300018股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 武汉中元华电科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《关于审议<董事会2023年年度工作报告>的议案》
2、《关于审议<监事会2023年年度工作报告>的议案》
3、《关于审议<2023年年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议2023年年度权益分派预案的议案》
5、《关于审议<2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的议案》
7、《关于审议<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
8、《关于审议<2023年年度报告>及其摘要的议案》
9、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉中元华电科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号武汉中元华电科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-05)、董事会签署日(2024-02-05)、股权登记日(2024-02-22)、现场登记日(2024-02-26)、网络投票日(2024-02-28)、召开日(2024-02-26)

议题:

1、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 武汉中元华电科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号武汉中元华电科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及<独立董事制度>的议案》
2、《关于审议公司董事薪酬方案的议案》
3、《关于审议公司监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉中元华电科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号武汉中元华电科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-18)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日(2023-11-30)、现场登记日(2023-12-01)、网络投票日(2023-12-05)、召开日(2023-12-01)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
5、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉中元华电科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号武汉中元华电科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-12)、董事会签署日(2023-10-12)、股权登记日(2023-10-24)、现场登记日(2023-10-25)、网络投票日(2023-10-27)、召开日(2023-10-25)

议题:

1、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉中元华电科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号武汉中元华电科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-31)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-13)、网络投票日(2023-06-15)、召开日(2023-06-13)

议题:

1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 武汉中元华电科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号武汉中元华电科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于审议<董事会2022年年度工作报告>的议案》
2、《关于审议<监事会2022年年度工作报告>的议案》
3、《关于审议<2022年年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议2022年年度权益分派预案的议案》
5、《关于审议<2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于审议<2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
7、《关于审议<2022年年度报告>及其摘要的议案》
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉中元华电科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号武汉中元华电科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-02)、董事会签署日(2022-11-03)、股权登记日(2022-11-15)、现场登记日(2022-11-16)、网络投票日(2022-11-18)、召开日(2022-11-16)

议题:

1、《关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2、《关于审议<2022年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)>的议案》
3、《关于审议<2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(二次修订稿)>的议案》
4、《关于与特定对象签属附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》
5、《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉中元华电科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号武汉中元华电科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 2、《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》 3、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉中元华电科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号武汉中元华电科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》
5、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于审议<2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性报告>的议案》
7、《关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
8、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
10、《关于公司本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
11、《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
12、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 武汉中元华电科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号武汉中元华电科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《关于审议<董事会2021年年度工作报告>的议案》
2、《关于审议<监事会2021年年度工作报告>的议案》
3、《关于审议<2021年年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议2021年年度权益分派预案的议案》
5、《关于审议<2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于审议<2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
7、《关于审议<2021年年度报告>及其摘要的议案》
8、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 武汉中元华电科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-01)、网络投票日(2021-04-06)、召开日(2021-04-01)

议题:

1、《关于审议<董事会2020年年度工作报告>的议案》 2、《关于审议<监事会2020年年度工作报告>的议案》 3、《关于审议<2020年年度财务决算报告>的议案》 4、《关于审议2020年年度权益分派预案的议案》 5、《关于审议<2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 6、《关于审议<2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》 7、《关于审议<2020年年度报告>及其摘要的议案》 8、《关于修订<公司章程>的议案》 9、《关于修订<重大投资管理办法>的议案》 10、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
11、《关于延长公司2020年创业板向特定对象发行股票决议有效期的议案》
12、《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉中元华电科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-25)、董事会签署日(2020-11-25)、股权登记日(2020-12-03)、现场登记日(2020-12-08)、网络投票日(2020-12-10)、召开日(2020-12-08)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<董事会议事规则>等相关制度的议案》
3、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
5、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
6、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 武汉中元华电科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2020年创业板非公开发行股票方案的议案》
3、《关于审议<2020年创业板非公开发行股票预案>的议案》
4、《关于审议<2020年创业板非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》
5、《关于审议<非公开发行股票募集资金使用的可行性研究分析报告>的议案》
6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
7、《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
8、《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
10、《关于审议<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
11、《关于审议<关于前次募集资金使用情况报告>的议案》
12、《关于超募资金使用计划的议案》
13、《关于审议<董事会2019年年度工作报告>的议案》
14、《关于审议<监事会2019年年度工作报告>的议案》
15、《关于审议<2019年年度财务决算报告>的议案》
16、《关于审议2019年年度权益分派预案的议案》
17、《关于审议<2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
18、《关于审议<2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
19、《关于审议<2019年年度报告>及其摘要的议案》
20、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
21、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉中元华电科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、《关于新聘会计师事务所的议案》
2、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 武汉中元华电科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-21)、召开日(2019-04-18)

