300143股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 盈康生命科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-21)、董事会签署日(2024-11-21)、股权登记日(2024-12-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-06)、召开日()

议题:

1、《关于注销部分回购股份并减少公司注册资本的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 盈康生命科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于前次募集资金使用情况的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 盈康生命科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦15层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2024年全年度申请综合授信额度不超过30亿元的议案》
8、《关于确认2023年董事薪酬及制定董事2024年薪酬方案的议案》
9、《关于确认2023年监事薪酬及制定监事2024年薪酬方案的议案》
10、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
12、《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 盈康生命科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 盈康生命科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 盈康生命科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、《关于公司签署<关于上海盈康护理院之委托管理协议>的议案》
2、《关于公司签署<关于上海青浦区徐泾镇养护院护理院之委托管理协议>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 盈康生命科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-13)、董事会签署日(2023-09-13)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-28)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》
5、《关于公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》
6、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
7、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
9、《关于前次募集资金使用情况的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 盈康生命科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-21)、股权登记日(2023-06-29)、现场登记日(2023-06-30)、网络投票日(2023-07-06)、召开日(2023-06-30)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》(需逐项审议各子议案)
3、《关于公司向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况的议案》
7、《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9、《关于提请股东大会批准青岛盈康医疗投资有限公司免于发出要约的议案》
10、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
11、《关于未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
12、《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 盈康生命科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2023年全年度申请综合授信额度不超过30亿元的议案》
8、《关于确认2022年董事薪酬及制定董事2023年薪酬方案的议案》
9、《关于确认2022年监事薪酬及制定监事2023年薪酬方案的议案》
10、《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》
11、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 盈康生命科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-18)、股权登记日(2023-01-20)、现场登记日(2023-01-30)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-01-30)

议题:

1、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 盈康生命科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-20)、董事会签署日(2022-09-20)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-09-29)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-09-29)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 盈康生命科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2022年全年度申请综合授信额度不超过20亿元的议案》
8、《关于董事薪酬的议案》(需逐项审议各子议案)
9、《关于监事薪酬的议案》
10、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于子公司与关联方开展应收账款保理业务的议案》
12、《关于子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》
13、《关于修改<公司章程>的议案》
14、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
17、《关于修改<对外担保决策制度>的议案》
18、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 盈康生命科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-12)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》
5、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 盈康生命科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、《关于子公司签署<关于盈康运城医院有限责任公司之委托管理协议>的议案》
2、《关于子公司签署<关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议补充协议>的议案》
3、《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》
5、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 盈康生命科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-04)、现场登记日(2021-11-05)、网络投票日(2021-11-10)、召开日(2021-11-05)

议题:

1、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于调整本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》(需逐项审议各子议案)
3、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
4、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
5、《关于本次重组不构成重组上市的议案》
6、《关于<盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(五次修订稿)>及其摘要的议案》
7、《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议的议案》
8、《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议的议案》
9、《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议(二)的议案》
10、《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议(三)的议案》
11、《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议的议案》
12、《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议补充协议的议案》
13、《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议补充协议(二)的议案》
14、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定及不适用第四十三、四十四条规定的议案》
15、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
16、《关于本次重组符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条和<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条的规定的议案》
17、《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》
18、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的议案》
19、《关于本次交易标的资产相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
20、《关于本次重大资产重组加期审计报告、备考审阅报告的议案》
21、《关于本次重大资产重组备考审阅报告的议案》
22、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
23、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
24、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
25、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 盈康生命科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-10)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-08-23)、现场登记日(2021-08-24)、网络投票日(2021-08-30)、召开日(2021-08-24)

议题:

1、《关于出售杭州怡康中医肿瘤医院有限公司100%股权及相关债权暨关联交易的议案》
2、《关于出售长春盈康医院有限公司100%股权及相关债权暨关联交易的议案》
3、《关于同意本次股权转让事项相关审计报告、资产评估报告的议案》
4、《关于签署<委托管理协议>的议案》
5、《关于新增公司2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 盈康生命科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼202会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
6、《关于未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案》
7、《关于2020年度利润分配方案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于2021年全年度申请综合授信额度不超过15亿元的议案》
10、《关于董事薪酬的议案》
11、《关于监事薪酬的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》
13、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
16、《关于修改<现金分红管理制度>的议案》
17、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
18、《关于收购四川友谊医院有限责任公司25%股权业绩承诺方延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的议案》
19、《关于收购重庆华健友方医院有限公司51%股权业绩承诺方延期履行业绩承诺及签署相关补充协议的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 盈康生命科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼202会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-05)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 盈康生命科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼202会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、《关于子公司与海尔金融保理(重庆)有限公司签署保理业务<意向合作协议>的议案》
2、《关于调整公司2020年度部分日常关联交易预计事项的议案》
3、《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 盈康生命科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼202会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、《关于新增公司、2020、年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
5、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 盈康生命科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼202会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-24)、董事会签署日(2020-07-24)、股权登记日(2020-08-04)、现场登记日(2020-08-05)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-05)

