300127股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 成都银河磁体股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区西区百草路608号成都银河磁体股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《公司2023年年度报告及其摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
8、《关于<公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》申请授信额度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 成都银河磁体股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区西区百草路608号成都银河磁体股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-23)、董事会签署日(2023-11-24)、股权登记日(2023-12-05)、现场登记日(2023-12-11)、网络投票日(2023-12-12)、召开日(2023-12-11)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 成都银河磁体股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区西区百草路608号成都银河磁体股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、《公司2022年年度报告及其摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 成都银河磁体股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区西区百草路608号成都银河磁体股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-30)、网络投票日(2022-05-31)、召开日(2022-05-30)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于选举公司第七届监事会股东代表监事》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 成都银河磁体股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区西区百草路608号成都银河磁体股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-28)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、《公司2021年年度报告及其摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》
8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9、《关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 成都银河磁体股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区西区百草路608号成都银河磁体股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-05)、董事会签署日(2021-07-06)、股权登记日(2021-07-15)、现场登记日(2021-07-20)、网络投票日(2021-07-22)、召开日(2021-07-20)

议题:

1、审议《关于增补公司监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 成都银河磁体股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区西区百草路608号成都银河磁体股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、审议《公司2020年年度报告及其摘要》
2、审议《2020年度董事会工作报告》
3、审议《2020年度监事会工作报告》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》
8、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9、审议《关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>的议案》
10、审议《关于<公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
15、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 成都银河磁体股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区西区百草路6号(门牌608号)成都银河磁体股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-26)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-22)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、审议《公司2019年年度报告及其摘要》
2、审议《2019年度董事会工作报告》
3、审议《2019年度监事会工作报告》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》
8、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9、审议《关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 成都银河磁体股份有限公司关于召开2019第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区西区百草路6号(门牌608号)成都银河磁体股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-29)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-29)

议题:

1.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.《关于选举公司第六届监事会股东代表监事》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 成都银河磁体股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区西区百草路6号(门牌608号)成都银河磁体股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-21)、召开日(2019-04-19)

议题:

1、审议《公司2018年年度报告及其摘要》
2、审议《2018年度董事会工作报告》
3、审议《2018年度监事会工作报告》
4、审议《2018年度财务决算报告》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》
9、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、审议《关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 成都银河磁体股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区西区百草路6号(门牌608号)成都银河磁体股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-26)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-22)、召开日(2018-04-20)

议题:

1、审议《公司2017年年度报告及其摘要》
2、审议《2017年度董事会工作报告》
3、审议《2017年度监事会工作报告》
4、审议《2017年度财务决算报告》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》
9、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、审议《关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 成都银河磁体股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区西区百草路6号(门牌608号)成都银河磁体股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-18)、董事会签署日(2017-07-19)、股权登记日(2017-07-28)、现场登记日(2017-08-03)、网络投票日(2017-08-03)、召开日(2017-08-03)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 成都银河磁体股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区西区百草路6号(门牌608号)成都银河磁体股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-27)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-18)

议题:

1、《公司2016年年度报告及其摘要》
2、《2016年度董事会工作报告》
3、《2016年度监事会工作报告》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《公司2016年度利润分配预案的议案》
7、《关于<公司未来三年股东回报规划(2017-2019)>的议案》
8、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
9、《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》
10、《关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 成都银河磁体股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区西区百草路6号(门牌608号)成都银河磁体股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-17)、董事会签署日(2016-10-18)、股权登记日(2016-10-27)、现场登记日(2016-10-28)、网络投票日(2016-11-02)、召开日(2016-10-28)

议题:

1、审议《关于公司老厂区土地收储的议案》
2、审议《关于设立全资子公司的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 成都银河磁体股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区西区百草路6号(门牌608号)成都银河磁体股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-24)、现场登记日(2016-05-27)、网络投票日(2016-05-30)、召开日(2016-05-27)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》2、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事》的议案3、《关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 成都银河磁体股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区西区百草路6号(门牌608号)成都银河磁体股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-12)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-15)

议题:

1、《公司2015年年度报告及其摘要》
2、《2015年度董事会工作报告》
3、《2015年度监事会工作报告》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
7、《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 成都银河磁体股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区西区百草路6号(门牌608号)成都银河磁体股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-06)、董事会签署日(2015-03-10)、股权登记日(2015-03-24)、现场登记日(2015-03-26)、网络投票日(2015-03-30)、召开日(2015-03-26)

