300039股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海凯宝药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市工业综合开发区程普路88号上海凯宝药业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-28)、现场登记日(2024-05-31)、网络投票日(2024-06-05)、召开日(2024-05-31)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2023年度审计报告的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
14、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
15、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海凯宝药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市工业综合开发区程普路88号上海凯宝药业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案
2、关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案
3、关于监事会换届选举暨第六届监事会股东代表监事候选人提名的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海凯宝药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市工业综合开发区程普路88号上海凯宝药业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2022年度审计报告的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于2023年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海凯宝药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市工业综合开发区程普路88号上海凯宝药业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2021年度审计报告的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于2022年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海凯宝药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市工业综合开发区程普路88号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、审议《关于公司2020年度董事会报告的议案》
2、审议《关于公司2020年度监事会报告的议案》
3、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
5、审议《关于公司2020年度审计报告的议案》
6、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于2021年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
8、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于部分超募资金投资项目实施方式变更的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海凯宝药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市工业综合开发区程普路88号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-20)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-12-03)、现场登记日(2020-12-08)、网络投票日(2020-12-10)、召开日(2020-12-08)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、审议《关于监事会换届选举暨第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海凯宝药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海凯宝药业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、审议《关于公司2019年度董事会报告的议案》
2、审议《关于公司2019年度监事会报告的议案》
3、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
5、审议《关于公司2019年度审计报告的议案》
6、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于2020年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
8、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9、审议《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海凯宝药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、审议《关于公司2018年度董事会报告的议案》;
2、审议《关于公司2018年度监事会报告的议案》;
3、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》;
5、审议《关于公司2018年度审计报告的议案》;
6、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于2019年度公司董事、监事薪酬方案的议案》;
8、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》;
9、审议《关于2019年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海凯宝药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海凯宝药业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-09)

议题:

1、逐项审议《关于回购公司股份的预案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》
3、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海凯宝药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-19)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、审议《关于公司2017年度董事会报告的议案》;
2、审议《关于公司2017年度监事会报告的议案》;
3、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》;
5、审议《关于公司2017年度审计报告的议案》;
6、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于2018年度公司董事、监事薪酬方案的议案》;
8、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海凯宝药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-24)、董事会签署日(2017-10-25)、股权登记日(2017-11-03)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-09)、召开日(2017-11-08)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、审议《关于监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海凯宝药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-16)、董事会签署日(2017-08-18)、股权登记日(2017-08-30)、现场登记日(2017-08-31)、网络投票日(2017-09-05)、召开日(2017-08-31)

议题:

1、审议《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》
2、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海凯宝药业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-24)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-17)、现场登记日(2017-03-20)、网络投票日(2017-03-22)、召开日(2017-03-20)

议题:

1.审议《关于公司2016年度董事会报告的议案》;
2.审议《关于公司2016年度监事会报告的议案》;
3.审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
4.审议《关于公司2016年度报告及摘要的议案》;
5.审议《关于公司2016年度审计报告的议案》;
6.审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
7.审议《关于修订公司章程的议案》;
8.审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海凯宝药业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-24)、召开日(2016-04-20)

议题:

1、审议《关于公司2015年度董事会报告的议案》
2、审议《关于公司2015年度监事会报告的议案》
3、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2015年度报告及摘要的议案》
5、审议《关于公司2015年度审计报告的议案》
6、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于修订公司章程的议案》
8、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
9、审议《关于增补独立董事的议案》
10、审议《关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海凯宝药业股份有限公司关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-11)、董事会签署日(2015-05-12)、股权登记日(2015-05-20)、现场登记日(2015-05-22)、网络投票日(2015-05-26)、召开日(2015-05-22)

议题:

《关于使用部分超募资金收购河南省新谊药业有限公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海凯宝药业股份有限公司关于召开2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-13)

议题:

1. 审议《关于公司2014 年度董事会报告的议案》;
公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告;
2. 审议《关于公司2014 年度监事会报告的议案》;
3. 审议《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》;
4. 审议《关于公司2014 年度报告及摘要的议案》;
5. 审议《关于公司2014 年度审计报告的议案》;
6.审议《关于公司2014 年度利润分配预案的议案》
7. 审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
8. 审议《关于修订公司章程的议案》
9. 审议《关于续聘2015 年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 上海凯宝药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海凯宝药业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-03)、董事会签署日(2014-11-03)、股权登记日(2014-11-21)、现场登记日(2014-11-26)、网络投票日(2014-11-27)、召开日(2014-11-26)

议题:

1《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海凯宝药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海凯宝药业股份有限公司三楼会议室(位于上海市工业综合开发区程普路88号)

重要日期: 首次公告(2014-09-29)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-10)、现场登记日(2014-10-15)、网络投票日(2014-10-16)、召开日(2014-10-15)

议题:

1) 审议《<上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》(各子议案需要逐项审议):
2) 审议《〈上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海凯宝药业股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海凯宝药业股份有限公司三楼会议室(位于上海市工业综合开发区程普路88号)

重要日期: 首次公告(2014-02-26)、董事会签署日(2014-02-28)、股权登记日(2014-03-17)、现场登记日(2014-03-18)、网络投票日()、召开日(2014-03-18)

议题:

1.审议《关于公司2013年度董事会报告的议案》;
2.审议《关于公司2013年度监事会报告的议案》;
3.审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》;
4.审议《关于公司2013年度报告及摘要的议案》;
5.审议《关于公司2013年度审计报告的议案》;
6.审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
7.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
8.审议《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》;
9.审议《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》;
10.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海凯宝药业股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海凯宝药业股份有限公司三楼会议室(位于上海市工业综合开发区程普路88 号)

重要日期: 首次公告(2013-02-26)、董事会签署日(2013-02-28)、股权登记日(2013-03-15)、现场登记日(2013-03-18)、网络投票日()、召开日(2013-03-18)

议题:

1. 审议《关于公司2012 年度监事会报告的议案》;
2. 审议《关于公司2012 年度董事会报告的议案》;
3. 审议《关于公司2012 年度报告及摘要的议案》;
4. 审议《关于2012 年度审计报告的议案》;
5. 审议《关于公司2012 年度财务决算报告的议案》;
6. 审议《关于公司2012 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;
7. 审议《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》;
8. 审议《关于续聘2013 年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海凯宝药业股份有限公司关于召开2012第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海凯宝药业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-13)、董事会签署日(2012-08-15)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日()、召开日(2012-08-28)

议题:

1. 审议《关于修改公司章程的议案》;
2. 审议《关于使用部分超募资金投资现代化中药等医药产品产业化项目（三）期工程项目资金的议案》;

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海凯宝药业股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海凯宝药业股份有限公司三楼会议室（位于上海市工业综合开发区程普路88号）

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-11)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1. 审议《关于公司2011年度监事会报告的议案》；
2. 审议《关于公司2011年度董事会报告的议案》；
3. 审议《关于公司2011年度报告及摘要的议案》；
4. 审议《关于2011年度审计报告的议案》；
5. 审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
6. 审议《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
7. 审议《关于修改公司章程的议案》；
8. 审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海凯宝药业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市工业综合开发区程普路88号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-10)、董事会签署日(2011-11-10)、股权登记日(2011-11-21)、现场登记日(2011-11-24)、网络投票日()、召开日(2011-11-24)

议题:

1．审议《关于公司董事会换届并选举第二届董事的议案》
2．审议《关于公司监事会换届并选举第二届非职工监事的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海凯宝药业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海凯宝药业股份有限公司三楼会议室位于上海市工业综合开发区程普路88号

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1. 审议《关于公司2010年度报告及摘要的议案》;
2. 审议《关于公司2010年度董事会报告的议案》;
3. 审议《关于公司2010年度监事会报告的议案》;
4. 审议《关于2010年度审计报告的议案》;
5. 审议《关于修改公司章程的议案》;
6. 审议《关于修改监事会议事规则的议案》;
7. 审议《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;
8. 审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》;
9. 审议《关于调整公司董事薪酬的议案》;
10. 审议《关于调整公司监事薪酬的议案》;
11. 审议《关于续聘2010年度审计机构的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海凯宝药业股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 位于上海市工业综合开发区沪杭公路1542 号上海凯宝药业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-18)、董事会签署日(2010-03-19)、股权登记日(2010-04-06)、现场登记日(2010-04-09)、网络投票日()、召开日(2010-04-09)

议题:

1. 审议《关于公司2009 年度报告及摘要的议案》;
2. 审议《关于公司2009 年度董事会报告的议案》;
3. 审议《关于公司2009 年度监事会报告的议案》;
4. 审议《关于2009 年度审计报告的议案》;
5. 审议《关于修改公司章程的议案》;
6. 审议《公司2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;
7. 审议《关于公司2009 年度财务决算报告的议案》;
8. 审议《关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》;
9. 审议《关于调整公司监事薪酬的议案》;
10. 审议《关于续聘2010 年度审计机构的议案》。
11. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

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