300145股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 南方中金环境股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦15楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于公司拟吸收合并全资子公司的议案》
2、《关于拟变更公司名称、证券简称和经营范围的议案》
3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南方中金环境股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦15楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-03)、董事会签署日(2024-07-04)、股权登记日(2024-07-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-19)、召开日()

议题:

1、《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南方中金环境股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道46号南方中金环境股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年年度财务报告》
6、《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》
7、《关于公司董事2023年度报酬的议案》
8、《关于公司监事2023年度报酬的议案》
9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
10、《关于修订<南方中金环境股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》
11、《关于制订<南方中金环境股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
12、《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
13、《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》
14、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
15、《关于购买董监高责任险的议案》
16、《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》
17、《关于公司拟注册发行中期票据的议案》
18、《关于提请股东大会授权公司董事会办理与本次发行超短期融资券及中期票据有关事项的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 南方中金环境股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦15楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 南方中金环境股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道46号南方中金环境股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-25)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-09-28)、现场登记日(2023-10-09)、网络投票日(2023-10-11)、召开日(2023-10-09)

议题:

1、《关于控股股东拟变更<关于避免同业竞争的承诺>的议案》
2、《关于与控股股东全资子公司就危固废处置业务、污水处理业务分别签署<委托经营协议>暨关联交易的议案》
3、《关于变更年产20万套高效节能泵智能制造项目建设内容的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南方中金环境股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦15楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-01)、董事会签署日(2023-08-02)、股权登记日(2023-08-10)、现场登记日(2023-08-14)、网络投票日(2023-08-17)、召开日(2023-08-14)

议题:

1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南方中金环境股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道46号南方中金环境股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
4、《2022年度财务报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
7、《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于购买董监高责任险的议案》
12、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
13、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
14、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
15、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
16、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
17、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
19、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
20、《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
21、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
22、《关于公司未来三年(2023-2025)股东分红回报规划的议案》
23、《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》
24、《关于开立募集资金专项储存账户的议案》
25、《关于修订<南方中金环境股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
26、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 南方中金环境股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道46号南方中金环境股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-17)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 南方中金环境股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦15楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、《关于<南方中金环境股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)(修正稿)>及其摘要的议案》
2、《关于<南方中金环境股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修正稿)>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于拟变更会计师事务所的议案》
5、《关于修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南方中金环境股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦15楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》
7、《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
8、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11、《关于购买董监高责任险的议案》
12、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南方中金环境股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦15楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-23)、董事会签署日(2022-03-24)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-01)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-01)

议题:

1、《关于公司董事会换届并提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届并提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届并提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 南方中金环境股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦15楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-26)、董事会签署日(2021-11-29)、股权登记日(2021-12-07)、现场登记日(2021-12-09)、网络投票日(2021-12-14)、召开日(2021-12-09)

议题:

1、《关于子公司南方泵业(湖州)有限公司开展泵产品智能制造产业基地建设项目(一期)的议案》
2、《关于公司投资年产20万套高效节能泵智能制造项目的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 南方中金环境股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道46号南方中金环境股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-22)、董事会签署日(2021-09-23)、股权登记日(2021-10-18)、现场登记日(2021-10-19)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-19)

议题:

1、《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2、《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3、《关于<南方中金环境股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
4、《关于本次交易构成关联交易的议案》
5、《关于公司与城环科技签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
6、《关于公司与城环科技签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>和<业绩承诺及补偿协议>的议案》
7、《关于公司与城环科技签署<业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案》
8、《关于提请股东大会批准城环科技及其一致行动人免于发出要约的议案》
9、《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
10、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
11、《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
12、《关于本次交易符合<持续监管办法>第十八条、第二十一条规定和<重组审核规则>第七条、第九条规定的议案》
13、《关于本次交易符合<重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的说明》
14、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
15、《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)>相关规定的议案》
16、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
17、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
18、《关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》
19、《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
20、《关于确认本次交易相关审计报告(更新财务数据)、备考审阅报告(更新财务数据)及评估报告的议案》
21、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
22、《未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》
23、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 南方中金环境股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦15楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-23)、董事会签署日(2021-07-26)、股权登记日(2021-08-04)、现场登记日(2021-08-06)、网络投票日(2021-08-11)、召开日(2021-08-06)

