300119股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市自贸试验区(空港经济区)东九道1号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-13)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于拟收购天津中瑞供应链管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》
2、《关于补充确认日常关联交易的议案》
3、《关于拟变更公司名称的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市自贸试验区(空港经济区)东九道1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-11)、董事会签署日(2024-06-12)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市自贸试验区(空港经济区)东九道1号,天津瑞普生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年度经审计的财务报告>的议案》
5、《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10、《关于收购保定市收骏科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》
11、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市自贸试验区(空港经济区)东九道1号,天津瑞普生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市自贸试验区(空港经济区)东九道1号,天津瑞普生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-23)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-23)

议题:

1、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市自贸试验区(空港经济区)东九道1号,天津瑞普生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年度经审计的财务报告>的议案》
5、《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于调整公司董事薪酬方案的议案》
10、《关于修订公司章程的议案》
11、《关于修改公司内部控制相关制度的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市自贸试验区(空港经济区)东九道1号,天津瑞普生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于受让天津华普海河生物医药产业基金合伙企业(有限合伙)份额暨补充确认关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市自贸试验区(空港经济区)东九道1号,天津瑞普生物技术股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-16)、董事会签署日(2022-06-17)、股权登记日(2022-06-27)、现场登记日(2022-06-30)、网络投票日(2022-07-04)、召开日(2022-06-30)

议题:

1、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天津市自贸试验区(空港经济区)东九道1号,天津瑞普生物技术股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市自贸试验区(空港经济区)东九道1号,天津瑞普生物技术股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2021年度经审计的财务报告>的议案》
5、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市自贸试验区(空港经济区)东九道1号,天津瑞普生物技术股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-25)、董事会签署日(2021-11-25)、股权登记日(2021-12-07)、现场登记日(2021-12-08)、网络投票日(2021-12-14)、召开日(2021-12-08)

议题:

1、《关于修订公司部分管理制度的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市自贸试验区(空港经济区)东九道1号,天津瑞普生物技术股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-19)、董事会签署日(2021-10-19)、股权登记日(2021-11-02)、现场登记日(2021-11-03)、网络投票日(2021-11-09)、召开日(2021-11-03)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市自贸试验区(空港经济区)东九道1号,公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、《关于公司向广州市华南农大生物药品有限公司增资实施募集资金投资项目暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市自贸试验区(空港经济区)东九道1号,公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-29)、现场登记日(2021-03-30)、网络投票日(2021-04-06)、召开日(2021-03-30)

议题:

1、《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2020年度经审计的财务报告>的议案》
5、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2020年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》
7、《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》
11、《关于调整董事、监事人员薪酬方案的议案》
12、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
13、《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》
14、《关于公司<2021年度向特定对象发行股票预案>的议案》
15、《关于公司<2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
16、《关于公司<2021年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
17、《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
18、《关于公司2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市自贸试验区(空港经济区)东九道1号,天津瑞普生物技术股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》
4、《关于修订公司部分管理制度的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市自贸试验区(空港经济区)东九道1号

重要日期: 首次公告(2020-07-02)、董事会签署日(2020-07-02)、股权登记日(2020-07-16)、现场登记日(2020-07-17)、网络投票日(2020-07-23)、召开日(2020-07-17)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《逐项审议关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
5、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于制定<天津瑞普生物技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、《关于公司<未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市自贸试验区(空港经济区)东九道1号,公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-29)、股权登记日(2020-06-09)、现场登记日(2020-06-10)、网络投票日(2020-06-16)、召开日(2020-06-10)

议题:

1、《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
2、《关于调整2018年度及2019年一季度、半年度、前三季度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润值的议案》
3、《关于调整2019年限制性股票激励计划公司层面业绩考核基数值的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市自贸试验区(空港经济区)东九道1号,公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-02)、董事会签署日(2020-04-02)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-23)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2019年度经审计的财务报告>的议案》
5、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2019年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》
7、《关于<2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告>的议案》;
8、《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于确认过往使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
11、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市自贸试验区(空港经济区)东九道1号公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-26)、董事会签署日(2019-12-26)、股权登记日(2020-01-06)、现场登记日(2020-01-07)、网络投票日(2020-01-10)、召开日(2020-01-07)

