300103股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 达刚控股集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原三路10号达刚控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告及其摘要》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2024年度财务预算报告》
6、《公司2023年度利润分配方案》
7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8、《关于向相关金融机构申请融资的议案》
9、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
10、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 达刚控股集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原三路10号达刚控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-21)、董事会签署日(2024-03-22)、股权登记日(2024-04-02)、现场登记日(2024-04-08)、网络投票日(2024-04-09)、召开日(2024-04-08)

议题:

1、《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 达刚控股集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原三路10号达刚控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-23)、董事会签署日(2024-01-24)、股权登记日(2024-02-06)、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-20)、召开日(2024-02-19)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 达刚控股集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原三路10号达刚控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
2、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 达刚控股集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原三路10号达刚控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-18)、董事会签署日(2023-06-19)、股权登记日(2023-06-28)、现场登记日(2023-07-04)、网络投票日(2023-07-05)、召开日(2023-07-04)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 达刚控股集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原三路10号达刚控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告及其摘要》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2023年度财务预算报告》
6、《公司2022年度利润分配方案》
7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8、《关于向相关金融机构申请融资的议案》
9、《关于为子(孙)公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 达刚控股集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原三路10号达刚控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-03)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-27)

议题:

1、《关于本次交易符合重大资产重组条件的议案》
2、《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》
3、《关于重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及其摘要的议案》
4、《关于签署本次重大资产出售附生效条件的相关交易协议的议案》
5、《关于签署附生效条件的股权转让协议之补充协议的议案》
6、《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
7、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条相关规定的议案》
8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》
10、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
11、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》
12、《关于公司股票价格波动未达到<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第十三条第(七)款相关标准的议案》
13、《关于本次交易不适用<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第十条或者第十一条规定的议案》
14、《关于批准本次重大资产出售有关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》
15、《关于本次重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及定价公允性的议案》
16、《关于本次重大资产出售摊薄即期回报、填补回报措施及承诺的议案》
17、《关于本次重大资产出售前12个月内购买、出售相关资产情况的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
19、《关于公司三年(2023年-2025年)发展战略规划的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 达刚控股集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原三路10号达刚控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 达刚控股集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原三路10号达刚控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年年度报告及其摘要》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2022年度财务预算报告》
6、《公司2021年度利润分配方案》
7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8、《关于向相关金融机构申请融资的议案》
9、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
10、《关于重大资产重组业绩承诺完成情况的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 达刚控股集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原三路10号达刚控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-23)、董事会签署日(2022-02-24)、股权登记日(2022-03-09)、现场登记日(2022-03-15)、网络投票日(2022-03-16)、召开日(2022-03-15)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 达刚控股集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原三路10号达刚控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-27)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-13)、现场登记日(2022-01-19)、网络投票日(2022-01-20)、召开日(2022-01-19)

议题:

1、《关于终止部分超募资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于转让使用超募资金增资的控股子公司潼关富源股权并将转让所得永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 达刚控股集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原三路10号达刚控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、《关于聘任2021年度审计机构的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
4、《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 达刚控股集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原三路10号达刚控股集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 达刚控股集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原三路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年年度报告及其摘要》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2021年度财务预算报告》
6、《公司2020年度利润分配方案》
7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8、《关于向相关金融机构申请融资的议案》
9、《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
13、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
15、《关于公司控股股东调整股份赠予承诺实施方案的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 达刚控股集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原三路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-09)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-29)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
9、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
11、《关于签署<支付现金购买资产之延期购买股份补充协议>的议案》
12、《关于修订<公司募集资金管理和使用办法>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 达刚控股集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原三路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-17)、董事会签署日(2020-11-17)、股权登记日(2020-11-26)、现场登记日(2020-12-02)、网络投票日(2020-12-03)、召开日(2020-12-02)

议题:

1、《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 达刚控股集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原三路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年年度报告及其摘要》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2020年度财务预算报告》
6、《公司2019年度利润分配方案》
7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于向相关金融机构申请融资的议案》
10、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 西安达刚路面机械股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原三路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-26)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-11)

议题:

1、《关于变更公司名称及证券简称的议案》;
2、《关于变更公司注册地址的议案》;
3、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 西安达刚路面机械股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原三路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-18)、董事会签署日(2019-06-19)、股权登记日(2019-07-02)、现场登记日(2019-07-08)、网络投票日(2019-07-08)、召开日(2019-07-08)

议题:

1、《关于签署附生效条件的<股份转让交易协议>的议案》
2、《关于签署附生效条件的<股份转让交易协议之补充协议>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 西安达刚路面机械股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原三路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-25)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-09)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-15)、召开日(2019-04-15)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》;
2、《2018年度监事会工作报告》;
3、《公司2018年年度报告及其摘要》;
4、《公司2018年度财务决算报告》;
5、《公司2019年度财务预算报告》;
6、《公司2018年度利润分配方案》;
7、《关于修订<公司章程>的议案》;
8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;
9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
10、《关于向相关金融机构申请融资的议案》;
11、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;
12、《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 西安达刚路面机械股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原三路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-20)、董事会签署日(2019-03-21)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日(2019-04-08)、网络投票日(2019-04-08)、召开日(2019-04-08)

