300173股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 福能东方装备科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅

重要日期: 首次公告(2024-10-26)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-11)、召开日()

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福能东方装备科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅

重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
4、《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 福能东方装备科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅

重要日期: 首次公告(2024-03-07)、董事会签署日(2024-03-07)、股权登记日(2024-03-18)、现场登记日(2024-03-22)、网络投票日(2024-03-22)、召开日(2024-03-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于延长公司2023年创业板向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
5、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理2023年创业板向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》
6、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
7、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司及子公司向银行及融资租赁机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司对外担保额度预计暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 福能东方装备科技股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅

重要日期: 首次公告(2023-11-25)、董事会签署日(2023-11-25)、股权登记日(2023-12-05)、现场登记日(2023-12-11)、网络投票日(2023-12-11)、召开日(2023-12-11)

议题:

1、《关于公开挂牌转让深圳大宇精雕科技有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 福能东方装备科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅

重要日期: 首次公告(2023-11-06)、董事会签署日(2023-11-06)、股权登记日(2023-11-16)、现场登记日(2023-11-22)、网络投票日(2023-11-22)、召开日(2023-11-22)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 福能东方装备科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-13)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-13)

议题:

1、《关于终止建设重庆大宇智能装备及机器人产业园并退还重庆土地的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 福能东方装备科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅

重要日期: 首次公告(2023-08-12)、董事会签署日(2023-08-12)、股权登记日(2023-08-23)、现场登记日(2023-08-28)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-28)

议题:

1、《关于购买董监高人员责任保险的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 福能东方装备科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅

重要日期: 首次公告(2023-05-15)、董事会签署日(2023-05-15)、股权登记日(2023-05-25)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-30)

议题:

1、《关于拟协议转让佛山福能智造科技有限公司股权的议案》
2、《关于拟接受中山市翠亨新区有偿收储智慧松德(中山)智能装备产业园项目用地的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福能东方装备科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
4、《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
7、《关于确认公司董事2022年度绩效结果的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福能东方装备科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-02)、股权登记日(2023-03-21)、现场登记日(2023-03-24)、网络投票日(2023-03-24)、召开日(2023-03-24)

议题:

1、《关于提名第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于公司对外担保额度预计暨关联交易的议案》
4、《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
5、《关于公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案》
6、《关于公司2023年创业板向特定对象发行A股股票方案的议案》
7、《关于公司2023年创业板向特定对象发行A股股票预案的议案》
8、《关于公司2023年创业板向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
9、《关于公司2023年创业板向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
10、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
13、《关于公司本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
14、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》
15、《关于公司未来三年(2023-2025)股东分红回报规划的议案》
16、《关于提请股东大会批准认购对象免于发出股份收购要约的议案》
17、《关于公司董事2021年度薪酬确认的议案》
18、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 福能东方装备科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区季华六路17号五座3301-3310室福能厅

重要日期: 首次公告(2022-10-24)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-09)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于制定<董事、监事津贴管理制度(试行)>的议案》
4、《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
5、《关于修订<募集资金管理办法(试行)的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福能东方装备科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区季华六路17号五座3301-3310室福能厅

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》
4、《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
7、《关于购买董监高人员责任保险的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 福能东方装备科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区季华六路17号五座3301-3310室福能厅

重要日期: 首次公告(2022-03-23)、董事会签署日(2022-03-23)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-07)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、《关于公司及子公司2022年度担保额度预计的议案》
2、《关于公司及子公司2022年度向银行及融资租赁机构申请综合授信额度的议案》
3、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
4、《关于公开招标遴选佛山福能智造科技产业园项目合作方的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 福能东方装备科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区季华六路17号五座3301-3310室福能厅

重要日期: 首次公告(2022-01-27)、董事会签署日(2022-01-28)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-14)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-14)

议题:

1、《关于补选李正华先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 福能东方装备科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区季华六路17号五座3301-3310室福能厅

重要日期: 首次公告(2021-12-23)、董事会签署日(2021-12-24)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-10)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、《关于受让控股子公司股权的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于补选李楠先生为公司第五届监事会监事的议案》
4、《关于变更会计师事务所的议案》
5、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 福能东方装备科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区季华六路17号五座3301-3310室福能厅

重要日期: 首次公告(2021-10-08)、董事会签署日(2021-10-09)、股权登记日(2021-10-21)、现场登记日(2021-10-27)、网络投票日(2021-10-27)、召开日(2021-10-27)

