300015股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第2次临时股东大会
详细公告: 爱尔眼科医院集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市芙蓉南路一段188号爱尔大厦B1层国际会议厅
重要日期: 首次公告(2024-07-19)、董事会签署日(2024-07-20)、股权登记日(2024-07-31)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-07)、
召开日()
议题:
1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 爱尔眼科医院集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市芙蓉南路一段188号爱尔大厦B1层国际会议厅
重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、
召开日(2024-05-17)
议题:
1、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
2、《2023年年度董事会工作报告》
3、《2023年年度监事会工作报告》
4、《2023年年度财务决算报告》
5、《2023年年度利润分配预案》
6、《关于聘请2024年年度审计机构的议案》
7、《2023年年度社会责任报告》
8、《关于2024年年度公司董事薪酬的议案》
9、《关于2024年年度公司监事薪酬的议案》
10、《关于2024年年度向银行申请综合授信的议案》
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 爱尔眼科医院集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市芙蓉南路一段188号爱尔大厦B1层国际会议厅
重要日期: 首次公告(2024-03-11)、董事会签署日(2024-03-12)、股权登记日(2024-03-25)、现场登记日(2024-03-28)、网络投票日(2024-04-01)、
召开日(2024-03-28)
议题:
1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》
4、《关于变更公司注册资本及办理市场主体变更登记的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于修订部分公司制度的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 爱尔眼科医院集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市芙蓉南路一段188号爱尔大厦B1层国际会议厅
重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-30)、
召开日(2023-05-26)
议题:
1、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
2、《2022年年度董事会工作报告》
3、《2022年年度监事会工作报告》
4、《2022年年度财务决算报告》
5、《2022年年度权益分派预案》
6、《关于聘请2023年年度审计机构的议案》
7、《2022年年度社会责任报告》
8、《关于2023年年度公司董事薪酬的议案》
9、《关于2023年年度公司监事薪酬的议案》
10、《关于2023年年度向银行申请综合授信的议案》
11、《关于变更公司注册资本、修订公司章程及办理市场主体变更登记的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 爱尔眼科医院集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市芙蓉南路一段188号爱尔大厦北塔会议室
重要日期: 首次公告(2023-03-03)、董事会签署日(2023-03-06)、股权登记日(2023-03-14)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-21)、
召开日(2023-03-17)
议题:
1、《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 爱尔眼科医院集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市芙蓉南路一段188号爱尔大厦北塔会议室
重要日期: 首次公告(2022-11-14)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-23)、现场登记日(2022-11-24)、网络投票日(2022-11-30)、
召开日(2022-11-24)
议题:
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于变更公司注册地址、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 爱尔眼科医院集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市芙蓉中路二段279号金源阳光酒店五楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-31)、
召开日(2022-05-25)
议题:
1、《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
2、《2021年年度董事会工作报告》
3、《2021年年度财务决算报告》
4、《2021年年度权益分派预案》
5、《关于聘请2022年年度审计机构的议案》
6、《2021年年度社会责任报告》
7、《关于2022年年度公司董事薪酬的议案》
8、《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》
9、《关于修订公司章程及部分制度的议案》作
10、《关于变更公司注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
11、《关于2022年年度向银行申请综合授信的议案》
12、《2021年年度监事会工作报告》
13、《关于2022年年度公司监事薪酬的议案》
14、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 爱尔眼科医院集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-06-07)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-21)、网络投票日(2021-06-23)、
召开日(2021-06-21)
议题:
1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7、审议《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
8、审议《关于公司设立募集资金专用存储账户的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 爱尔眼科医院集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 长沙市芙蓉中路二段279号金源阳光酒店五楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-14)、
召开日(2021-05-11)
议题:
1、审议《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
2、审议《2020年年度董事会工作报告》
3、审议《2020年年度财务决算报告》
4、审议《2020年年度权益分派预案》
5、审议《关于聘请2021年年度审计机构的议案》
6、审议《2020年年度社会责任报告》
7、审议《关于2021年年度公司董事薪酬的议案》
8、审议《关于修订公司章程的议案》
9、审议《关于增加公司注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
10、审议《关于修订和新增部分制度的议案》
11、审议《关于2021年年度向银行申请综合授信的议案》
12、审议《2020年年度监事会工作报告》
13、审议《关于2021年年度公司监事薪酬的议案》
14、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15、审议《关于<爱尔眼科医院集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
16、审议《关于<爱尔眼科医院集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
17、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
18、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
大会主题: 2020年第3次临时股东大会
详细公告: 爱尔眼科医院集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-14)、
召开日(2020-09-09)
议题:
1、《关于变更公司注册地址、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 爱尔眼科医院集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-19)、
