300128股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州锦富技术股份有限公司关于召开2024年第二次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区江浦路39号

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于出售资产暨关联交易的议案》
3、《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州锦富技术股份有限公司2023年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区江浦路39号

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司董事会2023年度工作报告的议案》
3、《关于公司监事会2023年度工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2024年度对外担保预计的议案》
7、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于确认2023年度董事薪酬的议案》
9、《关于确认2023年度监事薪酬的议案》
10、《关于聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
11、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州锦富技术股份有限公司2024年第一次(临时)股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区江浦路39号

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-11)、网络投票日(2024-04-15)、召开日(2024-04-11)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保并接受关联担保及提供反担保暨关联交易的的议案》
2、《关于为控股子公司提供担保及反担保的议案》
3、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州锦富技术股份有限公司2023年第三次(临时)股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区江浦路39号

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订部分公司治理制度的议案》
3、《关于向关联方申请借款及购买资产暨关联交易及进展的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州锦富技术股份有限公司2023年第二次(临时)股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区江浦路39号

重要日期: 首次公告(2023-09-11)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-25)

议题:

1、《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州锦富技术股份有限公司2022年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区江浦路39号

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司董事会2022年度工作报告的议案》
3、《关于公司监事会2022年度工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司2023年度对外担保预计的议案》
8、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
11、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
12、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州锦富技术股份有限公司2023年第一次(临时)股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区江浦路39号

重要日期: 首次公告(2023-04-04)、董事会签署日(2023-04-05)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州锦富技术股份有限公司2022年第三次(临时)股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区金鸡湖大道88号人工智能产业园C1-601

重要日期: 首次公告(2022-12-12)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于延长公司2021年度向特定对象发行股票之股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2021年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
3、《关于公司为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州锦富技术股份有限公司2022年第二次(临时)股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区金鸡湖大道88号人工智能产业园C1-601

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州锦富技术股份有限公司2021年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区金鸡湖大道88号人工智能产业园C1-601

重要日期: 首次公告(2022-03-18)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-04-01)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司董事会2021年度工作报告的议案》
3、《关于公司监事会2021年度工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于签署以资抵债相关协议的议案》
8、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州锦富技术股份有限公司2022年第一次(临时)股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区金鸡湖大道88号人工智能产业园C1-601

重要日期: 首次公告(2022-02-20)、董事会签署日(2022-02-21)、股权登记日(2022-03-03)、现场登记日(2022-03-07)、网络投票日(2022-03-08)、召开日(2022-03-07)

议题:

1、《关于公司以支付现金方式收购上海神洁环保科技股份有限公司53.42%股权的议案》
2、《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州锦富技术股份有限公司2021年第二次(临时)股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区金鸡湖大道88号人工智能产业园C1-601

重要日期: 首次公告(2021-12-13)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-30)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于<公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》
7、《关于本次发行股份所募集资金用于购买资产暨关联交易的议案》
8、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行有关事宜的议案》
10、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
11、《关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专项账户的议案》
12、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
13、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 苏州锦富技术股份有限公司2020年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区金鸡湖大道88号人工智能产业园C1-601

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-04-01)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司董事会2020年度工作报告的议案》
3、《关于公司监事会2020年度工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2020年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州锦富技术股份有限公司2021年第一次(临时)股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区金鸡湖大道88号人工智能产业园C1-601

