300131股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座7楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-19)、董事会签署日(2024-10-19)、股权登记日(2024-10-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-04)、召开日()

议题:

1、《关于新增2024年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座7楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》
2、《关于调整募集资金使用计划明细的议案》
3、《关于为子公司应付账款增加担保额度的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2024年公司及子公司申请融资额度并提供担保的议案》
7、《关于为子公司应付账款提供担保的议案》
8、《关于董事2023年度薪酬的议案》
9、《关于监事2023年度薪酬的议案》
10、《关于购买董监高责任险的议案》
11、《关于续聘2024年审计机构的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<融资管理制度>的议案》
14、《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
16、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
17、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-04)、董事会签署日(2024-01-04)、股权登记日(2024-01-16)、现场登记日(2024-01-17)、网络投票日(2024-01-19)、召开日(2024-01-17)

议题:

1、《关于为子公司应付账款提供担保的议案》
2、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座7楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<重大事项决策制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年公司及子公司申请融资额度并提供担保的议案》
7、《关于为子公司应付账款提供担保的议案》
8、《关于购买董监高责任险的议案》
9、《关于续聘2023年审计机构的议案》
10、《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
11、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
12、《关于监事薪酬方案的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-07)、董事会签署日(2023-02-07)、股权登记日(2023-02-16)、现场登记日(2023-02-17)、网络投票日(2023-02-22)、召开日(2023-02-17)

议题:

1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-24)、董事会签署日(2022-11-24)、股权登记日(2022-12-06)、现场登记日(2022-12-07)、网络投票日(2022-12-09)、召开日(2022-12-07)

议题:

1、《关于变更公司董事、选举副董事长的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-29)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-23)、董事会签署日(2022-06-24)、股权登记日(2022-07-07)、现场登记日(2022-07-08)、网络投票日(2022-07-12)、召开日(2022-07-08)

议题:

1、《关于补选董事的议案》
2、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-27)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-09)、现场登记日(2022-06-10)、网络投票日(2022-06-14)、召开日(2022-06-10)

议题:

1、《关于签署<半导体产业集群项目落地合作协议>的议案》
2、《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-10)、董事会签署日(2022-05-11)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、《关于为公司及子公司融资提供担保及反担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
2、《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》
3、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
4、《关于修订公司〈重大事项决策制度〉的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-12)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于2022年向银行及非银行金融机构申请融资额度并提供担保的议案》
7、《关于为子公司应付账款提供担保的议案》
8、《关于拟不提取2021年度奖励基金的议案》
9、《关于修订公司<奖励基金管理办法>的议案》
10、《关于修订公司<信息披露制度>等内控制度的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-02)、董事会签署日(2021-06-02)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-11)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-11)

议题:

1、《关于为子公司应付账款提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
7、《关于2021年向银行及非银行金融机构申请融资额度并提供担保的议案》
8、《关于2021年日常关联交易计划的议案》
9、《关于为子公司应付账款提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-03)、董事会签署日(2021-04-03)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-19)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、《关于出售青岛供应链51%股权及继续为其提供担保的议案》
2、《关于为子公司应付账款提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-16)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-27)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-29)

议题:

1、《关于修订公司<重大事项决策制度>的议案》
2、《关于为子公司应付账款提供担保的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 4、《关于公司实施奖励基金计划的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-14)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-14)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
4、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
5、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
6、《关于对公司签署<附条件生效的股权转让协议之补充协议>进行确认的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-18)、董事会签署日(2020-05-18)、股权登记日(2020-05-28)、现场登记日(2020-06-01)、网络投票日(2020-06-02)、召开日(2020-06-01)

议题:

1、《关于本次重大资产出售暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2、《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》
3、《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
4、《关于公司与交易对方签署<附条件生效的股权转让协议>的议案》
5、《关于<深圳市英唐智能控制股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
6、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
9、《关于批准本次重大资产出售所涉评估报告、审计报告及备考审阅报告的议案》
10、《关于本次重大资产出售中拟出售资产评估合理性及定价公允性的议案》
11、《关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
12、《关于本次重大资产出售对即期回报影响、填补措施的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
14、《关于终止联合创泰业绩承诺相关事项的议案》
15、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
16、《关于豁免联合创泰2019年业绩补偿的议案》
17、《关于继续履行对英唐创泰应付账款提供担保暨关联交易的议案》
18、《关于公司重大资产出售完成后新增日常关联交易的议案》
19、《关于公司重大资产出售完成后为联合创泰提供担保的议案》
20、《关于公司拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2019年度利润分配方案>的议案》
5、《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
7、《关于公司2020年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于公司2020年度监事津贴的议案》
9、《关于2020年向银行及非银行金融机构申请融资额度并提供担保的议案》
10、《关于子公司深圳华商龙办理应收账款保理业务并由公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-04)、董事会签署日(2020-03-04)、股权登记日(2020-03-13)、现场登记日(2020-03-18)、网络投票日(2020-03-19)、召开日(2020-03-18)

