300120股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天津经纬辉开光电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号天津经纬辉开光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及年报摘要的议案》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于聘任2024年度审计机构的议案》
6、《关于公司2023年度经审计的财务报告的议案》
7、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天津经纬辉开光电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号天津经纬辉开光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-10)、董事会签署日(2024-01-11)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-22)、网络投票日(2024-01-26)、召开日(2024-01-22)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于2024年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》
5、《关于修改<公司章程>的议案》
6、《关于修订公司相关制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天津经纬辉开光电股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号天津经纬辉开光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、《关于前次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天津经纬辉开光电股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号天津经纬辉开光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及年报摘要的议案》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于聘任2023年度审计机构的议案》
6、《关于公司2022年度审计报告的议案》
7、《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天津经纬辉开光电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号天津经纬辉开光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-12)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、《关于修订<公司章程的议案>》
2、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
3、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》
4、《关于2023年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 天津经纬辉开光电股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号天津经纬辉开光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-20)

议题:

1、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》
2、《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天津经纬辉开光电股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号天津经纬辉开光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告及年报摘要的议案》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于聘任2022年度审计机构的议案》
6、《关于公司2021年度审计报告的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天津经纬辉开光电股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号天津经纬辉开光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-02)、董事会签署日(2022-03-03)、股权登记日(2022-03-15)、现场登记日(2022-03-15)、网络投票日(2022-03-21)、召开日(2022-03-15)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天津经纬辉开光电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号天津经纬辉开光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-24)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-07)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-07)

议题:

1、《关于2022年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》
2、《关于修订公司相关制度的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于拟向全资子公司划转部分资产的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 天津经纬辉开光电股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-05)、董事会签署日(2021-07-06)、股权登记日(2021-07-19)、现场登记日(2021-07-19)、网络投票日(2021-07-22)、召开日(2021-07-19)

议题:

1、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》
2、《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 天津经纬辉开光电股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号天津经纬辉开光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天津经纬辉开光电股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年年度报告及年报摘要的议案》
4、《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于聘任2021年度审计机构的议案》
6、《关于公司2020年度审计报告的议案》
7、《关于调整募集资金投资项目建设期的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天津经纬辉开光电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-25)、董事会签署日(2020-12-26)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-11)、网络投票日(2021-01-14)、召开日(2021-01-11)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票论证分析报告的议案》
5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
8、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
11、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
12、《关于全资子公司拟签署<最高额不可撤销担保书>的议案》
13、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
14、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
15、《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
16、《关于2021年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 天津经纬辉开光电股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-01)、董事会签署日(2020-09-01)、股权登记日(2020-09-16)、现场登记日(2020-09-17)、网络投票日(2020-09-21)、召开日(2020-09-17)

议题:

1、《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》
2、《关于受让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》
3、《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 天津经纬辉开光电股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-20)、董事会签署日(2020-07-21)、股权登记日(2020-08-04)、现场登记日(2020-08-05)、网络投票日(2020-08-07)、召开日(2020-08-05)

议题:

1、《关于公司对外投资的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 天津经纬辉开光电股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-02)、董事会签署日(2020-07-03)、股权登记日(2020-07-15)、现场登记日(2020-07-16)、网络投票日(2020-07-20)、召开日(2020-07-16)

议题:

1、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》
2、《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 天津经纬辉开光电股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号天津经纬辉开光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《关于全资子公司签署<最高额不可撤销担保书>的议案》 2、《关于公司签署<应收款项清偿协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天津经纬辉开光电股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-25)、董事会签署日(2020-03-25)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-15)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年年度报告及年报摘要的议案》
4、《关于2019年度利润分配预案的议案》
5、《关于聘任2020年度审计机构的议案》
6、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
7、《关于调整募集资金投资项目投资规模和建设期并变更部分募集资金使用用途的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天津经纬辉开光电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-24)、董事会签署日(2020-02-25)、股权登记日(2020-03-06)、现场登记日(2020-03-10)、网络投票日(2020-03-11)、召开日(2020-03-10)

