003029股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 长春吉大正元信息技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区博才路399号栖乐荟A座15层公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-10)、董事会签署日(2024-08-10)、股权登记日(2024-09-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-27)、召开日()

议题:

1、关于聘请2024年度审计机构的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 长春吉大正元信息技术股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区博才路399号栖乐荟A座15层公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度报告及其摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配方案
6、关于回购2021年限制性股票激励计划中剩余股份的议案
7、关于调整公司总股本并修订《公司章程》的议案
8、关于修订公司部分管理制度的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 长春吉大正元信息技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路56号中航科技大厦4层会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-12)、董事会签署日(2023-09-13)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-28)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议及相关授权有效期的议案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案
3、关于修订公司部分管理制度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 长春吉大正元信息技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区博才路399号栖乐荟A座15层长春吉大正元信息技术股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-05)、董事会签署日(2023-05-06)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 长春吉大正元信息技术股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区博才路399号栖乐荟A座15层长春吉大正元信息技术股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-03)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度报告及其摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配方案
6、关于续聘2023年度审计机构的议案
7、关于公司高级管理人员(含董事长)2022年度薪酬的议案
8、关于回购2021年限制性股票激励计划中部分股份的议案
9、关于公司经营范围变更并修订《公司章程》的议案
10、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
11、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
12、关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案
13、关于公司第九届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 长春吉大正元信息技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区博才路399号栖乐荟A座15层长春吉大正元信息技术股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-23)、董事会签署日(2023-02-24)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-08)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-08)

议题:

1、关于公司《2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 长春吉大正元信息技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区博才路399号栖乐荟A座15层长春吉大正元信息技术股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-22)、现场登记日(2022-09-26)、网络投票日(2022-09-30)、召开日(2022-09-26)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司《2022年度非公开发行A股股票预案》的议案
4、关于《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5、关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
6、关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案
7、关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
8、关于公司《未来三年(2022年-2024年)股东分红回报计划》的议案
9、关于同意特定对象免于发出收购要约的议案
10、关于授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案
11、关于聘任2022年度审计机构的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 长春吉大正元信息技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长春市高新区博才路399号栖乐荟A座15层长春吉大正元信息技术股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《关于公司高级管理人员(含董事长)2021年度薪酬的议案》
7、《关于调整募集资金投资项目内部投资结构和实施进度以及增加项目实施主体的议案》
8、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
9、《关于增加经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》
10、《关于修订公司部分管理制度的议案》
11、《关于选举张鹏先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 长春吉大正元信息技术股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 长春市高新区博才路399号栖乐荟A座15层公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告》及其摘要
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
8、审议《关于修订公司部分管理制度的议案》
9、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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