300004股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南方风机股份有限公司关于召开二〇二三年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区小塘三环西路31号南方风机股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
4、《关于2023年度利润分配的预案》
5、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、逐项审议《关于修订<独立董事工作制度>等相关规则制度的议案》
8、《关于公司董事薪酬方案的议案》
9、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 南方风机股份有限公司关于召开二〇二三年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区小塘三环西路31号南方风机股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南方风机股份有限公司关于召开二〇二二年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区小塘三环西路31号南方风机股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》
4、《关于2022年度利润分配的预案》
5、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
6、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南方风机股份有限公司关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区小塘三环西路31号南方风机股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-30)、董事会签署日(2023-01-31)、股权登记日(2023-02-08)、现场登记日(2023-02-14)、网络投票日(2023-02-15)、召开日(2023-02-14)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 南方风机股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区小塘三环西路31号南方风机股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于签订<光伏发电项目合作协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南方风机股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区小塘三环西路31号南方风机股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-30)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-14)、现场登记日(2022-06-19)、网络投票日(2022-06-20)、召开日(2022-06-19)

议题:

1、审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
3、审议《关于<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》
4、审议《关于2021年度利润分配的预案》
5、审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
6、审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
7、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南方风机股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区小塘三环西路31号南方风机股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、逐项审议《关于增补第五届非独立董事的议案》
2、审议《关于增补第五届监事会非职工代表监事的议案》
3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
4、逐项审议《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
5、审议《关于制订<未来三年股东回报规划(2022—2024年)>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南方风机股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区小塘三环西路31号南方风机股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-17)、董事会签署日(2021-11-18)、股权登记日(2021-11-26)、现场登记日(2021-12-03)、网络投票日(2021-12-03)、召开日(2021-12-03)

议题:

1、审议《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规之规定的议案》
2、审议《关于公司本次重大资产出售方案的议案》
3、审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
6、审议《关于本次重大资产重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
7、审议《关于本次交易作价的依据及其公平合理性的议案》
8、审议《关于公司与上海颐帆科技有限公司签署附生效条件的<产权转让合同>的议案》
9、审议《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案》
10、审议《关于公司重大资产出售摊薄即期回报填补措施的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
12、审议《关于更新本次重大资产出售审计报告、审阅报告的议案》
13、审议《关于更新本次重大资产出售审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案》
14、审议《关于公司与上海颐帆科技有限公司或其股东签署附生效条件的<产权转让合同>之补充协议、股权质押合同、保证合同等相关协议的议案》
15、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16、审议《关于公司与上海颐帆科技有限公司签署附生效条件的<产权转让合同>之补充协议的议案》
17、审议《关于<南方风机股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南方风机股份有限公司关于召开二〇二〇年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区小塘三环西路31号南方风机股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
3、审议《关于<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>的议案》
4、审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
5、审议《关于<2020年度内部控制的自我评价报告>的议案》
6、审议《关于2020年度利润分配的预案》
7、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
10、审议《关于修订<关联交易决策制度>等制度的议案》
11、审议《关于未弥补亏损超过实收资本三分之一的议案》
12、审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
13、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 南方风机股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区小塘三环西路31号南方风机股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-15)、董事会签署日(2020-07-16)、股权登记日(2020-07-24)、现场登记日(2020-07-30)、网络投票日(2020-07-31)、召开日(2020-07-30)

议题:

1、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南方风机股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区小塘三环西路31号南方风机股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
3、审议《关于<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》
4、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
5、审议《关于<2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
6、审议《关于<2019年度内部控制的自我评价报告>的议案》
7、审议《关于2019年度利润分配的预案》
8、审议《关于修订〈信息披露管理办法〉制度的议案》
9、审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 南方风机股份有限公司关于召开二〇二〇年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区小塘三环西路31号南方风机股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-22)、董事会签署日(2020-01-23)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-06)、网络投票日(2020-02-07)、召开日(2020-02-06)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南方风机股份有限公司关于召开二〇一九年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区小塘三环西路31号南方风机股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-26)、股权登记日(2019-11-04)、现场登记日(2019-11-10)、网络投票日(2019-11-10)、召开日(2019-11-10)

议题:

1.《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南方风机股份有限公司关于召开二〇一八年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区小塘三环西路31号南方风机股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-23)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-23)

议题:

1、审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
3、审议《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》
4、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
5、审议《关于<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
6、审议《关于<2018年度内部控制的自我评价报告>的议案》
7、审议《关于2018年度利润分配的预案》
8、审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
11、审议《关于中兴能源装备有限公司2018年度业绩承诺股份实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份后注销或股份赠与相关事宜的议案》
13、《关于制订<南方风机股份有限公司未来三年股东回报规划(2019—2021年)>的议案》
14、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
15、审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
16、审议《关于公司监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 南方风机股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区小塘三环西路31号南方风机股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-22)、董事会签署日(2018-11-23)、股权登记日(2018-12-03)、现场登记日(2018-12-09)、网络投票日(2018-12-09)、召开日(2018-12-09)

议题:

1、《关于提请股东大会免去常南先生公司董事职务的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 南方风机股份有限公司关于召开二〇一八年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区小塘三环西路31号南方风机股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-11)、网络投票日(2018-11-11)、召开日(2018-11-11)

议题:

1.《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 南方风机股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区小塘三环西路31号南方风机股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-20)、董事会签署日(2018-06-21)、股权登记日(2018-07-02)、现场登记日(2018-07-05)、网络投票日(2018-07-05)、召开日(2018-07-05)

议题:

1、审议《关于提请股东大会免去杨子善先生公司董事职务的议案》;
2、审议《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》;

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 南方风机股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区小塘三环西路31号南方风机股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》;
3、审议《关于<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》;
4、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
5、审议《关于<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;
6、审议《关于<2017年度内部控制的自我评价报告>的议案》;
7、审议《关于2017年度利润分配的预案》;
8、审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》;
9、审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》;
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
11、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
12、审议《关于中兴能源装备有限公司2017年度业绩承诺股份实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》;
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份后注销或股份赠与相关事宜的议案》;
14、审议《关于修改公司经营场所的议案》;
15、审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》;
16、审议《关于公司监事薪酬方案的议案》;
17、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 南方风机股份有限公司关于召开二〇一七年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区小塘三环西路31号南方风机股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-13)、董事会签署日(2017-07-14)、股权登记日(2017-07-25)、现场登记日(2017-07-28)、网络投票日(2017-07-30)、召开日(2017-07-28)

议题:

1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 南方风机股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区小塘三环西路31号南方风机股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-19)

议题:

1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》;
3、审议《关于<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》;
4、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》;
5、审议《关于<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;
6、审议《关于<2016年度内部控制的自我评价报告>的议案》;
7、审议《关于2016年度利润分配的预案》;
8、审议《关于公司董事2017年度薪酬方案的议案》;
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
10、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;
11、审议《关于公司监事2017年度薪酬方案的议案》。
12、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;
13、逐项审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》:
14、审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 南方风机股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区灯湖东路20号保利洲际酒店2楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-01)、董事会签署日(2016-06-01)、股权登记日(2016-06-21)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-27)、召开日(2016-06-27)

议题:

1、审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2015年度财务决算报告>的议案》;
3、审议《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》;
4、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;
5、审议《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;
6、审议《关于<2015年度内部控制的自我评价报告>的议案》;
7、审议《关于2015年度利润分配的预案》;
8、审议《关于制订<南方风机股份有限公司未来三年股东回报规划(2016-2018年)>的议案》;
9、审议《关于公司部分2014年定向增发募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》;
10、审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》;
11、审议《关于全资子公司为公司申请授信融资提供担保的议案》;
12、审议《关于签署土地征收及拆迁补偿协议的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 南方风机股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区灯湖东路20号保利洲际酒店2楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-10)

议题:

1、审议《关于对公司<章程>进行修订的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 南方风机股份有限公司关于召开二○一四年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区灯湖东路20号保利洲际酒店2楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、审议《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于2014年度财务决算报告的议案》;
3、审议《关于<2014年年报报告>及<2014年年度报告摘要>的议案》;
4、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;
5、审议《关于<2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;
6、审议《关于<2014年度内部控制的自我评价报告>的议案》;
7、审议《关于2014年度利润分配的预案》;
8、审议《关于制定公司董事薪酬方案的议案》;
9、审议《关于变更注册地址、增设经营场所并修改<公司章程>的议案》;
10、审议《关于制定公司监事薪酬方案的议案》;
11、审议《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 南方风机股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山大道南方风机股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-29)、董事会签署日(2014-12-29)、股权登记日(2015-01-08)、现场登记日(2015-01-15)、网络投票日(2015-01-14)、召开日(2015-01-15)

议题:

1、审议《关于增补公司董事的议案》;