重要日期: 首次公告(2021-03-03)、董事会签署日(2021-03-04)、股权登记日(2021-03-16)、现场登记日(2021-03-18)、网络投票日(2021-03-19)、召开日(2021-03-18)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 3、《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》 4、《关于与交易对方签署附生效条件的交易文件的议案》 5、《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》 6、《关于与交易对方签署附生效条件的<业绩承诺及超额业绩奖励协议之补充协议>的议案》 7、《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》 8、《关于本次交易不构成重组上市的议案》 9、《关于本次交易构成关联交易的议案》 10、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》 11、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 12、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》 13、《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)>相关规定的议案》 14、《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条、第二十一条及<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条、第九条规定的议案》 15、《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定之情形的议案》 16、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》 17、《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》 18、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 19、《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》 20、《关于批准本次交易相关<审计报告>、<备考审阅报告>和<资产评估报告>的议案》 21、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 22、《关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案》 23、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》 24、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 25、《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》 26、《关于制定〈苏州锦富技术股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 苏州锦富技术股份有限公司2019年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区金鸡湖大道88号人工智能产业园C1-601

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-10)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司董事会2019年度工作报告的议案》
3、《关于公司监事会2019年度工作报告的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案》
7、《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》
8、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
9、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
10、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州锦富技术股份有限公司2020年第一次(临时)股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区金田路15号管理总部会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-12)、董事会签署日(2020-03-13)、股权登记日(2020-03-25)、现场登记日(2020-03-29)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-29)

议题:

1、《关于公司拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》
2、《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州锦富技术股份有限公司2019年第四次(临时)股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区金田路15号管理总部会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-09)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-25)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、《关于转让全资子公司南通旗云100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州锦富技术股份有限公司2019年第三次(临时)股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区金田路15号管理总部会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-14)、董事会签署日(2019-10-15)、股权登记日(2019-10-24)、现场登记日(2019-10-30)、网络投票日(2019-10-30)、召开日(2019-10-30)

议题:

1、《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》
2、《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案(二)》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 苏州锦富技术股份有限公司2018年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区金田路15号管理总部会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-24)、现场登记日(2019-06-27)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-27)

议题:

1、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》
3、《关于公司监事会2018年度工作报告的议案》
4、《关于公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案》
7、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
8、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州锦富技术股份有限公司2019年第二次(临时)股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区金田路15号管理总部会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-27)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-14)、网络投票日(2019-03-14)、召开日(2019-03-14)

议题:

1、《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
2、《关于开展票据池业务的议案》
3、《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》
4、《关于取消投资建设奥英光电新型显示器件及背光模组研发与生产项目的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州锦富技术股份有限公司2019年第一次(临时)股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区金田路15号管理总部会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-25)、董事会签署日(2018-12-26)、股权登记日(2019-01-04)、现场登记日(2019-01-09)、网络投票日(2019-01-09)、召开日(2019-01-09)

议题:

1、《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州锦富技术股份有限公司2018年第四次(临时)股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区金田路15号管理总部会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-12)、董事会签署日(2018-11-13)、股权登记日(2018-11-23)、现场登记日(2018-11-27)、网络投票日(2018-11-27)、召开日(2018-11-27)

议题:

1.《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州锦富技术股份有限公司2018年第三次(临时)股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区金田路15号管理总部会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-15)、董事会签署日(2018-10-16)、股权登记日(2018-10-25)、现场登记日(2018-10-30)、网络投票日(2018-10-30)、召开日(2018-10-30)

议题:

1.《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》
2.《关于公司全资子公司香港赫欧向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州锦富技术股份有限公司2018年第二次(临时)股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区金田路15号管理总部会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行创新创业公司债券条件的议案》;
2、《关于公司非公开发行创新创业公司债券方案的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行创新创业公司债券相关事项的议案》
4、《关于补选监事的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 苏州锦富技术股份有限公司2017年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区金田路15号管理总部会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-22)、网络投票日(2018-04-22)、召开日(2018-04-22)

议题:

1、《关于<公司2017年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<公司董事会2017年度工作报告>的议案》
3、《关于<公司监事会2017年度工作报告>的议案》
4、《关于<公司2017年度财务决算及2018年财务预算报告>的议案》
5、《关于公司2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
6、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案》
8、《关于增加公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》
9、《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》
10、《关于公司全资子公司香港赫欧向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》
11、《关于开展票据池业务的议案》
12、《关于公司2018年-2022年发展战略规划纲要(草案)的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州锦富技术股份有限公司2018年第一次(临时)股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区金田路15号管理总部会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-26)、董事会签署日(2017-12-27)、股权登记日(2018-01-05)、现场登记日(2018-01-10)、网络投票日(2018-01-10)、召开日(2018-01-10)