议题:

1、《公司2014年年度报告及其摘要》
2、《2014年度董事会工作报告》
3、《2014年度监事会工作报告》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》
8、《关于〈修订募集资金管理制度〉的议案》
9、《关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 成都银河磁体股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区西区百草路6号成都银河磁体股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-06)、董事会签署日(2014-03-08)、股权登记日(2014-03-24)、现场登记日(2014-03-26)、网络投票日(2014-03-30)、召开日(2014-03-26)

议题:

1、审议《公司2013年年度报告及其摘要》;
2、审议《2013年度董事会工作报告》;
3、审议《2013年度监事会工作报告》;
4、审议《2013年度财务决算报告》;
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
6、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
8、审议《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2014-2016)>的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 成都银河磁体股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区西区百草路6号成都银河磁体股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-18)、董事会签署日(2013-11-20)、股权登记日(2013-11-29)、现场登记日(2013-12-03)、网络投票日(2013-12-05)、召开日(2013-12-03)

议题:

1、审议《关于使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 成都银河磁体股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都高新区西区百草路6号成都银河磁体股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-05-16)、董事会签署日(2013-05-16)、股权登记日(2013-05-24)、现场登记日(2013-05-28)、网络投票日()、召开日(2013-05-28)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 成都银河磁体股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都高新区西区百草路6号成都银河磁体股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-06)、董事会签署日(2013-03-08)、股权登记日(2013-03-22)、现场登记日(2013-03-26)、网络投票日()、召开日(2013-03-26)

议题:

1、审议《公司2012 年年度报告及其摘要》;
2、审议《2012 年度董事会工作报告》;
3、审议《2012 年度监事会工作报告》;
4、审议《2012 年度财务决算报告》;
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
6、审议《关于公司2012 年年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 成都银河磁体股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都高新西区百草路6号成都银河磁体股份有限公司一楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-22)、董事会签署日(2012-10-24)、股权登记日(2012-11-02)、现场登记日(2012-11-07)、网络投票日()、召开日(2012-11-07)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 成都银河磁体股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都高新西区百草路6号成都银河磁体股份有限公司一楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-25)、董事会签署日(2012-06-27)、股权登记日(2012-07-12)、现场登记日(2012-07-17)、网络投票日()、召开日(2012-07-17)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
3、审议《对外投资管理制度》
4、审议《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 成都银河磁体股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都高新区西区百草路6号成都银河磁体股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-01)、董事会签署日(2012-03-05)、股权登记日(2012-03-19)、现场登记日(2012-03-22)、网络投票日()、召开日(2012-03-22)

议题:

1、审议《公司 2011 年年度报告及其摘要》；
2、审议《2011 年度董事会工作报告》；
3、审议《2011 年度监事会工作报告》；
4、审议《2011 年度财务决算报告》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于公司 2011 年年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于调整募投项目投资进度的议案》；
8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
9、审议《关于增选公司董事的议案》；
10、审议《关于调整董事津贴的议案》；
11、审议《关于监事津贴发放调整方案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 成都银河磁体股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都高新区西区百草路6号成都银河磁体股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-20)、网络投票日()、召开日(2011-04-20)

议题:

1、审议《公司2010年年度报告及其摘要》；
2、审议《2010年度董事会工作报告》；
3、审议《2010年度独立董事述职报告》；
4、审议《2010年度监事会工作报告》；
5、审议《2010年度财务决算报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司2010年年度利润分配预案的议案》
8、审议《关于调整董事津贴的议案》
9、审议《关于<监事津贴发放方案>的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 成都银河磁体股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都高新西区百草路6号成都银河磁体股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2010-12-20)、董事会签署日(2010-12-22)、股权登记日(2010-12-31)、现场登记日(2011-01-05)、网络投票日()、召开日(2011-01-05)

议题:

1、《关于修订<公司章程>》的议案；
2、《关于修订<股东大会议事规则>》的议案；
3、《关于修订<董事会议事规则>》的议案；
4、《关于修订<监事会议事规则>》的议案；
5、《关于修订<关联交易决策制度>》的议案；
6、《关于修订<对外担保管理制度>》的议案
7、《关于修订<独立董事工作制度>》的议案
8、《关于修订<募集资金管理制度>》的议案
9、《关于制定〈选聘会计师事务所专项制度>》的议案

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