300043股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦24楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《2023年年度报告》及其摘要
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年度财务决算报告》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度暨接受控股股东及其关联方担保的议案》
8、《关于2024年度为下属控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西122号星辉中心24楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-16)、董事会签署日(2023-11-16)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-27)、网络投票日(2023-12-01)、召开日(2023-11-27)

议题:

1、《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西122号星辉中心22楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦24楼星辉互动娱乐股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-30)、董事会签署日(2023-05-30)、股权登记日(2023-06-07)、现场登记日(2023-06-07)、网络投票日(2023-06-14)、召开日(2023-06-07)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
8、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦24楼星辉互动娱乐股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-17)、董事会签署日(2023-05-17)、股权登记日(2023-05-25)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-06-01)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于董事、监事薪酬(津贴)方案的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦24楼星辉互动娱乐股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-06)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-06)

议题:

1、《2022年年度报告》及其摘要
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度利润分配预案》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
6、《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度暨接受控股股东及其关联方担保的议案》
7、《关于2023年度为下属控股子公司提供担保的议案》
8、《关于提名卢醉兰女士为公司董事的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦24楼星辉互动娱乐股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-14)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-14)

议题:

1、《2021年年度报告》及其摘要 2、《2021年度董事会工作报告》 3、《2021年度利润分配预案》 4、《2021年度财务决算报告》 5、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 6、《关于2022年度董事、监事薪酬(津贴)方案的议案》 7、《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币30亿元的议案》 8、《关于2022年度为下属控股子公司提供担保的议案》 9、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西122号星辉中心22楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-18)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-18)

议题:

1、《关于提名独立董事候选人的议案》
2、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
3、《关于修订<星辉互动娱乐股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西122号星辉中心22楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《2020年年度报告》及其摘要
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度利润分配预案》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《关于调整部分董事薪酬的议案》
6、《关于公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币30亿元的议案》
7、《关于2021年度为下属控股子公司提供担保的议案》
8、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
9、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
10、《关于调整监事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西122号星辉中心22楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-23)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-02)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-02)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西122号星辉中心22楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-07)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-07)

议题:

1、《关于修订<星辉互动娱乐股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修订<星辉互动娱乐股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<星辉互动娱乐股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西122号星辉中心22楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-02)、现场登记日(2020-07-02)、网络投票日(2020-07-09)、召开日(2020-07-02)

议题:

1、《关于修订<星辉互动娱乐股份有限公司章程>的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西122号星辉中心22楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-16)、董事会签署日(2020-05-16)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-06-01)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西122号星辉中心22楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《2019年年度报告》及其摘要
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度利润分配预案》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《关于聘任会计师事务所的议案》
6、《关于调整部分董事薪酬的议案》
7、《关于公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币40亿元的议案》
8、《关于2020年度为下属控股子公司提供担保的议案》
9、《关于修订<星辉互动娱乐股份有限公司章程>的议案》
10、《关于修订公司<控股股东内幕信息管理制度>的议案》
11、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
12、《关于调整监事薪酬的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西122号星辉中心22楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、《关于提名谭小平女士为公司独立董事候选人的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西122号星辉中心22楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-17)

议题:

1.《2018年年度报告》及其摘要;
2.《2018年度董事会工作报告》;
3.《2018年度利润分配预案》;
4.《2018年度财务决算报告》;
5.《关于续聘会计师事务所的议案》;
6.《关于调整部分董事薪酬的议案》;
7.《关于公司及子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币40亿元的议案》;
8.《关于2019年度为下属控股子公司提供担保的议案》;
9.《关于提名MaoYeWu先生为公司董事的议案》;
10.《关于修订<星辉互动娱乐股份有限公司章程>的议案》;
11.《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》;
12.《关于调整监事薪酬的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西122号星辉中心22楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-28)、董事会签署日(2018-11-28)、股权登记日(2018-12-06)、现场登记日(2018-12-06)、网络投票日(2018-12-12)、召开日(2018-12-06)

议题:

1、《关于终止公司2017年度配股发行事项的议案》
2、《关于修订<星辉互动娱乐股份有限公司章程>的议案》
3、《关于修订<星辉互动娱乐股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<星辉互动娱乐股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<星辉互动娱乐股份有限公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯广场49楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-20)、召开日(2018-05-14)