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 南方风机股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区灯湖东路20号保利洲际酒店2楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-22)、董事会签署日(2014-08-25)、股权登记日(2014-09-15)、现场登记日(2014-09-18)、网络投票日(2014-09-17)、召开日(2014-09-18)

议题:

1、审议《2014年中期利润分配的预案》
2、审议《关于对公司<章程>进行修订的议案》
3、审议《关于对<股东大会议事规则>进行修订的议案》
4、审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 南方风机股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区灯湖东路20号保利洲际酒店2楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-03)、董事会签署日(2014-07-03)、股权登记日(2014-07-15)、现场登记日(2014-07-21)、网络投票日(2014-07-20)、召开日(2014-07-21)

议题:

1、审议《关于公司第三届董事会成员选举的议案》;
2、审议《关于公司第三届监事会非职工监事选举的议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 南方风机股份有限公司关于召开二○一三年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区灯湖东路20 号保利洲际酒店2 楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日()、召开日(2014-05-08)

议题:

1、审议《关于对<募集资金管理办法>进行修订的议案》;
2、审议《关于<2013 年度董事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于2013 年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于<2013 年年报报告>及<2013 年年度报告摘要>的议案》;
5、审议《关于续聘公司2014 年度审计机构的议案》;
6、审议《关于<2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;
7、审议《关于<2013 年度内部控制的自我评价报告>的议案》;
8、审议《关于2013 年度利润分配的预案》;
9、审议《关于<2013 年度监事会工作报告>的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 南方风机股份有限公司关于召开二○一四年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区灯湖东路 20 号保利洲际酒店 2 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-30)、董事会签署日(2013-12-31)、股权登记日(2014-01-09)、现场登记日(2014-01-15)、网络投票日(2014-01-14)、召开日(2014-01-15)

议题:

1、审议《关于公司符合本次重大资产重组条件的议案》;
2、审议《关于公司进行重大资产重组的议案》;
3、审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》;
4、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
6、审议《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
7、审议《关于签订<业绩补偿协议>的议案》;
8、审议《关于<南方风机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书(草案)>及其摘要的议案》;
9、审议《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》;
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;
11、审议《关于对<公司章程>进行修订的议案》;
12、审议《关于制订<公司未来三年股东回报规划(2013-2015 年)>的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 南方风机股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区灯湖东路 20 号保利洲际酒店 2 楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-05)、董事会签署日(2013-06-06)、股权登记日(2013-06-17)、现场登记日(2013-06-21)、网络投票日()、召开日(2013-06-21)

议题:

1、审议《关于对<公司章程>进行修订的议案》;
2、审议《关于对<股东大会议事规则>进行修订的议案》;
3、审议《关于对<独立董事工作制度>进行修订的议案》;
4、审议《关于对<董事会议事规则>进行修订的议案》;
5、审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 南方风机股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区灯湖东路20号保利洲际酒店2 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日()、召开日(2013-05-17)

议题:

1、审议《关于<2012 年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于2012 年度财务决算报告的议案》;
3、审议《关于<2012 年年报报告>及<2012 年年度报告摘要>的议案》;
4、审议《关于续聘公司2013 年度审计机构的议案》;
5、审议《关于<2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;
6、审议《关于<2012 年度内部控制的自我评价报告>的议案》;
7、审议《关于2012 年度利润分配的预案》;
8、审议《关于公司向中国银行股份有限公司佛山分行申请授信融资的议案》;
9、审议《关于<2012 年度监事会工作报告>的议案》;

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 南方风机股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区灯湖东路20号保利洲际酒店2楼6号会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-18)、网络投票日()、召开日(2012-05-18)

议题:

1、审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于2011年度财务决算报告的议案》；
3、审议《关于<2011年年报报告>及<2011年年度报告摘要>的议案》；
4、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
5、审议《关于<2011年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
6、审议《关于<2011年度内部控制的自我评价报告>的议案》；
7、审议《关于2011年度利润分配的预案》；
8、审议《关于调整公司董事薪酬的议案》；
9、审议《关于调整公司监事薪酬的议案》；
10、审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 南方风机股份有限公司关于召开二○一一年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省佛山市南海区灯湖东路20号保利洲际酒店2楼会议厅

重要日期: 首次公告(2011-07-04)、董事会签署日(2011-07-05)、股权登记日(2011-07-14)、现场登记日(2011-07-21)、网络投票日(2011-07-20)、召开日(2011-07-21)

议题:

1、《关于<南方风机股份有限公司股权激励计划（草案修订稿）>的议案》
1.1 股票期权激励计划的目的
1.2 股票期权激励对象的确定依据和范围
1.3 股票期权数量、涉及标的股票数量及来源
1.4 股票期权激励对象的分配情况
1.5 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.6 股票期权行权价及确定方法
1.7 股票期权的获授条件
1.8 股票期权行权安排、行权条件
1.9 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.10 股票期权激励的会计处理
1.11 实施股票期权激励计划的程序
1.12 公司与激励对象的权利与义务
1.13 激励计划变更、终止及其他情形
2、《关于对<南方风机股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>修订的议案》
3、《关于公司第二届董事会成员选举的议案》
3.01 选举杨子善为公司第二届董事会董事
3.02 选举杨子江为公司第二届董事会董事
3.03 选举周燕敏为公司第二届董事会董事
3.04 选举李晓明为公司第二届董事会董事
3.05 选举崔兴华为公司第二届董事会董事
3.06 选举李志成为公司第二届董事会董事
3.07 选举唐金龙为公司第二届董事会独立董事
3.08 选举李萍为公司第二届董事会独立董事
3.09 选举祁大同为公司第二届董事会独立董事
以上董事采用累计投票方式选举。
4、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事选举的议案》
4.01 选举刘基照为公司第二届监事会非职工监事
4.02 选举李海生为公司第二届监事会非职工监事
以上非职工监事采用累计投票方式选举。
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
6、《关于<南方风机股份有限公司股票期权激励计划管理办法>的议案》
上述第1-3项议案经公司本次董事会议审议通过后提交股东大会，第4项议案经公司2011年7月4日第一届监事会第十二次会议审议通过后提交股东大会，第5－6项议案经公司2011年2月28日第一届董事会第二十六次会议审议通过后提交股东大会。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 南方风机股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区狮山大道南方风机股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-19)、董事会签署日(2011-05-19)、股权登记日(2011-05-31)、现场登记日(2011-06-03)、网络投票日()、召开日(2011-06-03)

议题:

1、审议《关于对<公司章程>进行必要的文字修订的议案》
2、审议《2010年度监事会工作报告》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 南方风机股份有限公司关于召开二○一○年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区灯湖东路20号保利洲际酒店2楼6号会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-15)、董事会签署日(2011-03-16)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-15)、网络投票日()、召开日(2011-04-15)

议题:

1、审议《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于2010年度财务决算报告的议案》；
3、审议《关于<2010年年报报告>及<2110年年度报告摘要>的议案》；
4、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
5、审议《关于<2010年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
6、审议《关于<2010年度内部控制的自我评价报告>的议案》；
7、审议《关于2010年度利润分配的预案》；
8、审议《关于对<公司章程>进行必要的文字修订的议案》;
9、审议《关于调整公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 南方风机股份有限公司关于召开二○一○年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区松岗工业区南国桃园度假村枫丹白鹭酒店2号楼首层木棉会议厅

重要日期: 首次公告(2010-07-30)、董事会签署日(2010-07-31)、股权登记日(2010-08-11)、现场登记日(2010-08-16)、网络投票日(2010-08-15)、召开日(2010-08-16)

议题:

1、审议《关于公司使用包括超募资金在内的资金参与竞买国有土地使用权的议案》；
2、审议《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》；
3、审议《关于对公司<章程>进行必要的文字修订的议案》；
4、审议《关于对公司<董事会议事规则>进行必要的文字修订的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 南方风机股份有限公司关于召开二○○九年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海区松岗工业区南国桃园度假村枫丹白路酒店国际会议厅

重要日期: 首次公告(2010-04-13)、董事会签署日(2010-04-15)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-21)、网络投票日()、召开日(2010-05-21)

议题:

1、审议《关于<2009 年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2009 年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于2009 年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于<2009 年年报>及<年报摘要>的议案》；
5、审议《关于续聘公司2010 年度审计机构的议案》；
6、审议《关于2009 年度利润分配的预案》；
7、《关于增补公司董事的临时提案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 南方风机股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市南海狮山开发区桂丹路中恒国际酒店1 楼会议室；

重要日期: 首次公告(2010-02-08)、董事会签署日(2010-02-09)、股权登记日(2010-03-05)、现场登记日(2010-03-10)、网络投票日()、召开日(2010-03-10)

议题:

1、审议《关于南方风机股份有限公司向中国银行股份有限公司佛山分行申请授信融资的议案》；

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