议题:

1、《关于公司与武汉市新洲区人民政府签订的<入区协议书>的议案》;
2、《关于公司与武汉鼎实园区建设发展有限公司签订的<合作协议>的议案》;
3、《关于投资建设奥英光电新型显示器件及背光模组研发与生产项目的议案》。

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 苏州锦富技术股份有限公司2017年第六次(临时)股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区金田路15号管理总部会议室。

重要日期: 首次公告(2017-12-01)、董事会签署日(2017-12-02)、股权登记日(2017-12-13)、现场登记日(2017-12-17)、网络投票日(2017-12-17)、召开日(2017-12-17)

议题:

1、《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》;
2、《关于公司全资子公司奥英亚洲向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》;
3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州锦富技术股份有限公司2017年第五次(临时)股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区金田路15号奥英光电(苏州)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-19)、董事会签署日(2017-10-19)、股权登记日(2017-10-30)、现场登记日(2017-11-02)、网络投票日(2017-11-02)、召开日(2017-11-02)

议题:

1、《关于公司2017年前三季度计提资产减值准备及核销资产的议案》
2、《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》
3、《关于公司控股子公司迈致自动化向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州锦富技术股份有限公司2017年第四次(临时)股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区金田路15号奥英光电(苏州)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-09)、董事会签署日(2017-10-09)、股权登记日(2017-10-19)、现场登记日(2017-10-23)、网络投票日(2017-10-23)、召开日(2017-10-23)

议题:

1.00《关于公司通过宁波启迪阳明投资中心(有限合伙)向北京天玑众创空间科技中心(有限合伙)提供财务资助的议案》
2.00《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州锦富技术股份有限公司2017年第三次(临时)股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司管理总部(苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城西北区20幢318室)

重要日期: 首次公告(2017-08-17)、董事会签署日(2017-08-18)、股权登记日(2017-08-30)、现场登记日(2017-09-03)、网络投票日(2017-09-03)、召开日(2017-09-03)

议题:

1、《关于出售全资子公司东莞锦富部分土地与厂房的议案》
2、《关于转让全资子公司东莞锦富49%股权的议案》
3、《关于使用自有资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州锦富技术股份有限公司2017年第二次(临时)股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司管理总部(苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城西北区20幢318室)。

重要日期: 首次公告(2017-06-27)、董事会签署日(2017-06-28)、股权登记日(2017-07-07)、现场登记日(2017-07-12)、网络投票日(2017-07-12)、召开日(2017-07-12)

议题:

1、《关于<苏州锦富技术股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;
3、《关于核实公司第二期员工持股计划之持有人名单的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州锦富技术股份有限公司2017年第一次(临时)股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司管理总部(苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城西北区20幢318室)

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-09)、股权登记日(2017-06-22)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-26)、召开日(2017-06-26)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
4、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
5、《关于修订<苏州锦富技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<苏州锦富技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订<苏州锦富技术股份有限公司独立董事制度>的议案》
8、《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》
9、《关于公司全资子公司奥英光电向平安国际融资租赁有限公司借款及公司为其借款提供担保的议案》
10、《关于开展票据池业务的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 苏州锦富技术股份有限公司2016年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司管理总部(苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城西北区20幢318室)

重要日期: 首次公告(2017-03-04)、董事会签署日(2017-03-04)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-04-06)

议题:

1、《关于<公司2016年度报告及其摘要>的议案》;
2、《关于<公司董事会2016年度工作报告>的议案》;
3、《关于<公司监事会2016年度工作报告>的议案》;
4、《关于<公司2016年度财务决算及2017年财务预算报告>的议案》;
5、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》;本议案需经股东大会以特别决议通过。
6、《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构的议案》;
7、《关于定向回购黄亚福、陈琪祥2016年度应补偿股份的议案》;
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜的议案》;
9、《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》;
10、《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》;
11、《关于公司全资子公司香港赫欧向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》;
12、《关于公司2016年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。
13、其他应说明事项:公司独立董事将在本次会议上进行述职。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州锦富新材料股份有限公司2016年第五次(临时)股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司管理总部(苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州国际金融中心11楼)

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-26)、现场登记日(2016-12-28)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-28)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》:
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;
4、《关于非公开发行股票方案论证分析报告的议案》;
5、《关于非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取的措施的议案》;
8、《关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对公司2016年非公开发行股票摊薄即期回报采取措施的承诺的议案》;
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;上述1-9项议案做出决议,须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。
10、《关于制定<未来三年股东回报规划(2017-2019年)>的议案》;
11、《关于公司收购北京算云联科科技有限公司15%股权的议案》;
12、《关于修改公司英文名称、经营范围及相应修改<公司章程>的议案》;
13、《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》;
14、《关于公司全资子公司香港赫欧向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州锦富新材料股份有限公司2016年第四次(临时)股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司管理总部(苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州国际金融中心11楼)。

重要日期: 首次公告(2016-09-27)、董事会签署日(2016-09-28)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-12)、网络投票日(2016-10-12)、召开日(2016-10-12)

议题:

1、《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司各项变更事宜的议案》
3、《关于全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州锦富新材料股份有限公司2016年第三次(临时)股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司管理总部(苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州国际金融中心11楼)

重要日期: 首次公告(2016-07-07)、董事会签署日(2016-07-07)、股权登记日(2016-07-18)、现场登记日(2016-07-21)、网络投票日(2016-07-21)、召开日(2016-07-21)

议题:

1、《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》;
2、《关于公司全资子公司香港赫欧向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》;
3、《关于开展票据池业务的议案》;
4、《关于修订<苏州锦富新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 苏州锦富新材料股份有限公司2015年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司管理总部(苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州国际金融中心11楼)

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、《关于<公司2015年度报告及其摘要>的议案》;
2、《关于<公司董事会2015年度工作报告>的议案》;
3、《关于<公司监事会2015年度工作报告>的议案》;
4、《关于<公司2015年度财务决算及2016年财务预算报告>的议案》;
5、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》;
6、《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度审计机构的议案》;
7、《关于定向回购黄亚福、陈琪祥2015年度应补偿股份的议案》;
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购相关事宜的议案》;
9、《关于全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》;
10、《关于公司2015年度计提资产减值准备及核销资产的议案》;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州锦富新材料股份有限公司2016年第二次(临时)股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州国际金融中心11楼

重要日期: 首次公告(2016-01-21)、董事会签署日(2016-01-21)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-18)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-18)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
3、《关于2016年非公开发行A股股票预案的议案》;
4、《关于非公开发行股票方案论证分析报告的议案》;
5、《关于2016年非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;
8、《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施的议案》;
9、《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺的议案》;
10、《关于<苏州锦富新材料股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州锦富新材料股份有限公司2016年第一次(临时)股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司管理总部(苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州国际金融中心11楼)

重要日期: 首次公告(2015-12-30)、董事会签署日(2015-12-30)、股权登记日(2016-01-08)、现场登记日(2016-01-13)、网络投票日(2016-01-13)、召开日(2016-01-13)

议题:

1、《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其借款提供担保的议案》
2、《关于公司全资子公司香港赫欧向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州锦富新材料股份有限公司2015 年第二次(临时)股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司管理总部(苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州国际金融中心11楼)

重要日期: 首次公告(2015-10-13)、董事会签署日(2015-10-13)、股权登记日(2015-10-22)、现场登记日(2015-10-27)、网络投票日(2015-10-27)、召开日(2015-10-27)

