300129股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海泰胜风能装备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区卫清东路1988号402会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-03)、董事会签署日(2024-12-03)、股权登记日(2024-12-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-18)、召开日()

议题:

1、关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案
2、关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案
3、关于变更经营范围并修改公司章程的议案
4、关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海泰胜风能装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区卫清东路1988号402会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于公司2023年度利润分配方案的议案
5、关于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2023年度审计报告》的议案
6、关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于向全资及控股子公司提供担保的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海泰胜风能装备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区卫清东路1988号402会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-02)、董事会签署日(2024-03-02)、股权登记日(2024-03-11)、现场登记日(2024-03-14)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-14)

议题:

1、关于公司符合2024年度向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于《公司2024年度向特定对象发行股票预案》的议案
4、关于《公司2024年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》的议案
5、关于《公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6、关于《前次募集资金使用情况专项报告》及鉴证报告的议案
7、关于公司与特定对象签署《附生效条件的向特定对象发行A股股票之股份认购协议》暨关联交易的议案
8、关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
10、关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
11、关于提请股东大会批准广州凯得投资控股有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海泰胜风能装备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区卫清东路1988号402会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、关于补选独立董事的议案
2、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海泰胜风能装备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区卫清东路1988号402会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-05)、董事会签署日(2023-05-05)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4、关于公司2022年度利润分配方案的议案
5、关于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2022年度审计报告》的议案
6、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于向全资子公司提供担保的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 上海泰胜风能装备股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区卫清东路1988号402会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于修改公司关联交易决策制度的议案
3、关于修改公司信息披露制度的议案
4、关于开展远期结售汇业务的议案
5、关于董事薪酬及独立董事津贴的议案
6、关于监事薪酬的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海泰胜风能装备股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区卫清东路1988号402会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-17)、董事会签署日(2022-08-17)、股权登记日(2022-08-26)、现场登记日(2022-08-31)、网络投票日(2022-09-02)、召开日(2022-08-31)

议题:

1、关于变更募集资金用途的议案
2、关于拟出售加拿大子公司资产的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海泰胜风能装备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区卫清东路1988号402会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
4、关于公司2021年度利润分配方案的议案
5、关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2021年度审计报告及财务报表》的议案
6、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于向全资子公司提供担保的议案
9、关于公司2021年度利润分配方案的临时议案
10、关于购买董监高责任险的临时议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海泰胜风能装备股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区卫清东路1988号402会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-21)、董事会签署日(2022-05-21)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日(2022-06-01)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-06-01)

议题:

1、关于公司董事会换届选举之选举第五届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举之选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举之选举第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海泰胜风能装备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区卫清东路1988号402会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-05)、董事会签署日(2022-01-05)、股权登记日(2022-01-14)、现场登记日(2022-01-19)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-19)

议题:

1、关于开展远期结售汇业务的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海泰胜风能装备股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区卫清东路1988号402会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-09)、董事会签署日(2021-09-09)、股权登记日(2021-09-16)、现场登记日(2021-09-22)、网络投票日(2021-09-24)、召开日(2021-09-22)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司2021年向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司2021年向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
7、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8、审议《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
9、审议《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
10、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
11、审议《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海泰胜风能装备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区卫清东路1988号402会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-02)、董事会签署日(2021-06-02)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、审议《关于向控股子公司提供担保的议案》 2、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海泰胜风能装备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区卫清东路1988号402会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、审议《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
2、审议《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
3、审议《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》
4、审议《关于公司2020年度利润分配的预案》
5、审议《关于上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司〈2020年度财务报表审计报告〉的议案》
6、审议《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于向全资子公司提供担保的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》
10、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
11、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
12、审议《关于修改公司对外投资管理制度的议案》
13、审议《关于修改公司对外担保管理制度的议案》
14、审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》
15、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海泰胜风能装备股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区卫清东路1988号402会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-22)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-29)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、审议《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
2、审议《关于公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
3、审议《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》
4、审议《关于公司2019年度利润分配的预案》
5、审议《关于上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司〈2019年度财务报表审计报告〉的议案》
6、审议《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于向全资子公司提供担保的议案》
9、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
10、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海泰胜风能装备股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区卫清东路1988号402会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-08)

议题:

1.00关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
4.00关于公司2018年度利润分配的预案
5.00关于上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2018年度财务报表审计报告》的议案
6.00关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
7.00关于向银行申请综合授信额度的议案
8.00关于向全资子公司提供担保的议案
9.00关于续聘2019年度审计机构的议案
10.00关于董事薪酬及独立董事津贴的议案
11.00关于监事薪酬的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海泰胜风能装备股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区卫清东路1988号402会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-21)、董事会签署日(2019-02-21)、股权登记日(2019-03-05)、现场登记日(2019-03-08)、网络投票日(2019-03-11)、召开日(2019-03-08)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举之选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举之选举第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举之选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海泰胜风能装备股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区卫清东路1988号402会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-04)、董事会签署日(2018-05-04)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-23)

议题:

1.审议《关于公司〈2017年度董事会工作报告〉的议案》
2.审议《关于公司〈2017年度监事会工作报告〉的议案》
3.审议《关于公司〈2017年度财务决算报告〉的议案》
4.审议《关于公司2017年度利润分配的预案》
5.审议《关于上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司〈2017年度财务报表审计报告〉的议案》
6.审议《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
7.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
9.审议《关于业绩承诺补偿方案的议案》
10.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩承诺补偿相关事宜的议案》
11.审议《关于修改公司章程的议案》
12.审议《关于董事薪酬的议案》
13.审议《关于监事薪酬的议案》
14.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海泰胜风能装备股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区卫清东路1988号402会议室。

重要日期: 首次公告(2017-07-04)、董事会签署日(2017-07-04)、股权登记日(2017-07-13)、现场登记日(2017-07-18)、网络投票日(2017-07-19)、召开日(2017-07-18)

议题:

1.审议《关于修改公司章程的议案》
2.审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
3.审议《关于选举非独立董事的议案》
4.审议《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海泰胜风能装备股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区卫清东路1988号402会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案 2、关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案 3、关于公司《2016年度财务决算报告》的议案 4、关于公司2016年度利润分配的预案 5、关于上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2016年度财务报表审计报告》的议案 6、关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案 7、关于向银行申请综合授信额度并由公司股东提供关联担保的议案 8、关于续聘2017年度审计机构的议案 9、关于业绩承诺补偿方案的议案 10、关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩承诺补偿相关事宜的议案 11、关于修改公司章程的议案 12、关于为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海泰胜风能装备股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区卫清东路1988号402会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、审议《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于公司2015年度利润分配的预案》;
5、审议《关于上海上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司<2015年度财务报表审计报告>的议案》;
6、审议《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》;
7、审议《关于向银行申请综合授信额度并由公司股东提供关联担保的议案》;
8、审议《关于董事年度薪酬及独立董事津贴的议案》;
9、审议《关于监事年度薪酬的议案》;
10、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
11、审议《关于回购补偿股份的议案》;
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜的议案》;
13、审议《关于修改公司章程的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海泰胜风能装备股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区卫清东路1988号402会议室。

重要日期: 首次公告(2016-02-02)、董事会签署日(2016-02-02)、股权登记日(2016-02-17)、现场登记日(2016-02-19)、网络投票日(2016-02-22)、召开日(2016-02-19)

议题:

1.0 审议《关于聘用 2015 年度审计机构的议案》
2.0 审议《关于公司董事会换届选举之选举第三届董事会非独立董事的议案》
3.0 审议《关于公司董事会换届选举之选举第三届董事会独立董事的议案》
4.0 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海泰胜风能装备股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区卫清东路1988号402会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-06)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日(2015-06-15)、现场登记日(2015-06-19)、网络投票日(2015-06-22)、召开日(2015-06-19)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
4、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
6、《关于签订本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关协议的议案》
7、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
8、《关于提请股东大会批准柳志成等人免于以要约方式增持公司股份的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
10、《关于<上海泰胜风能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于使用募集资金支付交易现金对价的议案》
12、《关于本次交易后公司现金分红政策及相应安排的议案》
13、《关于上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划(草案)及摘要(认购非公开发行股票方式)的议案》
14、《关于公司<员工持股计划管理规则>的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议
案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海泰胜风能装备股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区卫清东路1988 号402 会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-18)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-10)、召开日(2015-05-08)

议题:

1、审议《关于公司<2014 年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2014 年度监事会工作报告>的议案
3、审议《关于公司<2014 年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司2014 年度利润分配的议案》
5、审议《关于北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司<2014
年度财务报表审计报告>的议案》
6、审议《关于公司2014 年年度报告全文及摘要的议案》
7、审议《关于向银行申请综合授信额度并由公司股东提供关联担保的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海泰胜风能装备股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区卫清东路1988号402会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-17)、董事会签署日(2015-03-17)、股权登记日(2015-03-26)、现场登记日(2015-04-01)、网络投票日(2015-04-01)、召开日(2015-04-01)

议题:

1、审议《关于公司<募集资金管理制度>的议案》

2、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海泰胜风能装备股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市金山区卫清东路1988号402会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-16)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日()、召开日(2014-05-06)

议题:

1、审议《关于公司<2013 年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2013 年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2013 年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司 2013 年度利润分配的议案》
5、审议《关于北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司<2013年度财务报表审计报告>的议案》
6、审议《关于公司 2013 年年度报告全文及摘要的议案》
7、审议《关于续聘公司年度审计机构的议案》
8、审议《关于向银行申请综合授信额度并由公司股东提供关联担保的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海泰胜风能装备股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市金山区卫清东路1988号4楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-19)、董事会签署日(2013-12-19)、股权登记日(2014-01-03)、现场登记日(2014-01-06)、网络投票日()、召开日(2014-01-06)

议题:

审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海泰胜风能装备股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市金山区杭州湾大道 88 号华府海景大厦 20 层。

重要日期: 首次公告(2013-05-15)、董事会签署日(2013-05-16)、股权登记日(2013-05-27)、现场登记日(2013-05-29)、网络投票日()、召开日(2013-05-29)

议题:

1 《关于调整公司募集资金投资项目实施方案的议案》
2《关于使用募集资金收购南通蓝岛海洋工程有限公司51%股权的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海泰胜风能装备股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市金山区杭州湾大道 88 号华府海景大厦 20 层。

重要日期: 首次公告(2013-04-09)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-04-27)、网络投票日()、召开日(2013-04-27)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于公司<2012 年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2012 年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于公司<2012 年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司 2012 年度利润分配的议案》
6、审议《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的公司<2012 年度财务报表审计报告>的议案》
7、审议《关于公司 2012 年年度报告全文及摘要的议案》
8、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 上海泰胜风能装备股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市金山区杭州湾大道88 号华府海景大厦20 层

重要日期: 首次公告(2012-06-28)、董事会签署日(2012-06-28)、股权登记日(2012-07-11)、现场登记日(2012-07-12)、网络投票日()、召开日(2012-07-12)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4、审议《关于续聘公司年度审计机构的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海泰胜风能装备股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市金山区杭州湾大道88号华府海景大厦20层

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1、审议《关于公司<2011年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2011年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2011年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》
5、审议《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的公司<2011年度财务报表审计报告>的议案》
6、审议《关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海泰胜风能装备股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市金山区杭州湾大道88号华府海景大厦20层

重要日期: 首次公告(2012-03-24)、董事会签署日(2012-03-24)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-06)、网络投票日()、召开日(2012-04-06)

议题:

1、审议《关于修订<上海泰胜风能装备股份有限公司章程>的议案》
2、审议《关于调整公司募集资金项目投资计划的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 上海泰胜风能装备股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市金山区卫清西路355号，山鑫城市广场11层会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-23)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-05)、现场登记日(2011-05-06)、网络投票日()、召开日(2011-05-06)

议题:

1、审议《关于变更公司章程和办理工商登记变更手续的议案》
2、审议《关于公司董事、监事2011年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海泰胜风能装备股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市金山区卫清西路355号，山鑫城市广场11层会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-10)、董事会签署日(2011-03-10)、股权登记日(2011-03-25)、现场登记日(2011-03-28)、网络投票日()、召开日(2011-03-28)

议题:

1、审议《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的公司<2010年度财务报表审计报告>的议案》
2、审议《关于公司<2010 年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2010 年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于公司<2010 年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》
6、审议《关于公司<2010年年度报告>及<2010年年度报告摘要>的议案》
7、审议《关于公司独立董事2010年度述职报告的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海泰胜风能装备股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市金山区卫清西路355号，山鑫城市广场11层会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-13)、董事会签署日(2011-01-13)、股权登记日(2011-01-21)、现场登记日(2011-01-26)、网络投票日()、召开日(2011-01-26)

议题:

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