300132股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市南头镇东福北路50号,青松股份中山分公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-11)、董事会签署日(2024-12-11)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-26)、召开日()

议题:

1、《关于聘任2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市南头镇东福北路50号,青松股份中山分公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于公司<未来三年股东回报规划(2024年—2026年)>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市南头镇东福北路50号,青松股份中山分公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-09)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市南头镇东福北路50号,青松股份中山分公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-15)、现场登记日(2023-11-16)、网络投票日(2023-11-21)、召开日(2023-11-16)

议题:

1、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市南头镇东福北路50号,青松股份中山分公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-22)、董事会签署日(2023-07-22)、股权登记日(2023-08-07)、现场登记日(2023-08-09)、网络投票日(2023-08-10)、召开日(2023-08-09)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市南头镇东福北路50号福建青松股份有限公司全资子公司诺斯贝尔化妆品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》
7、《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
8、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市建阳区回瑶工业园区福建青松股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-28)、董事会签署日(2022-11-28)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-14)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-14)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度创业板向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于<公司2022年度创业板向特定对象发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4、《关于<公司2022年度创业板向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》
5、《关于<公司2022年度创业板向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
6、《关于公司与认购对象签订<附生效条件的股份认购协议>的议案》
7、《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告(修订稿)>的议案》
9、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11、《关于公司<未来三年股东回报规划(2022年—2024年)>的议案》
12、《关于公司创业板向特定对象发行A股股票构成管理层收购的议案》
13、《关于<董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市建阳区回瑶工业园区福建青松股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-01)、董事会签署日(2022-11-01)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-16)、网络投票日(2022-11-17)、召开日(2022-11-16)

议题:

1、《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
2、《关于转让两家全资子公司100%股权暨被动形成财务资助的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市建阳区回瑶工业园区福建青松股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-14)、董事会签署日(2022-10-14)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-30)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-30)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市建阳区回瑶工业园区福建青松股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市建阳区回瑶工业园区福建青松股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市建阳区回瑶工业园区福建青松股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-02)、董事会签署日(2022-03-02)、股权登记日(2022-03-10)、现场登记日(2022-03-16)、网络投票日(2022-03-17)、召开日(2022-03-16)

议题:

1、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
2、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市建阳区回瑶工业园区福建青松股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-01)、董事会签署日(2022-01-01)、股权登记日(2022-01-13)、现场登记日(2022-01-19)、网络投票日(2022-01-20)、召开日(2022-01-19)

议题:

1、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
2、审议《关于修订<董事、监事薪酬制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-29)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案》
3、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-10)、董事会签署日(2020-08-10)、股权登记日(2020-08-20)、现场登记日(2020-08-26)、网络投票日(2020-08-27)、召开日(2020-08-26)

议题:

1、《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》
2、《关于转让全资子公司100%股权后新增2020年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-21)、董事会签署日(2020-07-21)、股权登记日(2020-07-29)、现场登记日(2020-08-04)、网络投票日(2020-08-05)、召开日(2020-08-04)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 4、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》
7、审议《关于收购控股子公司10%股份暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票

召开地点: 福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-18)、董事会签署日(2019-12-19)、股权登记日(2019-12-26)、现场登记日(2020-01-02)、网络投票日(2020-01-03)、召开日(2020-01-02)

议题:

1、《关于聘任2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、关于变更公司类型的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-09)、董事会签署日(2019-07-10)、股权登记日(2019-07-18)、现场登记日(2019-07-24)、网络投票日(2019-07-24)、召开日(2019-07-24)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-24)、董事会签署日(2019-05-25)、股权登记日(2019-06-04)、现场登记日(2019-06-10)、网络投票日(2019-06-10)、召开日(2019-06-10)

议题:

1.《关于向银行申请并购贷款并提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-27)、董事会签署日(2019-02-27)、股权登记日(2019-03-13)、现场登记日(2019-03-19)、网络投票日(2019-03-19)、召开日(2019-03-19)

议题:

1、审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于<2018年度利润分配预案>的议案》;
5、审议《关于2018年年度报告及其摘要的议案》;
6、审议《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-18)、董事会签署日(2018-12-19)、股权登记日(2018-12-26)、现场登记日(2019-01-02)、网络投票日(2019-01-02)、召开日(2019-01-02)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、审议《关于<福建青松股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
5、审议《关于公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<利润补偿协议>的议案》
6、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
9、审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10、审议《关于公司股价波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
11、审议《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
13、审议《关于聘请本次重组相关中介服务机构的议案》
14、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
15、审议《关于公司本次重组有关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》
16、审议《关于本次重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-18)、董事会签署日(2018-09-19)、股权登记日(2018-09-28)、现场登记日(2018-10-10)、网络投票日(2018-10-10)、召开日(2018-10-10)

