300066股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 三川智慧科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告》及其摘要
5、《2023年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于调整独立董事津贴的议案》
8、《关于确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 三川智慧科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-02-01)、股权登记日(2024-02-07)、现场登记日(2024-02-08)、网络投票日(2024-02-21)、召开日(2024-02-08)

议题:

1、《关于补选刘泽民先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 三川智慧科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-15)、董事会签署日(2023-12-16)、股权登记日(2023-12-28)、现场登记日(2023-12-29)、网络投票日(2024-01-03)、召开日(2023-12-29)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 三川智慧科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、《关于受让赣州集盛科技有限责任公司8%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 三川智慧科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告》及其摘要
5、《2022年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
8、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
9、《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 三川智慧科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-11)、董事会签署日(2022-11-12)、股权登记日(2022-11-23)、现场登记日(2022-11-24)、网络投票日(2022-11-28)、召开日(2022-11-24)

议题:

1、《关于为控股子公司天和永磁提供贷款担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 三川智慧科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-29)、股权登记日(2022-07-12)、现场登记日(2022-07-13)、网络投票日(2022-07-15)、召开日(2022-07-13)

议题:

1、《关于受让赣州天和永磁材料有限公司67%股权暨关联交易的议案》
2、《关于补选左富强先生为公司非独立董事的议案》
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 三川智慧科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-28)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告》及其摘要
5、《2021年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于补选曹元坤先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 三川智慧科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-13)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-13)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年年度报告》及其摘要
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 三川智慧科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-27)、董事会签署日(2020-11-28)、股权登记日(2020-12-10)、现场登记日(2020-12-11)、网络投票日(2020-12-15)、召开日(2020-12-11)

议题:

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 三川智慧科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 三川智慧科技股份有限公司行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-18)、董事会签署日(2020-09-19)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-13)、网络投票日(2020-10-16)、召开日(2020-10-13)

议题:

1、《关于补选隋军先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 三川智慧科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年年度报告》及其摘要
5、审议《2019年度利润分配方案》
6、审议《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》
7、审议《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》
8、审议《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 三川智慧科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 三川智慧科技股份有限公司行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-07)、董事会签署日(2019-11-08)、股权登记日(2019-11-21)、现场登记日(2019-11-25)、网络投票日(2019-11-25)、召开日(2019-11-25)

议题:

1、审议《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 三川智慧科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 三川智慧科技股份有限公司行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-17)、董事会签署日(2019-05-18)、股权登记日(2019-05-31)、现场登记日(2019-06-03)、网络投票日(2019-06-05)、召开日(2019-06-03)

议题:

1.《关于补选刘书明先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 三川智慧科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2018年年度报告》及其摘要
5、审议《2018年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 三川智慧科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-11)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-25)

议题:

1.00.《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 三川智慧科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-02)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-23)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度财务决算报告》;
4、审议《2017年年度报告》及其摘要;
5、审议《2017年度利润分配方案》;
6、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 三川智慧科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-13)、董事会签署日(2017-09-14)、股权登记日(2017-09-25)、现场登记日(2017-09-26)、网络投票日(2017-09-28)、召开日(2017-09-26)

议题:

1、审议《关于处置年产1万吨管材项目的议案》
2、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 三川智慧科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-03-31)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-03-31)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年年度报告》及其摘要
5、《2016年度利润分配方案》
6、《关于董事会换届选举的议案》
7、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 三川智慧科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-08)、召开日(2016-05-04)

议题:

1、审议《关于调整2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 三川智慧科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-13)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-13)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年年度报告》及其摘要
5、审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江西三川水表股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-16)、董事会签署日(2015-12-16)、股权登记日(2015-12-28)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-30)、召开日(2015-12-28)

议题:

1、审议《关于变更公司名称的议案》
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 三川股份:关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-16)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年年度报告》及其摘要
5、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于甬岭水表业绩承诺实现情况的专项说明》
9、审议《关于甬岭水表业绩承诺的变更方案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 江西三川水表股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-08)、董事会签署日(2014-12-09)、股权登记日(2014-12-19)、现场登记日(2014-12-22)、网络投票日(2014-12-23)、召开日(2014-12-22)

议题:

1、关于将募投项目结余资金转为流动资金的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 江西三川水表股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-14)、董事会签署日(2014-10-14)、股权登记日(2014-10-24)、现场登记日(2014-10-27)、网络投票日(2014-10-28)、召开日(2014-10-27)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司非公开股票发行方案的论证分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案
7、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
8、关于公司第1期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)的议案
9、关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票股份认购协议的议案
10、关于批准江西三川集团有限公司、李建林、李强祖免于发出股份收购要约的议案
11、关于修改《公司章程》条款的议案
12、关于修改《股东大会议事规则》条款的议案
13、关于修改《募集资金管理制度》条款的议案
14、关于修改《关联交易管理制度》条款的议案
15、关于制定《对外提供财务资助制度》的议案
16、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
17、关于授权董事会办理三川股份第1期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江西三川水表股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-08-19)、董事会签署日(2014-08-20)、股权登记日(2014-09-01)、现场登记日(2014-09-03)、网络投票日(2014-09-04)、召开日(2014-09-03)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江西三川水表股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-04)、董事会签署日(2014-04-05)、股权登记日(2014-04-25)、现场登记日(2014-04-28)、网络投票日()、召开日(2014-04-28)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年年度报告》及其摘要
5、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
6、审议《关于第四届董事会换届选举的议案》
7、审议《关于第四届监事会换届选举的议案》
8、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江西三川水表股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-17)、董事会签署日(2014-03-17)、股权登记日(2014-03-26)、现场登记日(2014-03-28)、网络投票日()、召开日(2014-03-28)

议题:

1、审议《关于共同设立江西蓝川市场经营有限公司的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江西三川水表股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、召开日(2013-04-18)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年度财务决算报告》;
4、审议《2012年年度报告》及其摘要;
5、审议《2012年度利润分配方案》;
6、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江西三川水表股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-02-07)、董事会签署日(2013-02-08)、股权登记日(2013-02-19)、现场登记日(2013-02-22)、网络投票日(2013-02-24)、召开日(2013-02-22)

议题:

1、审议《首期股权激励计划(草案修订稿)》及其摘要
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的
议案》;
3、审议《首期股权激励考核管理办法》;
4、审议《关于将持股5%以上股东童保华及其儿子童超(公司营销总监)、胞妹童英(公司财务科长)作为公司限制性股票激励对象的议案》;
5、审议《关于将公司实际控制人李强祖及其配偶管红峰(公司外贸部部长)
作为公司限制性股票激励对象的议案》;
6、审议《关于变更2012年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江西三川水表股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-22)、董事会签署日(2012-08-23)、股权登记日(2012-08-31)、现场登记日(2012-09-06)、网络投票日()、召开日(2012-09-06)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江西三川水表股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-25)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年年度报告》及其摘要；
5、审议《2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》；
6、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 江西三川水表股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-20)、董事会签署日(2011-11-22)、股权登记日(2011-12-02)、现场登记日(2011-12-05)、网络投票日()、召开日(2011-12-05)

议题:

审议《关于使用募集资金受让温岭甬岭水表有限公司51%的股权的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 江西三川水表股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-04)、董事会签署日(2011-07-05)、股权登记日(2011-07-20)、现场登记日(2011-07-21)、网络投票日()、召开日(2011-07-21)

议题:

《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江西三川水表股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-27)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》
届时独立董事作2010年度述职报告。
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《江西三川水表股份有限公司2010年年度报告》及其摘要；
5、审议《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江西三川水表股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-12-21)、董事会签署日(2010-12-22)、股权登记日(2011-01-05)、现场登记日(2011-01-06)、网络投票日()、召开日(2011-01-06)

议题:

审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江西三川水表股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-11-27)、董事会签署日(2010-11-30)、股权登记日(2010-12-10)、现场登记日(2010-12-14)、网络投票日()、召开日(2010-12-14)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江西三川水表股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西三川水表股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-16)、董事会签署日(2010-05-19)、股权登记日(2010-06-04)、现场登记日(2010-06-06)、网络投票日()、召开日(2010-06-06)

议题:

1、《2009年度董事会工作报告》；
2、《2009年度监事会工作报告》；
3、《2009 年度财务决算报告》；
4、《2009年度利润分配方案》；
5、《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》；
6、《关于增补童为民先生为公司董事的议案》；
7、《关于用部分募集资金偿还金融机构贷款及补充流动资金的议案》

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