300036股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京超图软件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司6－1会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-08)、董事会签署日(2024-11-09)、股权登记日(2024-11-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-26)、召开日()

议题:

1、《关于会计估计变更的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京超图软件股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司6-1会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-11)、董事会签署日(2024-04-15)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告全文》及其摘要
4、《2023年度经审计的财务报告》
5、《2023年度财务决算报告》
6、《2023年利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京超图软件股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层北京超图软件股份有限公司6-1会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-22)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-07)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-07)

议题:

1、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
2、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
3、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》
4、《关于<北京超图软件股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京超图软件股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层北京超图软件股份有限公司6-1会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京超图软件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层北京超图软件股份有限公司6-1会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-04)、董事会签署日(2023-06-05)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、《关于公司<2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京超图软件股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层北京超图软件股份有限公司6-1会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-24)、网络投票日(2023-04-25)、召开日(2023-04-24)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告全文》及其摘要
4、《2022年度经审计的财务报告》
5、《2022年度财务决算报告》
6、《2022年利润分配预案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京超图软件股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层北京超图软件股份有限公司6-1会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-05)、董事会签署日(2022-08-09)、股权登记日(2022-08-22)、现场登记日(2022-08-24)、网络投票日(2022-08-25)、召开日(2022-08-24)

议题:

1、《关于修改公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京超图软件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层北京超图软件股份有限公司6-1会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-23)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-06-01)、现场登记日(2022-06-07)、网络投票日(2022-06-08)、召开日(2022-06-07)

议题:

1、《关于<北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于制定<关于北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京超图软件股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层北京超图软件股份有限公司6-1会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-23)、董事会签署日(2022-03-25)、股权登记日(2022-04-19)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-25)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文》及其摘要
4、《2021年度经审计的财务报告》
5、《2021年度财务决算报告》
6、《2021年利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》
10、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
11、《关于变更独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京超图软件股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层北京超图软件股份有限公司6-1会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-15)、现场登记日(2021-11-18)、网络投票日(2021-11-19)、召开日(2021-11-18)

议题:

1、《关于变更独立董事的议案》
2、《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
3、《关于修订<公司募集资金管理及使用制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京超图软件股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司6-1会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-06)、董事会签署日(2021-08-09)、股权登记日(2021-08-23)、现场登记日(2021-08-26)、网络投票日(2021-08-27)、召开日(2021-08-26)

议题:

1、《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
2、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于补选公司第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京超图软件股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司6-1会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-25)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-22)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告全文》及其摘要
4、《2020年度经审计的财务报告》
5、《2020年度财务决算报告》
6、《2020年利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修改公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京超图软件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司6-1会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
4、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京超图软件股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司6-1会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告全文》及其摘要
4、《2019年度经审计的财务报告》
5、《2019年度财务决算报告》
6、《关于公司2019年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2019年度监事薪酬的议案》
8、《2019年利润分配预案》
9、《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
12、逐项审议《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》
13、《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票预案>的议案》
14、《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票发行方案论证分析报告>的议案》
15、《关于<公司2020年创业板非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
16、《关于<公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》
17、《关于<公司关于2020年创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施>的议案》
18、《关于<公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于2020年创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
19、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
20、《关于<公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京超图软件股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司6-1会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-23)、董事会签署日(2019-05-24)、股权登记日(2019-05-30)、现场登记日(2019-06-09)、网络投票日(2019-06-09)、召开日(2019-06-09)

议题:

1、《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京超图软件股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司6-1会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-08)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》,届时,独立董事将在股东大会上进行述职。
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年年度报告全文》及摘要
4、《2018年度审计报告》
5、《2018年度财务决算报告》
6、《2018年利润分配预案》
7、《关于公司2018年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京超图软件股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司6-1会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-08)、董事会签署日(2019-01-09)、股权登记日(2019-01-21)、现场登记日(2019-01-24)、网络投票日(2019-01-24)、召开日(2019-01-24)

议题:

1、《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于变更公司董事的议案》 3、《关于变更公司监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京超图软件股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司6-1会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-19)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年年度报告全文》及摘要
4、《2017年度审计报告》
5、《2017年度财务决算报告》
6、《2017年利润分配预案》
7、《关于公司2017年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2017年度监事薪酬的议案》
9、《关于变更公司董事的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京超图软件股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司6-1会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-03)、董事会签署日(2017-11-04)、股权登记日(2017-11-16)、现场登记日(2017-11-21)、网络投票日(2017-11-21)、召开日(2017-11-21)

