于<河南四方达超硬材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于制订<河南四方达超硬材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区第十大街109号四方达四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-11)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-12)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区第十大街109号四方达四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-23)、董事会签署日(2017-03-23)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-10)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-10)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度利润分配及资本公积金转增预案》
5、《2016年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区第十大街109号四方达四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-12)、董事会签署日(2016-09-13)、股权登记日(2016-09-23)、现场登记日(2016-09-26)、网络投票日(2016-09-27)、召开日(2016-09-26)

议题:

1、《关于公司筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区第十大街109号四方达四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;2、《2015年度监事会工作报告》;3、《2015年度财务决算报告》;4、《2015年度利润分配及资本公积金转增预案》;5、《2015年度报告全文及摘要》;6、《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区第十大街109号四方达四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-29)、董事会签署日(2016-03-01)、股权登记日(2016-03-11)、现场登记日(2016-03-14)、网络投票日(2016-03-15)、召开日(2016-03-14)

议题:

《关于投资设立产业并购基金的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区第十大街109号四方达四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-16)、股权登记日(2015-12-25)、现场登记日(2015-12-29)、网络投票日(2015-12-30)、召开日(2015-12-29)

议题:

1、《关于修订<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》;
2、《关于变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区第十大街109号四方达四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-10)、董事会签署日(2015-08-11)、股权登记日(2015-08-20)、现场登记日(2015-08-24)、网络投票日(2015-08-25)、召开日(2015-08-24)

议题:

1、《关于终止非公开发行股票相关事宜的议案》;
2、《关于公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》;
3、《关于公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区第十大街109号四方达四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-15)、董事会签署日(2015-05-15)、股权登记日(2015-05-28)、现场登记日(2015-05-29)、网络投票日(2015-06-01)、召开日(2015-05-29)

议题:

1、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》; 2、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区第十大街109号四方达四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-15)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-03-05)、现场登记日(2015-03-09)、网络投票日(2015-03-09)、召开日(2015-03-09)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》 ;
2、《2014年度监事会工作报告》 ;
3、《2014年度财务决算报告》 ;
4、《2014年度利润分配及资本公积金转增预案》 ;
5、《2014年度报告全文及摘要》 ;
6、《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》 ;
7、《关于计提资产减值准备的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区第十大街109号四方达四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-21)、董事会签署日(2014-12-23)、股权登记日(2015-01-05)、现场登记日(2015-01-06)、网络投票日(2015-01-07)、召开日(2015-01-06)

议题:

1、《关于<河南四方达超硬材料股份有限公司第 1 期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)>的议案》
2、《关于制定<河南四方达超硬材料股份有限公司第 1期员工持股计划(认购非公开发行股票方式)管理规则>的议案》
3、《关于公司符合非公开发行人民币普通股(A 股)股票条件的议案》
4、《关于本次非公开发行股票方案的议案》
5、《关于本次非公开发行股票预案的议案》
6、《关于本次发行方案的论证分析报告的议案》
7、《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》
8、《关于前次募集资金使用情况的报告》
9、《关于本次股票发行决议有效期的议案》
10、《关于本次非公开发行股票所涉及关联交易的议案》
11、《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》
12、《关于提请股东大会批准实际控制人方海江、付玉霞免于发出股份收购要约的议案》
13、《关于2014 年度至2016 年度分红回报规划的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理四方达第 1 期员工持股计划相关事宜的议案》
16、《关于修订<公司章程>的议案》
17、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区第十大街109号四方达四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-23)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-11-05)、现场登记日(2014-11-07)、网络投票日(2014-11-09)、召开日(2014-11-07)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》(采用累积投票制)。
2、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》(采用累积投票制)

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区第十大街109 号四方达四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日()、召开日(2014-04-16)

议题:

1、《2013 年度董事会工作报告》
2、《2013 年度监事会工作报告》
3、《2013 年度财务决算报告》
4、《2013 年度利润分配及资本公积金转增预案》
5、《2013 年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区第十大街109号四方达四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-23)、董事会签署日(2013-10-25)、股权登记日(2013-11-14)、现场登记日(2013-11-15)、网络投票日()、召开日(2013-11-15)

议题:

《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区第十大街 109 号四方达四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-06)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-20)、现场登记日(2013-06-21)、网络投票日()、召开日(2013-06-21)

议题:

1《关于变更募集资金投资项目及使用超募资金和自有资金收购郑州华源超硬材料工具有限公司 80%股权的议案》
2 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区第十大街 109 号四方达四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-14)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》;
2、《2012 年度监事会工作报告》;
3、《2012 年度财务决算报告》;
4、《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、《关于续聘国富浩华会计师事务所的议案》;
6、《2012 年年度报告全文及摘要》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区第十大街109 号四方达四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-22)、董事会签署日(2012-11-23)、股权登记日(2012-12-10)、现场登记日(2012-12-11)、网络投票日()、召开日(2012-12-11)

议题:

《关于提请变更国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度财务报告审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区第十大街109号四方达四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-22)、董事会签署日(2012-08-22)、股权登记日(2012-09-06)、现场登记日(2012-09-07)、网络投票日()、召开日(2012-09-07)

议题:

《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区第十大街109 号四方达四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-21)、董事会签署日(2012-03-21)、股权登记日(2012-04-11)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日()、召开日(2012-04-13)

议题:

1、《2011 年度董事会工作报告》；
2、《2011 年度监事会工作报告》；
3、《2011 年度财务决算报告》；
4、《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司的议案》；
6、《2011 年年度报告全文及摘要》；
7、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开2011第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区第十大街109号四方达四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-07)、董事会签署日(2011-09-08)、股权登记日(2011-09-23)、现场登记日(2011-09-26)、网络投票日()、召开日(2011-09-26)

议题:

1、《关于使用超募资金投资建设聚晶金刚石复合片（PDC）截齿及潜孔钻头产业化项目的议案》
2、《关于使用超募资金投资建设金属切削用PCD/PCBN复合片产业化项目的议案》
3、《关于审议公司董事会换届并选举第二届董事会董事的议案》
4、《关于审议公司监事会换届并选举第二届监事会监事的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 河南四方达超硬材料股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市经济技术开发区第八大街长城大厦二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-13)、董事会签署日(2011-04-15)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-04)、网络投票日()、召开日(2011-05-04)

议题:

1. 《关于2010年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于2010年度监事会工作报告的议案》 3. 《关于2010年年度报告及年报摘要的议案》 4. 《关于2010年度财务决算报告的议案》 5. 《关于2010年度利润分配预案的议案》 6. 《关于2010年度经审计的财务报告的议案》 7. 《关于调整公司董事、监事津贴的议案》 8. 《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》 9. 《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》

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