议题:

1、《关于改聘2019年度审计机构的议案》
2、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市自贸试验区(空港经济区)东九道1号天津瑞普生物技术股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-01)、董事会签署日(2019-10-01)、股权登记日(2019-10-10)、现场登记日(2019-10-11)、网络投票日(2019-10-16)、召开日(2019-10-11)

议题:

1、《关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》 2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 天津市自贸试验区(空港经济区)东九道1号,公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、《关于<2018年年度报告>及摘要的议案》 2、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于<2018年度经审计的财务报告>的议案》 5、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》 6、《关于<2018年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》 7、《关于<2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告>的议案》 8、《关于<2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》 9、《关于续聘会计师事务所的议案》 10、《关于修订公司章程的议案》 11、《关于确认过往使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 12、《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 13、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 14、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市自贸试验区(空港经济区)东九道1号,公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-06)、董事会签署日(2018-12-06)、股权登记日(2018-12-17)、现场登记日(2018-12-18)、网络投票日(2018-12-20)、召开日(2018-12-18)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于监事会换届选举暨提名第四届非职工监事候选人的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市自贸试验区(空港经济区)东九道1号,公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-07)

议题:

1、《关于<2017年年度报告>及摘要的议案》;
2、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》;
3、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》;
4、《关于<2017年度经审计的财务报告>的议案》;
5、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》;
6、《关于<2017年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》;
7、《关于<2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告>的议案》;
8、《关于<2017年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告>的议案》;
9、《关于续聘会计师事务所的议案》;
10、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市自贸试验区(空港经济区)东九道1号,公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-29)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-10)

议题:

1、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》;
2、《关于确认过往使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市自贸试验区(空港经济区)东九道1号,公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、《关于<2016年年度报告>及摘要的议案》;
2、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》;
3、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;
4、《关于<2016年度经审计的财务报告>的议案》;
5、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》;
6、《关于<2016年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》;
7、《关于<2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告>的议案》;
8、《关于<2016年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告>的议案》;
9、《关于续聘会计师事务所的议案》;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津自贸试验区(空港经济区)东九道1号瑞普生物四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-19)、董事会签署日(2016-12-19)、股权登记日(2016-12-27)、现场登记日(2016-12-28)、网络投票日(2017-01-03)、召开日(2016-12-28)

议题:

1、《关于改聘2016年度审计机构的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市空港经济区环河北路76号空港商务园西区W2

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、《关于<2015年年度报告>及摘要的议案》;
2、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》;
3、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》;
4、《关于<2015年度经审计的财务报告>的议案》;
5、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》;
6、《关于<2015年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》;
7、《关于<2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告>的议案》;
8、《关于<内部控制鉴证报告>的议案》;
9、《关于<2015年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告>的议案》;
10、《关于续聘会计师事务所的议案》;
11、《关于修订公司章程的议案》;
12、《关于修订关联交易决策制度的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室天津市空港经济区环河北路76号空港商务园西区W2

重要日期: 首次公告(2016-02-02)、董事会签署日(2016-02-02)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-17)

议题:

1、《关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室天津市空港经济区环河北路76号空港商务园西区W2

