300123股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 亚光科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼一楼美兰德会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《2023年年度报告全文及摘要》 2、《2023年董事会工作报告》 3、《2023年监事会工作报告》 4、《2023年财务决算报告》 5、《2023年度利润分配预案》 6、《关于2024年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》 7、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》 8、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 9、《关于确认公司董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》 10、《关于确认公司监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》 11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 亚光科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼三楼太阳岛会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-18)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日(2023-11-27)、现场登记日(2023-12-01)、网络投票日(2023-12-04)、召开日(2023-12-01)

议题:

1、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》
3、《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
4、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 亚光科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼三楼太阳岛会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-11)、现场登记日(2023-10-17)、网络投票日(2023-10-18)、召开日(2023-10-17)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 亚光科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼三楼太阳岛会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、《2022年年度报告全文及摘要》
2、《2022年董事会工作报告》
3、《2022年监事会工作报告》
4、《2022年财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于2023年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
11、《关于确认公司董事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》
12、《关于确认公司监事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》
13、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
14、《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 亚光科技集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼三楼太阳岛会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-18)、董事会签署日(2022-11-19)、股权登记日(2022-11-30)、现场登记日(2022-12-02)、网络投票日(2022-12-05)、召开日(2022-12-02)

议题:

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 亚光科技集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼三楼太阳岛会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-19)、董事会签署日(2022-09-20)、股权登记日(2022-09-27)、现场登记日(2022-10-10)、网络投票日(2022-10-11)、召开日(2022-10-10)

议题:

1、《关于全资子公司退还土地使用权暨终止对外投资的议案》
2、《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 亚光科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼三楼太阳岛会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
7、《关于公司与本次认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于设立募集资金专项账户的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
15、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
16、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
17、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
18、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 亚光科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼三楼太阳岛会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年年度报告全文及摘要》
2、《2021年董事会工作报告》
3、《2021年监事会工作报告》
4、《2021年财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于2022年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》
7、《关于签署<合作协议>暨增资全资子公司及增加项目投资金额的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 亚光科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省沅江市游艇工业园亚光科技集团股份有限公司方舟楼三楼太阳岛会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-17)、董事会签署日(2021-12-18)、股权登记日(2021-12-28)、现场登记日(2021-12-31)、网络投票日(2022-01-04)、召开日(2021-12-31)

议题:

1、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 亚光科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省沅江市游艇工业园亚光科技集团股份有限公司方舟楼三楼太阳岛会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《2020年年度报告全文及摘要》
2、审议《2020年董事会工作报告》
3、审议《2020年监事会工作报告》
4、审议《2020年财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于2021年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》
7、审议《关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的议案》
8、审议《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
11、审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 亚光科技集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省沅江市游艇工业园亚光科技集团股份有限公司方舟楼三楼太阳岛会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-24)、网络投票日(2020-09-25)、召开日(2020-09-24)

议题:

1、审议《关于划转母公司资产、负债至全资孙公司的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 亚光科技集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省沅江市游艇工业园亚光科技集团股份有限公司方舟楼三楼太阳岛会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-27)、董事会签署日(2020-07-28)、股权登记日(2020-08-10)、现场登记日(2020-08-12)、网络投票日(2020-08-13)、召开日(2020-08-12)

议题:

1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》
6、审议《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
7、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
8、审议《关于公司未来三年(2020年—2022年)分红回报规划的议案》
9、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10、审议《关于请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 亚光科技集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省沅江市游艇工业园亚光科技集团股份有限公司方舟楼三楼太阳岛会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、审议《2019年度报告全文及摘要》
2、审议《2019年度董事会工作报告》
3、审议《2019年度监事会工作报告》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《关于续聘2020年审计机构的》
6、审议《2019年度利润分配》
7、审议《控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的》
8、审议《关于向有关商业银行申请综合授信额度的公告》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 亚光科技集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省沅江市游艇工业园亚光科技集团股份有限公司方舟楼三楼太阳岛会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-15)、董事会签署日(2020-01-16)、股权登记日(2020-01-22)、现场登记日(2020-02-06)、网络投票日(2020-02-10)、召开日(2020-02-06)

议题:

1、审议《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 亚光科技集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省沅江市游艇工业园亚光科技集团股份有限公司方舟楼三楼太阳岛会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-30)、董事会签署日(2019-07-31)、股权登记日(2019-08-13)、现场登记日(2019-08-16)、网络投票日(2019-08-15)、召开日(2019-08-16)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 亚光科技集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省沅江市游艇工业园亚光科技集团股份有限公司方舟楼三楼太阳岛会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-24)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2018年度利润分配预案》
5、审议《公司2018年年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》
7、审议《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 亚光科技集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省沅江市游艇工业园亚光科技集团股份有限公司方舟楼三楼太阳岛会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-04)、董事会签署日(2019-03-05)、股权登记日(2019-03-15)、现场登记日(2019-03-20)、网络投票日(2019-03-19)、召开日(2019-03-20)