召开日(2020-05-14)
议题:
1、审议《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》
2、审议《2019年度董事会工作报告》,公司独立董事将在会上作2019年度述职报告
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度权益分派预案》
5、审议《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》
6、审议《2019年度社会责任报告》
7、审议《关于2020年度公司董事薪酬的议案》
8、审议《关于修订公司章程的议案》
9、审议《关于增加公司注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
10、审议《关于2020年度向银行申请综合授信的议案》
11、审议《2019年度监事会工作报告》
12、审议《关于2020年度公司监事薪酬的议案》
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 爱尔眼科医院集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-03-06)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-18)、网络投票日(2020-03-23)、
召开日(2020-03-18)
议题:
1、逐项审议《关于调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 爱尔眼科医院集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-01-08)、董事会签署日(2020-01-09)、股权登记日(2020-01-20)、现场登记日(2020-01-21)、网络投票日(2020-02-03)、
召开日(2020-01-21)
议题:
1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》
3、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
4、审议《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
5、审议《关于<爱尔眼科医院集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、审议《关于签署本次交易相关协议的议案》
7、审议《公司与本次交易相关方签署补充协议的议案》
8、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
9、审议《关于本次交易不构成重组上市的议案》
10、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
11、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
12、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
13、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15、审议《关于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
16、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
17、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
18、审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
19、审议《关于<公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》
20、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 爱尔眼科医院集团股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市芙蓉中路二段279号金源阳光酒店五楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-11-12)、董事会签署日(2019-11-13)、股权登记日(2019-11-21)、现场登记日(2019-11-25)、网络投票日(2019-11-27)、
召开日(2019-11-25)
议题:
1、审议《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 爱尔眼科医院集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市芙蓉中路二段279号金源阳光酒店五楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-20)、
召开日(2019-05-16)
议题:
1、审议《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》
2、审议《2018年度董事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2018年度权益分派预案》
5、审议《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》
6、审议《2018年度社会责任报告》
7、审议《关于2019年度公司董事薪酬的议案》
8、审议《关于修订公司章程的议案》
9、审议《关于增加公司注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
10、审议《关于2019年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》
11、审议《2018年度监事会工作报告》
12、审议《关于2019年度公司监事薪酬的议案》
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 爱尔眼科医院集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦公司会议室
重要日期: 首次公告(2018-10-09)、董事会签署日(2018-10-10)、股权登记日(2018-10-22)、现场登记日(2018-10-24)、网络投票日(2018-10-28)、
召开日(2018-10-24)
议题:
1.《关于提名董事候选人的议案》
2.《关于为爱尔眼科国际(香港)有限公司提供担保的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 爱尔眼科医院集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦1218室
重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-14)、
召开日(2018-05-10)
议题:
1、审议《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》
2、审议《2017年度董事会工作报告》,公司独立董事将在会上作2017年度述职报告
3、审议《2017年度财务决算报告》
4、审议《2017年度权益分派预案》
5、审议《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》
6、审议《2017年度社会责任报告》
7、审议《关于2018年度公司董事薪酬的议案》
8、审议《关于增加公司注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
9、审议《2017年度监事会工作报告》
10、审议《关于2018年度公司监事薪酬的议案》
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 爱尔眼科医院集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦公司会议室
重要日期: 首次公告(2017-12-04)、董事会签署日(2017-12-05)、股权登记日(2017-12-14)、现场登记日(2017-12-18)、网络投票日(2017-12-20)、
召开日(2017-12-18)
议题:
1、审议《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
3、审议《关于延长担保期限的议案》
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 爱尔眼科医院集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店五楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-06)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-25)、
召开日(2017-04-24)
议题:
1、审议《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》;
2、审议《2016年度董事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》;
4、审议《2016年度权益分派预案》;
5、审议《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》;
