003002股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山西壶化集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省长治市潞洲区东海湾大厦-8楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2024年度财务预算报告》
5、《2023年年度报告全文及摘要》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
12、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
13、《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
18、《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
19、《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山西壶化集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省长治市潞洲区东海湾大厦-8楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-16)、董事会签署日(2023-12-16)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-29)、网络投票日(2024-01-02)、召开日(2023-12-29)

议题:

1、《关于拟向关联方购置总部办公楼的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山西壶化集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省长治市潞洲区东海湾大厦-8楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2023年度财务预算报告》
5、《2022年年度报告全文及摘要》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山西壶化集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省长治市潞洲区东海湾大厦-8楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-24)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、《关于终止“爆破工程一体化服务项目”并使用剩余募集资金实施新项目及向子公司提供借款实施新项目的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山西壶化集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省长治市潞洲区东海湾大厦-8楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
5、《关于修订<对外投资管理制度>部分条款的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山西壶化集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省长治市潞洲区东海湾大厦-8楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-20)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-06)、召开日(2022-09-05)

议题:

1、《关于变更公司营业期限的议案》
2、《关于修订公司章程部分条款的议案》
3、《关于公司独立董事津贴的议案》
4、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
5、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
6、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山西壶化集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省长治市壶关经济开发区化工路1号壶化集团行政办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2022年度财务预算报告》
5、《2021年年度报告全文及摘要》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 山西壶化集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省长治市壶关县城北壶化集团行政办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-23)、董事会签署日(2021-09-23)、股权登记日(2021-09-30)、现场登记日(2021-10-11)、网络投票日(2021-10-13)、召开日(2021-10-11)

议题:

1、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于终止部分募投项目的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山西壶化集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省长治市壶关县城北壶化集团行政办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-13)、董事会签署日(2021-07-13)、股权登记日(2021-07-21)、现场登记日(2021-07-26)、网络投票日(2021-07-28)、召开日(2021-07-26)

议题:

1、《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
2、《关于董事辞职及补选董事的议案》
3、《关于监事辞职及补选监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山西壶化集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省长治市壶关县城北壶化集团行政办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年年度报告全文及摘要》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2021年度财务预算报告》
6、《关于2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山西壶化集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省长治市壶关县城北壶化集团行政办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-23)、董事会签署日(2020-12-23)、股权登记日(2021-01-04)、现场登记日(2021-01-06)、网络投票日(2021-01-07)、召开日(2021-01-06)

议题:

1、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于董事辞职及补选董事的议案》
3、《关于监事辞职及补选监事的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 山西壶化集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山西省长治市壶关县城北壶化集团行政办公楼三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-22)、董事会签署日(2020-10-22)、股权登记日(2020-11-02)、现场登记日(2020-11-04)、网络投票日(2020-11-06)、召开日(2020-11-04)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修定〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2、《关于修改公司相关制度的议案》 3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

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