议题:

1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 福能东方装备科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区季华六路17号五座3301-3310室福能厅

重要日期: 首次公告(2021-09-22)、董事会签署日(2021-09-23)、股权登记日(2021-09-27)、现场登记日(2021-10-11)、网络投票日(2021-10-11)、召开日(2021-10-11)

议题:

1、《关于2021年度新增日常关联交易预计的议案》
2、《关于公司接受关联方财务资助暨以自有资产质押的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 福能东方装备科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区季华六路17号五座3301-3310室福能厅

重要日期: 首次公告(2021-06-24)、董事会签署日(2021-06-25)、股权登记日(2021-07-07)、现场登记日(2021-07-12)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-12)

议题:

1、《关于公司2020年度高级管理人员薪酬确认的议案》
2、《关于公司为子公司提供担保的议案》
3、《股东大会议事规则》
4、《董事会议事规则》
5、《监事会议事规则》
6、《累积投票制实施细则》
7、《利润分配管理制度》
8、《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福能东方装备科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市禅城区季华六路17号五座3301-3310室福能厅

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-14)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《2020年年度报告》及其摘要 2、《2020年度董事会工作报告》 3、《2020年度监事会工作报告》 4、《2020年度财务决算报告》 5、《关于公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》 6、《关于2020年度利润分配预案的议案》 7、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》 8、《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 9、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 10、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 11、《关于解除深圳环昱<股权转让协议>的议案》 12、《关于开展票据池业务的议案》 13、《关于调整公司对外担保额度暨关联交易的议案》 14、《关于聘请2021年向特定对象发行A股股票专项审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福能东方装备科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区季华五路22号季华大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-15)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-15)

议题:

1、《关于现金收购广东福能大数据产业园建设有限公司 100%股权并签署<股权转让协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 福能东方装备科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区季华五路22号季华大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-07)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-18)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-24)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、《关于投资建设佛山福能智造科技产业园的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 福能东方装备科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区季华五路22号季华大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》
3、《关于公司对外担保额度暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 松德智慧装备股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区季华五路22号季华大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-16)、董事会签署日(2020-07-17)、股权登记日(2020-07-27)、现场登记日(2020-08-03)、网络投票日(2020-08-03)、召开日(2020-08-03)

议题:

1、《关于变更公司名称及证券简称的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 松德智慧装备股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区季华五路22号季华大厦14楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-30)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-10)、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-15)、召开日(2020-06-15)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举之选举第五届董事会非独立董事及其薪酬标准的议案》
2、《关于公司董事会换届选举之选举第五届董事会独立董事及其薪酬标准的议案》
3、《关于公司监事会换届选举之选举第五届监事会非职工代表监事及薪酬标准的议案》
4、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》(采用非累积投票议案)
5、《关于公司接受关联方委托续贷暨以自有资产抵押的关联交易议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 松德智慧装备股份有限公司关于召开2019年年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市南头镇东福北路35号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、《2019年年度报告》及其摘要
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《关于公司董事2019年度薪酬考核结果的议案》
6、《关于公司监事2019年度薪酬考核结果的议案》
7、《关于2019年度利润分配预案的议案》
8、《关于购买董监高人员责任保险的议案》
9、《关于调整产业园建设方案的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 松德智慧装备股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市南头镇东福北路35号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-03)、董事会签署日(2020-03-03)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-19)、网络投票日(2020-03-19)、召开日(2020-03-19)

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》
2、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于〈松德智慧装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》
4、《关于签署附条件生效的<松德智慧装备股份有限公司与佛山市电子政务科技有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 松德智慧装备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市南头镇东福北路35号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-18)、董事会签署日(2019-12-19)、股权登记日(2019-12-30)、现场登记日(2020-01-03)、网络投票日(2020-01-03)、召开日(2020-01-03)

议题:

1、《关于公司变更会计师事务所的议案》
2、《关于为全资子公司申请银行综合授信提供反担保的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 松德智慧装备股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市南头镇东福北路35号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-19)、董事会签署日(2019-11-20)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日(2019-12-05)、网络投票日(2019-12-04)、召开日(2019-12-05)