议题:

1、《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京超图软件股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层6-1会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-18)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-11)

议题:

1、《关于改聘会计师事务所的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
4、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京超图软件股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司6-1会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-22)、董事会签署日(2017-03-24)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-23)、召开日(2017-04-21)

议题:

1.《2016年度董事会工作报告》
2.《2016年度监事会工作报告》
3.《2016年年度报告全文》及摘要
4.《2016年度审计报告》
5.《2016年度财务决算报告》
6.《2016年利润分配预案》
7.《关于公司2016年度董事薪酬的议案》
8.《关于公司2016年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京超图软件股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层6-1会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-04)、董事会签署日(2016-08-04)、股权登记日(2016-08-30)、现场登记日(2016-09-02)、网络投票日(2016-09-04)、召开日(2016-09-02)

议题:

1、《关于变更公司董事的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京超图软件股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层6-1会议室。

重要日期: 首次公告(2016-07-12)、董事会签署日(2016-07-12)、股权登记日(2016-07-21)、现场登记日(2016-07-27)、网络投票日(2016-07-27)、召开日(2016-07-27)

议题:

1、《关于收购北京世纪安图数码科技发展有限责任公司100%股权暨关联交易的议案
2、《关于增加注册资本以及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京超图软件股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司6-1会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-18)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-14)

议题:

1. 《2015年度董事会工作报告》,届时,独立董事将在股东大会上进行述职。
2. 《2015年度监事会工作报告》
3. 《2015年年度报告全文》及摘要
4. 《2015年度审计报告》
5. 《2015年度财务决算报告》
6. 《2015年利润分配及资本公积金转增股本预案》
7. 《关于公司2015年度董事薪酬的议案》
8. 《关于公司2015年度监事薪酬的议案》
9. 《关于增加注册资本以及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京超图软件股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司6-1会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-14)、董事会签署日(2016-01-15)、股权登记日(2016-01-26)、现场登记日(2016-01-29)、网络投票日(2016-01-31)、召开日(2016-01-29)

议题:

1.《关于独立董事辞职及增补公司独立董事候选人的议案》
2.《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
3.《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
4.《关于修订<公司章程>的议案》
5.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易议案》
7.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
8.《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》
9、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金使用可行性分析报告》
10、《关于<北京超图软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于公司与全体认购人签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
12、《关于公司与部分认购人签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
13、《关于公司与特定对象签署附条件生效的<北京超图软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之附条件生效的股份认购协议>的议案》
14、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
15、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
16、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
17、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
18、《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
19、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估报告的议案》
20、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
21、《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
22、《关于<北京超图软件股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>及其摘要的议案》
23、《关于提请股东大会授权董事会办理北京超图软件股份有限公司第一期员工持股计划的议案》
24、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
25、《关于制定<北京超图软件股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
26、《关于制定<北京超图软件股份有限公司未来三年(2016-2018年)分红回报规划>的议案》
27、《本次重组摊薄即期每股收益的填补回报安排的议案》
28、《关于备考财务报表(2014年1月1日-2015年9月30日)及附注的议案》
29、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成借壳上市的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京超图软件股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10 号电子城IT 产业园107 号楼6层公司6-1 会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-23)

议题:

1. 《2014 年度董事会工作报告》,届时,独立董事将在股东大会上进行述职。
2. 《2014 年度监事会工作报告》
3. 《2014 年年度报告全文》及摘要
4. 《2014 年度审计报告》
5. 《2014 年度财务决算报告》
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》
7. 《2014 年度利润分配预案》
8. 《2014 年度董事薪酬的议案》
9. 《2014 年度监事薪酬的议案》
10. 《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京超图软件股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司6-1会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-03)、董事会签署日(2014-11-04)、股权登记日(2014-11-20)、现场登记日(2014-11-26)、网络投票日(2014-11-26)、召开日(2014-11-26)

议题:

1、《关于董事辞职及增补公司董事候选人的议案》
2、《关于监事辞职及增补公司监事候选人的议案》
3、《关于减少公司注册资本的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京超图软件股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司6-1会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-23)、董事会签署日(2014-06-24)、股权登记日(2014-07-10)、现场登记日(2014-07-15)、网络投票日(2014-07-15)、召开日(2014-07-15)

议题:

1、《关于增加公司注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于对超募资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
5、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京超图软件股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司 6-1 会议室(具体地点为:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层)

