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日久光电

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003015股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏日久光电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道银滩路189号全资子公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-23)、现场登记日(2024-04-24)、网络投票日(2024-05-06)、 召开日(2024-04-24)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度财务决算报告的议案
4、关于2023年度利润分配预案的议案
5、关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案
6、关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案
7、关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
8、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
9、关于公司修订<公司章程>的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏日久光电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-22)、董事会签署日(2024-02-22)、股权登记日(2024-03-04)、现场登记日(2024-03-05)、网络投票日(2024-03-11)、 召开日(2024-03-05)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏日久光电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号江苏日久光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-28)、 召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于公司修订<独立董事工作制度>的议案
2、关于公司修订<董事会议事规则>的议案
3、关于公司修订<股东大会议事规则>的议案
4、关于公司修订<公司章程>的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏日久光电股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道银滩路189号全资子公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-05-05)、 召开日(2023-04-26)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度财务决算报告的议案
4、关于2022年度利润分配预案的议案
5、关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案
6、关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案
7、关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏日久光电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号江苏日久光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-02)、网络投票日(2022-09-08)、 召开日(2022-09-02)

议题:

1、关于调整公司募投项目使用募集资金投资金额的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏日久光电股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号江苏日久光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-05-05)、 召开日(2022-04-27)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案
7、关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案
8、关于补选第三届董事会董事的议案
9、关于补选第三届监事会监事的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
13、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
14、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
15、关于修订公司《对外担保管理办法》的议案
16、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
17、关于修订公司《投资决策管理制度》的议案
18、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏日久光电股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周庄镇全旺路88号水月周庄铂尔曼酒店1号多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-04-12)、董事会签署日(2021-04-12)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-06)、 召开日(2021-04-29)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年度财务决算报告的议案
4、关于2020年度利润分配预案的议案
5、关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
6、关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案
7、关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案
8、关于补选第三届董事会董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏日久光电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-25)、董事会签署日(2021-02-25)、股权登记日(2021-03-05)、现场登记日(2021-03-08)、网络投票日(2021-03-12)、 召开日(2021-03-08)

议题:

1、关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏日久光电股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-27)、董事会签署日(2020-11-27)、股权登记日(2020-12-07)、现场登记日(2020-12-08)、网络投票日(2020-12-14)、 召开日(2020-12-08)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏日久光电股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-16)、 召开日(2020-11-10)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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