300170股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-13)、董事会签署日(2024-05-14)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、关于选举第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号上海汉得信息技术股份有限公司A栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《上海汉得信息技术股份有限公司2023年度董事会工作报告》
2、《上海汉得信息技术股份有限公司2023年度财务决算报告》
3、《上海汉得信息技术股份有限公司2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
4、《上海汉得信息技术股份有限公司2023年度利润分配的预案》
5、《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2024年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
10、《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《上海汉得信息技术股份有限公司2023年度监事会工作报告》
13、《关于2024年度监事薪酬的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-17)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《关于<上海汉得信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<上海汉得信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号上海汉得信息技术股份有限公司A栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-18)、董事会签署日(2023-12-19)、股权登记日(2023-12-27)、现场登记日(2023-12-29)、网络投票日(2024-01-03)、召开日(2023-12-29)

议题:

1、《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号上海汉得信息技术股份有限公司A栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、《关于修订<独立董事议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号上海汉得信息技术股份有限公司A栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-11)、董事会签署日(2023-10-12)、股权登记日(2023-10-23)、现场登记日(2023-10-25)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-25)

议题:

1、关于《公司2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司2023年员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号上海汉得信息技术股份有限公司A栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于前次募投项目建设进度符合预期的议案》
4、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
5、截至2023年6月30日止的前次募集资金使用情况的专项报告
6、关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号上海汉得信息技术股份有限公司A栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《上海汉得信息技术股份有限公司2022年度董事会工作报告》
2、《上海汉得信息技术股份有限公司2022年度财务决算报告》
3、《上海汉得信息技术股份有限公司2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
4、《上海汉得信息技术股份有限公司2022年度利润分配的预案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于2023年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12、《上海汉得信息技术股份有限公司2022年度监事会工作报告》
13、《关于2023年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号上海汉得信息技术股份有限公司A栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-01)、董事会签署日(2022-08-02)、股权登记日(2022-08-11)、现场登记日(2022-08-16)、网络投票日(2022-08-18)、召开日(2022-08-16)

议题:

1、《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号上海汉得信息技术股份有限公司A栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《上海汉得信息技术股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2、《上海汉得信息技术股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3、《上海汉得信息技术股份有限公司2021年度财务决算报告》
4、《上海汉得信息技术股份有限公司2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
5、《上海汉得信息技术股份有限公司2021年度利润分配的预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2022年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于2022年度监事薪酬的议案》
9、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
15、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
16、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
17、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
18、《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
19、《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
20、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
21、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
22、《关于回购注销2018年股权激励计划部分限制性股票的议案》
23、《关于终止2021年超业绩奖励基金计划的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号上海汉得信息技术股份有限公司A栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-20)、董事会签署日(2021-12-21)、股权登记日(2021-12-29)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-05)、召开日(2022-01-04)

议题:

1、审议《关于上海甄汇信息科技有限公司重组暨公司放弃优先权利的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号上海汉得信息技术股份有限公司A栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-08)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-23)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、《上海汉得信息技术股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划(草案)》及摘要
2、《上海汉得信息技术股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划实施考核办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于拟向董事、总经理黄益全先生授予股票期权的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号上海汉得信息技术股份有限公司A栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-14)

议题:

1、《关于出售上海甄云信息科技有限公司股权暨放弃优先权利的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-12)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、审议《关于回购注销2017年股权激励计划部分限制性股票的议案》
2、审议《关于回购注销2018年股权激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2020年度财务决算报告》
4、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
5、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2020年度利润分配的预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于2021年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于2021年度监事薪酬的议案》
9、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
10、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
15、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
16、审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
17、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-14)、董事会签署日(2021-01-15)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-01-27)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-27)

议题:

1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》及摘要
2、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2021年超业绩奖励基金计划(草案)》
5、审议《上海汉得信息技术股份有限公司创新业务子公司项目合伙人跟投计划管理办法(草案)》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-16)、董事会签署日(2020-10-17)、股权登记日(2020-10-26)、现场登记日(2020-10-28)、网络投票日(2020-11-02)、召开日(2020-10-28)

议题:

1、审议《关于放弃参股公司上海甄云信息科技有限公司增资优先认购权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-10)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、审议《关于回购注销 2017 年股权激励计划部分限制性股票的议案》
2、审议《关于回购注销 2018 年股权激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2019年度财务决算报告》
4、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
5、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2019年度利润分配的预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于2020年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于2020年度监事薪酬的议案》
9、审议《关于选任第四届董事会非独立董事的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、审议《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-19)、董事会签署日(2020-03-20)、股权登记日(2020-03-31)、现场登记日(2020-04-03)、网络投票日(2020-04-07)、召开日(2020-04-03)

议题:

