003001股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京中岩大地科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区苹果园路2号通景大厦12层北京中岩大地科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-17)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于<2023年财务决算报告>的议案》
7、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12、《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
13、《关于修订公司<未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中岩大地科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市石景山区苹果园路2号通景大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-23)、董事会签署日(2024-03-23)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-07)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-07)

议题:

1、《关于<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中岩大地科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区苹果园路2号通景大厦12层北京中岩大地科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
2、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京中岩大地科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区苹果园路2号通景大厦12层北京中岩大地科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
9、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
10、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
11、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
13、《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中岩大地科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区苹果园路2号通景大厦12层北京中岩大地科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-08)、董事会签署日(2022-11-08)、股权登记日(2022-11-16)、现场登记日(2022-11-18)、网络投票日(2022-11-23)、召开日(2022-11-18)

议题:

1、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京中岩大地科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区苹果园路2号通景大厦12层北京中岩大地科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
6、《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》
7、《关于调整独立董事薪酬的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
11、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
13、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中岩大地科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区苹果园路2号通景大厦12层北京中岩大地科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-16)、董事会签署日(2022-02-16)、股权登记日(2022-02-25)、现场登记日(2022-02-28)、网络投票日(2022-03-03)、召开日(2022-02-28)

议题:

1、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
2、《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
3、《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》
4、《关于换届选举第三届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京中岩大地科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区苹果园路2号通景大厦12层北京中岩大地科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-09)、董事会签署日(2021-11-09)、股权登记日(2021-11-19)、现场登记日(2021-11-22)、网络投票日(2021-11-24)、召开日(2021-11-22)

议题:

1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中岩大地科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区苹果园路2号通景大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-19)、董事会签署日(2021-05-19)、股权登记日(2021-05-28)、现场登记日(2021-06-01)、网络投票日(2021-06-04)、召开日(2021-06-01)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京中岩大地科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区苹果园路2号通景大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-21)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-28)、召开日(2021-04-26)

议题:

1、《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》
4、《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、《关于〈2020年年度报告〉全文及其摘要的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中岩大地科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市石景山区苹果园路2号通景大厦12层北京中岩大地科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-02)、董事会签署日(2021-02-03)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-20)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-20)

议题:

1、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中岩大地科技股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区苹果园路2号通景大厦12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-20)、董事会签署日(2020-10-20)、股权登记日(2020-10-28)、现场登记日(2020-11-02)、网络投票日(2020-11-04)、召开日(2020-11-02)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理与决策制度>的议案》
7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9、《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

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