议题:

1、《关于2020年日常关联交易计划的议案》
2、《关于为子公司应付账款提供担保的议案》
3、《关于为华商维泰向银行申请融资提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-11)、董事会签署日(2020-01-11)、股权登记日(2020-01-23)、现场登记日(2020-02-04)、网络投票日(2020-02-11)、召开日(2020-02-04)

议题:

1、《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
2、《关于为子公司应付账款提供担保的议案》
3、《关于为孙公司借款提供担保的议案》
4、《关于出售资产及后续安排的议案》

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-21)、董事会签署日(2019-11-21)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日(2019-12-05)、网络投票日(2019-12-05)、召开日(2019-12-05)

议题:

1、《关于公司为子公司应付账款提供担保的议案》;
2、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
3、《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-25)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-10)、召开日(2019-11-08)

议题:

1、《关于调整前期担保事项并为子公司应付账款提供担保的议案》;
2、《关于子公司向金融机构申请融资额度并为其提供担保的议案》;
3、《关于子公司拟开展应收账款保理业务并为其提供担保的议案》。

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-11)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、关于调整前期部分担保事项并对子公司提供担保的议案
2、关于子公司向银行申请授信额度及办理应收账款保理业务并为其提供担保的议案
3、关于为重孙公司申请融资额度并提供担保的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-29)、董事会签署日(2019-07-30)、股权登记日(2019-08-09)、现场登记日(2019-08-13)、网络投票日(2019-08-13)、召开日(2019-08-13)

议题:

1、《关于公司<截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》
2、《关于子公司向银行申请授信额度及办理应收账款保理业务并为其提供担保的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-17)、董事会签署日(2019-07-17)、股权登记日(2019-07-26)、现场登记日(2019-07-31)、网络投票日(2019-07-31)、召开日(2019-07-31)

议题:

1.《关于收购联合创泰20%股权的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-20)、董事会签署日(2019-05-21)、股权登记日(2019-05-31)、现场登记日(2019-06-04)、网络投票日(2019-06-04)、召开日(2019-06-04)

议题:

1、《关于补充确认出售英唐电气100%股权暨关联交易的议案》
2、《关于补充确认出售润唐电器100%股权暨关联交易的议案》
3、《关于补充确认出售赣州英唐100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司<2018年度利润分配方案>的议案》
6、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
7、《关于公司2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于公司2019年度监事津贴的议案》
9、《关于2019年向银行及非银行金融机构申请融资额度并提供担保的议案》
10、《关于为子公司应付账款提供担保的议案》
11、《关于为公司董监高投保责任保险的议案》
12、《关于同意联合创泰对外借款并为其提供担保的议案》
13、《关于子公司办理应收账款保理业务并为其提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-03-01)、股权登记日(2019-03-12)、现场登记日(2019-03-15)、网络投票日(2019-03-17)、召开日(2019-03-15)

议题:

1、《关于公司<截至2018年9月30日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-08)、董事会签署日(2019-01-09)、股权登记日(2019-01-18)、现场登记日(2019-01-23)、网络投票日(2019-01-23)、召开日(2019-01-23)

议题:

1、《关于为子公司应付账款提供担保的议案》
2、《关于为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
3、《关于联合创泰对外借款的议案》
4、《关于修订公司<融资管理制度>的议案》
5、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-03)、董事会签署日(2018-12-04)、股权登记日(2018-12-13)、现场登记日(2018-12-18)、网络投票日(2018-12-18)、召开日(2018-12-18)

议题:

1、《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司<非公开发行股票预案(二次修订稿)>的议案》
4、《关于公司<非公开发行股票方案的论证分析报告(二次修订稿)>的议案》
5、《关于公司<非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)>的议案》
6、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7、《关于公司与赛格集团签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8、《关于公司<截至2018年9月30日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》
9、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(二次修订稿)的议案》
10、《关于公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员出具<关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》;
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-27)、董事会签署日(2018-11-28)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-12)、网络投票日(2018-12-12)、召开日(2018-12-12)

议题:

1、《关于为子公司应付账款提供担保的议案》
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订公司<重大事项决策制度>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-08)、董事会签署日(2018-11-09)、股权登记日(2018-11-20)、现场登记日(2018-11-23)、网络投票日(2018-11-25)、召开日(2018-11-23)

议题:

1、《关于新增董事候选人的议案》
2、《关于新增监事候选人的议案》;
3、《关于制定公司新增董事薪酬的议案》;
4、《关于制定公司新增监事津贴的议案》;
5、《关于调整前期部分担保事项并对子公司提供担保的议案》;
6、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-27)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-11)

议题:

1、《关于为子公司办理应收账款保理业务提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-11)、董事会签署日(2018-07-12)、股权登记日(2018-07-24)、现场登记日(2018-07-26)、网络投票日(2018-07-26)、召开日(2018-07-26)

议题:

1、《关于为子公司应付账款提供担保的议案》;
2、《关于选举任杰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》;
3、《关于调整向银行申请综合授信额度并提供保证担保之授信有效期的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-16)、董事会签署日(2018-03-19)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-08)、网络投票日(2018-04-08)、召开日(2018-04-08)

议题:

1、《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
4、《关于公司<2017年年度报告全文>及其摘要的议案》;
5、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》;
6、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;
7、《关于公司2018年度董事薪酬及监事津贴的议案》;
8、《关于向银行申请综合授信额度并提供保证担保的议案》;
9、《关于为子公司应付账款提供担保的议案》;
10、《关于公司<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》;
11、《关于联合创泰借款的议案》;
12、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
13、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-21)、董事会签署日(2017-12-22)、股权登记日(2018-01-03)、现场登记日(2018-01-05)、网络投票日(2018-01-07)、召开日(2018-01-05)

议题:

(1)《关于修订<重大决策制度>的议案》;
(2)《关于公司对外担保的议案》。

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-23)、董事会签署日(2017-10-24)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-08)、召开日(2017-11-08)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-28)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-13)、召开日(2017-09-13)

议题:

1、《关于公司及子公司对外提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-17)、董事会签署日(2017-07-18)、股权登记日(2017-07-26)、现场登记日(2017-08-01)、网络投票日(2017-08-01)、召开日(2017-08-01)

议题:

1、《关于公司为重孙公司联合创泰提供担保的议案》;
2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-28)、现场登记日(2017-04-01)、网络投票日(2017-04-04)、召开日(2017-04-01)

议题:

(1)《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
(2)《关于发行2017年度深圳市英唐智能控制股份有限公司公司债券方案的议案》
(3)《关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司债券发行领导小组全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
(4)《关于<深圳市英唐智能控制股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
(5)《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-15)、董事会签署日(2017-02-16)、股权登记日(2017-03-01)、现场登记日(2017-03-07)、网络投票日(2017-03-07)、召开日(2017-03-07)

议题:

1、《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》; 2、《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》; 3、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》; 4、《关于公司<2016年年度报告全文>及其摘要的议案》; 5、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》; 6、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》; 7、《关于公司2017年度董事薪酬及监事津贴的议案》; 8、《关于向银行申请综合授信额度及公司将授信额度转授给子公司并提供连带责任担保的议案》; 9、《关于为子公司提供担保的议案》; 10、《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-20)、董事会签署日(2017-01-20)、股权登记日(2017-02-13)、现场登记日(2017-02-20)、网络投票日(2017-02-20)、召开日(2017-02-20)

议题:

1、《关于回购公司股份的预案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-29)、董事会签署日(2016-12-29)、股权登记日(2017-01-11)、现场登记日(2017-01-13)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-13)

议题:

1、《关于签订供应链金融合作协议的议案》;
2、《关于公司向中国金控投资集团有限公司申请综合授信额度并提供连带责任保证的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-22)、董事会签署日(2016-12-23)、股权登记日(2017-01-03)、现场登记日(2017-01-05)、网络投票日(2017-01-05)、召开日(2017-01-05)

议题:

《关于发起设立并购基金的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-28)、董事会签署日(2016-07-29)、股权登记日(2016-08-09)、现场登记日(2016-08-12)、网络投票日(2016-08-14)、召开日(2016-08-12)

议题:

1、《关于向银行追加申请综合授信额度及公司将授信额度转授给全资子公司并提供连带责任保证的议案》;
2、《关于选举吴波先生为公司第三届董事会独立董事的议案》;
3、《关于拟收购深圳海威思40%股权的议案》;
4、《关于拟收购海威思科技40%股权的议案》;
5、《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-06)、董事会签署日(2016-04-06)、股权登记日(2016-04-19)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-21)

议题:

1、《关于选举莫丽娟女士为公司第三届监事会监事的议案》;
2、《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》;
3、《关于<深圳市英唐智能控制股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;
5、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-05)、董事会签署日(2016-02-05)、股权登记日(2016-02-22)、现场登记日(2016-02-25)、网络投票日(2016-02-25)、召开日(2016-02-25)

议题:

1、《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;
4、《关于公司<2015年年度报告全文>及其摘要的议案》;
5、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》;
6、《关于公司<2015年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;
8、《关于调整2016年度董事薪酬及监事津贴的议案》;
9、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》;
10、《关于向银行申请综合授信额度及公司将授信额度转授给全资子公司并提供连带责任担保的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-11)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-25)、网络投票日(2015-12-27)、召开日(2015-12-25)

议题:

1、《关于选举甘礼清为公司第三届董事会董事的议案》; 2、《关于变更公司2015年度审计机构的议案》; 3、《关于合资设立孙公司暨关联交易的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-07)、董事会签署日(2015-09-07)、股权登记日(2015-09-18)、现场登记日(2015-09-22)、网络投票日(2015-09-22)、召开日(2015-09-22)

议题:

1.《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-13)、董事会签署日(2015-08-14)、股权登记日(2015-08-26)、现场登记日(2015-08-28)、网络投票日(2015-08-30)、召开日(2015-08-28)

议题:

1.《关于制定英唐智控<委托理财管理制度>的议案》
2.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
3.《关于选举钟勇斌为公司第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 英唐智控:关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-08)、现场登记日(2015-04-10)、网络投票日(2015-04-12)、召开日(2015-04-10)

议题:

(1)《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
(2)《关于本次重组方案的议案》;
2.1 发行股份及支付现金购买资产
2.1.1 交易对方
2.1.2 标的资产
2.1.3 交易价格及支付方式
2.1.4 期间损益归属
2.1.5 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.1.6 发行股份的种类和面值
2.1.7 发行方式
2.1.8 发行价格
2.1.9 发行数量
2.1.10 发行对象及认购方式
2.1.11 滚存未分配利润的处理
2.1.12 锁定期安排
2.1.13 拟上市地点
2.1.14 决议有效期
2.2 发行股份募集配套资金
2.2.1 发行股份的种类和面值
2.2.2 发行方式
2.2.3 发行价格
2.2.4 发行数量及认购金额
2.2.5 滚存未分配利润的处理
2.2.6 募集资金用途
2.2.7 锁定期安排
2.2.8 拟上市地点
2.2.9 决议有效期
(3)《关于本次重组构成关联交易的议案》;
(4)《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》;
(5)《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
(6)《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》;
6.1 关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》
6.2 关于签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》
(7)《关于公司与胡庆周签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》;
(8)《关于<深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
(9)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》;
(10)《关于批准本次重组相关审计报告及评估报告的议案》;
(11)《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》;
(12)《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重组相关事项的议案》;
(13)《关于修订<深圳市英唐智能控制股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-05)、董事会签署日(2015-02-06)、股权登记日(2015-02-27)、现场登记日(2015-03-03)、网络投票日(2015-03-03)、召开日(2015-03-03)

议题:

1、《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》;
4、《关于公司<2014年年度报告全文>及其摘要的议案》;
5、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》;
6、《关于公司<2014年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司审计机构的议案》;
8、《关于调整2015年度董事薪酬及监事津贴的议案》;
9、《关于向银行申请综合授信额度及公司将授信额度转授给全资子公司并提供连带责任担保的议案》;
10、《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记的议案》;
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
12、《关于公司<未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》。

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-01)、董事会签署日(2014-12-01)、股权登记日(2014-12-12)、现场登记日(2014-12-16)、网络投票日(2014-12-16)、召开日(2014-12-16)