议题:

1、审议《关于调整向全资子公司划转资产方案的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-31)、股权登记日(2018-09-12)、现场登记日(2018-09-17)、网络投票日(2018-09-17)、召开日(2018-09-17)

议题:

1、审议《关于制订<风险投资管理制度>的议案》;
2、审议《关于调整现金管理额度及范围的议案》;
3、审议《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-09)、董事会签署日(2018-05-10)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-05-28)、网络投票日(2018-05-28)、召开日(2018-05-28)

议题:

1、审议《关于向全资子公司划转资产的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-16)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于2017年年度报告及其摘要的议案》;
5、审议《关于<2017年度利润分配预案>的议案》;
6、审议《关于<公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬与年终绩效奖励方案>的议案》;
7、审议《关于制定<董事、监事薪酬制度》的议案》;
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-27)、董事会签署日(2017-12-28)、股权登记日(2018-01-09)、现场登记日(2018-01-14)、网络投票日(2018-01-14)、召开日(2018-01-14)

议题:

1、审议《关于增补第三届监事会非职工代表监事的议案》;
2、审议《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》;
3、审议《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》;
4、审议《关于2018年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》;
5、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-07)、董事会签署日(2017-04-10)、股权登记日(2017-04-25)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-02)、召开日(2017-05-02)

议题:

1、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2016年年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《关于2017年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-12)、董事会签署日(2016-12-12)、股权登记日(2016-12-26)、现场登记日(2016-12-28)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-28)

议题:

1、审议《关于增补邓新贵先生为第三届董事会董事的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-04)、董事会签署日(2016-11-04)、股权登记日(2016-11-17)、现场登记日(2016-11-21)、网络投票日(2016-11-21)、召开日(2016-11-21)

议题:

1 《关于增补杨一鸣先生为第三届董事会董事的议案》
2《关于增补罗党论先生为第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-21)、董事会签署日(2016-06-21)、股权登记日(2016-07-01)、现场登记日(2016-07-07)、网络投票日(2016-07-07)、召开日(2016-07-07)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
2、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;
3、审议《关于增补公司第三届董事会董事的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-24)、董事会签署日(2016-02-24)、股权登记日(2016-03-11)、现场登记日(2016-03-14)、网络投票日(2016-03-15)、召开日(2016-03-14)

议题:

1、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2015年年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
9、审议《关于2016年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》;

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-08)、董事会签署日(2015-12-08)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-23)、网络投票日(2015-12-23)、召开日(2015-12-23)

议题:

1、审议《关于转让张家港亚细亚化工有限公司 100%股权的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-09)、董事会签署日(2015-11-09)、股权登记日(2015-11-25)、现场登记日(2015-11-27)、网络投票日(2015-11-29)、召开日(2015-11-27)

议题:

1、审议《关于终止子公司张家港亚细亚化工有限公司承包经营的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-28)、董事会签署日(2015-09-28)、股权登记日(2015-10-12)、现场登记日(2015-10-14)、网络投票日(2015-10-14)、召开日(2015-10-14)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 3、《关于变更公司名称的议案》 4、《关于变更公司注册资本的议案》 5、《关于变更公司注册地址的议案》 6、《关于修改公司章程的议案》 7、《公司专职董事长薪酬标准及考核办法》 8、《关于成立深圳前海财信盘古电商置业有限公司的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-31)、董事会签署日(2015-08-01)、股权登记日(2015-08-18)、现场登记日(2015-08-20)、网络投票日(2015-08-20)、召开日(2015-08-20)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》;
3、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》的议案;
4、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》;
5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、审议《关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
8、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
10、审议《关于修订<福建青松股份有限公司募集资金使用管理办法(修订)>的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-16)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-07)

议题:

1、审议《关于2014 年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2014 年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2014 年年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于2014 年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2014 年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-22)、董事会签署日(2015-01-22)、股权登记日(2015-02-05)、现场登记日(2015-02-09)、网络投票日(2015-02-09)、召开日(2015-02-09)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于继续将子公司张家港亚细亚化工有限公司承包经营的议案》

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-12)、董事会签署日(2014-12-12)、股权登记日(2014-12-25)、现场登记日(2014-12-29)、网络投票日(2014-12-29)、召开日(2014-12-29)

议题:

1、审议《关于2015年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》;
2、审议《关于公司向董事长柯维龙借款壹亿元的议案》;
3、审议《关于制定〈公司未来三年股东回报规划〉的议案》。

