003013股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 广州地铁设计研究院股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市越秀区环市西路204号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-15)、董事会签署日(2024-10-15)、股权登记日(2024-10-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-30)、召开日()

议题:

1、《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于调整独立董事津贴的议案》
5、《关于拟聘请会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广州地铁设计研究院股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市越秀区环市西路204号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-14)、董事会签署日(2024-09-14)、股权登记日(2024-09-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-30)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广州地铁设计研究院股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省广州市越秀区环市西路204号广州地铁设计研究院股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-14)、董事会签署日(2024-05-14)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》
2、《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划管理办法(修订稿)的议案》
3、《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州地铁设计研究院股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市越秀区环市西路204号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-24)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于2023年度关联交易情况确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广州地铁设计研究院股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市越秀区环市西路204号广州地铁设计研究院股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-24)、董事会签署日(2024-02-24)、股权登记日(2024-03-06)、现场登记日(2024-03-07)、网络投票日(2024-03-11)、召开日(2024-03-07)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州地铁设计研究院股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市越秀区环市西路204号广州地铁设计研究院股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-01)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州地铁设计研究院股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市越秀区环市西路204号广州地铁设计研究院股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2023年度财务预算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于2022年度关联交易情况确认及2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于非独立董事、监事薪酬方案的议案》
9、《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州地铁设计研究院股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市越秀区环市西路204号广州地铁设计研究院股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-17)、董事会签署日(2022-11-17)、股权登记日(2022-11-30)、现场登记日(2022-12-01)、网络投票日(2022-12-05)、召开日(2022-12-01)

议题:

1、《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州地铁设计研究院股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市越秀区环市西路204号广州地铁设计研究院股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-25)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年度财务预算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于2021年度关联交易情况确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于2022年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
9、《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广州地铁设计研究院股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市越秀区环市西路204号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-12)、董事会签署日(2021-08-12)、股权登记日(2021-08-25)、现场登记日(2021-08-26)、网络投票日(2021-08-30)、召开日(2021-08-26)

议题:

1、《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广州地铁设计研究院股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市越秀区环市西路204号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
6、《关于利润分配预案的议案》
7、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
8、《关于公司2020年度关联交易情况确认及2021年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司2021年度非独立董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》
10、《关于公司2021年度监事薪酬与考核方案的议案》
11、《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广州地铁设计研究院股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市越秀区环市西路204号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、《关于调整独立董事津贴的议案》
3、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

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