议题:

1、《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》;
2、《关于公司重大资产购买方案的议案》;
3、《关于公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》;
4、《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》;
5、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定重组上市的议案》;
6、《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》;
7、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
8、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条标准的议案》;
9、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》;
10、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》;
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》;
12、《关于批准本次重大资产购买有关的审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》;
13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
14、《关于公司与各相关方签署附条件生效的<支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》;
15、《关于本次重大资产购买摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 西安达刚路面机械股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原三路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-27)、董事会签署日(2018-09-28)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-15)、网络投票日(2018-10-15)、召开日(2018-10-15)

议题:

1.00《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
2.00《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.00《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 西安达刚路面机械股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原三路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-26)、董事会签署日(2018-06-27)、股权登记日(2018-07-17)、现场登记日(2018-07-23)、网络投票日(2018-07-23)、召开日(2018-07-23)

议题:

1、《关于使用部分超募资金投资设立环保设备公司的议案》;
2、《关于增加公司经营范围的议案》;
3、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 西安达刚路面机械股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原三路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-30)、董事会签署日(2018-05-31)、股权登记日(2018-06-08)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-14)、召开日(2018-06-14)

议题:

1、《关于与关联方共同投资环保产业基金暨关联交易的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 西安达刚路面机械股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原三路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-26)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-18)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年年度报告及其摘要》
4、《公司2017年度财务决算报告》
5、《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于向相关金融机构申请融资的议案》
10、《关于受让东英腾华公司部分股权的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 西安达刚路面机械股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原三路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-10)、董事会签署日(2017-10-11)、股权登记日(2017-10-20)、现场登记日(2017-10-26)、网络投票日(2017-10-26)、召开日(2017-10-26)

议题:

1、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于增加公司经营范围的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 西安达刚路面机械股份有限公司关于召开2016年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原三路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-20)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《公司2016年年度报告及其摘要》;
4、《公司2016年度财务决算报告》;
5、《公司2016年度利润分配方案》;
6、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》;
7、《关于调整公司经营范围的议案》;
8、《关于修订<公司章程>的议案》;
9、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;
10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 西安达刚路面机械股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原三路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-01)、董事会签署日(2017-03-02)、股权登记日(2017-03-14)、现场登记日(2017-03-20)、网络投票日(2017-03-20)、召开日(2017-03-20)

议题:

《关于继续开展融资租赁业务的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 西安达刚路面机械股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原三路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-23)、现场登记日(2016-12-29)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-29)

议题:

《关于公司控股股东延期履行赠予股份承诺的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 西安达刚路面机械股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原三路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-21)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》 ;
3、《公司2015年年度报告及其摘要》 ;
4、《公司2015年度财务决算报告》 ;
5、《公司2015年度利润分配方案》 ;
6、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》 ;
7、《关于调整公司经营范围的议案》 ;
8、《关于修订<公司章程>的议案》 ;
9、《关于接受“西安市科技企业小巨人培育计划——领军企业培育工程”项目补助资金并向陕西鼓风机(集团)有限公司提供反担保的议案》 ;
10、《关于调整闲置自有资金购买理财产品授权额度及期限的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 西安达刚路面机械股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-23)、董事会签署日(2015-10-26)、股权登记日(2015-11-06)、现场登记日(2015-11-11)、网络投票日(2015-11-11)、召开日(2015-11-11)

议题:

1.《关于管理层增持计划延期的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 西安达刚路面机械股份有限公司关于召开2015 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原三路10 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-24)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-15)、现场登记日(2015-09-21)、网络投票日(2015-09-21)、召开日(2015-09-21)

议题:

1、《关于继续开展融资租赁业务的议案》
2、《关于修订<公司募集资金管理和使用办法>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 西安达刚路面机械股份有限公司关于召开2014 年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原三路10 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-21)、召开日(2015-04-21)

议题:

1、《2014 年度董事会工作报告》
2、《2014 年度监事会工作报告》
3、《公司2014 年年度报告及其摘要》
4、《公司2014 年度财务决算报告》
5、《公司2014 年度利润分配方案》
6、《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》
7、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
7.1《补选赵遵会为第三届董事会非独立董事》
7.2《补选刘海军为第三届董事会非独立董事》
7.3《补选刘成为第三届董事会非独立董事》
8、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
8.1《补选靳庆军为第三届董事会独立董事》
8.2《补选郑兴科为第三届董事会独立董事》
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议,股东大会方可进行表决。
9、《关于补选杨季初为第三届监事会非职工代表监事的议案》
10、《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 西安达刚路面机械股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原三路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-08)、董事会签署日(2014-12-09)、股权登记日(2014-12-23)、现场登记日(2014-12-29)、网络投票日(2014-12-29)、召开日(2014-12-29)

