300100股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁波市宁海县西店镇璜溪口666号公司中央会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-09)、
召开日(2024-05-08)
议题:
1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案
6、关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案
7、关于2024年度预计日常关联交易的议案
8、关于公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案
9、关于为全资子公司提供担保的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
12、关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案
13、关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案
14、关于公司监事会换届选举的议案
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁波市宁海县西店镇璜溪口666号宁波双林汽车部件股份有限公司中央会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、
召开日(2023-12-26)
议题:
1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于修订《独立董事制度》的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁波市宁海县西店镇潢溪口666号宁波双林汽车部件股份有限公司中央会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-09)、
召开日(2023-05-08)
议题:
1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案
6、关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案
7、关于2023年度预计日常关联交易的议案
8、关于公司2023年度向金融机构申请授信额度的议案
9、关于为全资子公司提供担保的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》等内控制度的议案
12、关于修订《监事会议事规则》的议案
13、关于调整独立董事津贴的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁波市宁海县西店镇潢溪口666号宁波双林汽车部件股份有限公司中央会议室
重要日期: 首次公告(2023-01-16)、董事会签署日(2023-01-17)、股权登记日(2023-01-31)、现场登记日(2023-02-03)、网络投票日(2023-02-06)、
召开日(2023-02-03)
议题:
1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施、相关主体承诺的议案
8、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9、关于制定《未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》的议案
10、关于授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事项的议案
11、关于调整2022年限制性股票激励计划的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 宁波市宁海县西店镇潢溪口666号宁波双林汽车部件股份有限公司中央会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-09)、
召开日(2022-05-06)
议题:
1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案
6、关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案
7、关于2022年度预计日常关联交易的议案
8、关于公司2022年度向金融机构申请授信额度的议案
9、关于为全资子公司提供担保的议案
10、关于《宁波双林汽车部件股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
11、关于《宁波双林汽车部件股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁波市宁海县西店镇潢溪口666号宁波双林汽车部件股份有限公司中央会议室
重要日期: 首次公告(2021-11-04)、董事会签署日(2021-11-05)、股权登记日(2021-11-16)、现场登记日(2021-11-19)、网络投票日(2021-11-22)、
召开日(2021-11-19)
议题:
1、关于变更会计师事务所的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁波市宁海县西店镇潢溪口666号宁波双林汽车部件股份有限公司中央会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、
召开日(2021-05-14)
议题:
1、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于公司2020年年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2020年度利润分配预案》
6、审议《关于2021年度预计日常关联交易的议案》
7、审议《关于公司2021年度向金融机构申请授信额度的议案》
8、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
9、审议《关于全资子公司2020年度业绩承诺实现情况的说明及业绩补偿方案的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份后注销相关事宜的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于修订<股东大会议事规则>等内控制度的议案》
13、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
14、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
15、审议《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁波市宁海县西店镇潢溪口666号公司中央会议室
重要日期: 首次公告(2020-06-16)、董事会签署日(2020-06-17)、股权登记日(2020-06-24)、现场登记日(2020-07-02)、网络投票日(2020-07-06)、
召开日(2020-07-02)
议题:
1、审议《关于非独立董事辞职并提名葛海岸先生为第五届董事会董事候选人的议案》
2、审议《关于持股3%以上股东提名赵意奋女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市青浦区北盈路202号(公司四楼4-8会议室)
重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-06-10)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-16)、
召开日(2020-06-12)
议题:
1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于公司2019年年度财务决算报告的议案》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2019年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
8、审议《关于2020年度预计日常关联交易的议案》
9、审议《关于公司2020年度向金融机构申请授信额度的议案》
10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
11、审议《关于重大资产重组购入资产2019年度业绩承诺实现情况的说明的议案》
12、审议《关于全资子公司2019年度业绩补偿方案及回购注销对应补偿股份的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份后注销相关事宜的议案》
14、审议《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》
15、审议《关于修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2019年第3次临时股东大会