议题:

1.《关于补选许颐璐先生为公司第三届董事会董事的议案》
2.《关于公司全资子公司ALLIN(ASIA)HOLDINGCO.,LIMITED对奥英光电增资的议案》
3.《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其借款提供担保的议案》
4.《关于修改<公司章程>的议案》
对本议案作出决议,须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。
5.《关于制定<苏州锦富新材料股份有限公司“项目跟投合伙人计划”>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 苏州锦富新材料股份有限公司2014年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司管理总部(苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州国际金融中心11楼)

重要日期: 首次公告(2015-06-05)、董事会签署日(2015-06-05)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-24)、召开日(2015-06-24)

议题:

1、《关于<公司2014年度报告及其摘要>的议案》;
2、《关于<公司董事会2014年度工作报告>的议案》;
3、《关于<公司监事会2014年度工作报告>的议案》;
4、《关于<公司2014年度财务决算及2015年财务预算报告>的议案》;
5、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》;
6、《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构的议案》;
7、《关于公司全资子公司香港赫欧向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》;
8、《关于公司控股子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》;
9、《关于修改<公司章程>的议案》股东大会对本议案作出决议,须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。
10、《关于修订<苏州锦富新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
11、《关于修订<苏州锦富新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
12、《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州锦富新材料股份有限公司2015年第一次(临时)股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司管理总部(苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州国际金融中心11楼)

重要日期: 首次公告(2015-01-15)、董事会签署日(2015-01-15)、股权登记日(2015-01-26)、现场登记日(2015-01-29)、网络投票日(2015-01-29)、召开日(2015-01-29)

议题:

1、《关于补选黄亚福先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》;
2、《关于公司全资子公司香港赫欧、吴江泰美向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》;
3、《关于公司控股子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》;

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州锦富新材料股份有限公司2014年第三次(临时)股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司管理总部(苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州国际金融中心11楼)

重要日期: 首次公告(2014-09-12)、董事会签署日(2014-09-12)、股权登记日(2014-09-25)、现场登记日(2014-09-28)、网络投票日(2014-09-28)、召开日(2014-09-28)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》;
3、《关于<苏州锦富新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》;
4、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》;
6、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》;
7、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<盈利补偿协议>的议案》;
8、《关于批准本次交易审计报告、评估报告、盈利预测审核报告的议案》;
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》;
10、《关于苏州锦富新材料股份有限公司未来三年股东回报规划(2014-2016年)的议案》;
11、《关于公司全资子公司香港赫欧向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州锦富新材料股份有限公司2014年第二次(临时)股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司管理总部(苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州国际金融中心11楼)。

重要日期: 首次公告(2014-07-24)、董事会签署日(2014-07-25)、股权登记日(2014-08-07)、现场登记日(2014-08-11)、网络投票日(2014-08-11)、召开日(2014-08-11)

议题:

1、《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
3、《关于公司全资子公司香港赫欧向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 苏州锦富新材料股份有限公司2013年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区中茵皇冠假日酒店(苏州工业园区星港街168号)

重要日期: 首次公告(2014-06-05)、董事会签署日(2014-06-06)、股权登记日(2014-06-24)、现场登记日(2014-06-26)、网络投票日(2014-06-26)、召开日(2014-06-26)

议题:

1、《关于<公司2013年度报告及摘要>的议案》;
2、《关于<公司董事会2013年度工作报告>的议案》;
3、《关于<公司监事会2013年度工作报告>的议案》;
4、《关于<公司2013年度财务决算报告及2014年财务预算报告>的议案》;
5、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度审计机构的议案》;
6、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》;
7、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》;
8、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》;
9、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
10、《关于公司股东大会授权董事会申请非公开发行股票融资总额不超过最近一年末净资产百分之十相关事宜的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州锦富新材料股份有限公司2014 年第一次(临时)股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州锦富新材料股份有限公司管理总部(苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州国际金融中心11楼)