议题:

1、《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》
2、《关于公司拟注册发行中期票据的议案》
3、《关于提请股东大会授权公司董事会办理与本次发行超短期融资券及中期票据有关事项的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 南方中金环境股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦15楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-21)、董事会签署日(2021-05-24)、股权登记日(2021-06-02)、现场登记日(2021-06-04)、网络投票日(2021-06-09)、召开日(2021-06-04)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南方中金环境股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区湖州街168号美好国际大厦13楼南方中金环境股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》 2、《2020年监事会工作报告》 3、《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》 4、《2020年度财务决算报告》 5、《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 6、《关于2020年度利润分配预案的议案》 7、《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》 8、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 南方中金环境股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦15楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-17)、董事会签署日(2021-03-18)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-01)、网络投票日(2021-04-07)、召开日(2021-04-01)

议题:

1、《关于提名姚建堂先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名张浩先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南方中金环境股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦15楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-15)、董事会签署日(2021-01-15)、股权登记日(2021-01-27)、现场登记日(2021-01-28)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-28)

议题:

1、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 南方中金环境股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市梁溪区解放东路800号市政公用大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-16)、董事会签署日(2020-10-19)、股权登记日(2020-10-27)、现场登记日(2020-10-30)、网络投票日(2020-11-03)、召开日(2020-10-30)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南方中金环境股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 在江苏省无锡市梁溪区解放东路800号市政公用大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年监事会工作报告》
3、《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
6、《关于2019年度利润分配预案的议案》
7、《关于计提商誉减值准备的议案》
8、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 南方中金环境股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区湖州街168号美好国际大厦13楼南方中金环境股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-09)、董事会签署日(2019-09-10)、股权登记日(2019-10-18)、现场登记日(2019-10-22)、网络投票日(2019-10-24)、召开日(2019-10-22)

议题:

1、《关于提名沈金浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于续聘财务审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南方中金环境股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区湖州街168号美好国际大厦13楼南方中金环境股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》 2、《2018年监事会工作报告》 3、《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》 4、《2018年度财务决算报告》 5、《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》 6、《关于2018年度利润分配预案的议案》 7、《关于变更公司注册资本的议案》 8、《关于修订公司章程的议案》 9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》 10、《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》 11、《关于制定公司董事薪酬方案的议案》 12、《关于制定监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 南方中金环境股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区湖州街168号美好国际大厦13楼南方中金环境股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-15)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南方中金环境股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区湖州街168号美好国际大厦13楼南方中金环境股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-16)、董事会签署日(2019-01-16)、股权登记日(2019-01-24)、现场登记日(2019-01-25)、网络投票日(2019-01-30)、召开日(2019-01-25)

议题:

1、《关于公司董事会换届并提名第四届非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届并提名第四届独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届并提名第四届非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 南方中金环境股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区湖州街168号美好国际大厦13楼南方中金环境股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-12)、董事会签署日(2018-10-12)、股权登记日(2018-10-23)、现场登记日(2018-10-25)、网络投票日(2018-10-29)、召开日(2018-10-25)

议题:

1.《关于回购公司股份预案的议案》
2.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 南方中金环境股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区湖州街168号美好国际大厦13楼南方中金环境股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-11)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、审议《关于江苏金山环保工程集团有限公司以资产清偿江苏金山环保科技有限公司股权转让尾款的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 南方中金环境股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区湖州街168号美好国际大厦13楼南方中金环境股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-15)、董事会签署日(2018-05-16)、股权登记日(2018-06-01)、现场登记日(2018-06-04)、网络投票日(2018-06-07)、召开日(2018-06-04)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《关于2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘财务审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于变更公司注册资本的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司各项变更事宜的议案》
11、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
12、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
13、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
14、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
15、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性研究报告的议案》
16、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
17、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 南方中金环境股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区湖州街168号美好国际大厦13楼南方中金环境股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-10)、董事会签署日(2017-12-11)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-25)、召开日(2017-12-22)