6、审议《2016年度社会责任报告》;
7、审议《关于2017年度公司董事薪酬的议案》;
8、审议《关于增加公司注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》;
9、审议《2016年度监事会工作报告》;
10、审议《关于2017年度公司监事薪酬的议案》
11、《关于向ClínicaBaviera,S.A.股东发起要约的议案》
12、《关于公司向相关金融机构进行融资事宜的议案》
13、《关于提请股东大会授权公司管理层具体决定要约收购ClínicaBaviera,S.A.相关事宜的议案》
14、《关于为爱尔眼科国际(香港)有限公司和爱尔眼科国际(欧洲)有限公司提供担保的议案》
15、《关于2017年度向招商银行申请综合授信额度的议案》
大会主题: 2016年第2次临时股东大会
详细公告: 爱尔眼科医院集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店五楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-12-07)、董事会签署日(2016-12-08)、股权登记日(2016-12-16)、现场登记日(2016-12-21)、网络投票日(2016-12-22)、
召开日(2016-12-21)
议题:
1《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
2《关于<公司2016年创业板非公开发行股票方案>的议案》
3《关于<公司2016年创业板非公开发行股票预案>的议案》
4《关于<公司创业板非公开发行股票方案之论证分析报告>的议案》
5《关于<公司创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6《关于公司与深圳前海东方爱尔医疗产业并购合伙企业(有限合伙)签署<附条件生效的股权转让协议>的议案》
7《关于公司与湖南爱尔中钰眼科医疗产业投资合伙企业(有限合伙)签署<附条件生效的股权转让协议>的议案》
8《关于公司与控股股东西藏爱尔医疗投资有限公司签署<关于湖南佳兴投资置业有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》
9《关于公司与实际控制人陈邦签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
10《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
11《关于制定<公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划>的议案》
12《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
13《关于收购湖南佳兴投资置业有限公司100%股权定价公允性的议案》
14《关于批准公司本次非公开发行股票相关审计报告、评估报告的议案》
15《关于<公司关于本次创业板非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施>的议案》
16《关于<控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于创业板非
公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》
17《关于提请股东大会批准豁免公司实际控制人履行要约收购义务的议案》
18《关于公司设立募集资金专用存储账户的议案》
19《关于<公司募集资金管理制度>的议案》
20《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次创业板非公开发行股票相关事宜的议案》
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 爱尔眼科医院集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店五楼金城厅
重要日期: 首次公告(2016-11-14)、董事会签署日(2016-11-15)、股权登记日(2016-11-23)、现场登记日(2016-11-28)、网络投票日(2016-11-29)、
召开日(2016-11-28)
议题:
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
4、审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 爱尔眼科医院集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店五楼金城厅
重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-05-24)、现场登记日(2016-05-26)、网络投票日(2016-05-30)、
召开日(2016-05-26)
议题:
1审议《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》;
2审议《2015年度董事会工作报告》,公司独立董事王建平先生生张志宏先生生曾德明先生生郑远民先生将在会上作2015年度述职报告;
3审议《2015年度财务决算报告》;
4审议《2015年度利润分配预案》;
5审议《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》;
6审议《2015年度社会责任报告》;
7审议《关于2016年度公司董事薪酬的议案》;
8审议《2015年度监事会工作报告》;
9审议《关于2016年度公司监事薪酬的议案》;
10审议《关于公司<2016年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》;
11审议《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
12审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
13审议《关于将公司持股5%以上的主要股东李力先生作为2016年限制性股票激励计划激励对象的议案》
14审议《关于变更经营范围和修改公司章程的议案》
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 爱尔眼科医院集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦4楼公司会议室
重要日期: 首次公告(2015-06-08)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-18)、现场登记日(2015-06-22)、网络投票日(2015-06-24)、
召开日(2015-06-22)
议题:
1、审议《关于提名增补王建平先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 爱尔眼科医院集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店五楼金城厅
重要日期: 首次公告(2015-03-30)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-22)、
召开日(2015-04-20)
议题:
1、审议《2014 年度报告》及《2014 年度报告摘要》;
2、审议《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 ;
3、审议《2014 年度董事会工作报告》 ,公司独立董事郑远民先生、张志宏先生、曾德明先生将在会上作 2014 年度述职报告;
4、审议《2014 年度财务决算报告》 ;
5、审议《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》;
6、审议《2014 年度社会责任报告》;
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 ;
8、审议《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》;
9、审议《关于 2015 年度公司董事薪酬的议案》 ;
10、审议《关于会计政策变更的议案》 ;
11、审议《2014 年度监事会工作报告》;
12、审议《关于 2015 年度公司监事薪酬的议案》;
13、审议《关于制定〈爱尔眼科医院集团股份有限公司“省会医院合伙人计划”〉的议案》。
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 爱尔眼科医院集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 金源大酒店五楼金城厅(地址:长沙市芙蓉中路二段279号)
重要日期: 首次公告(2014-03-22)、董事会签署日(2014-03-22)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日()、
召开日(2014-04-22)
议题:
1、审议《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》
2、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
3、审议《2013年度董事会工作报告》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》
6、审议《2013年度社会责任报告》
7、审议《关于制定<未来三年股东回报规划>的议案》
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