议题:

1、《关于审议<董事会2018年年度工作报告>的议案》
2、《关于审议<监事会2018年年度工作报告>的议案》
3、《关于审议<2018年年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议2018年年度权益分派预案的议案》
5、《关于审议<2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于审议<上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
7、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2018年年度报告>及其摘要的议案》
8、《关于减少注册资本的议案》
9、《关于变更经营范围的议案》
10、《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 武汉中元华电科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-18)

议题:

1、《关于审议<董事会2017年年度工作报告>的议案》
2、《关于审议<监事会2017年年度工作报告>的议案》
3、《关于审议<2017年年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议2017年年度权益分派预案的议案》
5、《关于审议<2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于审议<上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表>的议案》
7、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
8、《关于审议公司<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
9、《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》
10、《关于审议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉中元华电科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-25)、董事会签署日(2017-12-26)、股权登记日(2018-01-04)、现场登记日(2018-01-08)、网络投票日(2018-01-09)、召开日(2018-01-08)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》
3、《关于审议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉中元华电科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-09-13)、董事会签署日(2017-09-13)、股权登记日(2017-09-22)、现场登记日(2017-09-26)、网络投票日(2017-09-27)、召开日(2017-09-26)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉中元华电科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-12)

议题:

1.00《关于同意公司限售股股东股份质押的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 关于召开武汉中元华电科技股份有限公司2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-17)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-09)、召开日(2017-04-06)

议题:

1、《关于审议<董事会2016年年度工作报告>的议案》 2、《关于审议<监事会2016年年度工作报告>的议案》 3、《关于审议<2016年年度财务决算报告>的议案》 4、《关于审议2016年年度权益分派预案的议案》 5、《关于审议<2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 6、《关于审议<上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表>的议案》 7、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2016年年度报告>及其摘要的议案》 8、《关于补选股东代表监事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开武汉中元华电科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-22)、董事会签署日(2017-01-23)、股权登记日(2017-02-08)、现场登记日(2017-02-09)、网络投票日(2017-02-12)、召开日(2017-02-09)

议题:

议案1《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
议案2《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案3《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开武汉中元华电科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-10)、现场登记日(2016-11-17)、网络投票日(2016-11-20)、召开日(2016-11-17)

议题:

1、《关于全资子公司中元汇(武汉)产业投资有限公司参与设立产业基金暨关联交易的议案》; 2、《关于全资子公司中元汇(武汉)产业投资有限公司出资参与股权投资基金的议案》; 3、《关于对全资子公司中元汇(武汉)产业投资有限公司增加注册资本的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开武汉中元华电科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-03)、董事会签署日(2016-06-04)、股权登记日(2016-06-16)、现场登记日(2016-06-20)、网络投票日(2016-06-21)、召开日(2016-06-20)

议题:

(一)《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 关于召开武汉中元华电科技股份有限公司2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-19)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-19)

议题:

1、《关于审议<董事会2015年年度工作报告>的议案》 2、《关于审议<监事会2015年年度工作报告>的议案》 3、《关于审议<2015年年度财务决算报告>的议案》 4、《关于审议2015年年度权益分派预案的议案》 5、《关于审议<2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 6、《关于审议<上市公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表>的议案》 7、《关于审议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年年度审计机构的议案》 8、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2015年年度报告>及其摘要的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开武汉中元华电科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-20)、董事会签署日(2015-11-20)、股权登记日(2015-12-02)、现场登记日(2015-12-03)、网络投票日(2015-12-06)、召开日(2015-12-03)