议题:

1.《2017年年度报告》及其摘要;
2.《2017年度董事会工作报告》;
3.《2017年度利润分配预案》;
4.《2017年度财务决算报告》;
5.《关于续聘会计师事务所的议案》;
6.《关于调整部分董事薪酬的议案》;
7.《关于公司及子公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币40亿元的议案》;
8.《关于2018年度为下属控股子公司提供担保的议案》;
9.《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》;
9.1与苏州仙峰网络科技股份有限公司的关联交易;
10.《关于修订<章程>的议案》;
11.《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》;
12.《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯广场49楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-17)、董事会签署日(2018-03-17)、股权登记日(2018-03-26)、现场登记日(2018-03-26)、网络投票日(2018-04-01)、召开日(2018-03-26)

议题:

1.《关于延长公司配股方案相关决议的有效期的议案》;
2.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜有效期的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯广场49楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-07-27)、董事会签署日(2017-07-28)、股权登记日(2017-08-07)、现场登记日(2017-08-07)、网络投票日(2017-08-13)、召开日(2017-08-07)

议题:

1、《关于<星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案) >及其摘要的议案》
2、《关于<星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》
4、《关于提名廖朝理先生为公司独立董事候选人的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯广场49楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-16)、董事会签署日(2017-05-16)、股权登记日(2017-05-23)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-31)、召开日(2017-05-23)

议题:

1.《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯广场49楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-06)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-20)

议题:

1.《2016年年度报告》及其摘要;
2.《2016年度董事会工作报告》;
3.《2016年度利润分配预案》;
4.《2016年度财务决算报告》;
5.《关于续聘会计师事务所的议案》;
6.《关于调整部分董事薪酬的议案》;
7.《关于公司及子公司2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币30亿元的议案》;
8.《关于2017年度为下属控股子公司提供担保的议案》;
9.《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》;
10.《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦24楼

重要日期: 首次公告(2017-03-17)、董事会签署日(2017-03-17)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-03-29)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-03-29)

议题:

1.《关于公司符合配股条件的议案》
2.《关于公司本次配股方案的议案》
3.《关于公司本次配股公开发行证券预案的议案》
4.《关于公司向原股东配售人民币普通股(A股)的论证分析报告的议案》
5.《关于公司本次配股募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.《关于公司本次配股摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》
8.《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯广场49楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-02)、董事会签署日(2017-03-02)、股权登记日(2017-03-10)、现场登记日(2017-03-10)、网络投票日(2017-03-16)、召开日(2017-03-10)

议题:

1. 审议《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯广场49楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-03)、董事会签署日(2016-11-03)、股权登记日(2016-11-14)、现场登记日(2016-11-14)、网络投票日(2016-11-20)、召开日(2016-11-14)

议题:

1.审议《关于提名郑泽峰先生为公司董事的议案》;
2.审议《关于控股股东陈雁升和陈冬琼夫妇向公司提供无息借款暨关联交易的议案》。
3、《关于为全资子公司皇家西班牙人俱乐部(香港)有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯广场49楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-12)、董事会签署日(2016-08-12)、股权登记日(2016-08-22)、现场登记日(2016-08-22)、网络投票日(2016-08-28)、召开日(2016-08-22)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》;
3、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》;
4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、《关于公司本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》;
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》;
8、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯广场49楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-09)

议题:

1.《2015年年度报告》及其摘要;
2.《2015年度董事会工作报告》;
3.《2015年度利润分配预案》;
4.《2015年度财务决算报告》;
5.《关于续聘会计师事务所的议案》;
6.《关于调整部分董事薪酬的议案》;
7.《关于公司及子公司2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币18亿元的议案》;
8.《关于2016年度为下属控股子公司提供担保的议案》;
9.《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯广场49楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-24)、董事会签署日(2016-02-25)、股权登记日(2016-03-07)、现场登记日(2016-03-07)、网络投票日(2016-03-10)、召开日(2016-03-07)

议题:

1《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯广场49楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-09)、董事会签署日(2015-12-09)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-18)、网络投票日(2015-12-24)、召开日(2015-12-18)

议题:

1、《关于提名纪传盛先生为公司独立董事候选人的议案》;
2、《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》;
3、《关于同意皇家西班牙人俱乐部(香港)有限公司为 REIAL CLUB DEPORTIUESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.提供财务资助的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯广场49楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-03)、董事会签署日(2015-11-03)、股权登记日(2015-11-16)、现场登记日(2015-11-16)、网络投票日(2015-11-19)、召开日(2015-11-16)

议题:

1、《关于为REIALCLUBDEPORTIUESPANYOLDEBARCELONA,S.A.D.提供担保的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯广场49楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2015-05-22)、董事会签署日(2015-05-22)、股权登记日(2015-06-01)、现场登记日(2015-06-01)、网络投票日(2015-06-07)、召开日(2015-06-01)

议题:

1、《关于公司拟发行债务融资工具的议案》;
2、《关于控股股东向公司提供借款的议案》。
3、《关于控股股东陈雁升先生向公司提供无息借款暨关联交易的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯广场49楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-20)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-03)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-03)

议题:

1.《2014年年度报告》及其摘要
2.《2014年度董事会工作报告》
3.《2014年度利润分配预案》
4.《2014年度财务决算报告》
5.《关于续聘会计师事务所的议案》
6.《关于调整部分董事薪酬的议案》
7.《关于公司及子公司2015年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币18亿元的议案》
8.《关于担保相关事项的议案》
9.《关于修订〈公司章程〉的议案》
10.《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》
11.《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
12.《关于发行公司债券方案的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯广场49楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-16)、董事会签署日(2015-03-16)、股权登记日(2015-03-24)、现场登记日(2015-03-24)、网络投票日(2015-03-30)、召开日(2015-03-24)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行股票有关条件的议案》
2.《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
3.《关于<公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)>的议案》
4.《关于<公司非公开发行股票方案论证分析报告(二次修订稿)>的议案》
5.《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)>的议案》
6.《关于公司分别与陈雁升等四名发行对象签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》
7.《关于公司与陈创煌签订附条件生效的<股份认购合同>及与原四个发行对象签署补充合同的议案》
8.《关于与西安缪创斯普润企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、杨伟、徐铁军、朱文玖、韩伟、徐兵、黄渤、管浒、郭光、陈启杰、黄静、张君、刘和平、北京海林金世投资有限公司签署<补充合同(二)>的议案》
9.《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
10.《关于西安曲江春天融和影视文化有限责任公司之股权转让协议》
11.《关于签署<西安曲江春天融和影视文化有限责任公司之股权转让协议的补充协议>的议案》
12.《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目涉及评估事项的专项意见的议案》
13.《关于批准本次非公开发行股票相关审计报告、评估报告的议案》
14.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
15.《关于修改公司章程的议案》
16.《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》
17.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-11)、董事会签署日(2014-12-11)、股权登记日(2014-12-18)、现场登记日(2014-12-18)、网络投票日(2014-12-25)、召开日(2014-12-18)

议题:

1、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》;
2、审议《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》;
3、审议《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》;
4、审议《关于<星辉互动娱乐股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书>及其摘要的议案》;
5、审议《关于公司与广东星辉投资有限公司及陈雁升签署附条件生效的〈股权转让合同〉的议案》;
6、审议《关于批准本次重大资产出售有关审计报告、评估报告的议案》;
7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》;
8、审议《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规规定》;
9、审议《关于公司本次重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》;
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》;

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦25楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-08-04)、董事会签署日(2014-08-04)、股权登记日(2014-08-15)、现场登记日(2014-08-15)、网络投票日(2014-08-19)、召开日(2014-08-15)

议题:

(一)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》; (二)审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》; (三)审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市澄海区星辉工业园公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-15)、董事会签署日(2014-05-15)、股权登记日(2014-05-27)、现场登记日(2014-05-27)、网络投票日()、召开日(2014-05-27)

议题:

(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
(二)审议《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》;
(三)审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
(四)审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦25楼董事会办公室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-15)、网络投票日()、召开日(2014-04-15)

议题:

(一)审议《2013年年度报告》及其摘要
(二)审议《2013年度董事会工作报告》
(三)审议《2013年度利润分配预案》
(四)审议《2013年度财务决算报告》
(五)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
(六)审议《关于调整部分董事薪酬的议案》
(七)审议《关于公司及子公司2014年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币18亿元的议案》
(八)审议《关于变更公司经营范围的议案》
(九)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
(十)审议《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》
(十一)听取独立董事述职报告

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东星辉车模股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-26)、董事会签署日(2014-02-26)、股权登记日(2014-03-10)、现场登记日(2014-03-10)、网络投票日()、召开日(2014-03-10)

议题:

(一)审议《关于变更公司名称的议案》;
(二)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
(三)审议《关于提名黄挺先生为公司董事的议案》;

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 广东星辉车模股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-29)、董事会签署日(2013-10-29)、股权登记日(2013-11-11)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日(2013-11-13)、召开日(2013-11-11)

议题:

1、审议《关于广东星辉车模股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、审议《关于广东星辉车模股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;
3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》;
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》;
6、审议《关于签订附生效条件的<广东星辉车模股份有限公司与黄挺、郑泽峰、张锦喜、宁波天德、深圳聚兰德、珠海厚朴及天拓科技之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
7、审议《关于签订附生效条件的<广东星辉车模股份有限公司与黄挺、郑泽峰、张锦喜、宁波天德伍号股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)、珠海厚朴投资管理合伙企业(有限合伙)及广东天拓资讯科技有限公司发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议>的议案》;
8、审议《关于<广东星辉车模股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》;
9、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》;
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 广东星辉车模股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-20)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-09-02)、现场登记日(2013-09-02)、网络投票日()、召开日(2013-09-02)

议题:

审议《关于提名赵智文先生为公司独立董事候选人的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广东星辉车模股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦25楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-07-01)、董事会签署日(2013-07-01)、股权登记日(2013-07-12)、现场登记日(2013-07-12)、网络投票日()、召开日(2013-07-12)

议题:

(一)审议《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》;
(二)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
(三)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
(四)审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》;
(五)审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;
(六)审议《关于制定<董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东星辉车模股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦25楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-05-31)、董事会签署日(2013-05-31)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-13)、网络投票日()、召开日(2013-06-13)

议题:

(一)审议《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》;
(二)审议《关于公司为控股子公司广东星辉合成材料有限公司提供担保的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东星辉车模股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市澄海区星辉工业园公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日()、召开日(2013-04-17)

议题:

(一)审议《2012 年年度报告》及其摘要;
(二)审议《2012 年度董事会工作报告》;
(三)审议《2012 年度利润分配预案》;
(四)审议《2012 年度财务决算报告》;
(五)审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
(六)审议《关于调整部分董事薪酬的议案》;
(七)审议《关于公司及子公司2013 年度向银行等金融机构申请综合授信额
度为不超过人民币12 亿元的议案》;
(八)审议《关于公司<2012 年度监事会工作报告>的议案》;
(九)听取独立董事述职报告。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东星辉车模股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市澄海区星辉工业园公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-26)、董事会签署日(2012-10-26)、股权登记日(2012-11-09)、现场登记日(2012-11-09)、网络投票日()、召开日(2012-11-09)

议题:

（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》；
（二）审议《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记手续的议
案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东星辉车模股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-13)、董事会签署日(2012-03-13)、股权登记日(2012-03-29)、现场登记日(2012-03-29)、网络投票日()、召开日(2012-03-29)

议题:

（一）审议《2011年年度报告》及其摘要；
（二）审议《2011年度董事会工作报告》；
（三）审议《2011年度利润分配预案》；
（四）审议《2011年度财务决算报告》；
（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（六）审议《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》；
（七）审议《关于调整部分董事薪酬的议案》；
（八）审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
（九）审议《关于公司2012年度向银行等金融机构申请授信、贷款额度为不超过人民币4亿元的议案》；
（十）《关于公司<2011年度监事会工作报告>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东星辉车模股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦25楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-07)、董事会签署日(2012-01-09)、股权登记日(2012-01-18)、现场登记日(2012-01-18)、网络投票日(2012-01-30)、召开日(2012-01-18)

议题:

1、审议《关于公司收购SK NETWORKS CO.,LTD所持有的爱思开实业(汕头)聚苯树脂有限公司67.375%股权的议案》
2、审议《关于<广东星辉车模股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
3、审议《关于公司与SK NETWORKS CO.,LTD签署附生效条件的<关于爱思开实业(汕头)聚苯树脂有限公司的股权转让合同>的议案》
4、审议《关于公司与SK NETWORKS CO.,LTD签署<盈利预测补偿协议>的议案》
5、审议《关于公司与陈雁升签署<盈利预测补偿协议>的议案》
6、审议《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、评估报告和盈利预测报告的议案》
7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
8、审议《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规规定》的议案
9、审议《关于公司本次重大资产购买符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 广东星辉车模股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦25楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-05-25)、董事会签署日(2011-05-25)、股权登记日(2011-06-02)、现场登记日(2011-06-08)、网络投票日(2011-06-08)、召开日(2011-06-08)

议题:

1、审议《广东星辉车模股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》；
3、审议《股票期权激励计划实施考核办法》；
4、审议《股票期权激励计划管理办法》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广东星辉车模股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦25楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-05-09)、董事会签署日(2011-05-10)、股权登记日(2011-05-26)、现场登记日(2011-05-26)、网络投票日()、召开日(2011-05-26)

议题:

(一) 审议《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事项的议案》；
(二) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
(三) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东星辉车模股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市澄海区广益街道登峰路广峰工业区公司办公楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-02-26)、董事会签署日(2011-02-26)、股权登记日(2011-03-18)、现场登记日(2011-03-18)、网络投票日()、召开日(2011-03-18)

议题:

（一）审议《2010年年度报告》及其摘要；
（二）审议《2010年度董事会工作报告》；
（三）审议《2010年度利润分配预案》；
（四）审议《2010年度财务决算报告》；
（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（六）审议《关于调整“品牌车模生产基地建设项目”实施方案暨使用部分超募资金向该项目追加投资的议案》；
（七）审议《关于调整部分董事薪酬的议案》；
（八）审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
（九）审议《控股股东内幕信息管理制度》；
（十）审议《2010年度监事会工作报告》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广东星辉车模股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市澄海区广益街道登峰路广峰工业区公司办公楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-12-24)、董事会签署日(2010-12-25)、股权登记日(2011-01-07)、现场登记日(2011-01-07)、网络投票日()、召开日(2011-01-07)

议题:

(一)审议《关于变更公司经营范围的议案》；
(二)审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 广东星辉车模股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市澄海区广益街道登峰路广峰工业区公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-15)、董事会签署日(2010-09-16)、股权登记日(2010-09-30)、现场登记日(2010-09-30)、网络投票日()、召开日(2010-09-30)

议题:

(一)审议《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》；
(二)审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
(三)审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 广东星辉车模股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市澄海区广益街道登峰路广峰工业区公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-14)、董事会签署日(2010-08-14)、股权登记日(2010-09-01)、现场登记日(2010-09-01)、网络投票日()、召开日(2010-09-01)

议题:

审议《公司2010年半年度资本公积金转增股本的预案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广东星辉车模股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市澄海区广益街道登峰路广峰工业区公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-15)、现场登记日(2010-04-15)、网络投票日()、召开日(2010-04-15)

议题:

（一）审议《2009年度报告》及其摘要
（二）审议《2009年度董事会工作报告》
（三）审议《2009年度利润分配预案》
（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（五）审议《关于使用超募资金购买陈雁升厂房的议案》
（六）审议《关于使用超募资金投资建设福建婴童车模制造基地的议案》
（七）审议《关于设立福建星辉车模制造有限公司（暂定名）的议案》
（八）审议《2009年度财务决算报告》
（九）审议《2009年度监事会工作报告》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广东星辉车模股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 汕头市澄海区广益街道登峰路广峰工业区公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-01)、董事会签署日(2010-02-02)、股权登记日(2010-02-12)、现场登记日(2010-02-13)、网络投票日()、召开日(2010-02-13)

议题:

(一)关于变更公司注册资本的议案；
(二)关于修改《章程》的议案；
(三)关于修改《股东大会议事规则》的议案；
(四)关于修改《董事会议事规则》的议案；
(五)关于制定《累积投票制实施细则》的议案。
（六）关于制定《信息披露管理制度》的议案。

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