议题:

1、《关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 2、《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 天津经纬辉开光电股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-11)、董事会签署日(2019-11-11)、股权登记日(2019-11-22)、现场登记日(2019-11-25)、网络投票日(2019-11-26)、召开日(2019-11-25)

议题:

1、《关于全资子公司签订框架协议暨关联交易的议案》
2、《关于签订<关于长沙市宇顺显示技术有限公司之股权转让协议>相关〈备忘录〉的议案》
3、《关于公司第四届董事会增补非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 天津经纬辉开光电股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-11)、董事会签署日(2019-09-11)、股权登记日(2019-09-20)、现场登记日(2019-09-20)、网络投票日(2019-09-25)、召开日(2019-09-20)

议题:

1、《关于购买长沙宇顺100%股权暨关联交易的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 天津经纬辉开光电股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-25)、董事会签署日(2019-07-26)、股权登记日(2019-08-08)、现场登记日(2019-08-09)、网络投票日(2019-08-12)、召开日(2019-08-09)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天津经纬辉开光电股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-04-25)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-04-25)

议题:

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案》
4、《关于2018年度利润分配预案的议案》
5、《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况说明的专项报告》
7、《关于聘任2019年度审计机构的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 天津经纬辉开光电股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-07)、董事会签署日(2019-03-08)、股权登记日(2019-03-20)、现场登记日(2019-03-20)、网络投票日(2019-03-25)、召开日(2019-03-20)

议题:

1.00关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天津经纬辉开光电股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-05)、董事会签署日(2019-01-05)、股权登记日(2019-01-16)、现场登记日(2019-01-16)、网络投票日(2019-01-21)、召开日(2019-01-16)

议题:

1、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 天津经纬辉开光电股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-22)、董事会签署日(2018-10-23)、股权登记日(2018-11-02)、现场登记日(2018-11-02)、网络投票日(2018-11-06)、召开日(2018-11-02)

议题:

1.《关于购买土地、在建工程暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 天津经纬辉开光电股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-10)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5.《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
8.《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9.《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案》
10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 天津经纬辉开光电股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-08-04)、董事会签署日(2018-08-04)、股权登记日(2018-08-16)、现场登记日(2018-08-16)、网络投票日(2018-08-20)、召开日(2018-08-16)

议题:

1、《关于公司第四届董事会增补独立董事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 天津经纬电材股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-17)、董事会签署日(2018-05-18)、股权登记日(2018-05-30)、现场登记日(2018-05-30)、网络投票日(2018-06-04)、召开日(2018-05-30)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天津经纬电材股份有限公司关于召开2017年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-04-27)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案》;
4、《关于2017年度利润分配预案的议案》;
5、《关于聘任2018年度审计机构的议案》;
6、《关于拟变更公司名称、证券简称和经营范围的议案》;
7、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天津经纬电材股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-12)、网络投票日(2018-04-16)、召开日(2018-04-12)

议题:

1、《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于调整公司部分董事及高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 天津经纬电材股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-22)

议题:

1.关于修改<公司章程>的议案
2.关于选举第四届董事会非独立董事的议案
3.关于选举第四届董事会独立董事的议案
4.关于选举第四届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 天津经纬电材股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-03)、董事会签署日(2017-11-04)、股权登记日(2017-11-15)、现场登记日(2017-11-16)、网络投票日(2017-11-20)、召开日(2017-11-16)

议题:

1、关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 天津经纬电材股份有限公司关于召开2016年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2016年年度报告及年报摘要的议案》
4、《关于2016年度利润分配预案的议案》
5、《关于聘任2017年度审计机构的议案》
6、《关于计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 天津经纬电材股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号天津经纬电材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-19)、董事会签署日(2016-12-20)、股权登记日(2017-01-03)、现场登记日(2017-01-04)、网络投票日(2017-01-05)、召开日(2017-01-04)

