003005股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京竞业达数码科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区银桦路60号院6号楼公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京竞业达数码科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区银桦路60号院6号楼北京竞业达数码科技股份有限公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告》及摘要
4、《2023年度审计报告》
5、《2023年度财务决算报告》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2023年公司董事、监事薪酬的议案》
9、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京竞业达数码科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区银桦路60号院6号楼公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-08)、网络投票日(2024-04-12)、召开日(2024-04-08)

议题:

1、《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京竞业达数码科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区银桦路60号院6号楼北京竞业达数码科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-22)、董事会签署日(2023-07-22)、股权登记日(2023-08-09)、现场登记日(2023-08-09)、网络投票日(2023-08-14)、召开日(2023-08-09)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
4、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京竞业达数码科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区银桦路60号院6号楼北京竞业达数码科技股份有限公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告》及摘要
4、《2022年度审计报告》
5、《2022年度财务决算报告》
6、《关于2022年公司董事、监事薪酬的议案》
7、《关于公司2022年度利润分配的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
10、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
11、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
12、《关于<公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告>的议案》
13、《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
14、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
15、《关于<公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺>的议案》
16、《关于<公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京竞业达数码科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区银桦路60号院6号楼北京竞业达数码科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-03)、董事会签署日(2023-01-03)、股权登记日(2023-01-13)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-18)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、《关于为全资、控股子公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》
2、《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京竞业达数码科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区银桦路60号院6号楼北京竞业达数码科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-16)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-26)、现场登记日(2022-08-26)、网络投票日(2022-08-31)、召开日(2022-08-26)

议题:

1、《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京竞业达数码科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区银桦路60号院6号楼北京竞业达数码科技股份有限公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告》及摘要
4、《2021年度审计报告》
5、《2021年度财务决算报告》
6、《关于2021年公司董事、监事薪酬的议案》
7、《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京竞业达数码科技股份有限公司关于召开2022年第一次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区银桦路60号院6号楼

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京竞业达数码科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路7号院9号楼北京竞业达数码科技股份有限公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告》及摘要
4、《2020年度审计报告》
5、《2020年度财务决算报告》
6、《关于2020年公司董事、监事薪酬的议案》
7、《关于调整董事会独立董事津贴的议案》
8、《关于2020年度利润分配预案的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京竞业达数码科技股份有限公司召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路7号院9号楼公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-19)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-02-01)、网络投票日(2021-02-04)、召开日(2021-02-01)

议题:

1、《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京竞业达数码科技股份有限公司召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路7号院9号楼公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-16)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-29)、现场登记日(2020-12-31)、网络投票日(2021-01-05)、召开日(2020-12-31)

议题:

1、《关于公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于为全资、控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
3、《关于控股股东实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北京竞业达数码科技股份有限公司召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区地锦路7号院9号楼公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-14)、董事会签署日(2020-10-14)、股权登记日(2020-10-22)、现场登记日(2020-10-26)、网络投票日(2020-10-29)、召开日(2020-10-26)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修定<公司章程>并办理工商登记的议案》。
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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