议题:

(一)《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开武汉中元华电科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-22)、董事会签署日(2015-09-22)、股权登记日(2015-09-28)、现场登记日(2015-09-30)、网络投票日(2015-10-07)、召开日(2015-09-30)

议题:

1.《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>的议案》
2.《关于投资设立中元(武汉)产业投资有限公司的议
案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开武汉中元华电科技股份有限公司2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、《关于审议<董事会2014年年度工作报告>的议案》 2、《关于审议<监事会2014年年度工作报告>的议案》 3、《关于审议<2014年年度财务决算报告>的议案》 4、《关于审议2014年年度权益分派预案的议案》 5、《关于审议<2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 6、《关于审议<上市公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表>的议案》 7、《关于审议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年度审计机构的议案》 8、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2014年年度报告>及其摘要的议案》 9、《审议关于选举薛峰先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开武汉中元华电科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-10)、召开日(2015-05-07)

议题:

(一) 《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规的议案》;
(二) 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》;
(三) 《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》;
(四) 《关于<武汉中元华电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》;
(五) 《关于签署附生效条件的<武汉中元华电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
(六) 《关于签署附生效条件的<武汉中元华电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议>的议案》;
(七) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易的议案》;
(八) 《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产

(九) 《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》;
(十) 《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》;
(十一) 《关于本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》;
(十二) 《关于制定<分红政策及未来三年(2015-2017 年)股东回报规划>的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开武汉中元华电科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-12)、董事会签署日(2014-09-13)、股权登记日(2014-09-25)、现场登记日(2014-09-27)、网络投票日(2014-09-29)、召开日(2014-09-27)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》;
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
3、《审议关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》;
4、《审议关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》;
5、《审议关于选举陈西平先生公司第三届监事会股东代表监事的议案》;
6、《审议关于选举尹力光先生公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 关于召开武汉中元华电科技股份有限公司2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-21)、现场登记日(2014-04-23)、网络投票日()、召开日(2014-04-23)

议题:

1、《关于审议<董事会2013年年度工作报告>的议案》
2、《关于审议<监事会2013年年度工作报告>的议案》
3、《关于审议<2013年年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议2013年年度权益分派预案的议案》
5、《关于审议<2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于审议<上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表>的议案》
7、《关于审议续聘瑞华会计师事务所特殊普通合伙为公司2014年年度审计机构的议案》
8、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2013年年度报告>及其摘要的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开武汉中元华电科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6 号公司综合楼二期二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-23)、董事会签署日(2014-01-24)、股权登记日(2014-02-12)、现场登记日(2014-02-18)、网络投票日()、召开日(2014-02-18)

议题:

(一)《关于聘任2013 年年度审计会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 关于召开武汉中元华电科技股份有限公司2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国湖北武汉市武昌珞喻路115号湖滨花园酒店

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日()、召开日(2013-04-19)

议题:

1、《关于审议<董事会2012 年年度工作报告>的议案》 2、《关于审议<监事会2012 年年度工作报告>的议案》 3、《关于审议<2012 年年度财务决算报告>的议案》 4、《关于审议2012 年年度权益分派预案的议案》 5、《关于变更注册资本的议案》 6、《关于修改<公司章程>的议案》 7、《关于审议<2012 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 8、《关于审议<上市公司2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表>的议案》 9、《关于审议续聘中瑞岳华会计师事务所特殊普通合伙、为公司2013 年年度审计机构的议案》 10、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2012 年年度报告>及其摘要的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开武汉中元华电科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6 号公司二楼1 号会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-28)、董事会签署日(2012-12-28)、股权登记日(2013-01-11)、现场登记日(2013-01-14)、网络投票日()、召开日(2013-01-14)