详细公告: 宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市青浦区北盈路202号(公司四楼4-8会议室)
重要日期: 首次公告(2019-11-29)、董事会签署日(2019-11-30)、股权登记日(2019-12-11)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-17)、
召开日(2019-12-13)
议题:
1、审议《关于提名朱黎明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于提名于永生先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
大会主题: 2019年第2次临时股东大会
详细公告: 宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市青浦区北盈路202号(公司四楼4-8会议室)
重要日期: 首次公告(2019-09-23)、董事会签署日(2019-09-24)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-09-27)、网络投票日(2019-10-08)、
召开日(2019-09-27)
议题:
1、审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
2、审议《关于子公司股权置换的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市青浦区北盈路202号(公司四楼4-8会议室)
重要日期: 首次公告(2019-07-29)、董事会签署日(2019-07-30)、股权登记日(2019-08-07)、现场登记日(2019-08-09)、网络投票日(2019-08-13)、
召开日(2019-08-09)
议题:
1.关于修订《监事会议事规则》的议案
2.关于董事辞职并提名陈有甫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市青浦区北盈路202号(公司四楼4-8会议室)
重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、
召开日(2019-05-17)
议题:
1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于公司2018年年度财务决算报告的议案》
5、审议《2018年度利润分配预案》
6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2018年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
8、审议《关于将首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
9、审议《关于2019年度预计日常关联交易的议案》
10、审议《关于公司2019年度向金融机构申请授信额度的议案》
11、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
12、审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
13、审议《关于重大资产重组购入资产2018年度业绩承诺实现情况的说明的议案》
14、审议《关于全资子公司业绩补偿方案及回购注销对应补偿股份的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份后注销相关事宜的议案》
16、审议《关于修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市青浦区北盈路202号(公司四楼4-8会议室)
重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-27)、
召开日(2018-12-25)
议题:
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市青浦区北盈路202号(公司四楼4-8会议室)
重要日期: 首次公告(2018-10-12)、董事会签署日(2018-10-13)、股权登记日(2018-10-22)、现场登记日(2018-10-26)、网络投票日(2018-10-29)、
召开日(2018-10-26)
议题:
1.关于以全资子公司股权质押进行贷款的议案
2.关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次资产重组相关事宜有效期的议案
3.关于拟收购控股子公司少数股东股权的的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁海县深甽镇宁海天明山温泉大酒店
重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-14)、
召开日(2018-05-10)
议题:
1、审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于公司 2017 年年度财务决算报告的议案》
5、审议《2017 年度利润分配预案》
6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司 2017 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
8、审议《关于 2018 年度预计日常关联交易的议案》
9、审议《关于公司 2018 年度向金融机构申请授信额度的议案》
10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
11、审议《关于计提商誉减值准备的议案》
12、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
13、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
14、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
大会主题: 2017年第4次临时股东大会
详细公告: 宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁海县深甽镇宁海天明山温泉大酒店
重要日期: 首次公告(2017-10-11)、董事会签署日(2017-10-12)、股权登记日(2017-10-23)、现场登记日(2017-10-30)、网络投票日(2017-10-29)、
召开日(2017-10-30)
议题:
1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
6、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
7、审议《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
8、审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
9、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
10、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议>的议案》
11、审议《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
12、审议《关于<宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
13、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
15、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
16、审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
17、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
大会主题: 2017年第3次临时股东大会
详细公告: 宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁海县科园北路236号,宁波双林汽车部件股份有限公司。
重要日期: 首次公告(2017-06-15)、董事会签署日(2017-06-16)、股权登记日(2017-06-26)、现场登记日(2017-06-30)、网络投票日(2017-07-02)、
召开日(2017-06-30)
议题:
1、审议《关于继续筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁海县科园北路236号宁波双林汽车部件股份有限公司
重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-18)、
召开日(2017-05-18)
议题:
1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2016年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
8、审议《关于2017年度预计日常关联交易的议案》
9、审议《关于公司2017年度向金融机构申请授信额度的议案》
10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
大会主题: 2017年第2次临时股东大会
详细公告: 宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁海县深甽镇南溪温泉宁海天明山温泉大酒店
重要日期: 首次公告(2017-02-27)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-09)、现场登记日(2017-03-13)、网络投票日(2017-03-14)、
召开日(2017-03-13)
议题:
1、审议《关于收购诚烨100%股权交易方案变更为支付现金购买资产并取消募集配套资金的议案》
2、审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》
3、审议《关于签订<购买资产协议之补充协议>及<盈利预测补偿协议之终止协议>的议案》
4、审议《关于签订<股份认购协议之终止协议>的议案》
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁海县深甽镇南溪温泉宁海天明山温泉大酒店
重要日期: 首次公告(2017-01-16)、董事会签署日(2017-01-16)、股权登记日(2017-01-24)、现场登记日(2017-02-04)、网络投票日(2017-02-05)、
召开日(2017-02-04)
议题:
1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
6、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
7、审议《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
8、审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
9、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
10、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产盈利补偿协议>的议案》
11、审议《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》
12、审议《关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》
13、审议《关于<宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
14、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15、审议《董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
16、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
17、审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
18、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
19、审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁海县深甽镇南溪温泉宁海天明山温泉大酒店有限公司。
重要日期: 首次公告(2016-04-13)、董事会签署日(2016-04-13)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-04)、
召开日(2016-05-04)
议题:
1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于公司2015年年度财务决算报告的议案》
5、审议《2015年度利润分配预案》
6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2015年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
8、审议《关于2016年度预计日常关联交易的议案》
9、审议《关于公司2016年度向金融机构申请授信额度的议案》
10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
11、审议《关于选举单津晖为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
12、审议《关于选举邬维静为第四届监事会监事候选人的议案》
13、审议《关于<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁海县深圳镇南溪温泉宁海天明山温泉大酒店有限公司。
重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-11)、
召开日(2015-05-11)
议题:
1、审议《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于公司 2014 年年度财务决算报告的议案》
5、审议《2014 年度利润分配预案》
6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司 2014 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
8、审议《关于 2015 年度预计日常关联交易的议案》
9、审议《关于公司 2015 年度向金融机构申请授信额度的议案》
10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
11、审议《关于制定〈中小投资者单独计票管理办法〉并修改公司章程的议案》
12、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
13、审议《关于公司未来计划非公开发行股票融资并提请股东大会授权董事会办理的议案》
14、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
15、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
16、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
大会主题: 2014年第3次临时股东大会
详细公告: 宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁海县深甽镇南溪温泉宁海天明山温泉大酒店有限公司
重要日期: 首次公告(2014-08-03)、董事会签署日(2014-08-05)、股权登记日(2014-08-15)、现场登记日(2014-08-18)、网络投票日(2014-08-19)、
召开日(2014-08-18)
议题:
1、关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
2.01 整体方案
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行方式
2.04 发行对象和认购方式
2.05 发行价格与定价依据
2.06 发行数量
2.07 拟购买资产
2.08 拟购买资产价格
2.09 拟购买资产期间损益安排
2.10 锁定期
2.11 募集的配套资金用途
2.12 上市地
2.13 本次发行前的滚存利润安排
2.14 本次发行决议有效期
3、关于本次交易构成关联交易的议案
4、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案
5、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6、关于签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案
7、关于签订附生效条件的盈利补偿协议的议案
8、关于签订附生效条件的非公开发行股份认购协议的议案
9、关于宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及摘要的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关具体事宜的议案
大会主题: 2014年第2次临时股东大会
详细公告: 宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 宁海县深甽镇南溪温泉宁海天明山温泉大酒店有限公司
重要日期: 首次公告(2014-07-04)、董事会签署日(2014-07-04)、股权登记日(2014-07-14)、现场登记日(2014-07-18)、网络投票日(2014-07-18)、
召开日(2014-07-18)
议题:
1、 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
2、 审议《关于公司未来三年(2014-2016 年)股东回报规划的议案》
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 宁海县深圳镇南溪温泉宁海天明山温泉大酒店有限公司
重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日()、
召开日(2014-05-06)
议题:
1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于公司2013年年度财务决算报告的议案》;
5、审议《2013年度利润分配预案》;
6、审议《关于公司2013年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》;
9、审议《关于全资子公司宁波双林汽车电器有限公司增资暨关联交易议案》
10、审议《关于公司2014年度向金融机构申请授信额度的议案》;
11、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》;
12、审议《关于独立董事林忠辞职及独立董事候选人提名的议案》;
13、审议《关于董事邬维静、史涛辞职及董事候选人提名的议案》;
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 宁波市宁海县桃源中路159号宁海开元新世纪大酒店
重要日期: 首次公告(2014-01-14)、董事会签署日(2014-01-15)、股权登记日(2014-02-07)、现场登记日(2014-02-10)、网络投票日(2014-02-11)、
召开日(2014-02-10)
议题:
1、审议《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
3、审议《关于制定<宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>(修订稿)的议案》
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 浙江省宁波市宁海县桃源中路 159 号宁海开元新世纪大酒店
重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、
召开日(2013-05-07)
议题:
1、审议《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司 2012 年年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于公司 2012 年年度财务决算报告的议案》;
5、审议《2012 年度利润分配预案》;
6、审议《关于公司 2012 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《关于公司 2013 年度预计日常关联交易的议案》;
9、审议《关于公司 2013 年度向金融机构申请授信额度的议案》;
10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》;
11、审议《关于董事王利锋辞职及董事候选人提名的议案》;
12、审议《关于独立董事卢文彬、陈峥宇辞职及独立董事候选人提名的议案》;
13、审议《关于独立董事卢文彬、陈峥宇辞职及独立董事候选人提名的议案》;
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 浙江省宁波市宁海县桃源中路159号宁海开元新世纪大酒店
重要日期: 首次公告(2012-04-12)、董事会签署日(2012-04-12)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、
召开日(2012-05-07)
议题:
1、审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于公司2011年年度财务决算报告的议案》;
5、审议《2011年度利润分配预案》;
6、审议《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》;
7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《关于公司2012年度预计日常关联交易的议案》;
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
10、审议《关于公司2012年度向金融机构申请授信额度的议案》;
11、审议《关于变更募集资金投资项目“汽车精密塑料模具技术改造项目”实施地点、方式及调整实施内容的议案》;
12、审议《关于变更超募项目“大型汽车内外饰件技术改造项目”实施地点、实施主体和方式暨对外投资的议案》;
13、审议《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》;
14、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》;
15、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》;
16、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》;
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 浙江省宁波市宁海县桃源中路159号宁海开元新世纪大酒店五洲厅
重要日期: 首次公告(2011-04-12)、董事会签署日(2011-04-12)、股权登记日(2011-04-28)、现场登记日(2011-05-06)、网络投票日()、
召开日(2011-05-06)
议题:
1、审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司独立董事述职报告的议案》
5、审议《关于公司2010年经审计的财务报告的议案》；
6、审议《关于公司2010年年度财务决算报告的议案》；
7、审议《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；
8、审议《关于公司2010年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
9、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《关于公司2011年度关联交易的议案》；
11、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
12、审议《关于提名王冶女士担任公司董事的议案》；
13、审议《关于向中国光大银行宁波分行申请人民币壹亿元综合授信的议案》
14、审议《关于向中信银行宁波分行申请4000万元人民币授信的议案》
大会主题: 2011年第1次临时股东大会
详细公告: 宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 浙江省宁波市宁海县桃源中路159号宁海开元新世纪大酒店五洲厅
重要日期: 首次公告(2011-01-26)、董事会签署日(2011-01-28)、股权登记日(2011-02-10)、现场登记日(2011-02-11)、网络投票日()、
召开日(2011-02-11)
议题:
1、关于在宁波杭州湾新区设立子公司购买土地实施募集资金投资项目的议案；
2、关于变更募集资金投资项目“汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目”的议案；
3、关于在柳州市柳北设立子公司购买土地实施募集资金投资项目的议案；
4、关于变更募集资金投资项目“柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目”的议案；
大会主题: 2010年第2次临时股东大会
详细公告: 宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 浙江省宁波市宁海县桃源中路159 号宁海开元新世纪大酒店五洲厅
重要日期: 首次公告(2010-09-16)、董事会签署日(2010-09-17)、股权登记日(2010-10-12)、现场登记日(2010-10-14)、网络投票日()、
召开日(2010-10-14)
议题:
1、关于使用部分超募资金投入重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目的计划并实施方案；
2、关于使用部分超募资金投入柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目的计划并实施方案；
3、关于公司及下属子公司向民生银行宁波分行申请不超过1.1 亿元综合授信的议案；
4、关于公司向交通银行宁海支行申请不超过1 亿元人民币综合授信的议案；
5、关于公司向中国银行宁波分行申请不超过3000 万元综合授信的议案；
6、关于公司及下属子公司向建设银行宁波市分行申请不超过1．2 亿元综合授信的议案
7、关于向工商银行宁海支行申请不超过5000 万元的综合授信的议案；
8、关于提名曹文女士担任公司董事的议案。