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-09)、现场登记日(2014-04-10)、网络投票日()、召开日(2014-04-10)

议题:

1、《关于公司子公司青岛锦富和厦门力富向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》;
2、《关于公司向上海银行股份有限公司苏州分行申请融资性保函并由台湾兆丰国际商业银行向公司全资子公司香港赫欧发放相应贷款的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州锦富新材料股份有限公司2013 年第三次(临时)股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州金鸡湖新罗酒店(苏州工业园区旺墩路188号近现代休闲广场)

重要日期: 首次公告(2013-11-14)、董事会签署日(2013-11-15)、股权登记日(2013-11-28)、现场登记日(2013-12-01)、网络投票日(2013-12-01)、召开日(2013-12-01)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》;
2、《关于本次公司全资子公司ALL IN (ASIA) HOLDING CO., LIMITED 收购帝艾斯光电(苏州)有限公司97.82%股权暨重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》;
3、《关于本次公司全资子公司ALL IN (ASIA) HOLDING CO., LIMITED 收购帝艾斯光电(苏州)有限公司97.82%股权暨重大资产重组的议案》;
4、《关于本次公司全资子公司ALL IN (ASIA) HOLDING CO., LIMITED 收购帝艾斯光电(苏州)有限公司97.82%股权暨重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、《关于本次公司全资子公司ALL IN (ASIA) HOLDING CO., LIMITED 收购帝艾斯光电(苏州)有限公司97.82%股权暨重大资产重组不构成关联交易的议案》;
6、《关于本次公司全资子公司ALL IN (ASIA) HOLDING CO., LIMITED 签订附生效条件的<关于收购帝艾斯光电(苏州)有限公司股权之股权收购协议>的议案》;
7、《关于本次公司编制<苏州锦富新材料股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》;
8、《关于本次公司批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告的议案》;
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司全资子公司ALL IN (ASIA)HOLDING CO., LIMITED 收购帝艾斯光电(苏州)有限公司97.82%股权暨重大资产重组相关事宜的议案》;
10、《关于全资子公司香港赫欧向澳新银行香港分行借款及公司于澳新银行上海分行开户并为香港赫欧银行借款申请融资性备用信用证授信的议案》;
11、《关于子公司青岛锦富和苏州新硕特向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》;
12、《关于全资子公司厦门力富向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》;
13、《关于公司向中国工商银行苏州工业园区支行申请融资性保函并由其境外分支机构向公司全资子公司香港赫欧发放相应贷款的议案》;
14、《关于公司转让全资子公司蓝思科技100%股权暨终止部分超募资金投资项目的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州锦富新材料股份有限公司2013 年第二次(临时)股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司管理总部(苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州国际金融中心11楼)。

重要日期: 首次公告(2013-07-22)、董事会签署日(2013-07-23)、股权登记日(2013-08-05)、现场登记日(2013-08-07)、网络投票日(2013-08-07)、召开日(2013-08-07)

议题:

1、《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 苏州锦富新材料股份有限公司2012 年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州工业园区中茵皇冠假日酒店(苏州工业园区星港街168号)。

重要日期: 首次公告(2013-06-05)、董事会签署日(2013-06-06)、股权登记日(2013-06-20)、现场登记日(2013-06-26)、网络投票日()、召开日(2013-06-26)

议题:

1、《关于<公司2012年度报告及摘要>的议案》;
2、《关于<公司董事会2012年度报告>的议案》;
3、《关于<公司监事会2012年度报告>的议案》;
4、《关于公司2012年度财务决算报告及2013年财务预算报告的议案》;
5、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为2013年度审计机构的议案》;
6、《关于<公司2012年度利润分配方案>的议案》;
7、《关于变更公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州锦富新材料股份有限公司2013 年第一次(临时)股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州锦富新材料股份有限公司管理总部(苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州国际金融中心11楼)