议题:

(1)《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》;
(2)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;
(3)《关于<天津经纬电材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
(4)《本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
(5)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重组上市的议案》;
(6)《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
(7)《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》;
(8)《关于签署本次发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》;
(9)《关于签署本次发行股份募集配套资金相关协议的议案》;
(10)《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》;
(11)《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》;
(12)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
(13)《本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在摊薄即期每股收益情形的议案》;
(14)《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》;
(15)《天津经纬电材股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的专项报告》;
(16)《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》;
(17)《关于批准<天津经纬电材股份有限公司未来三年(2017年-2018年)股东回报规划>的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 天津经纬电材股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号天津经纬电材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-11)、董事会签署日(2016-10-11)、股权登记日(2016-10-21)、现场登记日(2016-10-24)、网络投票日(2016-10-25)、召开日(2016-10-24)

议题:

1、《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 天津经纬电材股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号天津经纬电材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-21)、现场登记日(2016-06-22)、网络投票日(2016-06-23)、召开日(2016-06-22)

议题:

1、本次会议审议的议案是由公司第三届董事会第十一次会议审议通过后提交的,程序合法,资料完备。
2、本次会议议案为:《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 天津经纬电材股份有限公司关于召开2015年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号天津经纬电材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-18)、董事会签署日(2016-03-18)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-06)、网络投票日(2016-04-07)、召开日(2016-04-06)

议题:

(1)《关于2015年度董事会工作报告的议案》;
(2)《关于2015年度监事会工作报告的议案》;
(3)《关于公司2015年年度报告及年报摘要的议案》;
(4)《关于2015年度利润分配预案的议案》;
(5)《关于聘任2016年度审计机构的议案》;
(6)《关于补选监事的议案》;
(7)《关于全资子公司对外投资暨关联交易的的议案》;
(8)《关于全资子公司2016年度关联交易的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 天津经纬电材股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号天津经纬电材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-06)、董事会签署日(2015-08-06)、股权登记日(2015-08-18)、现场登记日(2015-08-19)、网络投票日(2015-08-20)、召开日(2015-08-19)

议题:

1 审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 天津经纬电材股份有限公司关于召开2014年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号天津经纬电材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-16)

议题:

(1)《关于2014 年度董事会工作报告的议案》;
(2)《关于2014 年度监事会工作报告的议案》;
(3)《关于公司2014 年年度报告及年报摘要的议案》;
(4)《关于2014 年度利润分配预案的议案》;
(5)《关于聘任2015 年度审计机构的议案》;
(6)《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 天津经纬电材股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号天津经纬电材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-16)、董事会签署日(2014-12-16)、股权登记日(2014-12-30)、现场登记日(2014-12-30)、网络投票日(2015-01-04)、召开日(2014-12-30)

议题:

1、《关于使用剩余超募资金、募投项目节余资金及历年募集资金利息收入投资建设高电压、大容量高端空心电抗器项目的议案》 2、《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》 3、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 4、《关于董事会换届选举独立董事的议案》 5、《关于监事会换届选举监事的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 天津经纬电材股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号天津经纬电材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-24)、董事会签署日(2014-10-24)、股权登记日(2014-11-05)、现场登记日(2014-11-05)、网络投票日(2014-11-09)、召开日(2014-11-05)

议题:

(1)《关于修订<董事、监事及高级管理人员内部问责制度>的议案》
(2)《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 天津经纬电材股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号天津经纬电材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-14)、董事会签署日(2014-07-14)、股权登记日(2014-07-31)、现场登记日(2014-08-01)、网络投票日(2014-08-04)、召开日(2014-08-01)

议题:

(1)《关于修改<公司章程>的议案》
(2)《关于补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 天津经纬电材股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号天津经纬电材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-22)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日()、召开日(2014-04-22)

