002978股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 四川安宁铁钛股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市米易县安宁路197号

重要日期: 首次公告(2024-08-19)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-08-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-05)、召开日()

议题:

1、《关于2024年半年度利润分配的方案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 四川安宁铁钛股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市米易县安宁路197号

重要日期: 首次公告(2024-07-08)、董事会签署日(2024-07-09)、股权登记日(2024-07-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-25)、召开日()

议题:

1、《关于公司及控股子公司申请授信并提供担保的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 四川安宁铁钛股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市米易县安宁路197号

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-05-06)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 四川安宁铁钛股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市米易县安宁路197号

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于2023年度利润分配的预案》
6、《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
8、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 四川安宁铁钛股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市米易县安宁路197号四川安宁铁钛股份有限公司办公楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-17)、董事会签署日(2024-01-17)、股权登记日(2024-01-29)、现场登记日(2024-01-31)、网络投票日(2024-02-02)、召开日(2024-01-31)

议题:

1、《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 四川安宁铁钛股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市米易县安宁路197号四川安宁铁钛股份有限公司办公楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 四川安宁铁钛股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市米易县安宁路197号四川安宁铁钛股份有限公司办公楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-22)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 四川安宁铁钛股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市米易县安宁路197号四川安宁铁钛股份有限公司办公楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、《关于2023年半年度利润分配的预案》
2、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
3、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
4、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 四川安宁铁钛股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市米易县安宁路197号四川安宁铁钛股份有限公司办公楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-04)、董事会签署日(2023-08-05)、股权登记日(2023-08-15)、现场登记日(2023-08-18)、网络投票日(2023-08-21)、召开日(2023-08-18)

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 四川安宁铁钛股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市米易县安宁路197号四川安宁铁钛股份有限公司办公楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-17)、董事会签署日(2023-05-18)、股权登记日(2023-05-29)、现场登记日(2023-06-02)、网络投票日(2023-06-05)、召开日(2023-06-02)

议题:

1、《关于向下属子公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 四川安宁铁钛股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市米易县安宁路197号四川安宁铁钛股份有限公司办公楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行A股股票方案(修订稿)的议案》
3、《四川安宁铁钛股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、《四川安宁铁钛股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》
5、《四川安宁铁钛股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 四川安宁铁钛股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府一街535号两江国际2栋42层

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于2022年度利润分配的预案》
6、《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 四川安宁铁钛股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市米易县安宁路197号四川安宁铁钛股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-28)、董事会签署日(2022-09-29)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-17)、网络投票日(2022-10-20)、召开日(2022-10-17)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
7、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 四川安宁铁钛股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市米易县安宁路197号四川安宁铁钛股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-04)、董事会签署日(2022-08-04)、股权登记日(2022-08-17)、现场登记日(2022-08-22)、网络投票日(2022-08-25)、召开日(2022-08-22)

议题:

1、《关于2022年半年度利润分配的预案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 四川安宁铁钛股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市米易县安宁路197号四川安宁铁钛股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、《关于对外投资的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 四川安宁铁钛股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市米易县安宁路197号四川安宁铁钛股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-21)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告及其摘要》
5、《关于2021年度利润分配的预案》
6、《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 四川安宁铁钛股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市米易县安宁路197号四川安宁铁钛股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-25)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-25)

议题:

1、审议《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》
2、审议《关于董事薪酬方案的议案》
3、审议《关于监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 四川安宁铁钛股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市米易县安宁路197号四川安宁铁钛股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-14)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-16)

议题:

1、审议《关于监事会主席辞职及提名非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 四川安宁铁钛股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-05)、董事会签署日(2021-08-05)、股权登记日(2021-08-18)、现场登记日(2021-08-20)、网络投票日(2021-08-24)、召开日(2021-08-20)

议题:

1、审议《关于2021年半年度利润分配的预案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 四川安宁铁钛股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年度报告及其摘要》
5、审议《关于2020年度利润分配的预案》
6、审议《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》
7、审议《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、审议《关于监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 四川安宁铁钛股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-21)、董事会签署日(2021-01-22)、股权登记日(2021-02-03)、现场登记日(2021-02-05)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-05)

议题:

1、《关于公司2021年日常关联交易额度预计的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 四川安宁铁钛股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-13)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-13)

议题:

1、《关于对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 四川安宁铁钛股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-20)、董事会签署日(2020-08-20)、股权登记日(2020-08-31)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-04)

议题:

1、审议《关于2020年半年度利润分配的预案》
2、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 四川安宁铁钛股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》
3、审议《关于更新公司制度的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办公室具体办理工商变更登记相关事宜的议案》

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