议题:

1、审议《关于拟出售全资子公司赣州市英唐电子科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2、审议《关于拟出售全资子公司合肥市英唐科技有限公司100%股权的议案》
3、审议《关于签订<赣州市英唐电子科技有限公司股权转让协议>及<合肥市英唐科技有限公司股权转让协议>的议案》
4、审议《关于英唐智控拟继续为合肥英唐提供保证担保的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-11)、董事会签署日(2014-09-12)、股权登记日(2014-09-23)、现场登记日(2014-09-26)、网络投票日(2014-09-28)、召开日(2014-09-26)

议题:

1、审议《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-22)、董事会签署日(2014-08-22)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-15)、网络投票日(2014-09-15)、召开日(2014-09-15)

议题:

1、审议《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》;
2、审议《关于出售全资子公司润唐电器 100%股权暨关联交易的议案》;

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-28)、董事会签署日(2014-07-29)、股权登记日(2014-08-06)、现场登记日(2014-08-13)、网络投票日(2014-08-13)、召开日(2014-08-13)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3、审议《关于修订<重大决策制度>的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>及企业工商变更登记的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-09)、董事会签署日(2014-06-09)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日()、召开日(2014-06-24)

议题:

1、《关于转让丰唐物联技术(深圳)有限公司部分股权的议案》;
2、《关于签订<股权转让协议>的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-07)、董事会签署日(2014-05-08)、股权登记日(2014-05-20)、现场登记日(2014-05-22)、网络投票日(2014-05-22)、召开日(2014-05-22)

议题:

1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、《关于<深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于公司与交易对方签署附生效条件的 <发行股份购买资产协议 >的议案》
5、《关于公司与交易对方签署附生效条件的 <盈利预测补偿协议>的议案》
6、《关于批准公司本次重组相关的审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》
7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
8、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、《关于本次交易不构成关联交易的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日(2014-05-11)、召开日(2014-05-09)

议题:

1、《关于公司<2013 年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于公司<2013 年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于公司2013 年度财务决算报告的议案》;
4、《关于公司<2013 年度报告全文>及其摘要的议案》;
5、《关于公司2013 年度利润分配预案的议案》;
6、《关于公司<2013 年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司审计机构的议案》;
8、《关于2014 年度董事及监事薪酬的议案》;
9、《关于向银行申请综合授信额度及公司将授信额度转授给全资子公司并提供保证连带责任的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-28)、董事会签署日(2013-11-29)、股权登记日(2013-12-10)、现场登记日(2013-12-13)、网络投票日(2013-12-15)、召开日(2013-12-13)

议题:

1、审议《关于出售深圳市英唐投资有限公司股权的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-14)、董事会签署日(2013-10-15)、股权登记日(2013-10-25)、现场登记日(2013-10-30)、网络投票日(2013-10-30)、召开日(2013-10-30)

议题:

1、审议《关于更换审计机构的议案》;
2、审议《关于向银行申请综合授信额度及公司为全资子公司英唐数码提供贷款担保的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司A楼302会议室(安徽省合肥市望江东路70号)

重要日期: 首次公告(2013-08-02)、董事会签署日(2013-08-03)、股权登记日(2013-08-14)、现场登记日(2013-08-19)、网络投票日(2013-08-19)、召开日(2013-08-19)

议题:

1、审议《关于向银行申请综合授信额度及公司将授信额度转授给全资子公司并提供保证连带责任的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>及企业工商变更登记的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园高新南五道英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-17)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1、审议《关于公司<2012 年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于公司<2012 年度报告全文>及其摘要的议案》;
5、审议《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于公司<2012 年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
7、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》;
8、审议《关于 2013 年度董事、监事薪酬的议案》;
9、审议《关于选举王成义先生为公司第二届董事会独立董事的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园高新南五道英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-22)、董事会签署日(2013-01-23)、股权登记日(2013-02-05)、现场登记日(2013-02-18)、网络投票日(2013-02-18)、召开日(2013-02-18)

议题:

1、审议《关于收购深圳市宏元顺实业有限公司100%股权的议案》;
2、审议《关于英唐智控为全资子公司英唐数码提供贷款担保的议案》;
3、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》;
4、审议《关于同意全资子公司英唐数码拟与中国银行深圳石岩支行签订并购贷款协议的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园高新南五道英唐大厦五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-11)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2012-12-24)、现场登记日(2012-12-27)、网络投票日()、召开日(2012-12-27)