议题:

1、审议《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易变更为现金购买资产暨关联交易的议案》;
2、审议《关于批准现金购买资产评估报告的议案》:
3、审议《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》;
4、审议《关于批准出售资产相关审计报告、评估报告的议案》;
5、审议《关于股东同业竞争承诺事项的议案》;
6、审议《关于签订委托运营协议的议案》;
7、审议《关于选举杨悦女士为第三届董事会董事的议案》;
8、审议《关于选举张平先生为第三届董事会独立董事的议案》;
9、审议《关于选举郭敬姐女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 南方中金环境股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区湖州街168号美好国际大厦13楼南方中金环境股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-10)

议题:

1、审议《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
3、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
4、审议《关于签订发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》;
5、审议《关于<南方中金环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》;
6、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
7、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》;
8、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》;
9、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》;
10、审议《关于重大资产重组信息公布前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》;
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》;
12、审议《关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告、评估报告的议案》;
13、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
14、审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》;
15、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的明确意见议案》;
16、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;
17、审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 南方中金环境股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区仁和街道仁河大道46号南方中金环境股份有限公司行政楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-12)、董事会签署日(2017-09-12)、股权登记日(2017-09-20)、现场登记日(2017-09-22)、网络投票日(2017-09-26)、召开日(2017-09-22)

议题:

1、《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》;
2、《关于为子公司清河县华宇清城工程项目管理有限公司融资提供连带责任担保的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 南方中金环境股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭经济开发区横一路15号南方泵业智慧水务信息产业园内三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-02)、董事会签署日(2017-07-03)、股权登记日(2017-07-12)、现场登记日(2017-07-14)、网络投票日(2017-07-17)、召开日(2017-07-14)

议题:

1、《关于免去钱盘生第三届董事会董事职务的议案》;
2、《关于选举郭少山先生为公司第三届董事会董事的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 南方中金环境股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区湖州街168号美好国际大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-05)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》;
4、《2016年度财务决算报告》;
5、《关于2016年度利润分配预案的议案》;
6、《关于续聘财务审计机构的议案》;
7、《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》;
8、《关于变更公司注册资本的议案》;
9、《关于修订公司章程的议案》;
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司各项变更事宜的议案》;
11、《未来三年(2017年-2019年)股东回报规划》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 南方中金环境股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市拱墅区湖州街168号美好国际大厦13楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-25)、董事会签署日(2016-10-25)、股权登记日(2016-11-14)、现场登记日(2016-11-15)、网络投票日(2016-11-17)、召开日(2016-11-15)

议题:

《南方中金环境股份有限公司2016年股票期权激励计划(草案)》及其摘要
《南方中金环境股份有限公司2016年股票期权激励计划实施考核管理办法》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年股票期权激励计划有关事项的议案》
《南方中金环境股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要
《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》
《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》
《关于公司拟注册发行中期票据的议案》
《关于提请股东大会授权公司董事会办理与本次发行超短期融资券及中期票据有关事项的议案》
《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 南方泵业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区仁和镇三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-15)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《监事会工作报告》;
3、审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》;
4、审议《2015年度财务决算报告》;
5、审议《2015年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘财务审计机构的议案》;
7、审议《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》;
8、审议《关于以现金方式收购北京中咨华宇环保技术有限公司70%股权的议案》;
9、审议《关于变更公司名称和证券简称的议案》;
10、审议《关于完善公司住所的议案》;
11、审议《关于修订公司章程的议案》;
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司各项变更事宜的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 南方泵业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市江苏金山环保科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2015-10-27)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-05)、现场登记日(2015-11-06)、网络投票日(2015-11-11)、召开日(2015-11-06)