重要日期: 首次公告(2014-04-04)、董事会签署日(2014-04-08)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-04-25)、网络投票日()、召开日(2014-04-25)

议题:

1、《2013 年度董事会工作报告》,届时,独立董事将在股东大会上进行述职。
2、《2013 年度监事会工作报告》
3、《2013 年年度报告全文》及摘要
4、《2013 年度财务决算报告》
5、《2013 年度利润分配预案》
6、《2013 年度董事薪酬的议案》
7、《2013 年度监事薪酬的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 北京超图软件股份有限公司关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司302会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-22)、董事会签署日(2013-11-26)、股权登记日(2013-12-06)、现场登记日(2013-12-10)、网络投票日()、召开日(2013-12-10)

议题:

1、《关于增加公司注册资本的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 北京超图软件股份有限公司关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司培训会议室(具体地点为:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10 号电子城IT 产业园201 号楼E 门三层)

重要日期: 首次公告(2013-09-16)、董事会签署日(2013-09-18)、股权登记日(2013-10-14)、现场登记日(2013-10-17)、网络投票日(2013-10-17)、召开日(2013-10-17)

议题:

1、《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》
2、《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京超图软件股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司培训会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-30)、董事会签署日(2013-08-31)、股权登记日(2013-09-12)、现场登记日(2013-09-13)、网络投票日()、召开日(2013-09-13)

议题:

审议《关于出售参股子公司股权的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京超图软件股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 201 号楼 E 门三层超图公司 1 号大会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-15)、董事会签署日(2013-04-17)、股权登记日(2013-05-16)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日(2013-05-20)、召开日(2013-05-17)

议题:

1. 《2012 年度董事会工作报告》,届时,独立董事将在股东大会上进行述职。
2. 《2012 年度监事会工作报告》
3. 《2012 年年度报告全文》及摘要
4. 《2012 年度财务决算报告》
5. 《2012 年度董事薪酬的议案》
6. 《2012 年度监事薪酬的议案》
7. 《关于续聘会计师事务所的议案》
8. 《2012 年度利润分配预案》
9. 《关于推选滕寿威先生担任公司第二届监事会非职工监事的议案》
10. 《关于修改<公司章程>的议案》
11. 《关于修改<对外投资制度>的议案》
12. 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
13. 《关于修改<非日常经营性决策制度>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京超图软件股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司1号大会议室（具体地点为：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园201号楼E门三层）

重要日期: 首次公告(2012-08-17)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-09-04)、现场登记日(2012-09-06)、网络投票日()、召开日(2012-09-06)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《董事、监事薪酬管理制度》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京超图软件股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园201号楼E门三层超图公司1号大会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-09)、董事会签署日(2012-03-13)、股权登记日(2012-03-28)、现场登记日(2012-03-29)、网络投票日()、召开日(2012-03-29)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年年度报告全文及摘要》
4、《2011年度财务决算报告》
5、《2011年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《章程修正案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京超图软件股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司1号大会议室（具体地点为：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园201号楼E门三层）

重要日期: 首次公告(2011-05-19)、董事会签署日(2011-05-20)、股权登记日(2011-05-30)、现场登记日(2011-06-03)、网络投票日(2011-06-07)、召开日(2011-06-03)

议题:

1、《北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
3、《关于公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
6、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京超图软件股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司1号大会议室(具体地点为:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园201号楼E门三层)

重要日期: 首次公告(2011-04-15)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日(2011-05-17)、召开日(2011-05-16)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》公司独立董事将在本次股东大会上进行述职报告。 2、《2010年度监事会工作报告》 3、《2010年年度报告全文及摘要》 4、《2010年度财务决算报告》 5、《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于购置房产及超募资金使用计划的议案》 8、《章程修正案》 9、《累积投票制实施细则》 10、《对外投资管理制度》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京超图软件股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区学清路8 号科技财富中心B 座二层会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-07)、董事会签署日(2010-04-07)、股权登记日(2010-04-23)、现场登记日(2010-04-27)、网络投票日()、召开日(2010-04-27)

议题:

1、《2009 年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、《2009 年监事会工作报告》
3、《2009 年年度报告全文和摘要》
4、《2009 年度财务决算报告》
5、《2009 年利润分配方案及资本公积金转增股本预案》
6、《2009 年度监事、董事和高管薪酬议案》
7、《2010 年度董事薪酬议案》
8、《2010 年度监事薪酬议案》
9、《关于增选曾志明先生为公司监事兼监事会主席的提案》

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