1、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-17)、董事会签署日(2020-02-18)、股权登记日(2020-02-26)、现场登记日(2020-03-02)、网络投票日(2020-03-04)、召开日(2020-03-02)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》(各项子议案需逐项表决)
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关承诺的议案》
8、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于公司未来三年(2020-2022 年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-10)、董事会签署日(2020-02-11)、股权登记日(2020-02-19)、现场登记日(2020-02-24)、网络投票日(2020-02-26)、召开日(2020-02-24)

议题:

1、《关于参股子公司上海甄汇信息科技有限公司股权转让及增资扩股暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-27)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-06)、现场登记日(2020-01-10)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-10)

议题:

1、《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程>的议案》
2、《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户销户的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-15)、董事会签署日(2019-11-16)、股权登记日(2019-11-25)、现场登记日(2019-11-29)、网络投票日(2019-12-01)、召开日(2019-11-29)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于<回购公司股份方案>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》
4、《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-17)、董事会签署日(2019-07-18)、股权登记日(2019-07-26)、现场登记日(2019-08-01)、网络投票日(2019-08-01)、召开日(2019-08-01)

议题:

1.《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.《关于回购注销2014年股权激励计划部分限制性股票的议案》
5.《关于回购注销2015年股权激励计划部分限制性股票的议案》
6.《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》
7.《关于回购注销2017年股权激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2018年度财务决算报告》
4、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
5、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2018年度利润分配的预案》
6、审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于2019年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于2019年度监事薪酬的议案》
9、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-01)、现场登记日(2019-04-04)、网络投票日(2019-04-07)、召开日(2019-04-04)

议题:

1、审议《关于选任第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-19)、董事会签署日(2018-12-20)、股权登记日(2019-01-10)、现场登记日(2019-01-14)、网络投票日(2019-01-16)、召开日(2019-01-14)

议题:

1、《上海汉得信息技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
3、《上海汉得信息技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核办法》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-21)、董事会签署日(2018-09-22)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-10)、网络投票日(2018-10-11)、召开日(2018-10-10)

议题:

1、《关于参股子公司上海甄汇信息科技有限公司股权转让及增资扩股暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-21)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-27)、召开日(2018-05-25)

议题:

1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2017年度财务决算报告》;
4、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2017年年度报告》及《2017年
年度报告摘要》;
5、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2017年度利润分配的预案》;
6、审议《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程>的议案》;
8、审议《关于2018年度董事和高级管理人员薪酬的议案》;
9、审议《关于2018年度监事薪酬的议案》;
10、审议《关于新增第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-22)、董事会签署日(2018-01-23)、股权登记日(2018-01-31)、现场登记日(2018-02-05)、网络投票日(2018-02-06)、召开日(2018-02-05)

议题:

1、审议《关于与关联方共同投资股权投资基金暨关联交易的议案》;
2、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
3、审议《关于公司2015年员工持股计划进行调整并延长存续期限的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-28)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-08)、现场登记日(2018-01-12)、网络投票日(2018-01-14)、召开日(2018-01-12)

议题:

1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)修订稿》及摘要议案;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
3、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法》;

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-05-31)、董事会签署日(2017-06-01)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-06-16)、网络投票日(2017-06-18)、召开日(2017-06-16)

议题:

1.00提案1《关于公司向民生银行申请授信额度的议案》
2.00提案2《关于公司向宁波银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2016年度董事会工作报告》;
2、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2016年度监事会工作报告》;
3、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2016年度财务决算报告》;
4、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》;
5、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2016年度利润分配的预案》;
6、审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于2017年度董事和高级管理人员薪酬的议案》;
8、审议《关于2017年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-23)、董事会签署日(2017-01-23)、股权登记日(2017-02-08)、现场登记日(2017-02-14)、网络投票日(2017-02-14)、召开日(2017-02-14)

议题:

1、《关于使用超募资金用于建设智能制造解决方案产品中心及企业互联网转型解决方案产品中心的议案》;
2、《关于制定<上海汉得信息技术股份有限公司项目跟投合伙人计划>的议案》;
3、《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程>的议案》;
4、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-09)、董事会签署日(2016-12-09)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-23)、网络投票日(2016-12-25)、召开日(2016-12-23)

议题:

1、《关于控股子公司上海汉得知云软件有限公司增资扩股暨关联交易的议案》;

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-22)、董事会签署日(2016-09-22)、股权登记日(2016-09-26)、现场登记日(2016-10-09)、网络投票日(2016-10-09)、召开日(2016-10-09)

议题:

1、审议《关于控股子公司上海甄汇信息科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-11)、董事会签署日(2016-08-11)、股权登记日(2016-08-22)、现场登记日(2016-08-26)、网络投票日(2016-08-28)、召开日(2016-08-26)

议题:

1、《董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-06)、董事会签署日(2016-07-06)、股权登记日(2016-07-14)、现场登记日(2016-07-21)、网络投票日(2016-07-21)、召开日(2016-07-21)

