300012股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华测检测认证集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《2023年度报告全文及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》
8、《未来三年股东回报规划(2024年—2026年)》
9、《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 华测检测认证集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测认证集团股份有限公司大楼

重要日期: 首次公告(2024-02-22)、董事会签署日(2024-02-22)、股权登记日(2024-02-29)、现场登记日(2024-03-01)、网络投票日(2024-03-08)、召开日(2024-03-01)

议题:

1、《华测检测认证集团股份有限公司2024年第一期员工持股计划(草案)及摘要》
2、《华测检测认证集团股份有限公司2024年第一期员工持股计划管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 华测检测认证集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于修订独立董事工作制度的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华测检测认证集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼

重要日期: 首次公告(2023-09-29)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-12)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-12)

议题:

1、提案1《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华测检测认证集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《2022年年度报告全文及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 华测检测认证集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
4、关于第六届董事会董事津贴标准的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华测检测认证集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼

重要日期: 首次公告(2022-09-06)、董事会签署日(2022-09-06)、股权登记日(2022-09-14)、现场登记日(2022-09-16)、网络投票日(2022-09-21)、召开日(2022-09-16)

议题:

1、《关于选举独立董事的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华测检测认证集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《2021年度报告全文及摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 华测检测认证集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次关联交易相关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华测检测认证集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、审议《2020年度报告全文及摘要》
2、审议《2020年度董事会工作报告》
3、审议《2020年度监事会工作报告》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》
7、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》
8、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9、审议《关于向商业银行申请综合授信的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 华测检测认证集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-12)、董事会签署日(2021-01-12)、股权登记日(2021-01-20)、现场登记日(2021-01-22)、网络投票日(2021-01-27)、召开日(2021-01-22)

议题:

1、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
4、审议《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
5、审议《关于修订<会计师事务所选聘专项制度>的议案》
6、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7、审议《关于会计政策变更的议案》
8、审议《关于向关联方租售公租房的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 华测检测认证集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-14)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-24)、现场登记日(2020-11-26)、网络投票日(2020-12-01)、召开日(2020-11-26)

议题:

1、审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 华测检测认证集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-31)、现场登记日(2020-09-02)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-02)

议题:

1、审议《关于补选独立董事的议案》
2、审议《关于变更募集资金用途的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华测检测认证集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、审议《2019年年度报告全文及摘要》
2、审议《2019年度董事会工作报告》
3、审议《2019年度监事会工作报告》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 华测检测认证集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-15)、董事会签署日(2019-11-15)、股权登记日(2019-11-25)、现场登记日(2019-11-27)、网络投票日(2019-12-01)、召开日(2019-11-27)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于第五届董事会董事津贴标准的议案》
5、审议《关于变更2019年度审计机构的议案》
6、审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华测检测认证集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-10)

议题:

1.《2018年度报告全文及摘要》
2.《2018年度董事会工作报告》
3.《2018年度监事会工作报告》
4.《2018年度财务决算报告》
5.《2018年度利润分配预案》
6.《关于续聘立信会计师事务所为公司2019年审计机构的议案》
7.《关于为子公司提供担保额度的议案》
8.《关于<华测检测认证集团股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9.《关于<华测检测认证集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
10.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事项的议案》
11.《关于公司与关联方共同收购股权暨关联交易的议案》
12.《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 华测检测认证集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-28)、董事会签署日(2018-11-28)、股权登记日(2018-12-06)、现场登记日(2018-12-10)、网络投票日(2018-12-12)、召开日(2018-12-10)

议题:

1、审议《关于<华测检测认证集团股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<华测检测认证集团股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》
4、审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
5、审议《关于为控股子公司苏州华测生物技术有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 华测检测认证集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-24)、董事会签署日(2018-07-24)、股权登记日(2018-08-01)、现场登记日(2018-08-03)、网络投票日(2018-08-07)、召开日(2018-08-03)

议题:

1、审议《华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及摘要》;
2、审议《华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;
4、审议《关于提名董事候选人的议案》
5、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 华测检测认证集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-11)

议题:

1.审议《2017年度报告全文及摘要》;
2.审议《2017年度董事会工作报告》;
3.审议《2017年度监事会工作报告》;
4.审议《2017年度财务决算报告》
5.审议《2017年度利润分配预案》
6.审议《关于变更募集资金用途的议案》
7.审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年审计机构的议案》
8.审议《关于修改公司章程的议案》
9.审议《关于未来三年股东回报规划(2018-2020年)》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 华测检测认证集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-01)、董事会签署日(2017-12-02)、股权登记日(2017-12-13)、现场登记日(2017-12-15)、网络投票日(2017-12-17)、召开日(2017-12-15)

