002989股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳中天精装股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-22)、召开日()

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳中天精装股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-09)、董事会签署日(2024-08-10)、股权登记日(2024-08-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-29)、召开日()

议题:

1、关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳中天精装股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-17)、董事会签署日(2024-07-18)、股权登记日(2024-07-31)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-05)、召开日()

议题:

1、关于公司第四届非独立董事薪酬方案调整的议案
2、关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中天精装股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-03)、董事会签署日(2024-07-04)、股权登记日(2024-07-18)、现场登记日(2024-07-19)、网络投票日(2024-07-23)、召开日(2024-07-19)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于修订董事会议事规则的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中天精装股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-17)、董事会签署日(2024-06-18)、股权登记日(2024-06-28)、现场登记日(2024-07-01)、网络投票日(2024-07-03)、召开日(2024-07-01)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于公司第四届董事会改选部分非独立董事候选人提名的议案
3、关于公司第四届董事会改选部分独立董事候选人提名的议案
4、关于公司第四届监事会改选非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳中天精装股份有限公司关于召开2023年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
3、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务决算报告》
6、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》
8、《关于公司拟对外出售资产的议案》
9、《关于审议公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11、《关于修改董事会议事规则的议案》
12、《关于变更公司注册资本及章程的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中天精装股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-17)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于修订公司章程的议案
3、关于修订独立董事工作制度的议案
4、关于修订董事会议事规则的议案
5、关于修订股东大会议事规则的议案
6、关于修订对外投资管理制度的议案
7、关于修订关联交易管理制度的议案
8、关于修订募集资金管理制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳中天精装股份有限公司关于召开2022年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
3、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
5、《关于公司2022年度财务决算报告》
6、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
7、《关于计提2022年度信用减值损失和资产减值损失的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》
10、《关于公司拟对外出售资产的议案》
11、《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点并延期及变更部分募集资金用途的议案》
12、《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
14、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳中天精装股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-31)、股权登记日(2022-11-14)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-17)、召开日(2022-11-15)

议题:

1、关于换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案
2、关于换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事的议案
3、关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
4、关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
5、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中天精装股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-29)、股权登记日(2022-07-12)、现场登记日(2022-07-13)、网络投票日(2022-07-15)、召开日(2022-07-13)

议题:

1、《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳中天精装股份有限公司关于召开2021年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-30)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
3、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
5、《关于公司2021年度财务决算报告》
6、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
7、《关于计提2021年度信用减值损失和资产减值损失的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于2022年公司向金融机构申请授信额度的议案》
10、《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中天精装股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-07)、董事会签署日(2022-02-09)、股权登记日(2022-02-23)、现场登记日(2022-02-25)、网络投票日(2022-02-28)、召开日(2022-02-25)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于公司开展应收账款保理业务的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中天精装股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-22)、董事会签署日(2021-09-23)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-12)、网络投票日(2021-10-13)、召开日(2021-10-12)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目实施内容变更及延期的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳中天精装股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-25)、现场登记日(2021-06-29)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-29)

议题:

1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
5、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
6、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
7、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
8、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳中天精装股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
3、《《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
5、《关于公司2020年度财务决算报告》
6、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
7、《关于董事、监事及高级管理人员2020年薪酬情况及2021年薪酬方案的议案》
8、《关于2021年公司向金融机构申请授信额度的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳中天精装股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-25)、现场登记日(2020-09-02)、网络投票日(2020-09-03)、召开日(2020-09-02)

议题:

1、《关于对公司2018-2019年度未分配利润进行分红的预案》
2、《关于调整独立董事与监事薪酬的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳中天精装股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-13)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》 2、《关于更新法人治理文件的议案》 3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 5、《关于追加2020年公司向金融机构申请授信额度并接受公司及关联方担保的议案》

002989 中天精装	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
002989 中天精装	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

002989中天精装

002989股东大会 召开通知

中天精装相关个股

002989
中天精装

002989股东大会召开通知