议题:

1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
3、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2015年度财务决算报告》;
4、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》;
5、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2015年度利润分配的预案》;
6、审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程>的议案》;

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号一楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-08)、召开日(2015-09-08)

议题:

1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年股权激励计划相关事宜的议案》;
3、审议《上海汉得信息技术股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划实施考核办法》;
4、审议《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程>的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33 号A 栋

重要日期: 首次公告(2015-05-28)、董事会签署日(2015-05-28)、股权登记日(2015-06-04)、现场登记日(2015-06-11)、网络投票日(2015-06-11)、召开日(2015-06-11)

议题:

1、《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规的议案》;
2、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产的议案》;
3、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定
的议案》;
4、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>
第四条规定的议案》;
5、《关于本次交易不构成关联交易的议案》;
6、《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》;
7、《关于<上海汉得信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
报告书>及其摘要的议案》;
8、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性
的说明(修订)》;
9、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关的审计报告和估值报
告的议案》;
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产
相关事宜的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-27)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-04)、召开日(2015-05-04)

议题:

1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2014年度财务决算报告》;
4、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》;
5、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2014年度利润分配的预案》;
6、审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路 33 号 A 栋

重要日期: 首次公告(2015-02-09)、董事会签署日(2015-02-09)、股权登记日(2015-02-17)、现场登记日(2015-02-26)、网络投票日(2015-02-26)、召开日(2015-02-26)

议题:

1、《上海汉得信息技术股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及其摘要;
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年员工持股计划相关事宜的议案》;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33 号一楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-14)、董事会签署日(2014-10-14)、股权登记日(2014-10-24)、现场登记日(2014-10-29)、网络投票日(2014-10-29)、召开日(2014-10-29)

议题:

1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2014年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2014年股权激励计划相关事宜的议案》
3、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2014年限制性股票激励计划实施考核办法》
4、审议《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区汇联路33号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-24)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日(2014-05-14)、召开日(2014-05-14)

议题:

1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2013年度财务决算报告》;
4、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2013年年度报告》及《2013年
年度报告摘要》;
5、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2013年度利润分配的预案》;
6、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 科苑路151号4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-27)、董事会签署日(2014-01-29)、股权登记日(2014-02-07)、现场登记日(2014-02-12)、网络投票日(2014-02-12)、召开日(2014-02-12)

议题:

1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2013 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2013 年股权激励计划相关事宜的议案》
3、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2013 年限制性股票激励计划实施考核办法》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2013 年第二次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张江高科技园区科苑路151号4楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-07-30)、董事会签署日(2013-07-31)、股权登记日(2013-08-08)、现场登记日(2013-08-15)、网络投票日()、召开日(2013-08-15)

议题:

1、审议《关于董事会换届以及提名第二届董事会董事候选人的议案》;
2、审议《关于监事会换届以及提名第二届监事会监事候选人的议案》;
3、审议《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程>的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 科苑路 151 号 4 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日(2013-05-12)、召开日(2013-05-10)

议题:

1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年度财务决算报告》;
4、审议《上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》;
5、审议《上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年度利润分配的预案》;
6、审议《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 科苑路151号4 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-25)、董事会签署日(2012-12-26)、股权登记日(2013-01-04)、现场登记日(2013-01-09)、网络投票日(2013-01-09)、召开日(2013-01-09)

议题:

1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2012 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》;
3、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2012 年限制性股票激励计划实施考核办法》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张江高科技园区科苑路151号4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-08-01)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-15)、网络投票日()、召开日(2012-08-15)

议题:

1、审议《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程>的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张江高科技园区科苑路151号4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
5、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2011年度利润分配的预案》；
6、审议《关于修订〈上海汉得信息技术股份有限公司章程〉的议案》；
7、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张江高科技园区科苑路151号4楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2012-02-07)、董事会签署日(2012-02-10)、股权登记日(2012-02-20)、现场登记日(2012-02-24)、网络投票日()、召开日(2012-02-24)

议题:

1、审议《关于公司变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 科苑路151号4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-22)、董事会签署日(2011-07-22)、股权登记日(2011-08-03)、现场登记日(2011-08-04)、网络投票日(2011-08-07)、召开日(2011-08-04)

议题:

1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要；
2、审议《上海汉得信息技术股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
3、审议《上海汉得信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》
4、审议《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张江高科技园区科苑路151号3楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-03-18)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-04-01)、现场登记日(2011-04-11)、网络投票日()、召开日(2011-04-11)

议题:

1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2010年年度报告》及其摘要；
5、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2010年度利润分配的预案》；
6、审议《上海汉得信息技术股份有限公司关于修改公司章程（草案）有关条款并变更注册资本的议案》；
7、审议《关于修订及新增部分公司治理文件的议案》；
8、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构的议案》；

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