重要日期: 首次公告(2013-03-12)、董事会签署日(2013-03-13)、股权登记日(2013-03-25)、现场登记日(2013-03-28)、网络投票日()、召开日(2013-03-28)

议题:

1、《关于变更公司注册地址、增加营业范围及相应修改<公司章程>的议案》;
2、《关于聘请天衡会计师事务所有限公司为公司2012 年度内控审计机构的
议案》;
3、《关于补选沈文江先生为公司第二届董事会董事的议案》;
4、《关于公司和子公司申请银行借款及公司为子公司银行借款提供担保的议
案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州锦富新材料股份有限公司2012年第一次（临时）股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州锦富新材料股份有限公司管理总部（苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州国际金融中心11楼）

重要日期: 首次公告(2012-07-18)、董事会签署日(2012-07-20)、股权登记日(2012-08-01)、现场登记日(2012-08-06)、网络投票日()、召开日(2012-08-06)

议题:

1、《关于蓝思科技终止导光板项目及硬化膜等涂布产品项目等超募资金投资项目的议案》；
2、《关于公司全资子公司苏州蓝思科技发展有限公司减少注册资本的议案》；
3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 苏州锦富新材料股份有限公司2011年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州工业园区中茵皇冠假日酒店

重要日期: 首次公告(2012-06-08)、董事会签署日(2012-06-08)、股权登记日(2012-06-20)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日(2012-06-27)、召开日(2012-06-27)

议题:

1、《公司2011年度报告及摘要》；
2、《公司董事会2011年度报告》；
3、《公司监事会2011年度报告》；
4、《公司2011年度财务决算报告及2012年财务预算报告》；
5、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为2012年度审计机构的议案》；
6、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
7、《关于补选潘斌先生为公司第二届董事会董事的议案》；
8、《关于补选张后宽先生为公司第二届监事会监事的议案》；
9、《关于制定苏州锦富新材料股份有限公司股东大会网络投票实施细则的
议案》；
10、《关于修订苏州锦富新材料股份有限公司监事会议事规则的议案》；
11、《关于<苏州锦富新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿>及摘要的议案》；
12、《关于<苏州锦富新材料股份有限公司（限制性股票）股权激励计划实施考核办法>的议案》；
13、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 苏州锦富新材料股份有限公司2010年度（第四次）股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州工业园区洲际酒店（苏州工业园区旺墩288号）。

重要日期: 首次公告(2011-04-08)、董事会签署日(2011-04-08)、股权登记日(2011-04-21)、现场登记日(2011-04-27)、网络投票日()、召开日(2011-04-27)

议题:

1、《公司2010年年度报告及其摘要》；
2、《公司第一届董事会2010年度工作报告》；
3、《公司第一届监事会2010年度工作报告》；
4、《公司2010年度财务决算报告及2011年财务预算报告》；
5、《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为2011年度审计机构的议案》；
7、《关于制定<苏州锦富新材料股份有限公司累积投票制实施细则则>的议案》；
8、《关于修订<苏州锦富新材料股份有限公司章程>的议案》；
9、《关于修订<苏州锦富新材料股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》；
10、《关于修订<苏州锦富新材料股份有限公司独立董事制度>的议案》；
11、《关于修订<苏州锦富新材料股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
12、《关于修订<苏州锦富新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
13、《关于修订<苏州锦富新材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
14、《关于调整独立董事津贴的议案》；
15、《关于董事会换届选举的议案》；
16、《关于监事会换届选举的议案》；
17、《关于蓝思科技使用超募资金建设硬化膜等涂布材料项目及导光板制品项目的议案》；
18、《关于公司向中信银行苏州分行申请综合授信的议案》；
19、《关于东莞锦富向工商银行东莞东城支行申请贸易融资借款的议案》；
20、其它应说明事项：公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

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