议题:

1、《关于变更公司注册地址的》
2、《关于修改<公司章程>的》
3、《关于修改<股东大会议事规则>的》
4、关于修改<董事会议事规则>的》
5、《关于修改<独立董事工作制度>的》
6、《关于修改<对外担保决策制度>的》
7、《关于修改<关联交易管理制度>的》
8、《关于修改<对外投资管理制度>的》
9、《关于修改<募集资金管理制度>的》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 盈康生命科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼202会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-10)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-10)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》
3、《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于2019年度利润分配方案的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于2020年全年度申请综合授信不超过10亿元的议案》
7、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于2019年资产核销及计提资产减值准备的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于修改<对外担保决策制度>的议案》
13、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
14、《关于董事薪酬的议案》(需逐项审议各子议案)
15、《关于前次募集资金使用情况的议案》
16、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
17、《关于监事薪酬的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 盈康生命科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼202会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-19)、董事会签署日(2020-02-19)、股权登记日(2020-03-12)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-18)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》
2、《关于调整非公开发行股票方案的议案》(需逐项审议各子议案)
3、《关于非公开发行股票预案(四次修订稿)的议案》
4、《关于非公开发行股票方案论证分析报告(三次修订稿)的议案》
5、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的议案》
6、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议(三)的议案》
7、《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 盈康生命科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼202会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-18)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-18)

议题:

1、《关于子公司与海尔金融保理(重庆)有限公司开展应收账款保理业务的议案》。

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 盈康生命科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼202会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-01)、董事会签署日(2019-10-01)、股权登记日(2019-10-15)、现场登记日(2019-10-11)、网络投票日(2019-10-15)、召开日(2019-10-11)

议题:

1、《关于公司与海尔集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 盈康生命科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼202会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-26)、董事会签署日(2019-07-26)、股权登记日(2019-08-05)、现场登记日(2019-08-06)、网络投票日(2019-08-11)、召开日(2019-08-06)

议题:

1、《关于符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》
3、《关于调整非公开发行股票方案的议案》(需逐项审议各子议案)
4、《关于非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
5、《关于非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
6、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
7、《关于与特定对象签署附条件生效股份认购协议的议案》
8、《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
10、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
12、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)与相关主体承诺的议案》
13、《关于前次募集资金使用情况的议案》
14、《关于提请股东大会批准青岛盈康医疗投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
15、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广东星普医学科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息园董事局202会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-07)、董事会签署日(2019-06-07)、股权登记日(2019-06-17)、现场登记日(2019-06-18)、网络投票日(2019-06-23)、召开日(2019-06-18)

议题:

1、《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划第三个解除限售期之激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于变更公司名称及证券简称的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东星普医学科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

议案1、《关于2018年度董事会工作报告》
议案2、《关于2018年度监事会工作报告》
议案3、《关于2018年度财务决算报告》
议案4、《2018年年度报告全文及2018年年度报告摘要》
议案5、《关于2018年度利润分配预案》
议案6、《关于董事薪酬的议案》
议案7、《关于修改<公司章程>的议案》
议案8、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
议案9、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
议案10、《关于续聘公司审计机构的议案》
议案11、《关于监事薪酬的议案》
议案12、《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》
议案13、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
议案14、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东星普医学科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-03-29)、现场登记日(2019-04-01)、网络投票日(2019-04-07)、召开日(2019-04-01)

议题:

议案1、《关于修改<公司章程>的议案》;
议案2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
议案3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东星普医学科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-22)、董事会签署日(2018-12-22)、股权登记日(2018-12-28)、现场登记日(2019-01-02)、网络投票日(2019-01-06)、召开日(2019-01-02)

议题:

1、《关于公司补选非独立董事的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 广东星普医学科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号广东星普医学科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-25)、董事会签署日(2018-07-25)、股权登记日(2018-08-02)、现场登记日(2018-08-03)、网络投票日(2018-08-08)、召开日(2018-08-03)

议题:

1、《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2018年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 广东星普医学科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号,广东星普医学科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-10)、董事会签署日(2018-07-11)、股权登记日(2018-07-19)、现场登记日(2018-07-20)、网络投票日(2018-07-25)、召开日(2018-07-20)

议题:

1、《关于符合非公开发行股票条件的议案》; 2、《关于非公开发行股票方案的议案》(需逐项审议各子议案); 3、《关于非公开发行股票预案的议案》; 4、《关于非公开发行股票方案论证分析报告的议案》; 5、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》; 6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》; 7、《关于本次非公开发行股票相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法适用性的说明的议案》; 8、《关于前次募集资金使用情况的议案》; 9、《关于设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案》; 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》; 11、《关于修改<公司章程>的议案》; 12、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》; 13、《关于修改<董事会议事规则>的议案》; 14、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》; 15、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》; 16、《关于修改<对外担保决策制度>的议案》; 17、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》; 18、《关于修改<现金分红管理制度>的议案》; 19、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广东星普医学科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天府大道北段1199号星玛康医疗科技(成都)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-23)、董事会签署日(2018-06-23)、股权登记日(2018-07-02)、现场登记日(2018-07-03)、网络投票日(2018-07-08)、召开日(2018-07-03)

议题:

议案 1、《关于现金收购四川友谊医院有限责任公司 25%股权暨关联交易的议案》。
议案 2、《关于同意本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》。
议案 3、《关于签署附生效条件的<关于四川友谊医院有限责任公司股权转让协议>的议案》。
议案 4、《关于刘天尧之业绩补偿的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东星普医学科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-17)、董事会签署日(2018-03-17)、股权登记日(2018-03-29)、现场登记日(2018-03-30)、网络投票日(2018-04-08)、召开日(2018-03-30)

议题:

议案1、《关于2017年度董事会工作报告》;议案2、《关于2017年度监事会工作报告》;议案3、《2017年年度报告全文及2017年年度报告摘要》;议案4、《关于2017年度财务决算报告》;议案5、《关于2017年度利润分配及公积金转增股本预案》;议案6、《关于续聘公司审计机构的议案》;议案7、《关于未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案》;议案8、《关于签署附生效条件的<广东星普医学科技股份有限公司与刘岳均等自然人之利润补偿协议之补充协议(二)>的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东星普医学科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-09)、董事会签署日(2018-02-10)、股权登记日(2018-02-13)、现场登记日(2018-02-22)、网络投票日(2018-02-25)、召开日(2018-02-22)

议题:

1、《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东星普医学科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-22)、董事会签署日(2017-12-22)、股权登记日(2017-12-28)、现场登记日(2018-01-02)、网络投票日(2018-01-07)、召开日(2018-01-02)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
1、《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 广东星普医学科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-29)、董事会签署日(2017-07-29)、股权登记日(2017-08-10)、现场登记日(2017-08-11)、网络投票日(2017-08-15)、召开日(2017-08-11)

议题:

议案1、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》;
议案2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》;
议案3、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广东星河生物科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-10)、董事会签署日(2017-06-10)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-21)、网络投票日(2017-06-25)、召开日(2017-06-21)

议题:

议案1、《关于变更公司名称及证券简称的议案》;
议案2、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东星河生物科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-09)

议题:

议案1、《关于现金收购四川友谊医院有限责任公司75%股权暨关联交易的议案》;
议案2、《关于同意本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》;
议案3、《关于签署附生效条件的<关于四川友谊医院有限责任公司股权转让协议>的议案》;
议案4、《关于刘天尧之业绩补偿的议案》。
议案5、《关于变更部分募集配套资金用途用于支付收购四川友谊医院有限责任公司75%股权的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东星河生物科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-07)、股权登记日(2017-04-24)、现场登记日(2017-04-26)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-26)

议题:

议案1、《关于2016年度董事会工作报告》;
议案2、《关于2016年度财务决算报告》;
议案3、《2016年年度报告及2016年年度报告摘要》;
议案4、《关于2016年度利润分配预案》;
议案5、《关于续聘公司审计机构的议案》;
议案6、《关于董事薪酬的议案》;
议案7、《关于公司重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》;
议案8、《关于监事薪酬的议案》;
议案9、《关于2016年度监事会工作报告》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东星河生物科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-06)、董事会签署日(2017-03-07)、股权登记日(2017-03-20)、现场登记日(2017-03-22)、网络投票日(2017-03-23)、召开日(2017-03-22)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》;
2、审议《关于修改董事会议事规则的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 广东星河生物科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-30)、董事会签署日(2016-12-01)、股权登记日(2016-12-14)、现场登记日(2016-12-15)、网络投票日(2016-12-18)、召开日(2016-12-15)

议题:

1、审议《关于公司重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》;
2、审议《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》;
3、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
4、审议《关于本次重大资产出售构成重大资产重组和关联交易的议案》;
5、审议《广东星河生物科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》;
6、审议《关于本次交易有关审计报告、评估报告和备考财务报告及审阅报告的议案》;
7、审议《关于签订附条件生效的<股权转让协议>的议案》;
8、审议《关于<本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明>的议案》;
9、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
10、审议《关于本次重大资产出售不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》;
11、审议《关于本次重组摊薄每股即期回报分析的议案》;
12、审议《关于本次重大资产出售暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》;
14、审议《关于本次重大资产出售后公司继续为西充星河生物科技有限公司提供担保的议案》;
15、审议《关于公司2016年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》;
16、审议《关于公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》;
17、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》;

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广东星河生物科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-02)、董事会签署日(2016-11-03)、股权登记日(2016-11-14)、现场登记日(2016-11-15)、网络投票日(2016-11-17)、召开日(2016-11-15)

议题:

1、审议《关于出售资产暨关联交易的议案》;2、审议《关于对公司关联交易事项追认的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东星河生物科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-20)、网络投票日(2016-09-21)、召开日(2016-09-20)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》;2、审议《关于公司补选非独立董事的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东星河生物科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、审议《关于增选非独立董事的议案》
2、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东星河生物科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-16)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-06)、网络投票日(2016-04-07)、召开日(2016-04-06)

议题:

1、审议《关于 2015 年度的董事会工作报告》
2、审议《关于 2015 年度的监事会工作报告》
3、审议《关于 2015 年度的财务决算报告》
4、审议《关于 2015 年年度报告及 2015 年年度报告摘要》
5、审议《公司 2015 年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司审计机构的议案》
7、审议《关于公司 2016 年全年度申请综合授信不超过 6 亿元的议案》
8、审议《关于董事薪酬的议案》
9、审议《关于监事薪酬的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》
11、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
12、审议《关于修改董事会议事规则的议案》
13、审议《关于修改关联交易管理制度的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 广东星河生物科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号,广东星河生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-09)、董事会签署日(2015-10-09)、股权登记日(2015-10-19)、现场登记日(2015-10-21)、网络投票日(2015-10-25)、召开日(2015-10-21)

议题:

1.《关于出售子公司股权的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广东星河生物科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号,广东星河生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-01)、董事会签署日(2015-09-02)、股权登记日(2015-09-14)、现场登记日(2015-09-16)、网络投票日(2015-09-17)、召开日(2015-09-16)

议题:

(一)审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
(二)审议《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
(三)审议《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组(关联交易)报告书(草案)>及其摘要的议案》
(四)审议《关于批准本次交易相关审计报告资产评估报告及备考审阅报告的议案》
(五)审议《关于提请公司股东大会批准叶运寿及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份等事项的议案》
(六)《关于签署附生效条件的<广东星河生物科技股份有限公司与刘岳均等自然人之利润补偿协议之补充协议>的议案》
(七)《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
(八)审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
(九)审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
(十)审议《关于本次重组构成重大资产重组和关联交易的议案》
(十一)审议《关于<立体定向放射外科设备综合供应商项目可行性研究报告>的议案》
(十二)审议《关于募集配套资金使用可行性分析的议案》
(十三)审议《关于公司与交易对方签署附生效条件之<发行股份购买资产协议>的议案》
(十四)审议《关于公司与交易对方签署附生效条件之<利润补偿协议>的议案》
(十五)审议《关于公司与特定投资者签署附生效条件之<股票认购协议>的议案》
(十六)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东星河生物科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号, 广东星河生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-19)

议题:

1、审议《关于2014年度的董事会工作报告》;
2、审议《关于2014年度的监事会工作报告》;
3、审议《关于2014年度的财务决算报告》;
4、审议《关于2014年年度报告及2014年年度报告摘要》;
5、审议《公司2014年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘公司审计机构的议案》;
7、审议《关于公司2015年全年度申请综合授信不超过5亿元的议案》;
8、审议《关于董事薪酬的议案》;
9、审议《关于高级管理人员薪酬的议案》;
10、审议《关于监事薪酬的议案》;
11、审议《关于修改公司章程的议案》;
12、审议《关于修改现金分红管理制度的议案》;
13、审议《关于未来三年股东回报规划的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东星河生物科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇蛟坪大道83号会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-30)、董事会签署日(2015-01-30)、股权登记日(2015-02-10)、现场登记日(2015-02-12)、网络投票日(2015-02-15)、召开日(2015-02-12)

议题:

1、《关于计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东星河生物科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇蛟坪大道83号会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-06)、董事会签署日(2015-01-07)、股权登记日(2015-01-19)、现场登记日(2015-01-21)、网络投票日(2015-01-22)、召开日(2015-01-21)

议题:

1、《关于公司终止重大资产重组项目的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 广东星河生物科技股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇蛟坪大道83号会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-18)、董事会签署日(2014-11-18)、股权登记日(2014-11-28)、现场登记日(2014-12-01)、网络投票日(2014-12-03)、召开日(2014-12-01)

议题:

议案 1 《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 广东星河生物科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇蛟坪大道83号会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-12)、董事会签署日(2014-09-12)、股权登记日(2014-09-23)、现场登记日(2014-09-26)、网络投票日(2014-09-28)、召开日(2014-09-26)

议题:

1、《关于修订公司<章程>的议案》;
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》;
3、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》;
4、《关于制订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;
5、《关于公司监事薪酬的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 广东星河生物科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市塘厦镇蛟坪大道83号会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-25)、董事会签署日(2014-07-26)、股权登记日(2014-08-11)、现场登记日(2014-08-12)、网络投票日(2014-08-14)、召开日(2014-08-12)

议题:

1、《关于公司监事会换届选举的议案》;
2、《关于公司董事会(非独立董事)换届选举的议案》
3、《关于公司董事会(独立董事)换届选举的议案》
4、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广东星河生物科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号,广东星河生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-10)、董事会签署日(2014-05-13)、股权登记日(2014-05-21)、现场登记日(2014-05-27)、网络投票日(2014-05-27)、召开日(2014-05-27)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
3、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
4、审议《关于<广东星河生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案》
5、审议《关于签署附生效条件的<广东星河生物科技股份有限公司重大资产重组协议>的议案》
6、审议《关于签署附生效条件的<重大资产重组盈利预测补偿协议>的议案》
7、审议《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
8、审议《关于同意叶运寿在本次交易中免于发出要约收购的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案》
10、审议《董事会关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》
11、审议《董事会关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条规定的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东星河生物科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号,广东星河生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-01)、董事会签署日(2014-04-01)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日()、召开日(2014-04-18)

议题:

1、审议《关于2013年度的董事会工作报告》
2、审议《关于2013年度的监事会工作报告》
3、审议《关于2013年度的财务决算报告》
4、审议《关于2013年年度报告及2013年年度报告摘要》
5、审议《公司2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司审计机构的议案》
7、审议《关于公司2014年全年度申请综合授信不超过6亿元的议案》
8、审议《关于董事薪酬的议案》
9、审议《关于高级管理人员薪酬的议案》
10、审议《关于子公司新乡星河计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东星河生物科技股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83 号,广东星河生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-26)、董事会签署日(2013-12-26)、股权登记日(2014-01-03)、现场登记日(2014-01-09)、网络投票日()、召开日(2014-01-09)

议题:

1、审议《关于停止投资建设 “新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基
地项目”及计提该项目资产减值准备的议案》;
2、审议《关于募集资金投资项目完工及将募集资金专用账户结余利息永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广东星河生物科技股份有限公司关于召开2013年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83 号,广东星河生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-24)、董事会签署日(2013-06-24)、股权登记日(2013-07-02)、现场登记日(2013-07-08)、网络投票日()、召开日(2013-07-08)

议题:

1、审议《关于修改公司<章程>的议案》;
2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
3、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》;
4、审议《关于制定<董事、监事和高级管理人员引咎辞职及罢免制度>的议
案》;
5、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东星河生物科技股份有限公司关于召开2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号,广东星河生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-27)、股权登记日(2013-04-10)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、召开日(2013-04-16)

