002953股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 广东日丰电缆股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区广丰工业园广东日丰电缆股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-12)、董事会签署日(2024-11-12)、股权登记日(2024-11-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-27)、召开日()

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 2、关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案 3、关于公司《2024年度向特定对象发行股票预案》的议案 4、关于公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案 5、关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 6、关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案 7、关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案 8、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案 9、关于公司《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报计划》的议案 10、关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜的议案 11、关于公司设立募集资金专项账户的议案 12、关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 广东日丰电缆股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区广丰工业园公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-31)、董事会签署日(2024-07-31)、股权登记日(2024-08-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-23)、召开日()

议题:

1、关于续聘2024年度审计机构的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东日丰电缆股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区广丰工业园广东日丰电缆股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年年度报告全文及其摘要的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于公司及子公司拟申请授信额度的议案
7、关于2024年度董事薪酬方案的议案
8、关于2024年度监事薪酬方案的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广东日丰电缆股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区广丰工业园公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-07)、董事会签署日(2024-03-07)、股权登记日(2024-03-15)、现场登记日(2024-03-18)、网络投票日(2024-03-22)、召开日(2024-03-18)

议题:

1、关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东日丰电缆股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区广丰工业园公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-23)、董事会签署日(2024-01-24)、股权登记日(2024-01-31)、现场登记日(2024-02-02)、网络投票日(2024-02-08)、召开日(2024-02-02)

议题:

1、关于变更募集资金用途的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东日丰电缆股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区广丰工业园公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-10)

议题:

1、关于修订<广东日丰电缆股份有限公司独立董事工作制度>的议案
2、关于修订<广东日丰电缆股份有限公司董事会议事规则>的议案
3、关于修订<广东日丰电缆股份有限公司监事会议事规则>的议案
4、关于修订<广东日丰电缆股份有限公司股东大会议事规则>的议案
5、关于修订<公司章程>的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东日丰电缆股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区广丰工业园广东日丰电缆股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-19)、董事会签署日(2023-08-19)、股权登记日(2023-08-28)、现场登记日(2023-08-31)、网络投票日(2023-09-04)、召开日(2023-08-31)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于回购注销部分限制性股票的议案
3、关于续聘2023年度审计机构的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东日丰电缆股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区广丰工业园广东日丰电缆股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于2022年年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年年度财务决算报告的议案
4、关于2022年年度利润分配预案的议案
5、关于2022年年度报告全文及其摘要的议案
6、关于公司及子公司拟申请授信额度的议案
7、关于实际控制人、控股股东为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案
8、关于2023年度董事薪酬方案的议案
9、关于2023年度监事薪酬方案的议案
10、关于回购注销部分限制性股票的议案
11、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东日丰电缆股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区广丰工业园广东日丰电缆股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-25)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-09)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-09)

议题:

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案
3、关于选举公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东日丰电缆股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区广丰工业园广东日丰电缆股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-28)、股权登记日(2022-09-30)、现场登记日(2022-10-10)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-10)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于修订<公司章程>的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东日丰电缆股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区广丰工业园广东日丰电缆股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、关于2021年年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年年度财务决算报告的议案
4、关于2021年年度利润分配预案的议案
5、关于续聘2022年度审计机构的议案
6、关于2021年年度报告全文及其摘要的议案
7、关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案
8、关于2022年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案
9、关于2022年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
10、关于2022年年度监事人员薪酬方案的议案
11、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东日丰电缆股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区广丰工业园广东日丰电缆股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-05)、董事会签署日(2022-03-05)、股权登记日(2022-03-18)、现场登记日(2022-03-21)、网络投票日(2022-03-23)、召开日(2022-03-21)

议题:

1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东日丰电缆股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区广丰工业园公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-12)、董事会签署日(2021-07-12)、股权登记日(2021-07-23)、现场登记日(2021-07-26)、网络投票日(2021-07-28)、召开日(2021-07-26)

议题:

1、关于签订项目投资协议的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东日丰电缆股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区广丰工业园公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-18)、董事会签署日(2021-06-18)、股权登记日(2021-06-30)、现场登记日(2021-07-01)、网络投票日(2021-07-05)、召开日(2021-07-01)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东日丰电缆股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区广丰工业园广东日丰电缆股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2020年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
6、审议《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
7、审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、审议《关于回购限制性股份注销的议案》
9、审议《关于2021年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
10、审议《关于2021年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
11、审议《关于2021年度监事人员薪酬方案的议案》
12、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东日丰电缆股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区广丰工业园公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-12)、董事会签署日(2021-01-12)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-01-27)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、审议《关于收购天津有容蒂康通讯技术公司100%股权的议案》 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》 3、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》(第四届董事会第十二次会议)

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广东日丰电缆股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 中山市西区广丰工业园公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-19)、董事会签署日(2020-08-20)、股权登记日(2020-08-25)、现场登记日(2020-08-26)、网络投票日(2020-09-04)、召开日(2020-08-26)

议题:

1、审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东日丰电缆股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区广丰工业园公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-28)、董事会签署日(2020-07-29)、股权登记日(2020-08-05)、现场登记日(2020-08-06)、网络投票日(2020-08-13)、召开日(2020-08-06)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司2020年度公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4、审议《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、审议《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
6、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施的议案》
7、审议《关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案》
8、审议《关于制定<广东日丰电缆股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、审议《关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》
10、审议《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东日丰电缆股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区广丰工业园公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2019年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于聘任2020年度审计机构的议案》
6、审议《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》
7、审议《关于2020年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
8、审议《关于2020年度监事人员薪酬方案的议案》
9、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东日丰电缆股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区广丰工业园公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-03)、董事会签署日(2020-01-04)、股权登记日(2020-01-15)、现场登记日(2020-01-16)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-16)

议题:

1、审议《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东日丰电缆股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区广丰工业园公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-24)、董事会签署日(2019-10-25)、股权登记日(2019-11-04)、现场登记日(2019-11-07)、网络投票日(2019-11-10)、召开日(2019-11-07)

议题:

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东日丰电缆股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中山市西区广丰工业园公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-21)

议题:

1、关于2018年度董事会工作报告的议案
2、关于2018年度监事会工作报告的议案
3、关于2018年度财务决算报告的议案
4、关于2018年度利润分配的议案
5、关于续聘2019年度审计机构的议案
6、关于变更公司注册资本、修改公司章程并授权董事会办理本次工商变更登记手续的议案

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