9、审议《2013年度监事会工作报告》
10、审议《关于制定〈爱尔眼科医院集团股份有限公司“合伙人计划”〉的议案》
大会主题: 2013年第2次临时股东大会
详细公告: 爱尔眼科医院集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 金源大酒店五楼金城厅(具体地址:长沙市芙蓉中路二段279号)
重要日期: 首次公告(2013-11-08)、董事会签署日(2013-11-09)、股权登记日(2013-11-18)、现场登记日(2013-11-20)、网络投票日()、
召开日(2013-11-20)
议题:
1.审议《关于董事会换届选举的议案》;
2.审议《关于监事会换届选举的议案》;
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 金源大酒店五楼金城厅(地址:长沙市芙蓉中路二段279号)
重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-22)、股权登记日(2013-05-17)、现场登记日(2013-05-21)、网络投票日()、
召开日(2013-05-21)
议题:
1、审议《2012 年度报告》及《2012 年度报告摘要》;
2、审议《2012 年度利润分配预案》;
3、审议《2012 年度董事会工作报告》,公司独立董事张玲女士、叶泽先生、郑远民先生将在会上作 2012 年度述职报告;
4、审议《2012 年度财务决算报告》;
5、审议《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》;
6、审议《2012 年度社会责任报告》;
7、审议《2012 年度监事会工作报告》;
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 爱尔眼科医院集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店五楼金城厅
重要日期: 首次公告(2012-12-31)、董事会签署日(2012-12-31)、股权登记日(2013-01-09)、现场登记日(2013-01-11)、网络投票日(2013-01-15)、
召开日(2013-01-11)
议题:
1、审议关于《爱尔眼科医院集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》的议案(各子议案需要逐项审议):
2、审议关于《提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案;
3、审议关于《爱尔眼科医院集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;
4、审议《关于将持股5%以上股东李力作为公司限制性股票激励对象的议案》;
5、审议《关于将持股5%以上股东郭宏伟配偶李秀楠作为限制性股票激励对象的议案》;
6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
7、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;
8、审议《关于将部分节余募集资金及募集资金专户利息永久补充流动资金的议案》;
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 爱尔眼科医院集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 金源大酒店五楼金源驿（地址:长沙市芙蓉中路二段279号）
重要日期: 首次公告(2012-03-14)、董事会签署日(2012-03-15)、股权登记日(2012-04-17)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、
召开日(2012-04-19)
议题:
1、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
2、审议《2011年度利润分配预案》；
3、审议《2011年度董事会工作报告》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》；
6、审议《2011年度社会责任报告》；
7、审议《2011年度监事会工作报告》；
大会主题: 2011年第1次临时股东大会
详细公告: 爱尔眼科医院集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 金源大酒店五楼金城厅 (地址:长沙市芙蓉中路二段279号 )
重要日期: 首次公告(2011-08-05)、董事会签署日(2011-08-08)、股权登记日(2011-08-16)、现场登记日(2011-08-18)、网络投票日()、
召开日(2011-08-18)
议题:
1.审议《2011年半年度资本公积转增股本预案》；
2.审议《关于停止用募集资金兴建盘锦爱尔眼科医院的议案》；
3.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
4.审议《关于调整公司董事、监事薪酬标准的议案》
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 爱尔眼科医院集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 金源大酒店五楼金城厅
重要日期: 首次公告(2011-04-07)、董事会签署日(2011-04-08)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-04)、网络投票日(2011-05-05)、
召开日(2011-05-04)
议题:
1、审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；
2、审议《2010年度利润分配预案》；
3、审议《2010年董事会工作报告》，公司独立董事张玲女士、叶泽先生、郑远民先生将在会上作2010年度述职报告；
4、审议《2010年财务决算报告》；
5、审议《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》；
6、审议《2010年社会责任报告》；
7、审计《2010年度监事会工作报告》。
8、《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、
9、《关于将持股5%以上股东李力、郭宏伟作为公司股票期权激励对象的议案》、
10、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、
11、《公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》
大会主题: 2010年第1次临时股东大会
详细公告: 爱尔眼科医院集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 金源大酒店五楼金城厅 (具体地址:长沙市芙蓉中路二段279号 )
重要日期: 首次公告(2010-11-12)、董事会签署日(2010-11-13)、股权登记日(2010-11-23)、现场登记日(2010-11-25)、网络投票日()、
召开日(2010-11-25)
议题:
1.审议《关于董事会换届选举的议案》；
2.审议《关于监事会换届选举的议案》；
3.审议《关于公司外部监事津贴标准的议案》。
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 爱尔眼科医院集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 金源大酒店五楼金城厅
重要日期: 首次公告(2010-03-12)、董事会签署日(2010-03-15)、股权登记日(2010-04-02)、现场登记日(2010-04-07)、网络投票日()、
召开日(2010-04-07)
议题:
1、审议《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》;
2、审议《2009 年度社会责任报告》;
3、审议《2009 年董事会工作报告》;
4、审议《2009 年度独立董事述职报告》;
5、审议《2009 年财务决算报告》;
6、审议《2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案》;
7、审议《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》;
8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
9、审议《关于制订〈对外担保管理制度〉的议案》;
10、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;
11、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》;
12、审议《关于制订〈对外投资管理制度〉的议案》;
13、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;
14、审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》;
15、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
16、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
17、审计《2009 年度监事会工作报告》;
18、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