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》
5、《关于〈松德智慧装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
6、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9、《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
10、《关于提请股东大会批准佛山市公用事业控股有限公司及其一致行动人免于作出要约收购的议案》
11、《关于签署附条件生效的<松德智慧装备股份有限公司与东莞市超业精密设备有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
12、《关于签署附条件生效的<松德智慧装备股份有限公司与佛山市电子政务科技有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
13、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
14、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
16、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
17、《关于公司停牌前股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》
18、关于〈松德智慧装备股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施〉及相关董事、高管承诺的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重组相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 松德智慧装备股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市南头镇东福北路35号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-04)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、《关于变更公司注册地址的议案》;
2、《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 松德智慧装备股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市南头镇东福北路35号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-12)、董事会签署日(2019-06-13)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-28)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-28)

议题:

1.《关于公司与关联方签署展期协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 松德智慧装备股份有限公司关于召开2018年年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市南头镇东福北路35号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-15)

议题:

1.《2018年年度报告》及其摘要;
2.《2018年度董事会工作报告》;
3.《2018年度监事会工作报告》;
4.《2018年度财务决算报告》;
5.《关于公司董事2018年度薪酬考核结果的议案》;
6.《关于公司监事2018年度薪酬考核结果的议案》;
7.《关于公司计提资产减值准备的议案》;
8.《关于公司续聘会计师事务所的议案》;
9.《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
10.《关于申请银行授信的议案》;
11.《关于2018年度利润分配预案》;
12.《关于购买董监高人员责任保险的议案》;
13.《关于修订<公司章程>的议案》;
14.《关于补充确认2018年度关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 松德智慧装备股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市南头镇东福北路35号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-01)、董事会签署日(2019-03-02)、股权登记日(2019-03-08)、现场登记日(2019-03-18)、网络投票日(2019-03-17)、召开日(2019-03-18)

议题:

1.《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.《关于补选公司第四届监事会监事的议案》
3.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 松德智慧装备股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市南头镇东福北路35号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-12)、董事会签署日(2018-08-13)、股权登记日(2018-08-21)、现场登记日(2018-08-28)、网络投票日(2018-08-27)、召开日(2018-08-28)

议题:

1.《关于公司补充确认关联交易的议案》
2.《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 松德智慧装备股份有限公司关于召开2017年年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市南头镇东福北路35号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-22)、董事会签署日(2018-03-26)、股权登记日(2018-04-10)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-16)、召开日(2018-04-17)

议题:

1.审议《2017年年度报告》及其摘要
2.审议《2017年度董事会工作报告》
3.审议《2017年度监事会工作报告》
4.审议《2017年度财务决算报告》
5.审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.审议《关于公司董事2017年度薪酬考核结果的议案》
7.审议《关于公司监事2017年度薪酬考核结果的议案》
8.审议《关于计提资产减值准备的议案》
9.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10.审议《关于申请银行授信的议案》
11.审议《关于2018年度与元生智汇的日常关联交易预计的议案》
12.审议《智慧松德股东回报规划(2018—2020)》
13.审议《关于调整为控股子公司提供银行授信担保的议案》
14.审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
15.审议《关于购买董监高人员责任保险的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 松德智慧装备股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市南头镇东福北路35号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-05)、董事会签署日(2018-03-06)、股权登记日(2018-03-15)、现场登记日(2018-03-21)、网络投票日(2018-03-20)、召开日(2018-03-21)

议题:

1、审议《关于重大资产重组继续停牌的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 松德智慧装备股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市南头镇东福北路35号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-02)、董事会签署日(2017-06-02)、股权登记日(2017-06-16)、现场登记日(2017-06-22)、网络投票日(2017-06-21)、召开日(2017-06-22)

议题:

1.审议《2016年年度报告》及其摘要
2.审议《2016年度董事会工作报告》
3.审议《2016年度监事会工作报告》
4.审议《2016年度财务决算报告》
5.审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
6.审议《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.审议《关于公司董事2016年度薪酬考核结果的议案》
8.审议《关于计提资产减值准备的议案》
9.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10.审议《关于申请银行授信的议案》
11.审议《关于调整为子公司提供担保的议案》
12.审议《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》
13.审议《关于对购买董监高责任险事项进行调整的议案》
14.审议《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
15.审议《关于选举雷万春为第四届董事会董事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 松德智慧装备股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市南头镇东福北路35号二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-01-23)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-20)、现场登记日(2017-02-24)、网络投票日(2017-02-23)、召开日(2017-02-24)