议题:

1、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 亚光科技集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省沅江市游艇工业园亚光科技集团股份有限公司方舟楼三楼太阳岛会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-15)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-15)

议题:

1.《关于修改公司章程的议案》;

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 亚光科技集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省沅江市游艇工业园亚光科技集团股份有限公司方舟楼三楼太阳岛会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-16)、董事会签署日(2018-09-17)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-15)、网络投票日(2018-10-14)、召开日(2018-10-15)

议题:

1.审议《关于回购公司部分社会公众股份的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 亚光科技集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省沅江市游艇工业园亚光科技集团股份有限公司方舟楼三楼太阳岛会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-21)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-25)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度财务决算报告》;
4、审议《2017年度利润分配预案》;
5、审议《公司2017年年度报告及其摘要》;
6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》;
7、审议《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》;
8、审议《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》;
9、审议《关于公司2018年日常关联交易计划的议案》;

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 太阳鸟游艇股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省沅江市游艇工业园太阳鸟游艇股份有限公司方舟楼三楼太阳岛会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2018-01-03)、股权登记日(2018-01-12)、现场登记日(2018-01-18)、网络投票日(2018-01-17)、召开日(2018-01-18)

议题:

1、审议《关于变更公司名称、经营范围的议案》;
2、审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 太阳鸟游艇股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省沅江市游艇工业园太阳鸟游艇股份有限公司方舟楼三楼太阳岛会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-14)

议题:

1、审议《关于为子公司提供担保的议案》;
2、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 太阳鸟游艇股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省沅江市游艇工业园太阳鸟游艇股份有限公司方舟楼三楼太阳岛会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度财务决算报告》;
4、审议《2016年度利润分配预案》;
5、审议《公司2016年年度报告及其摘要》;
6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》;
7、审议《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》;
8、审议《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》;
9、审议《关于公司2017年日常关联交易计划的议案》;

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 太阳鸟游艇股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省沅江市游艇工业园太阳鸟游艇股份有限公司方舟楼三楼太阳岛会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-10)、董事会签署日(2017-03-10)、股权登记日(2017-03-22)、现场登记日(2017-03-27)、网络投票日(2017-03-26)、召开日(2017-03-27)

议题:

一、审议《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》
二、审议《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案调整不构成重大调整的议案》
三、审议《关于公司与湖南太阳鸟控股有限公司、珠海横琴蓝本股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海横琴凤巢股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区深华腾二十二号股权投资中心(有限合伙)、北京浩蓝瑞东投资管理中心(有限合伙)签署关于<太阳鸟游艇股份有限公司重大资产重组募集配套资金之附条件生效的股份认购协议>的终止协议的议案》
四、审议《关于公司与珠海横琴凤巢股权投资合伙企业(有限合伙)签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
五、审议《关于<太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)及其摘要>的议案》
六、审议《关于以自有资金向公司全资子公司长沙太阳鸟游艇有限责任公司增资12000万元的议案》
七、审议《关于为公司全资子公司长沙太阳鸟游艇有限责任公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 太阳鸟游艇股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省沅江市游艇工业园太阳鸟游艇股份有限公司方舟楼三楼太阳岛会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-26)、董事会签署日(2017-01-26)、股权登记日(2017-02-15)、现场登记日(2017-02-20)、网络投票日(2017-02-19)、召开日(2017-02-20)

议题:

1、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》;
2、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案的议案》;
3、审议《关于<太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案》;
4、审议《关于公司与湖南太阳鸟控股有限公司、天通控股股份有限公司、南京瑞联三号投资中心(有限合伙)、海宁东方天力创新产业投资合伙企业(有限合伙)、海宁东证蓝海并购投资合伙企业(有限合伙)、北京浩蓝瑞东投资管理中心(有限合伙)、北京浩蓝铁马投资管理中心(有限合伙)、深圳市华腾五号投资中心(有限合伙)、宁波梅山保税港区深华腾十二号股权投资中心(有限合伙)及周蓉签署<发行股份购买资产协议>以及公司与湖南太阳鸟控股有限公司签署<盈利预测补偿协议>的议案》;
5、审议《关于公司与湖南太阳鸟控股有限公司、珠海横琴蓝本股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海横琴凤巢股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区深华腾二十二号股权投资中心(有限合伙)、北京浩蓝瑞东投资管理中心(有限合伙)签署<股份认购协议>的议案》;
6、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》;
7、审议《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》;
8、审议《公司董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》;
9、审议《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》;
10、审议《关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案》;
11、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》;
12、审议《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》;
13、审议《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》;
14、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》;
15、审议《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》;
16、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 太阳鸟游艇股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省沅江市游艇工业园太阳鸟游艇股份有限公司方舟楼三楼太阳岛会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-23)、董事会签署日(2016-12-23)、股权登记日(2017-01-04)、现场登记日(2017-01-09)、网络投票日(2017-01-08)、召开日(2017-01-09)