议题:

(一)《关于修订<重大投资管理办法>的议案》;
(二)《关于部分募集资金投资项目节余资金使用计划的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉中元华电科技股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公司二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-14)、网络投票日()、召开日(2012-08-14)

议题:

（一）《关于调整募集资金项目投资进度的议案》；
（二）《关于修改<公司章程>的议案》；
（三）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
（四）《关于制定<分红政策及未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 关于召开武汉中元华电科技股份有限公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国湖北武汉市武昌珞喻路115号湖滨花园酒店

重要日期: 首次公告(2012-03-31)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-23)、网络投票日()、召开日(2012-04-23)

议题:

1、《关于审议<董事会2011年年度工作报告>的议案》 2、《关于审议<监事会2011年年度工作报告>的议案》 3、《关于审议<2011年年度财务决算报告>的议案》 4、《关于审议2011年年度权益分派预案的议案》 5、《关于审议<2011年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 6、《关于审议<关于武汉中元华电科技股份有限公司关联方占用公司资金的专项审核报告>的议案》 7、《关于审议续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年年度审计机构的议案》 8、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2011年年度报告>及其摘要的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉中元华电科技股份有限公司关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6 号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-09-14)、董事会签署日(2011-09-15)、股权登记日(2011-09-23)、现场登记日(2011-09-27)、网络投票日()、召开日(2011-09-27)

议题:

1、《审议关于修改<董事会议事规则>的议案》；
2、《审议关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
3、《审议关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
4、《审议关于选举陈西平先生公司第二届监事会股东代表监事的议案》；
5、《审议关于选举尹力光先生公司第二届监事会股东代表监事的议案》；
6、《审议关于调整董事、监事津贴的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开武汉中元华电科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公司二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-27)、董事会签署日(2011-08-27)、股权登记日(2011-09-07)、现场登记日(2011-09-08)、网络投票日()、召开日(2011-09-08)

议题:

《章程修订案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 关于召开武汉中元华电科技股份有限公司2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国湖北武汉市武昌珞喻路115号湖滨花园酒店。

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-28)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日()、召开日(2011-04-19)

议题:

1、《关于审议<董事会2010年年度工作报告>的议案》 2、《关于审议<监事会2010年年度工作报告>的议案》 3、《关于审议<2010年年度财务决算报告>的议案》 4、《关于审议2010年年度利润分配预案的议案》 5、《关于审议<2010年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 6、《关于审议<关于武汉中元华电科技股份有限公司关联方占用公司资金的专项审核报告>的议案》 7、《关于审议续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年年度审计机构的议案》 8、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司2010年年度报告>及其摘要的议案》 9、《关于调整募集资金项目投资进度的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 武汉中元华电科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国湖北武汉市武昌珞瑜路115号湖滨花园酒店

重要日期: 首次公告(2010-02-25)、董事会签署日(2010-02-27)、股权登记日(2010-03-30)、现场登记日(2010-04-07)、网络投票日()、召开日(2010-04-07)

议题:

1、《2009年度董事会工作报告》；
2、《2009年度监事会工作报告》；
3、《2009年度财务决算报告》；
4、《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
5、《续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；
6、《2009年年度报告》及其摘要；
7、《武汉中元华电科技股份有限公司章程（2010年2月）》
8、《武汉中元华电科技股份有限公司股东大会议事规则（2010年2月）》
9、《武汉中元华电科技股份有限公司董事会议事规则（2010年2月）》
10、《武汉中元华电科技股份有限公司监事会议事规则（2010年2月）》
11、《独立董事制度（2010年2月）》
12、《对外担保决策制度（2010年2月）》
13、《关联交易决策制度（2010年2月）》
14、《募集资金管理制度（2010年2月）》
15、《投资者关系管理制度（2010年2月）》
16、《信息披露管理制度（2010年2月）》
17、《重大投资管理办法（2010年2月）》
18、《重大资产处置管理办法（2010年2月）》

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