议题:

1、审议《关于更换审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-12)、董事会签署日(2012-09-13)、股权登记日(2012-09-25)、现场登记日(2012-09-27)、网络投票日()、召开日(2012-09-27)

议题:

1、审议《关于英唐智控为全资子公司合肥英唐提供贷款担保的议案》；
2、审议《关于补选刘昂先生为第二届监事会监事的议案》；
3、审议《关于补选郑戈志先生为第二届监事会监事的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-08)、董事会签署日(2012-08-09)、股权登记日(2012-08-23)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日()、召开日(2012-08-28)

议题:

1、审议《关于<深圳市英唐智能控制股份有限公司股东回报规划（修订稿）>的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>及企业工商变更登记的议案》。
3、审议《关于补充修订<公司章程>第二百零三条规定的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-04)、董事会签署日(2012-05-07)、股权登记日(2012-05-17)、现场登记日(2012-05-21)、网络投票日(2012-05-21)、召开日(2012-05-21)

议题:

1、审议《关于收购深圳青鸟光电有限公司100%股权的议案》
2、审议《关于变更智能豆腐机项目超募资金投向的议案》。
3、审议《关于公司限制性股票激励计划激励对象人员名单调整的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日(2012-05-07)、召开日(2012-05-07)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司<2011年度报告全文>及其摘要的议案》；
5、审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司<2011年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所为公司审计机构的议案》；
8、审议《关于2012年度董事、监事薪酬的议案》；
9、审议《关于英唐智控限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要修订稿的议案》；
10、审议《关于英唐智控限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。
12、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》；
13、审议《关于公司为深圳市英唐数码电器有限公司提供连带保证担保的议案》。

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-26)、董事会签署日(2011-10-26)、股权登记日(2011-11-09)、现场登记日(2011-11-10)、网络投票日()、召开日(2011-11-10)

议题:

《关于英唐智控使用部分超募资金对丰唐物联增资的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开公司2011年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-27)、董事会签署日(2011-07-28)、股权登记日(2011-08-08)、现场登记日(2011-08-11)、网络投票日(2011-08-11)、召开日(2011-08-11)

议题:

（一）《关于英唐智控利用超募资金成立全资子公司的议案》；
（二）《关于建设英唐智控合肥高新科技园区一期工程项目的议案》；
（三）《关于英唐智控合肥基地项目投资合作协议书的议案》；

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-14)、董事会签署日(2011-06-15)、股权登记日(2011-06-27)、现场登记日(2011-06-28)、网络投票日()、召开日(2011-06-28)

议题:

1、审议通过了《深圳市英唐智能控制股份有限公司关于调整原募集资金投资项目“电子智能控制产品技改和产能扩大项目”实施方式的议案》；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-22)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-09)、网络投票日()、召开日(2011-05-09)

议题:

1、《关于董事会换届暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；
2、《关于监事会换届暨第二届监事会监事候选人提名的议案》；
3、《关于<会计师事务所选聘制度>的议案》；
4、《关于修订<公司章程>及企业工商变更登记的议案》；
5、《关于英唐智控注销在中国工商银行深圳石岩支行开设的募集资金监管专户的议案》；
6、《关于深圳市英唐数码电器有限公司为深圳市英唐智能控制股份有限公司向深圳发展银行深圳中心城支行申请人民币叁仟万元授信额度提供担保的议案》；
7、《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投入智能豆腐机研发及生产项目的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会关于召开2010年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-10)、董事会签署日(2011-03-11)、股权登记日(2011-03-28)、现场登记日(2011-03-28)、网络投票日()、召开日(2011-03-28)

议题:

1、《监事会2010年度工作报告》；
2、《董事会2010年度工作报告》；
3、《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
4、《关于2010年度报告全文及摘要的议案》；
5、《2010年度财务决算报告》；
6、《2010年度利润分配和资本公积转增股本的预案》；
7、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
8、《关于续聘会计师事务所的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-09)、董事会签署日(2011-01-11)、股权登记日(2011-01-20)、现场登记日(2011-01-25)、网络投票日()、召开日(2011-01-25)

议题:

1、审议《关于修订<公司重大决策制度>的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

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