议题:

1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
3、审议《南方泵业股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要;
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》;
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 南方泵业股份有限公司关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区仁和镇三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-10)、董事会签署日(2015-06-10)、股权登记日(2015-06-18)、现场登记日(2015-06-19)、网络投票日(2015-06-24)、召开日(2015-06-19)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2.审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;
3.审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》;
4.审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
5.审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
6.审议《关于签订发行股份购买资产相关协议的议案》;
7.审议《关于签订配套融资股份认购协议的议案》;
8.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》;
9.审议《关于<南方泵业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》;
10.审议《关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告、评估报告的议案》;
11.审议《关于本次重组不构成〈重组办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》;
12.审议《关于制订<未来三年(2015-2017 年)股东回报规划>的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 南方泵业股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区仁和镇三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-07)、董事会签署日(2015-04-07)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-24)、网络投票日(2015-04-28)、召开日(2015-04-24)

议题:

1、审议《2014 年度董事会工作报告》;
2. 审议《2014 年度财务决算报告》;
3、审议《2014 年度利润分配议案》;
4、审议《关于续聘财务审计机构的议案》;
5、审议《2014 年募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、审议公司《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》;
7、审议《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 南方泵业股份有限公司关关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区仁和镇三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-17)、董事会签署日(2014-10-18)、股权登记日(2014-10-27)、现场登记日(2014-10-30)、网络投票日(2014-11-02)、召开日(2014-10-30)

议题:

1. 审议《南方泵业股份有限公司员工持股计划(草案)》及其摘要;
2. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的
议案》;
3. 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
4. 审议《关于修改公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 南方泵业股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区仁和镇三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日()、召开日(2014-04-18)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2.审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《2013年度财务决算报告》;
4、审议《2013年度利润分配议案》;
5、审议《关于续聘财务审计机构的议案》;
6、审议公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》;
7、审议《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 南方泵业股份有限公司关于召开公司2012年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区仁和镇三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-19)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-05-23)、现场登记日(2013-05-24)、网络投票日(2013-05-29)、召开日(2013-05-24)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》;
2. 审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《2012 年度财务决算报告》;
4、审议《2012 年度利润分配议案》;
5、审议《关于续聘财务审计机构的议案》;
6、审议公司《2012年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》;
7、审议《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要;
8、审议《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 南方泵业股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区仁和镇三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-06)、董事会签署日(2012-09-10)、股权登记日(2012-09-20)、现场登记日(2012-09-21)、网络投票日()、召开日(2012-09-21)

议题:

1．审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2．审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 南方泵业股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区仁和镇三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-04)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-16)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日()、召开日(2012-08-17)

议题:

审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 南方泵业股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区仁和镇三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-05-22)、现场登记日(2012-05-25)、网络投票日()、召开日(2012-05-25)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2. 审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《关于2011年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘财务审计机构的议案》
6、审议《关于确认报告期内关联交易的议案》
7、审议公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 南方泵业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区仁和镇公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-24)、董事会签署日(2011-08-25)、股权登记日(2011-09-02)、现场登记日(2011-09-07)、网络投票日()、召开日(2011-09-07)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金在杭州余杭经济开发区设立全资子公司的议案》; 2、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》; 3、审议《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 南方泵业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区仁和镇公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-27)、网络投票日()、召开日(2011-04-27)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》
2. 审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、审议《关于续聘财务审计机构的议案》
6、审议《关于确认报告期内关联交易的议案》
7、审议公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州南方特种泵业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区仁和镇公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-04)、董事会签署日(2011-01-05)、股权登记日(2011-01-14)、现场登记日(2011-01-18)、网络投票日()、召开日(2011-01-18)

议题:

1、审议《关于变更公司名称的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

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