议题:

1、审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于全资子公司珠海太阳鸟游艇股份有限公司向有关商业银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 太阳鸟游艇股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省沅江市游艇工业园太阳鸟游艇股份有限公司方舟楼三楼太阳岛会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-13)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 太阳鸟游艇股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省沅江市游艇工业园太阳鸟游艇股份有限公司方舟楼三楼太阳岛会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度财务决算报告》;
4、审议《2015年度利润分配预案》;
5、审议《公司2015年年度报告及其摘要》;
6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》;
7、审议《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》;
8、审议《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》;
9、审议《关于公司2016年日常关联交易计划的议案》;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 太阳鸟游艇股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省沅江市游艇工业园太阳鸟游艇股份有限公司方舟楼三楼太阳岛会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-07)、董事会签署日(2016-03-07)、股权登记日(2016-03-17)、现场登记日(2016-03-22)、网络投票日(2016-03-21)、召开日(2016-03-22)

议题:

1、审议《关于资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》
2、审议《关于公司与湖南太阳鸟控股有限公司签订<业绩承诺与补偿协议>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 太阳鸟游艇股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省沅江市游艇工业园太阳鸟游艇股份有限公司方舟楼三楼太阳岛会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-23)、董事会签署日(2015-12-23)、股权登记日(2016-01-04)、现场登记日(2016-01-08)、网络投票日(2016-01-07)、召开日(2016-01-08)

议题:

议案1《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金的议案》
议案2《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
议案3《关于<太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》
议案4《关于本次发行股份购买资产符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定的议案》
议案5《关于公司与湖南太阳鸟控股有限公司签署发行股份购买资产的协议之补充协议的议案》
议案6《关于提请公司股东大会同意湖南太阳鸟控股有限公司免予向全体股东发出收购要约的议案》
议案7《关于董事会对本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
议案8《关于公司发行股份购买资产的相关审计报告、审核报告和评估报告的议案》
议案9《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
议案10《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》
议案11《关于填补本次发行股份购买资产摊薄上市公司当期每股收益具体措施的议案》
议案12《关于修订<太阳鸟游艇股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
议案13《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
议案14《关于公司及子公司进行对外股权投资的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 太阳鸟游艇股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省沅江市游艇工业园太阳鸟游艇股份有限公司方舟楼三楼太阳岛会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-22)、董事会签署日(2015-09-22)、股权登记日(2015-09-28)、现场登记日(2015-10-07)、网络投票日(2015-10-07)、召开日(2015-10-07)

议题:

1.审议《关于继续筹划本次停牌相关重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 太阳鸟游艇股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省沅江市游艇工业园太阳鸟游艇股份有限公司方舟楼三楼太阳岛会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-27)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年度财务决算报告》;
4、审议《2014年度利润分配预案》;
5、审议《公司2014年年度报告及其摘要》;
6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》;
7、审议《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》;
8、审议《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》;
9、审议《关于公司2015年日常关联交易计划的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 太阳鸟游艇股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省沅江市石矶湖大堤18号太阳鸟游艇股份有限公司方舟楼三楼太阳岛会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-19)、董事会签署日(2014-12-19)、股权登记日(2015-01-06)、现场登记日(2015-01-10)、网络投票日(2015-01-11)、召开日(2015-01-10)

议题:

1、审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》 2、审议《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》 3、审议《关于监事会换届选举的议案》 4、审议《关于对外投资在珠海横琴新区设立融资租赁公司的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 太阳鸟游艇股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南凤巢游艇俱乐部有限公司接待中心

重要日期: 首次公告(2014-09-30)、董事会签署日(2014-10-08)、股权登记日(2014-10-17)、现场登记日(2014-10-21)、网络投票日(2014-10-23)、召开日(2014-10-21)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;
3、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
5、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
6、审议《关于公司非公开发行方案的论证分析报告的议案》;
7、审议《关于公司分别与李跃先等五名发行对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》;
8、审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》;
9、审议《关于提请股东大会批准李跃先免于以要约方式增持公司股份的议案》;
10、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;
11、审议《关于选举陈志杰先生为公司第二届董事会董事的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 太阳鸟游艇股份有限公司关于召开2014 年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省沅江市石矶湖大堤路太阳鸟游艇股份有限公司方舟楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-05)、董事会签署日(2014-09-05)、股权登记日(2014-09-15)、现场登记日(2014-09-18)、网络投票日(2014-09-21)、召开日(2014-09-18)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 太阳鸟游艇股份有限公司关于召开2013 年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省沅江市工业园太阳鸟游艇股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日()、召开日(2014-05-08)