议题:

1.00 《关于调整募投项目投资明细的议案》
2.00 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于更换会计师事务所的议案》
4.00 《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 华测检测认证集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼2楼E室

重要日期: 首次公告(2017-08-24)、董事会签署日(2017-08-24)、股权登记日(2017-09-05)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-10)、召开日(2017-09-08)

议题:

1.《关于变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 华测检测认证集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼2楼E室

重要日期: 首次公告(2017-06-01)、董事会签署日(2017-06-02)、股权登记日(2017-06-14)、现场登记日(2017-06-16)、网络投票日(2017-06-18)、召开日(2017-06-16)

议题:

1、审议《华测检测认证集团股份有限公司首期员工持股计划(草案)及摘要》;
2、审议《华测检测认证集团股份有限公司首期员工持股计划管理办法》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 华测检测认证集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼2楼E室。

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-22)

议题:

1.审议《2016年度董事会工作报告》;
2.审议《2016年度监事会工作报告》;
3.审议《2016年度报告全文及摘要》;
4.审议《2016年度财务决算报告》;
5.审议《2016年度利润分配预案》;
6.审议《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》;
7.审议《关于调整募集资金投资项目计划的议案》;
8.审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2017年审计机构的议案》;
9.审议《关于定向回购华安检测公司张利明、方发胜、刘国奇、方力、欧利江、冷小琪及康毅2016年度应补偿股份的议案》;
10.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购事宜的议案》;
11.审议《2017年度董事薪酬方案的议案》;
12.审议《2017年度监事薪酬方案的议案》;
13.审议《关于向商业银行申请综合授信的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 华测检测认证集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼2楼E室

重要日期: 首次公告(2016-12-07)、董事会签署日(2016-12-07)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-22)、召开日(2016-12-22)

议题:

1.审议《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》
2.审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 华测检测认证集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼2楼E室

重要日期: 首次公告(2016-07-26)、董事会签署日(2016-07-28)、股权登记日(2016-08-08)、现场登记日(2016-08-11)、网络投票日(2016-08-11)、召开日(2016-08-11)

议题:

1.审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.审议《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.审议《关于选举第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》
4.审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
5.审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》
6.审议《关于使用超募资金用于其他募投项目的议案》
7.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.审议《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
9.审议《关于公司副总裁参与跟投深圳市华诚康达投资合伙企业暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 华测检测认证集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼2楼E室。

重要日期: 首次公告(2016-04-11)、董事会签署日(2016-04-13)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-04)、召开日(2016-05-04)

议题:

1.审议《2015年度董事会工作报告》
2.审议《2015年度监事会工作报告》
3.审议《2015年度报告全文及摘要》
4.审议《2015年度财务决算报告》
5.审议《2015年度利润分配预案》
6.审议《关于公司关键管理人员参与跟投创新业务项目暨关联交易的议案》
7.审议《关于修改公司章程的议案》
8.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9.审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2016年审计机构的议案》
10.审议《关于定向回购华安检测公司张利明、方发胜、刘国奇、方力、欧利
江、冷小琪及康毅2015年度应补偿股份的议案》
11.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购事宜的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 华测检测认证集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼2楼E室

重要日期: 首次公告(2016-01-04)、董事会签署日(2016-01-05)、股权登记日(2016-01-15)、现场登记日(2016-01-18)、网络投票日(2016-01-20)、召开日(2016-01-18)

议题:

1审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 华测检测认证集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼2楼E室。

重要日期: 首次公告(2015-07-22)、董事会签署日(2015-07-27)、股权登记日(2015-08-06)、现场登记日(2015-08-07)、网络投票日(2015-08-11)、召开日(2015-08-07)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的议案》
10、审议《关于调整董事津贴的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市华测检测技术股份有限公司关于召开2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼2楼E室

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-24)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-27)

议题:

1.审议《2014 年度董事会工作报告》
2.审议《2014 年度监事会工作报告》
3. 审议《2014 年度报告全文及摘要》
4. 审议《2014 年度财务决算报告》
5. 审议《2014 年度利润分配预案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市华测检测技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼2楼E室

重要日期: 首次公告(2015-03-10)、董事会签署日(2015-03-11)、股权登记日(2015-03-20)、现场登记日(2015-03-23)、网络投票日(2015-03-25)、召开日(2015-03-23)

议题:

1、审议《关于公司变更名称及修改<公司章程>相应条款的议案》
2、审议《关于公司变更注册资本及修改<公司章程>相应条款的议案》
3、审议《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市华测检测技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园C栋公共检测中心2楼培训室

