002975股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海博杰电子股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区科旺路66号珠海博杰电子股份有限公司12楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-03)、董事会签署日(2024-06-03)、股权登记日(2024-06-11)、现场登记日(2024-06-14)、网络投票日(2024-06-18)、召开日(2024-06-14)

议题:

1、《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于非独立董事薪酬方案的议案》
3、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
4、《关于监事薪酬方案的议案》
5、《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
6、《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
7、《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 珠海博杰电子股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区科旺路66号12楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于修订公司<募集资金管理办法>等制度的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海博杰电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区科旺路66号珠海博杰电子股份有限公司12楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-07)、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-19)

议题:

1、《关于<珠海博杰电子股份有限公司2024年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于<珠海博杰电子股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》
5、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海博杰电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区科旺路66号珠海博杰电子股份有限公司12楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-27)、董事会签署日(2023-12-27)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-08)

议题:

1、关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海博杰电子股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区福田路10号珠海博杰电子股份有限公司1号厂房2楼培训室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、《关于拟聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 珠海博杰电子股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区福田路10号珠海博杰电子股份有限公司1号厂房2楼培训室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》
4、《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于非独立董事薪酬方案的议案》
7、《关于监事薪酬方案的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海博杰电子股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区福田路10号珠海博杰电子股份有限公司1号厂房2楼培训室

重要日期: 首次公告(2023-02-15)、董事会签署日(2023-02-15)、股权登记日(2023-02-24)、现场登记日(2023-02-28)、网络投票日(2023-03-03)、召开日(2023-02-28)

议题:

1、《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海博杰电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区福田路10号珠海博杰电子股份有限公司1号厂房2楼培训室

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-19)、股权登记日(2023-01-31)、现场登记日(2023-02-02)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-02)

议题:

1、《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订公司<股东大会议事规则>等制度的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海博杰电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区福田路10号珠海博杰电子股份有限公司1号厂房2楼培训室

重要日期: 首次公告(2022-12-23)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-04)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-04)

议题:

1、关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海博杰电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区福田路10号珠海博杰电子股份有限公司1号厂房2楼培训室

重要日期: 首次公告(2022-05-27)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-14)、网络投票日(2022-06-17)、召开日(2022-06-14)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 珠海博杰电子股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区福田路10号珠海博杰电子股份有限公司1号厂房2楼培训室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》
4、《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于非独立董事薪酬方案的议案》
7、《关于监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于购买董监高责任险的议案》
1、《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
11、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海博杰电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区福田路10号珠海博杰电子股份有限公司1号厂房2楼培训室

重要日期: 首次公告(2021-12-16)、董事会签署日(2021-12-20)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-07)、召开日(2022-01-04)

议题:

1、关于修订对外投资管理办法的议案
2、关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海博杰电子股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区福田路10号珠海博杰电子股份有限公司1号厂房2楼培训室

重要日期: 首次公告(2021-05-11)、董事会签署日(2021-05-13)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 珠海博杰电子股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区福田路10号珠海博杰电子股份有限公司1号厂房2楼培训室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于2020年年度报告及年度报告摘要的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于修订公司章程的议案》
7、《关于修订董事会议事规则及相关委员会议事规则的议案》
8、《关于非独立董事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于符合发行可转换公司债券条件的议案》
11、《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
12、《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
13、《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
14、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
15、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
16、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案》
17、《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
18、《关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
20、《关于拟签署项目投资协议的议案》
21、《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》
22、《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
23、《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
24、《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海博杰电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 珠海市香洲区福田路10号珠海博杰电子股份有限公司1号厂房2楼会议室3

重要日期: 首次公告(2021-02-22)、董事会签署日(2021-02-23)、股权登记日(2021-03-05)、现场登记日(2021-03-09)、网络投票日(2021-03-12)、召开日(2021-03-09)

议题:

1、《关于<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海博杰电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区福田路10号珠海博杰电子股份有限公司1号厂房2楼会议室3

重要日期: 首次公告(2021-01-15)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-02-02)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-02-02)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海博杰电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区福田路10号珠海博杰电子股份有限公司1号厂房2楼会议室3

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、《关于购买珠海鼎泰芯源晶体有限公司 12.885%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 珠海博杰电子股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区福田路10号珠海博杰电子股份有限公司1号厂房2楼培训室

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》
5、《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于变更公司注册资本的议案》
7、《关于修订公司章程的议案》
8、《关于修订股东大会议事规则(草案)的议案》
9、《关于修订董事会议事规则(草案)的议案》
10、《关于修订募集资金使用管理办法(草案)的议案》
11、《关于2020年度董事长薪酬方案的议案》
12、《关于调整独立董事津贴的议案》
13、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海博杰电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区福田路10号珠海博杰电子股份有限公司1号厂房2楼会议室3

重要日期: 首次公告(2020-03-05)、董事会签署日(2020-03-06)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-19)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-19)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
3、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

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