议题:

(1)、审议《2013年度董事会工作报告》;
(2)、审议《2013年度监事会工作报告》;
(3)、审议《2013年度财务决算报告》;
(4)、审议《2013年度利润分配方案》;
(5)、审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》;
(6)、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》;
(7)、审议《关于修改公司章程的议案》
(8)、审议《关于制定<未来三年股东回报规划>的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 太阳鸟游艇股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省沅江市石矶湖大堤路太阳鸟游艇股份有限公司方舟楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-12)、董事会签署日(2013-12-13)、股权登记日(2013-12-25)、现场登记日(2013-12-26)、网络投票日(2013-12-29)、召开日(2013-12-26)

议题:

1、《关于使用超募资金及募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司向中国农业银行股份有限公司珠海分行(含辖属支行)申请13000万元授信并由公司提供保证担保的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 太阳鸟游艇股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省沅江市石矶湖大堤路太阳鸟游艇股份有限公司方舟楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-14)、董事会签署日(2013-08-15)、股权登记日(2013-08-23)、现场登记日(2013-08-26)、网络投票日(2013-08-29)、召开日(2013-08-26)

议题:

1、审议《太阳鸟游艇股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要(各子议案需要逐项审议);
2、审议《太阳鸟游艇股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》;
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 太阳鸟游艇股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

(1)审议《2012年度董事会工作报告》;
(2)审议《2012年度监事会工作报告》;
(3)审议《2012年度财务决算报告》;
(4)审议《2012年度利润分配方案》;
(5)审议《2012年度经审计的财务报告》;
(6)审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》;
(7)审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》;
(8)审议《关于使用募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 太阳鸟游艇股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-23)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-05)、现场登记日(2012-09-06)、网络投票日()、召开日(2012-09-06)

议题:

（1）审议《关于修改公司章程的议案》；
（2）审议《关于部分变更募投项目及调整募投项目投资进度的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 太阳鸟游艇股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-23)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

（1）审议《2011年度董事会工作报告》；
（2）审议《2011年度监事会工作报告》；
（3）审议《2011年度财务决算报告》；
（4）审议《2011年度利润分配方案》；
（5）审议《2011年度经审计的财务报告》；
（6）审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
（7）审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
（8）审议《关于以部分主营业务相关的运营资金追加投入募投项目<高性能复合材料船艇扩能建设项目>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 太阳鸟游艇股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-23)、董事会签署日(2011-12-27)、股权登记日(2012-01-06)、现场登记日(2012-01-09)、网络投票日()、召开日(2012-01-09)

议题:

1、《关于选举公司第二届董事的议案》
2、《关于选举公司第二届非职工代表监事的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 太阳鸟游艇股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-24)、董事会签署日(2011-09-28)、股权登记日(2011-10-10)、现场登记日(2011-10-12)、网络投票日()、召开日(2011-10-12)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》；
2、《关于修订公司章程的议案》；
3、《关于授权公司董事会办理有关公司工商变更登记手续等相关一切事宜的议案》；
4、《关于珠海太阳鸟游艇制造有限公司向花旗银行(中国)有限公司申请310万美元融资额度并由公司提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 太阳鸟游艇股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省沅江市广通大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-01)、董事会签署日(2011-08-01)、股权登记日(2011-08-15)、现场登记日(2011-08-17)、网络投票日()、召开日(2011-08-17)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于选举李荻辉女士为独立董事的议案》；
3、《关于使用部分主营业务相关的运营资金向全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司增资的议案》；
4、《关于使用部分主营业务相关的运营资金向全资子公司普兰帝（香港）游艇有限公司增资的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 太阳鸟游艇股份有限公司关于召开2010年股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省沅江市广通大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

（1）审议《2010年度董事会工作报告》，届时独立董事将在2010年年度股东大会上述职；
（2）审议《2010年度监事会工作报告》；
（3）审议《2010年度财务决算报告》；
（4）审议《2010年度利润分配预案》；
（5）审议《2010年度经审计的财务报告》；
（6）审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；
（7）审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
（8）审议《关于选举皮长春先生任董事的议案》；
（9）《关于修订〈太阳鸟游艇股份有限公司章程〉的临时提案》
（10）《关于向深圳发展银行股份有限公司珠海分行申请综合授信8000万元的临时提案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 太阳鸟游艇股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省沅江市广通大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-06)、董事会签署日(2010-12-07)、股权登记日(2010-12-16)、现场登记日(2010-12-20)、网络投票日()、召开日(2010-12-20)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》；
3、审议《关于授权公司董事会办理有关公司工商变更登记手续等相关一切事宜的议案》。

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