重要日期: 首次公告(2014-07-09)、董事会签署日(2014-07-11)、股权登记日(2014-07-22)、现场登记日(2014-07-23)、网络投票日(2014-07-27)、召开日(2014-07-23)

议题:

1.审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
2.审议《关于变更部分超募资金用途暨投资新项目的议案》
3. 审议《关于调整临床前 CRO 研究基地募投项目的议案》
4. 审议《关于为控股子公司苏州华测生物技术有限公司提供担保的议案》
5. 审议《关于增补公司董事的议案》(非独立董事候选人)
6. 审议《关于增补公司独立董事、审计委员会委员的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市华测检测技术股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼2楼E室

重要日期: 首次公告(2014-04-08)、董事会签署日(2014-04-10)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-04-25)、网络投票日(2014-04-29)、召开日(2014-04-25)

议题:

1.审议《2013年度董事会工作报告》
2.审议《2013年度监事会工作报告》
3.审议《2013年度报告全文及摘要》
4.审议《2013年度财务决算报告》
5.审议《2013年度利润分配预案》
6.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7.审议《关于修订<公司章程>的议案》
8.审议《关于公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
9.审议《关于公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金方案的议案》
10.审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
11.审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
12.审议《关于签署附条件生效的〈深圳市华测检测技术股份有限公司以发行股份及现金方式购买资产的协议书〉的议案》
13.审议《关于签署附条件生效的〈深圳市华测检测技术股份有限公司以发行股份及现金方式购买资产的盈利预测补偿协议〉的议案》
14.审议《关于签署<深圳市华测检测技术股份有限公司以发行股份及现金方式购买资产的协议书之补充协议>的议案》
15.审议《关于签署<深圳市华测检测技术股份有限公司以发行股份及现金方式购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
16.审议《关于公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要的议案》
17.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市华测检测技术股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼2楼E室。

重要日期: 首次公告(2013-07-31)、董事会签署日(2013-08-01)、股权登记日(2013-08-12)、现场登记日(2013-08-13)、网络投票日()、召开日(2013-08-13)

议题:

1.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
2.审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》
3.审议《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市华测检测技术股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼2楼E室。

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日()、召开日(2013-04-15)

议题:

1.本次会议拟审议的议案如下:
1) 审议《2012 年度董事会工作报告》
2) 审议《2012 年度监事会工作报告》
3) 审议《2012 年报全文及摘要》
4) 审议《2012 年度财务决算报告》
5) 审议《2012 年度利润分配预案》
6) 审议《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》7) 审议《关于修订<公司章程>的议案》
8) 审议《关于变更华东检测基地募投项目实施方案的议案》
9) 审议《关于节余募集资金和超募资金使用计划的议案》
10) 审议《关于 2013 年公司债务性融资计划的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市华测检测技术股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼2楼E室

重要日期: 首次公告(2012-10-22)、董事会签署日(2012-10-23)、股权登记日(2012-11-02)、现场登记日(2012-11-07)、网络投票日()、召开日(2012-11-07)

议题:

1) 审议《关于变更医学检验中心超募资金投资项目实施方式的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市华测检测技术股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼2楼E室

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-10)、股权登记日(2012-08-22)、现场登记日(2012-08-23)、网络投票日()、召开日(2012-08-23)

议题:

1) 审议《2012年中期利润分配预案》
2) 审议《未来三年股东回报规划（2012年—2014年）》
3) 审议《关于修订<公司章程>的议案》
4) 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5) 审议《关于向交通银行股份有限公司申请综合授信事宜的议案》
6) 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市华测检测技术股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼2楼E室

重要日期: 首次公告(2012-03-25)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日()、召开日(2012-04-13)

议题:

1) 审议《2011年度董事会工作报告》
2) 审议《2011年度监事会工作报告》
3) 审议《2011年度报告及其摘要》
4) 审议《2011年度财务决算报告》
5) 审议《2011年度利润分配预案》
6) 审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》
7) 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市华测检测技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼2楼E室

重要日期: 首次公告(2011-12-30)、董事会签署日(2011-12-31)、股权登记日(2012-01-10)、现场登记日(2012-01-11)、网络投票日(2012-01-16)、召开日(2012-01-11)

议题:

1、审议《深圳市华测检测技术股份有限公司关于对中层管理人员及核心技术(业务)人员的股票期权激励计划（草案)修订稿》
2、审议《股票期权激励计划实施考核办法》（该议案于2011年8月8日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，全文详见证监会指定创业板信息披露网站）
3、审议《深圳市华测检测技术股份有限公司股票增值权激励计划（草案）修订稿》
4、审议《股票增值权激励计划实施考核办法》（该议案于2011年8月8日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，全文详见证监会指定创业板信息披露网站）
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权和增值权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市华测检测技术股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼2楼E室。

重要日期: 首次公告(2011-06-10)、董事会签署日(2011-06-14)、股权登记日(2011-07-01)、现场登记日(2011-07-04)、网络投票日()、召开日(2011-07-04)

议题:

1) 审议《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉》的议案；
2) 审议《关于补选第二届监事会监事》的议案；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼2楼E室。

重要日期: 首次公告(2011-03-25)、董事会签署日(2011-03-28)、股权登记日(2011-04-14)、现场登记日(2011-04-15)、网络投票日()、召开日(2011-04-15)

议题:

1) 审议《2010年度董事会工作报告》的议案
2) 审议《2010年度监事会工作报告》的议案
3) 审议《2010年度经审计财务决算报告》的议案
4) 审议《﹤2010年度报告﹥及其摘要》的议案
5) 审议《2010年度利润分配及资本公积转增股本》的议案
6) 审议《董事会关于2010年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案
7) 审议《关于续聘2011年度审计机构》的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市华测检测技术股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼2楼E室

重要日期: 首次公告(2010-11-30)、董事会签署日(2010-12-01)、股权登记日(2010-12-10)、现场登记日(2010-12-14)、网络投票日()、召开日(2010-12-14)

议题:

（1）审议《关于修改公司章程的议案》；
（2）审议《关于变更桃花源检测基地建设项目募集资金使用计划的议案》；
（3）审议《关于使用节余募集资金投资华测临床前CRO研究基地项目的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市华测检测技术股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼2楼E室

重要日期: 首次公告(2010-07-31)、董事会签署日(2010-08-03)、股权登记日(2010-08-16)、现场登记日(2010-08-17)、网络投票日()、召开日(2010-08-17)

议题:

1、审议《关于选举公司第二届董事会成员的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》；
3、审议关于修订《董事会议事规则》的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市华测检测技术股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼2楼E室。

重要日期: 首次公告(2010-06-01)、董事会签署日(2010-06-02)、股权登记日(2010-06-11)、现场登记日(2010-06-13)、网络投票日()、召开日(2010-06-13)

议题:

1) 审议《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉》的议案；
2) 审议《关于注销广州市华测检测有限公司》的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳市华测检测技术股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼2楼E室。

重要日期: 首次公告(2010-03-23)、董事会签署日(2010-03-23)、股权登记日(2010-04-08)、现场登记日(2010-04-09)、网络投票日()、召开日(2010-04-09)

议题:

1、审议《2009年度董事会工作报告》; 2、审议《2009年度监事会工作报告》; 3、审议《2009年度经审计财务决算报告》; 4、审议《﹤2009年度报告﹥及其摘要》; 5、审议《关于续聘2010年度审计机构》的议案; 6、审议《2009年度利润分配及资本公积转增股本》的议案; 7、审议《董事会关于2009年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案; 8、审议《关于桃花源检测基地募投项目部分投资内容实施主体变更》的议案; 9、审议《关于使用超募资金设立中国总部及华南检测基地》的议案; 10、审议《关于使用超募资金扩充上海检测基地》的议案; 11、审议《关于使用超募资金归还银行贷款及补充流动资金》的议案; 12、审议《关于使用超募资金用于投资与并购事项》的议案; 13、审议《关于使用超募资金用于信息化系统建设项目》的议案;

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市华测检测技术股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼2楼E室

重要日期: 首次公告(2010-01-16)、董事会签署日(2010-01-20)、股权登记日(2010-01-28)、现场登记日(2010-02-01)、网络投票日()、召开日(2010-02-01)

议题:

（1）审议关于改聘会计师事务所的议案；
（2）审议关于选举杨斌为独立董事的议案；
（3）审议关于修改《公司章程》的议案；
（4）审议关于调整独立董事津贴的议案；
（5）审议《会计师事务所选聘专项制度》的议案。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市华测检测技术股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼2楼E室

重要日期: 首次公告(2009-11-15)、董事会签署日(2009-11-18)、股权登记日(2009-11-26)、现场登记日(2009-12-01)、网络投票日()、召开日(2009-12-01)

议题:

（1）关于公司首次公开发行后注册资本变更的议案；
（2）关于修改公司章程的议案；
（3）关于成立薪酬与考核委员会的议案。

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