300061股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 旗天科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区恒通东路69号7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 旗天科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区恒通东路69号7楼东方明珠会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-25)、董事会签署日(2024-07-26)、股权登记日(2024-08-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-12)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于<旗天科技集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案>的议案》
3、《关于<旗天科技集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案>的议案》
4、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于<旗天科技集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于<旗天科技集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
7、《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于<旗天科技集团股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划>的议案》
9、《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
11、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 旗天科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区延安西路500号嘉宁国际大厦505室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告》及摘要
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于2024年申请综合授信额度的议案》
7、《关于2024年对外担保及反担保额度预计的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 旗天科技集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区延安西路500号嘉宁国际大厦505室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 旗天科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区延安西路500号嘉宁国际大厦505室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修订<独立董事制度>的议案》
3、《关于为子公司申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 旗天科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区延安西路500号嘉宁国际大厦505室

重要日期: 首次公告(2023-08-10)、董事会签署日(2023-08-10)、股权登记日(2023-08-25)、现场登记日(2023-08-30)、网络投票日(2023-08-31)、召开日(2023-08-30)

议题:

1、《关于为子公司申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 旗天科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区延安西路500号嘉宁国际大厦505室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告》及摘要
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于2023年申请综合授信额度的议案》
7、《关于2023年对外担保额度预计的议案》
8、《关于签署日常关联交易协议的议案》
9、《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》
10、《关于公司第六届监事会监事津贴的议案》
11、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
12、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
13、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 旗天科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区延安西路500号嘉宁国际大厦505室

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-29)、股权登记日(2022-10-13)、现场登记日(2022-10-17)、网络投票日(2022-10-18)、召开日(2022-10-17)

议题:

1、《关于补选公司监事的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 旗天科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区延安西路1319号利星行广场23层1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告》及其摘要
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于2022年申请综合授信额度的议案》
7、《关于2022年对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 旗天科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路3000号长城大厦15楼长江厅

重要日期: 首次公告(2022-01-29)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-11)、现场登记日(2022-02-15)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-15)

议题:

1、审议《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》
3、审议《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案》
4、审议《关于变更注册地址和注册资本并修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 旗天科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区延安西路500号嘉宁国际大厦505室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 旗天科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川宏路528号宏图大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-06-04)、现场登记日(2021-06-08)、网络投票日(2021-06-09)、召开日(2021-06-08)

议题:

1、审议《2020年年度报告》及其摘要
2、审议《2020年度董事会工作报告》
3、审议《2020年度监事会工作报告》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
7、审议《关于2021年申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于2021年对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 旗天科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川宏路528号宏图大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-21)、董事会签署日(2021-01-21)、股权登记日(2021-02-02)、现场登记日(2021-02-04)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-02-04)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 旗天科技集团股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川宏路528号宏图大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-29)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、审议《关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 旗天科技集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川宏路528号宏图大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-21)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-12-02)、现场登记日(2020-12-07)、网络投票日(2020-12-08)、召开日(2020-12-07)

议题:

1、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
2、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、审议《关于与瀚之友签署日常关联交易协议的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 旗天科技集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川宏路528号宏图大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-25)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、审议《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 旗天科技集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川宏路528号宏图大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-02)、董事会签署日(2020-09-03)、股权登记日(2020-09-15)、现场登记日(2020-09-17)、网络投票日(2020-09-18)、召开日(2020-09-17)

议题:

1、审议《关于补选公司董事的议案》 2、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》 3、审议《关于收购股权减值及补偿方案的议案》 4、审议《关于修订<公司章程>的议案》 5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 6、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 7、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 8、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 9、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》 10、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 11、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 旗天科技集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川宏路528号宏图大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-15)、董事会签署日(2020-05-16)、股权登记日(2020-05-26)、现场登记日(2020-05-29)、网络投票日(2020-06-01)、召开日(2020-05-29)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3、审议《关于与太平金服签署日常关联交易协议的议案》
4、审议《关于与邦道信息签署日常关联交易协议的议案》
5、审议《关于增选公司第五届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 旗天科技集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川宏路528号宏图大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议《2019年年度报告》及其摘要
2、审议《2019年度董事会工作报告》
3、审议《2019年度监事会工作报告》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
7、审议《关于2020年申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于2020年对外担保额度预计的议案》
9、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
10、审议《关于2020年日常关联交易预计的议案》
11、审议《关于收购股权业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》
13、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、审议《关于追认子公司为其子公司提供担保的议案》
15、审议《关于追认关联股东向子公司提供财务资助的议案》
16、审议《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》
17、审议《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》
18、审议《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
19、审议《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
20、审议《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区丹桂路999号国创中心一期C5一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-06)、董事会签署日(2020-01-07)、股权登记日(2020-01-17)、现场登记日(2020-01-21)、网络投票日(2020-01-22)、召开日(2020-01-21)

议题:

1、《关于对控股子公司财务资助展期暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区丹桂路999号国创中心一期C5一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-06)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、审议《关于变更募集资金用途用于收购股权暨关联交易的议案》
2、审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
7、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川宏路528号宏图大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-06)、董事会签署日(2019-11-07)、股权登记日(2019-11-25)、现场登记日(2019-11-28)、网络投票日(2019-11-28)、召开日(2019-11-28)

议题:

1、《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
2、《关于补选公司独立董事的议案》
3、《关于补选公司董事的议案》
4、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区川宏路528号宏图大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-11)、董事会签署日(2019-10-12)、股权登记日(2019-10-23)、现场登记日(2019-10-27)、网络投票日(2019-10-27)、召开日(2019-10-27)

议题:

1、审议《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;
4、审议《关于支付现金收购资产暨关联交易的议案》;
5、审议《关于与交易对方签订附生效条件的<上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司与江苏欧飞电子商务有限公司全体股东之资产购买协议>的议案》;
6、审议《关于批准公司本次资产收购有关审计报告及评估报告的议案》;
7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
8、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次资产收购相关事宜的议案》;
9、审议《关于增加向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》;
10、审议《关于将企业类型变更为内资企业的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川宏路528号宏图大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-31)、现场登记日(2019-06-05)、网络投票日(2019-06-05)、召开日(2019-06-05)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《2018年度财务决算报告》
4.《2018年年度报告》及其摘要
5.《2018年度利润分配预案》
6.《关于业绩补偿方案暨拟回购注销股份及现金返还的议案》
7.《关于公司及子公司2019年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
8.《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川宏路528号宏图大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-25)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-10)、网络投票日(2019-04-10)、召开日(2019-04-10)

议题:

1、审议《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区丹桂路999号国创中心C51号会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-21)、董事会签署日(2018-12-22)、股权登记日(2019-01-03)、现场登记日(2019-01-07)、网络投票日(2019-01-07)、召开日(2019-01-07)

议题:

1、《关于对子公司的参股公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区川宏路528号宏图大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-09)、董事会签署日(2018-11-10)、股权登记日(2018-11-22)、现场登记日(2018-11-27)、网络投票日(2018-11-27)、召开日(2018-11-27)

议题:

1.《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川宏路528号宏图大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-04)、董事会签署日(2018-08-04)、股权登记日(2018-08-17)、现场登记日(2018-08-22)、网络投票日(2018-08-22)、召开日(2018-08-22)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司资产出售暨关联交易的议案》
3、审议《关于转让部分募集资金投资项目的议案》
4、审议《关于公司拟退出眼镜行业的议案》
5、审议《关于公司控股股东、实际控制人为公司提供反担保暨关联交易的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产出售相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川宏路528号宏图大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-19)、董事会签署日(2018-06-20)、股权登记日(2018-07-06)、现场登记日(2018-07-11)、网络投票日(2018-07-11)、召开日(2018-07-11)

议题:

1、逐项审议《关于回购公司股份的预案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川宏路528号宏图大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-22)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-21)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度财务决算报告》;
4、审议《2017年年度报告》及其摘要;
5、审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6、审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川宏路528号宏图大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-07)、董事会签署日(2018-03-08)、股权登记日(2018-03-22)、现场登记日(2018-03-27)、网络投票日(2018-03-27)、召开日(2018-03-27)

议题:

1、审议《关于公司及子公司2018年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》;
2、审议《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;
3、审议《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》;
4、审议《关于向花旗银行申请的综合授信额度转授给全资子公司并提供担保的议案》;
5、审议《关于补选公司监事的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川宏路528号宏图大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-27)、董事会签署日(2017-09-29)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-13)

议题:

1、审议《关于公司内部业务整合及架构调整的议案》;
2、审议《关于补选独立董事的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 上海康耐特光学股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川宏路528号宏图大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-04)、董事会签署日(2017-07-05)、股权登记日(2017-08-04)、现场登记日(2017-08-09)、网络投票日(2017-08-09)、召开日(2017-08-09)

议题:

1、《关于对外投资暨关联交易的议案》 2、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 3、逐项审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海康耐特光学股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川宏路528号宏图大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-23)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度财务决算报告》;
4、审议《2016年年度报告》及其摘要;
5、审议《2016年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》;
8、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
9、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》;
10、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》;
11、审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海康耐特光学股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川宏路528号宏图大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-02)、董事会签署日(2017-03-04)、股权登记日(2017-03-16)、现场登记日(2017-03-21)、网络投票日(2017-03-21)、召开日(2017-03-21)

议题:

1、《关于变更公司名称及证券简称的议案》;
2、《关于修订<公司章程>的议案》;
3、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海康耐特光学股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川宏路528号宏图大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-31)、股权登记日(2017-01-12)、现场登记日(2017-01-17)、网络投票日(2017-01-17)、召开日(2017-01-17)

议题:

1、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
2、《关于子公司开立募集资金专户并签署监管协议的议案》
3、《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
4、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于补选公司独立董事的议案》
7、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海康耐特光学股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园高新南六道朗科大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、审议《2015 年度董事会工作报告》;
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《2015 年度监事会工作报告》;
3、审议《2015 年度财务决算报告》;
4、审议《2015 年年度报告》及其摘要;
5、审议《2015年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海康耐特光学股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川宏路528号宏图大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-17)、董事会签署日(2016-01-19)、股权登记日(2016-01-28)、现场登记日(2016-02-02)、网络投票日(2016-02-02)、召开日(2016-02-02)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金条件的议案》;2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易方案的议案》;4、《上海康耐特光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要;5、《关于公司与相关交易对象签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;6、《关于公司与相关交易对象签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>之补充协议的议案》;7、《关于公司与相关交易对象签署附生效条件的<关于上海康耐特光学股份有限公司之股份认购协议>的议案》;8、《关于本次重大资产重组不构成<重组管理办法>第十三条规定的借壳上市情形的议案》;9、《关于本次重大资产重组符合<重组管理办法>第四十三条规定的议案》;10、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;11、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;12、《本次发行股份及支付现金购买资产有关<审计报告>、<审阅报告>及<评估报告>的议案》;13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》;14、《关于本次重大资产重组非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》;15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案》;16、《关于2016年度向银行申请不超过4亿元综合授信额度的议案》;17、《公司调整独立董事薪酬的议案》;18、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海康耐特光学股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川宏路528号宏图大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-17)、网络投票日(2015-05-17)、召开日(2015-05-17)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年度财务决算报告》;
4、审议《2014年年度报告》及其摘要;
5、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
7、审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海康耐特光学股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川宏路528号宏图大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-19)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-04-02)、现场登记日(2015-04-07)、网络投票日(2015-04-07)、召开日(2015-04-07)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海康耐特光学股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区川宏路528号宏图大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-19)、董事会签署日(2014-12-22)、股权登记日(2014-12-29)、现场登记日(2015-01-05)、网络投票日(2015-01-05)、召开日(2015-01-05)

议题:

1、《上海康耐特光学股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2、《上海康耐特光学股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海康耐特光学股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川宏路528 号宏图大楼6 楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-21)、网络投票日()、召开日(2014-05-21)

议题:

1、审议《2013 年度董事会工作报告》;
2、审议《2013 年度监事会工作报告》;
3、审议《2013 年度财务决算报告》;
4、审议《2013 年度报告》及其摘要;
5、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
7、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》;
8、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》;
9、审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海康耐特光学股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川宏路528号宏图大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-03)、董事会签署日(2014-01-04)、股权登记日(2014-01-16)、现场登记日(2014-01-21)、网络投票日(2014-01-21)、召开日(2014-01-21)

议题:

1、审议《关于提名郑琦女士为公司独立董事的议案》;
2、审议《关于提名徐敬明先生为公司董事的议案》;
3、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》;
4、审议《关于使用其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海康耐特光学股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区王桥路 999 号中邦商务会所 3 号楼 2 楼会议中心

重要日期: 首次公告(2013-04-15)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-05-31)、现场登记日(2013-06-04)、网络投票日()、召开日(2013-06-04)

议题:

1 《2012 年度董事会工作报告》
2 《2012 年度监事会工作报告》
3 《2012 年度财务决算报告》
4 《2012 年年度报告》及其摘要
5 《2012 年度利润分配预案》
6 《关于修订<公司章程>的议案》
7 《关于续聘公司2013 年度财务审计机构的议案》
8 《关于提名娄建民先生为公司董事的议案》
9 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海康耐特光学股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区王桥路999号中邦商务会所3号楼2楼会议中心

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年年度报告》及其摘要；
5、审议《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
7、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海康耐特光学股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区王桥路999号中邦商务会所3号楼2楼会议中心

重要日期: 首次公告(2011-03-09)、董事会签署日(2011-03-10)、股权登记日(2011-04-21)、现场登记日(2011-04-25)、网络投票日()、召开日(2011-04-25)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2010年度报告》及其摘要；
5、审议《2010年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；
9、审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事第二届候选人提名的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 上海康耐特光学股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区川沙镇石皮路25 号上海川沙宾馆6 楼

重要日期: 首次公告(2010-08-31)、董事会签署日(2010-09-01)、股权登记日(2010-09-15)、现场登记日(2010-09-16)、网络投票日()、召开日(2010-09-16)

议题:

1、《关于提名钟荣世先生、俞建春先生为公司独立董事的议案》；
2、《关于提名夏国平先生为公司董事的议案》；
3、《关于提名范森鑫先生为公司监事的议案》；
4、《关于修订<公司投资管理制度>的议案》；
5、《关于修订<公司经营决策与经营管理规则>的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海康耐特光学股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东新区王桥路999号中邦商务会所3号楼2楼会议中心

重要日期: 首次公告(2010-05-11)、董事会签署日(2010-05-13)、股权登记日(2010-05-27)、现场登记日(2010-05-28)、网络投票日()、召开日(2010-05-28)

议题:

1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009年度利润分配的议案》；
5、审议《关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案》；
6、审议《关于公司经营范围增加的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8、审议《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》；
9、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
10、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
11、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；
12、审议《关于修订<公司独立董事制度>的议案》。

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