议题:

(1)《关于2013年度董事会工作报告的议案》
(2)《关于2013年度监事会工作报告的议案》
(3)《关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案》
(4)《关于2013年度利润分配预案的议案》
(5)《关于聘任2014年度审计机构的议案》
(6)《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 天津经纬电材股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新路8号天津经纬电材股份有限公司会议室;

重要日期: 首次公告(2013-06-04)、董事会签署日(2013-06-04)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-14)、网络投票日(2013-06-19)、召开日(2013-06-14)

议题:

1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于<天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划(草案)修订稿>及其摘要的议案》
3 《关于<天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 天津经纬电材股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票,征集投票

召开地点: 天津市津南区小站工业区创新路8号天津经纬电材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-27)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日()、召开日(2013-04-22)

议题:

(1) 《关于2012 年度董事会工作报告的议案》
(2) 《关于2012 年度监事会工作报告的议案》
(3) 《关于公司 2012年年度报告及年报摘要的议案》
(4) 《关于2012 年度利润分配预案的议案》
(5)《关于聘任 2013年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 天津经纬电材股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号天津经纬电材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-29)、股权登记日(2012-09-13)、现场登记日(2012-09-14)、网络投票日()、召开日(2012-09-14)

议题:

《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 天津经纬电材股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号天津经纬电材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-28)、董事会签署日(2012-02-28)、股权登记日(2012-03-23)、现场登记日(2012-03-23)、网络投票日()、召开日(2012-03-23)

议题:

（1）《关于2011年度董事会工作报告的议案》
（2）《关于2011年度监事会工作报告的议案》
（3）《关于公司2011年年度报告及年报摘要的议案》
（4）《关于2011年度利润分配预案的议案》
（5）《关于聘任2012年度审计机构的议案》
（6）《关于修改<公司章程>的议案》
（7）《关于选举非独立董事的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 天津经纬电材股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号天津经纬电材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-07)、董事会签署日(2011-12-08)、股权登记日(2011-12-26)、现场登记日(2011-12-27)、网络投票日()、召开日(2011-12-27)

议题:

（1）《关于董事会换届选举并第二届董事会董事候选人提名的议案》
（2）《关于监事会换届选举并第二届监事会监事候选人提名的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 天津经纬电材股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号天津经纬电材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-01)、董事会签署日(2011-08-02)、股权登记日(2011-08-22)、现场登记日(2011-08-23)、网络投票日()、召开日(2011-08-23)

议题:

（1）《关于使用部分超募资金建设募投项目二期的议案》；
（2）《关于使用部分超募资金建设办公及配套设施的议案》；
（3）《关于修订<重大事项处置制度>的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 天津经纬电材股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号天津经纬电材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-11)、董事会签署日(2011-03-11)、股权登记日(2011-03-31)、现场登记日(2011-04-06)、网络投票日()、召开日(2011-04-06)

议题:

（1）《董事会工作报告》
（2）《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》
（3）《2010年利润分配方案》
（4）《独立董事述职报告》议案
（5）《关于选举独立董事的议案》
（6）《关于调整独立董事薪酬的议案》
(7)《关于调整董事会董事人数的议案》
(8)《关于续聘会计师事务所的议案》
(9)《关于修改〈公司章程〉的议案》
(10)《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
(11)《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
(12)《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
(13)《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
(14)《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
(15)《关于审议〈董事、监事和高级管理人员行为规范〉的议案》
(16)《关于审议〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》
(17)《关于审议〈公平信息披露制度〉的议案》
(18)《监事会工作报告》
（19）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 天津经纬电材股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号天津经纬电材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-27)、董事会签署日(2010-10-29)、股权登记日(2010-11-05)、现场登记日(2010-11-11)、网络投票日()、召开日(2010-11-11)

议题:

（1）《关于购买募集资金投资项目实施用地的议案》
（2）《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

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