重要日期: 首次公告(2015-11-25)、董事会签署日(2015-11-25)、股权登记日(2015-12-07)、现场登记日(2015-12-08)、网络投票日(2015-12-09)、召开日(2015-12-08)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;
3、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;
4、《关于公司非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》;
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案》;
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
8、《关于公司分别与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
9、《关于公司与员工持股计划签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》;
10、《关于公司与中信证券股份有限公司(代中信资管-瑞普生物投资1号定向资产管理计划)签订附条件生效的股份认购协议的议案》;
11、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;
12、《关于公司2015年员工持股计划(草案第二次修订稿)及其摘要的议案》;
13、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年员工持股计划相关事宜的议案》;
14、《关于提请股东大会批准李守军先生免于以要约方式增持公司股份的议案》;
15、《关于批准本次非公开发行募投项目收购标的相关审计报告、评估报告等相关报告》;
15.1《广州市华南农大生物药品有限公司审计报告》(瑞华专审字[2015]第01320544号);
15.2《天津瑞普生物技术股份有限公司拟收购广州市华南农大生物药品有限公司股权项目资产评估报告书》(中同华评报字(2015)第364号);
16、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》;
17、《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》;
18、《关于修订公司章程的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-09)、股权登记日(2015-04-23)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-28)、召开日(2015-04-27)

议题:

1、《关于<2014 年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于<2014 年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2014 年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2014 年度经审计的财务报告>的议案》
5、《关于<2014 年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2014 年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》
7、《关于<2014 年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于<2014 年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告>的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼会议室天津市空港经济区环河北路76号空港商务园西区W2

重要日期: 首次公告(2015-01-07)、董事会签署日(2015-01-07)、股权登记日(2015-01-16)、现场登记日(2015-01-20)、网络投票日(2015-01-21)、召开日(2015-01-20)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
3、《关于制定<内部问责制度>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼多功能会议厅天津市空港经济区环河北路76号空港商务园西区W2

重要日期: 首次公告(2014-11-20)、董事会签署日(2014-11-20)、股权登记日(2014-12-01)、现场登记日(2014-12-03)、网络投票日(2014-12-04)、召开日(2014-12-03)

议题:

1、《关于收购天津瑞济生物医药产业创业投资合伙企业(有限合伙)部分财产份额暨关联交易的议案》
2、《关于收购天津瑞久创业投资管理有限公司70%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2014-03-14)、董事会签署日(2014-03-14)、股权登记日(2014-03-31)、现场登记日(2014-04-02)、网络投票日(2014-04-02)、召开日(2014-04-02)

议题:

1、《关于<2013年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2013年度经审计的财务报告>的议案》
5、《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2013年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》
7、《关于<2013年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于<内部控制鉴证报告>的议案》
9、《关于<2013年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告>的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼多功能会议厅,天津市空港经济区环河北路76 号空港商务园西区W2

重要日期: 首次公告(2014-01-22)、董事会签署日(2014-01-22)、股权登记日(2014-02-07)、现场登记日(2014-02-10)、网络投票日()、召开日(2014-02-10)

议题:

《关于改聘 2013 年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼多功能会议厅,天津市空港经济区环河北路76 号空港商务园西区W2

重要日期: 首次公告(2013-10-19)、董事会签署日(2013-10-19)、股权登记日(2013-10-30)、现场登记日(2013-11-01)、网络投票日()、召开日(2013-11-01)

议题:

1、《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于变更“动物用头孢喹肟注射液和中药制剂扩建项目”资金用途及未使用资金安排的议案》
3、《关于变更“动物用头孢喹肟注射液和中药制剂扩建项目”及追加投资“动物疫苗扩建项目”的议案》
4、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司四楼多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2013-03-01)、董事会签署日(2013-03-01)、股权登记日(2013-03-18)、现场登记日(2013-03-20)、网络投票日(2013-03-21)、召开日(2013-03-20)

议题:

1、《关于<2012 年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于<2012 年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2012 年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2012 年度经审计的财务报告>的议案》
5、《关于<2012 年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2012 年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》
7、《关于<2012 年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于<2012 年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告>的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼多功能会议厅，天津市空港经济区环河北路76 号空港商务园西区W2。

重要日期: 首次公告(2012-11-29)、董事会签署日(2012-11-29)、股权登记日(2012-12-20)、现场登记日(2012-12-24)、网络投票日()、召开日(2012-12-24)

议题:

1、《关于推选胡文强先生为公司董事的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司四楼多功能会议厅，天津市空港经济区环河北路76号空港商务园西区W2

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-14)、网络投票日()、召开日(2012-08-14)

议题:

《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室，天津市空港经济区环河北路76号空港商务园西区W2

重要日期: 首次公告(2012-05-26)、董事会签署日(2012-05-26)、股权登记日(2012-06-06)、现场登记日(2012-06-08)、网络投票日()、召开日(2012-06-08)

议题:

1、《关于“动物疫苗扩建项目”投资预算调整及使用超募资金追加投资的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室,天津市空港经济区环河北路76号空港商务园西区W2

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

1、《关于<2011年年度报告>及摘要的议案》 2、《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于<2011年度经审计的财务报告>的议案》 5、《关于<2011年度财务决算报告>的议案》 6、《关于<2011年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》 7、《关于<2011年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 8、《关于<内部控制鉴证报告>的议案》 9、《关于<2011年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告>的议案》 10、《关于续聘会计师事务所的议案》 11、《关于推选罗永泰先生为公司董事候选人的议案》 12、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬调整的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市空港经济区环河北路76号空港商务园西区W2公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-09)、董事会签署日(2012-03-09)、股权登记日(2012-03-20)、现场登记日(2012-03-23)、网络投票日()、召开日(2012-03-23)

议题:

1、《关于吸收合并全资子公司天津瑞普高科生物药业有限公司的议案》；
2、《关于变更"瑞普高科动物疫苗扩建项目"实施主体的议案》；
3、《关于使用超募资金收购瑞普（保定）生物药业有限公司股权的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-05)、董事会签署日(2012-01-05)、股权登记日(2012-01-16)、现场登记日(2012-01-18)、网络投票日(2012-01-19)、召开日(2012-01-18)

议题:

1、审议《天津瑞普生物技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
3、审议公司《股票期权激励计划实施考核管理办法》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室，天津市东丽开发区六经路6号

重要日期: 首次公告(2011-11-21)、董事会签署日(2011-11-22)、股权登记日(2011-12-02)、现场登记日(2011-12-05)、网络投票日()、召开日(2011-12-05)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途及以超募资金对募投项目追加投资的议案》
2、《关于签订总部研发中心项目A标段工程施工合同的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 华硕加航酒店，天津市东丽开发区先锋东路48号。

重要日期: 首次公告(2011-08-12)、董事会签署日(2011-08-12)、股权登记日(2011-08-23)、现场登记日(2011-08-26)、网络投票日()、召开日(2011-08-26)

议题:

1、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬调整的议案》
2、《关于购买资产的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 华硕速8酒店，天津市东丽开发区先锋东路48号。

重要日期: 首次公告(2011-04-17)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-04)、网络投票日()、召开日(2011-05-04)

议题:

1、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》；
2、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市财富豪为酒店，天津市河东区津塘公路79号

重要日期: 首次公告(2011-03-15)、董事会签署日(2011-03-15)、股权登记日(2011-04-01)、现场登记日(2011-04-07)、网络投票日()、召开日(2011-04-07)

议题:

1、《关于2010年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2010年董事会工作报告的议案》
3、《独立董事2010年述职报告》
4、《关于2010年监事会工作报告的议案》
5、《关于2010年度经审计的财务报告的议案》
6、《关于2010年年度财务决算报告的议案》
7、《关于2010年度利润分配及公积金转增股本预案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《公司关于2010年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津新桃园酒店四楼会议室。天津市河西区围堤道和广东路交口东北侧中豪世纪花园7号楼。

重要日期: 首次公告(2010-12-21)、董事会签署日(2010-12-21)、股权登记日(2010-12-29)、现场登记日(2011-01-04)、网络投票日()、召开日(2011-01-04)

议题:

1、《关于以部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》
2、《关于拟使用超募资金竞拍湖南中岸生物药业有限公司国有股权的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》

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