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-24)、董事会签署日(2014-09-24)、股权登记日(2014-09-30)、现场登记日(2014-10-08)、网络投票日(2014-10-09)、召开日(2014-10-08)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-15)、董事会签署日(2014-08-15)、股权登记日(2014-08-28)、现场登记日(2014-09-01)、网络投票日(2014-09-01)、召开日(2014-09-01)

议题:

1、审议《关于2014年半年度利润分配预案的议案》;
2、审议《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》;
3、审议《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-23)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日()、召开日(2014-05-08)

议题:

1、审议《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-10)、董事会签署日(2014-04-10)、股权登记日(2014-04-29)、现场登记日(2014-05-04)、网络投票日(2014-05-04)、召开日(2014-05-04)

议题:

1、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2013年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-14)、董事会签署日(2014-02-14)、股权登记日(2014-02-26)、现场登记日(2014-03-02)、网络投票日()、召开日(2014-03-02)

议题:

1、审议《关于将子公司张家港亚细亚化工有限公司承包经营的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-30)、董事会签署日(2013-12-30)、股权登记日(2014-01-13)、现场登记日(2014-01-15)、网络投票日()、召开日(2014-01-15)

议题:

1、审议《关于2014年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》;
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
4、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-08)、董事会签署日(2013-10-08)、股权登记日(2013-10-21)、现场登记日(2013-10-24)、网络投票日()、召开日(2013-10-24)

议题:

1、审议《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-24)、董事会签署日(2013-05-24)、股权登记日(2013-06-06)、现场登记日(2013-06-07)、网络投票日()、召开日(2013-06-07)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-10)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-02)、网络投票日()、召开日(2013-05-02)

议题:

1、审议《关于 2012 年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于 2012 年年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于 2012 年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于 2012 年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-10)、董事会签署日(2013-01-11)、股权登记日(2013-01-24)、现场登记日(2013-01-25)、网络投票日()、召开日(2013-01-25)

议题:

1、审议《关于2013 年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》;
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-11)、董事会签署日(2012-06-11)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日()、召开日(2012-06-27)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于制定〈公司未来三年股东回报规划〉的议案》；
3、审议《关于修订〈重大投资经营决策管理制度〉的议案》；
4、审议《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-07)、董事会签署日(2012-05-07)、股权登记日(2012-05-18)、现场登记日(2012-05-22)、网络投票日()、召开日(2012-05-22)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
4、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
5、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-22)、董事会签署日(2012-03-22)、股权登记日(2012-04-06)、现场登记日(2012-04-10)、网络投票日()、召开日(2012-04-10)

议题:

1、审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2011年年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于2011年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2011年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-13)、董事会签署日(2011-12-13)、股权登记日(2011-12-26)、现场登记日(2011-12-28)、网络投票日()、召开日(2011-12-28)

议题:

1、审议《关于2012年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-08)、董事会签署日(2011-09-09)、股权登记日(2011-09-21)、现场登记日(2011-09-23)、网络投票日()、召开日(2011-09-23)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》； 2、审议《关于使用超募资金购买资产的议案》； 3、审议《关于聘任童劼为公司副总经理的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-26)、董事会签署日(2011-07-27)、股权登记日(2011-08-08)、现场登记日(2011-08-09)、网络投票日()、召开日(2011-08-09)

议题:

1、审议《关于使用超募资金收购张家港亚细亚化工有限公司100%股权的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-03)、董事会签署日(2011-06-07)、股权登记日(2011-06-20)、现场登记日(2011-06-22)、网络投票日(2011-06-22)、召开日(2011-06-22)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、审议修订后的《公司章程》；
3、审议《关于选举罗正鸿先生为公司独立董事的议案》；
4、审议《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》；
5、审议《关于监事辞职及补选第一届监事会非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-22)、董事会签署日(2011-04-25)、股权登记日(2011-05-09)、现场登记日(2011-05-10)、网络投票日()、召开日(2011-05-10)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-14)、董事会签署日(2011-03-16)、股权登记日(2011-04-01)、现场登记日(2011-04-03)、网络投票日()、召开日(2011-04-03)

议题:

1、审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2010年度独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于2010年年度报告及其摘要的议案》；
5、审议《关于2010年度财务决算报告的议案》；
6、审议《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
7、审议《关于2011年度研发费用预算的议案》；
8、审议《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
11、审议《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》；
12、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 福建青松股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-17)、董事会签署日(2010-11-19)、股权登记日(2010-11-30)、现场登记日(2010-12-05)、网络投票日(2010-12-05)、召开日(2010-12-05)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》。
2、审议《关于变更公司类型的议案》。
3、审议《关于修改公司章程的议案》。
4、审议《以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。
5、审议《以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
6、审议《关于2011年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。

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