议题:

1、审议《关于变更公司 2014 年年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 西安达刚路面机械股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原三路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-17)、董事会签署日(2014-10-20)、股权登记日(2014-10-31)、现场登记日(2014-11-06)、网络投票日(2014-11-06)、召开日(2014-11-06)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2、《关于增加公司经营范围的议案》 ;
3、《关于修订<公司章程>的议案》 ;
4、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 西安达刚路面机械股份有限公司关于提请召开2013年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原三路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日()、召开日(2014-04-16)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年年度报告及其摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配方案》
6、《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于开展融资租赁业务的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 西安达刚路面机械股份有限公司关于召开2014 年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原三路10 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-10)、董事会签署日(2014-01-13)、股权登记日(2014-03-10)、现场登记日(2014-03-11)、网络投票日()、召开日(2014-03-11)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事的议案》;
2、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事的议案》;
3、《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》;
4、《关于变更公司经营范围的议案》;
5、《关于修订<公司章程>的议案》;
6、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 西安达刚路面机械股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原三路10号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-12)、董事会签署日(2013-08-13)、股权登记日(2013-08-26)、现场登记日(2013-08-28)、网络投票日()、召开日(2013-08-28)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》;
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 西安达刚路面机械股份有限公司关于提请召开2012年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区毕原三路10 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、召开日(2013-04-16)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》;
2、《2012 年度监事会工作报告》;
3、《2012 年年度报告及其摘要》;
4、《2012 年度财务决算报告》;
5、《2012 年度利润分配预案》;
6、《关于续聘公司2013 年度审计机构的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 西安达刚路面机械股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区科技三路60 号,公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-01-15)、董事会签署日(2013-01-16)、股权登记日(2013-01-30)、现场登记日(2013-02-01)、网络投票日()、召开日(2013-02-01)

议题:

1、《关于对公司工业用地进行商业开发的议案》;
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 西安达刚路面机械股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区科技三路60号，公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-24)、董事会签署日(2012-12-25)、股权登记日(2013-01-09)、现场登记日(2013-01-10)、网络投票日()、召开日(2013-01-10)

议题:

《关于选举公司独立董事的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 西安达刚路面机械股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区科技三路60号，公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-13)、董事会签署日(2012-07-13)、股权登记日(2012-08-03)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日()、召开日(2012-08-09)

议题:

1、《关于制订<公司股东大会网络投票管理制度>的议案》；
2、《关于修订<公司重大经营及投资决策管理制度>部分条款并废止<公司对外投资制度>的议案》；
3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 西安达刚路面机械股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区科技三路60号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-15)、董事会签署日(2012-03-17)、股权登记日(2012-04-10)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年年度报告及其摘要》；
4、《2011年度财务决算报告》；
5、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
6、《关于调整募集资金使用计划的议案》；
7、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
8、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 西安达刚路面机械股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区科技三路60 号公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-07-01)、董事会签署日(2011-07-01)、股权登记日(2011-07-13)、现场登记日(2011-07-15)、网络投票日()、召开日(2011-07-15)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》；
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
3、《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 西安达刚路面机械股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区科技三路60 号公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-05-03)、董事会签署日(2011-05-03)、股权登记日(2011-05-16)、现场登记日(2011-05-19)、网络投票日()、召开日(2011-05-19)

议题:

1、《关于参与斯里兰卡二期公路升级改造项目竞标的议案》；
2、《关于在斯里兰卡设立办事处（分公司）的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 西安达刚路面机械股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区科技三路60号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-14)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日()、召开日(2011-04-19)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年度独立董事述职报告》；
4、《2010年年度报告及其摘要》；
5、《2010年度财务决算报告》；
6、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
7、《关于调整募集资金使用计划的议案》；
8、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
9、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
10、《关于调整独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 西安达刚路面机械股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区科技三路60号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-22)、董事会签署日(2010-11-23)、股权登记日(2010-12-02)、现场登记日(2010-12-08)、网络投票日()、召开日(2010-12-08)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
2、《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》。
3、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》。
4、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 西安达刚路面机械股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 西安市高新区科技三路60号，公司一楼会议室；

重要日期: 首次公告(2010-09-20)、董事会签署日(2010-09-21)、股权登记日(2010-09-30)、现场登记日(2010-10-08)、网络投票日()、召开日(2010-10-08)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作规则>部分条款的议案》；
2、《关于制订<公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》；
3、《关于修订<募集资金管理和使用办法>部分条款的议案》；
4、《关于修订<信息披露管理制度>部分条款的议案》。

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