议题:

1、审议《关于<松德智慧装备股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<松德智慧装备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 松德智慧装备股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市南头镇东福北路35号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-04)、董事会签署日(2016-11-07)、股权登记日(2016-11-16)、现场登记日(2016-11-22)、网络投票日(2016-11-21)、召开日(2016-11-22)

议题:

1、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》 2、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》 3、《关于本次交易不构成关联交易的议案》 4、《关于<松德智慧装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》 5、《关于公司与四川奇发实业有限责任公司、何芹签署<发行股份购买资产协议>及其<补充协议>;<盈利预测补偿协议>及其<补充协议>的议案》 6、《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》 7、《公司董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》 8、《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》 9、《关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案》 10、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》 11、《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》 12、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 13、《关于发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报情况及填补措施的议案》 14、《关于修订<公司章程>的议案》 15、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 16、《关于公司调整对全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 松德智慧装备股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市南头镇东福北路35号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-18)、董事会签署日(2016-08-19)、股权登记日(2016-09-01)、现场登记日(2016-09-06)、网络投票日(2016-09-05)、召开日(2016-09-06)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举之选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《公司董事会换届选举之选举第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举之选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于第四届董事会董事薪酬的议案》
5、审议《关于第四届监事会监事薪酬的议案》
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》
7、审议《关于终止部分募投项目并注销子公司的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 松德智慧装备股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市南头镇东福北路35号二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-22)、董事会签署日(2016-06-23)、股权登记日(2016-07-04)、现场登记日(2016-07-08)、网络投票日(2016-07-07)、召开日(2016-07-08)

议题:

1、《关于重大资产重组延期复牌的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 松德智慧装备股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市南头镇东福北路35号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、《2015年年度报告》及其摘要
2、《2015年度董事会工作报告》
3、《2015年度监事会工作报告》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、《关于公司董事2015年度薪酬考核结果的议案》
7、《关于公司监事2015年度薪酬考核结果的议案》
8、《关于2015年度利润分配预案的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于申请银行授信的议案》
11、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
12、《关于调整董事津贴的议案》
13、《关于调整监事津贴的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 松德机械股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市南头镇东福北路35号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-12)

议题:

1、《2014 年年度报告》及其摘要
2、《2014 年度董事会工作报告》
3、《2014 年度监事会工作报告》
4、《2014 年度财务决算报告》
5、《松德股份股东回报规划(2015—2017)》
6、《关于公司董事2014 年度薪酬考核结果的议案》
7、《关于公司监事2014 年度薪酬考核结果的议案》
8、《关于2014 年度利润分配预案的议案》
9、《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》
10、《2014 年度内部控制自我评价报告》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
12、《关于公司2015 年度预计与汇赢租赁日常关联交易的议案》
13、《关于申请银行授信的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 松德机械股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市南头镇东福北路35号公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-02-06)、董事会签署日(2015-02-07)、股权登记日(2015-03-02)、现场登记日(2015-03-06)、网络投票日(2015-03-05)、召开日(2015-03-06)

议题:

1、《关于设立全资子公司的议案》 2、《关于变更公司名称的议案》 3、《关于修改<公司章程>的议案》 4、《关于购买董监高人员责任保险的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 松德机械股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市南头镇南头大道东105号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-02)、董事会签署日(2014-12-02)、股权登记日(2014-12-10)、现场登记日(2014-12-18)、网络投票日(2014-12-17)、召开日(2014-12-18)

议题:

1、《关于变更公司注册地址和经营范围的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于出售资产的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 松德机械股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市南头镇南头大道东105号公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-08-18)、董事会签署日(2014-08-19)、股权登记日(2014-08-27)、现场登记日(2014-09-04)、网络投票日(2014-09-03)、召开日(2014-09-04)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
3、《关于<松德机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》
5、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》
7、《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之补偿协议>的议案》
8、《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的<非公开发行股票之认股协议>的议案》
9、《关于审议公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案》
10、《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11、《关于本次重组构成关联交易的议案》
12、《关于提请股东大会批准郭景松及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》
14、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 松德机械股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市南头镇南头大道东105号公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-04-21)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日(2014-05-14)、召开日(2014-05-15)

议题:

1、《2013 年年度报告》及其摘要
2、《2013 年度董事会工作报告》
3、《2013 年度监事会工作报告》
4、《2013 年度财务决算报告》
5、《关于计提资产减值准备的议案》
6、《关于公司董事2013 年度薪酬考核结果的议案》
7、《关于公司监事2013 年度薪酬考核结果的议案》
8、《关于2013 年度利润分配预案的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于公司2014 年度预计与汇赢租赁日常关联交易的议案》
11、《关于申请银行授信的议案》
12、《2013 年度内部控制自我评价报告》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 松德机械股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市南头镇南头大道东105号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-19)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-08-29)、现场登记日(2013-09-05)、网络投票日(2013-09-04)、召开日(2013-09-05)

议题:

1、《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》;
2、《关于变更 2013 年度审计机构的议案》;
3、《关于修订<关联交易管理办法 >的议案》;
4、《关于对外担保续期的议案》;
5、《关于选举第三届董事会非独立董事及其薪酬标准的议案》
6、《关于选举第三届董事会独立董事及其薪酬标准的议案》
7、《关于选举第三届监事会监事及其薪酬标准的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 松德机械股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市南头镇南头大道东105号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-14)、董事会签署日(2013-06-15)、股权登记日(2013-06-24)、现场登记日(2013-07-01)、网络投票日(2013-06-30)、召开日(2013-07-01)

议题:

1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》; 2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》; 3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》; 4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》; 5、《关于修订<公司章程>的议案》; 6、《关于投资建设松德湖南生产基地的议案》; 7、《关于使用部分超募资金设立全资子公司实施湖南生产基地投资计划的议案》; 8、《关于公司与东方天和日常关联交易的议案》; 9、《关于申请银行授信的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 松德机械股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室,中山市南头镇南头大道东 105 号。

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

1、《2012 年年度报告》及其摘要
2、《2012 年度董事会工作报告》
3、《2012 年度监事会工作报告》
4、《2012 年度财务决算报告》
5、《关于 2012 年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于 2013 年度预计日常关联交易的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 松德机械股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室,中山市南头镇南头大道东105 号。

重要日期: 首次公告(2013-01-30)、董事会签署日(2013-01-31)、股权登记日(2013-02-05)、现场登记日(2013-02-18)、网络投票日()、召开日(2013-02-18)

议题:

1、《关于变更 2012 年度审计机构的议案》;
2、《关于制订<股东回报规划(2012—2014)>的议案》;
3、《关于制订<利润分配管理制度>的议案》;
4、《关于制订<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 松德机械股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室，中山市南头镇南头大道东105号

重要日期: 首次公告(2012-04-19)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-18)、网络投票日()、召开日(2012-05-18)

议题:

1、《2011年年度报告》及其摘要
2、《2011年度董事会工作报告》
3、《2011年度监事会报告》
4、《2011年度财务决算报告》
5、《关于2011年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的预案》
8、《关于2012年度预计日常关联交易的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 中山市松德包装机械股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中山市南头镇南头大道东105号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-12)、董事会签署日(2011-08-15)、股权登记日(2011-08-26)、现场登记日(2011-08-31)、网络投票日()、召开日(2011-08-31)

议题:

1、《关于调整独立董事津贴标准的议案》; 2、《关于变更公司名称及经营范围的议案》; 3、《关于修改<公司章程>的议案》; 4、《关于提供对外担保的议案》; 5、《关于选举张平平为公司监事的议案》; 6、《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》; 7、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》; 8、《关于制订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》;

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中山市松德包装机械股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室，中山市南头镇南头大道东105号

重要日期: 首次公告(2011-05-30)、董事会签署日(2011-05-31)、股权登记日(2011-06-13)、现场登记日(2011-06-16)、网络投票日()、召开日(2011-06-16)

议题:

1、关于《融资租赁框架协议》及其项下拟进行的关联交易的议案
2、关于《累计投票实施细则》的议案
3、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中山市松德包装机械股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室，中山市南头镇南头大道东105号

重要日期: 首次公告(2011-04-01)、董事会签署日(2011-04-02)、股权登记日(2011-04-21)、现场登记日(2011-04-28)、网络投票日(2011-04-27)、召开日(2011-04-28)

议题:

1、关于《2010年年度报告》及其《摘要》的议案
2、关于《2010年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2010年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2010年度财务决算报告》的议案
5、关于2010年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于向银行申请综合授信额度并给予相应授权的议案
8、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

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