002957股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳科瑞技术股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔15楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2024年度财务预算报告》的议案
5、关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案
6、关于2023年度利润分配预案的议案
7、关于续聘2024年度审计机构的议案
8、关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案
9、关于开展外汇套期保值业务的议案
10、关于2024年度公司申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案
11、关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案
12、关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
13、关于2023年度公司监事薪酬的议案
14、关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
15、关于修订《股东大会议事规则》等相关制度的议案
16、关于修订未来三年股东回报规划(2023-2025年)的议案
17、关于终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案
18、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳科瑞技术股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-11)、董事会签署日(2023-07-11)、股权登记日(2023-07-21)、现场登记日(2023-07-24)、网络投票日(2023-07-26)、召开日(2023-07-24)

议题:

1、关于变更注册地址、增加注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳科瑞技术股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2023年度财务预算报告》的议案
5、关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案
6、关于2022年度利润分配预案的议案
7、关于未来三年股东回报规划(2023-2025年)的议案
8、关于续聘2023年度审计机构的议案
9、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
10、关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案
11、关于开展外汇套期保值业务的议案
12、关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案
13、关于2022年度计提资产减值准备、核销资产及确认其他非流动金融资产公允价值损失的议案
14、关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
15、关于2022年度公司监事薪酬的议案
16、关于公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
17、关于公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
18、关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案
19、关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳科瑞技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-16)、董事会签署日(2022-11-16)、股权登记日(2022-11-25)、现场登记日(2022-11-28)、网络投票日(2022-12-02)、召开日(2022-11-28)

议题:

1、关于为全资子公司惠州市鼎力智能科技有限公司申请银行授信提供担保的议案
2、关于为全资子公司深圳市科瑞技术科技有限公司申请银行授信提供担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳科瑞技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-12)、董事会签署日(2022-10-12)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-25)、网络投票日(2022-10-28)、召开日(2022-10-25)

议题:

1、关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案
2、关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案
3、关于公司换届选举第四届监事会监事的议案
4、关于第四届董事津贴方案的议案
5、关于第四届监事津贴方案的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳科瑞技术股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2022年度财务预算报告》的议案
5、关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案
6、关于公司2021年度利润分配预案的议案
7、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案
10、关于开展外汇套期保值业务的议案
11、关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
12、关于2021年度计提减值损失、核销资产及确认其他非流动金融资产公允价值损失的议案
13、关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
14、关于2021年度公司监事薪酬的议案
15、关于拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
16、关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
17、关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
18、关于修订《股东大会议事规则》等相关制度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳科瑞技术股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-02)、董事会签署日(2022-03-02)、股权登记日(2022-03-14)、现场登记日(2022-03-22)、网络投票日(2022-03-24)、召开日(2022-03-22)

议题:

1、《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳科瑞技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-25)、董事会签署日(2021-11-25)、股权登记日(2021-12-08)、现场登记日(2021-12-09)、网络投票日(2021-12-14)、召开日(2021-12-09)

议题:

1、关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2、关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳科瑞技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳科瑞技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦七栋栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-24)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、关于变更注册地址、减少注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳科瑞技术股份有限公司关于召开2020年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦六栋五楼培训室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2021年度财务预算报告
5、公司2020年度报告及其摘要
6、公司2020年度利润分配预案
7、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
8、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案
10、关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案
11、关于2020年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
12、关于2020年度公司监事薪酬的议案
13、关于回购注销2020年度限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
14、关于修订《对外投资管理制度》的议案
15、关于对外投资并参与设立股权投资基金暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳科瑞技术股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦六栋五楼培训室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、关于变更募集资金投资项目的议案
2、关于变更2020年审计机构的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳科瑞技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦六栋五楼培训室

重要日期: 首次公告(2020-09-22)、董事会签署日(2020-09-22)、股权登记日(2020-09-25)、现场登记日(2020-09-28)、网络投票日(2020-10-14)、召开日(2020-09-28)

议题:

1、关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案
2、关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案
4、关于认购股权投资基金暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳科瑞技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦六栋五楼培训室

重要日期: 首次公告(2020-05-30)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-09)、现场登记日(2020-06-11)、网络投票日(2020-06-16)、召开日(2020-06-11)

议题:

1、关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳科瑞技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦六栋五楼培训室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2020年度财务预算报告
5、公司2019年年度报告及其摘要
6、公司2019年度利润分配预案
7、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
8、关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案
9、关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理投资范围的议案
10、关于2019年度公司董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬的议案
11、关于2019年度公司监事薪酬的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《募集资金管理制度》的议案
15、关于修订《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳科瑞技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳科瑞技术股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2019-12-28)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-13)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-13)

议题:

1、关于公司为全资子公司向金融机构借款提供担保的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳科瑞技术股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦六栋五楼培训室

重要日期: 首次公告(2019-10-23)、董事会签署日(2019-10-23)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-06)、网络投票日(2019-11-10)、召开日(2019-11-06)

议题:

1、关于第三届董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案
2、关于第三届监事薪酬(津贴)方案的议案
3、关于变更2019年度审计机构的议案
4、关于现金收购深圳帝光电子有限公司100%股权暨关联交易的议案
5、关于修订《公司章程》的议案
6、关于修订《股东大会议事规则》的议案
7、关于修订《独立董事制度》的议案
8、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳科瑞技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦六栋五楼培训室

重要日期: 首次公告(2019-09-30)、董事会签署日(2019-09-30)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-10)、网络投票日(2019-10-14)、召开日(2019-10-10)

议题:

1、关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案
2、关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案
3、关于公司换届选举第三届监事会监事的议案
4、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

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