议题:

1、审议《关于 2012年度董事会工作报告》;
2、审议《关于 2012年度监事会工作报告》;
3、审议《关于 2012年度财务决算报告》;
4、审议《关于 2012年年度报告及2012 年年度报告摘要》;
5、审议《关于 2012年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘公司审计机构的议案》;
7、审议《关于 2013年全年度申请综合授信不超过 6亿元的议案》 ;
8、审议《关于董事薪酬的议案》;
9、审议《关于高级管理人员薪酬的议案》 ;
10、审议《关于监事薪酬的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东菇木真生物科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83 号,广东菇木真生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-28)、董事会签署日(2012-12-31)、股权登记日(2013-01-08)、现场登记日(2013-01-14)、网络投票日()、召开日(2013-01-14)

议题:

1、审议《关于变更公司及子公司名称的议案》;
2、审议《关于修改公司<章程>的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东菇木真生物科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号，广东菇木真生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-11)、董事会签署日(2012-07-11)、股权登记日(2012-07-20)、现场登记日(2012-07-26)、网络投票日()、召开日(2012-07-26)

议题:

1、审议《关于制定<现金分红管理制度>的议案》；
2、审议《分红政策及未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》；
3、审议《关于修改公司<章程>的议案》。
4、《关于公司2012 年对控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东星河生物科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇长山头工业区，广东星河生物科技股份有限公司清溪分公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-14)、董事会签署日(2012-05-15)、股权登记日(2012-05-25)、现场登记日(2012-05-31)、网络投票日()、召开日(2012-05-31)

议题:

1、审议《关于变更公司名称的议案》；
2、审议《关于修改公司<章程>的议案》；
3、审议《关于终止<塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目>的议案》；
4、审议《关于调整“新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地建设项目”募集资金投资计划的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东星河生物科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇长山头工业区，广东星河生物科技股份有限公司清溪分公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-23)、董事会签署日(2012-02-24)、股权登记日(2012-03-12)、现场登记日(2012-03-16)、网络投票日()、召开日(2012-03-16)

议题:

1、审议《关于2011年度的董事会工作报告》
2、审议《关于2011年度的监事会工作报告》
3、审议《关于2011年度的财务决算报告》
4、审议《关于2011年的年度报告及2011年的年度报告摘要》
5、审议《公司2011年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司审计机构的议案》
7、审议《关于公司2012年全年度申请综合授信不超过6亿元的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广东星河生物科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号，广东星河生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-14)、董事会签署日(2011-12-15)、股权登记日(2011-12-23)、现场登记日(2011-12-29)、网络投票日()、召开日(2011-12-29)

议题:

1、审议《关于变更公司 2011 年度审计机构的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广东星河生物科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇长山头工业区，广东星河生物科技股份有限公司清溪分公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-14)、董事会签署日(2011-07-15)、股权登记日(2011-07-27)、现场登记日(2011-08-02)、网络投票日()、召开日(2011-08-02)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修改<对外担保决策制度>的议案》
5、审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
6、审议《关于变更募集资金投资项目<塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目>的议案》
7、审议《关于推荐叶运寿先生为公司董事会第二届董事候选人的议案》
8、审议《关于推荐魏心军先生为公司董事会第二届董事候选人的议案》
9、审议《关于推荐黄清华女士为公司董事会第二届董事候选人的议案》
10、审议《关于推荐陈永相先生为公司董事会第二届董事候选人的议案》
11、审议《关于推荐李莎女士为公司董事会第二届独立董事候选人的议案》
12、审议《关于推荐梁增文先生为公司董事会第二届独立董事候选人的议案》
13、审议《关于推荐游达明先生为公司董事会第二届独立董事候选人的议案》
14、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东星河生物科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇长山头工业区，广东星河生物科技股份有限公司清溪分公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-18)、董事会签署日(2011-02-22)、股权登记日(2011-03-09)、现场登记日(2011-03-15)、网络投票日()、召开日(2011-03-15)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度独立董事述职报告》；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《关于2010年年度报告及年度报告摘要的议案》；
6、审议《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
7、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
8、审议《关于制定选聘会计师事务所专项制度的议案》；
9、审议《关于修订募集资金管理制度的议案》；
10、审议《关于投资建设新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地项目的议案》；
11、审议《关于部分超募资金使用计划的议案》。

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