002942股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新农化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市上城区新塘路277号保利中心11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-03)、董事会签署日(2024-12-04)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-26)、召开日()

议题:

1、关于《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江新农化工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市上城区新塘路277号保利中心11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2024年度财务预算报告
5、关于2023年年度报告及其摘要的议案
6、关于2023年年度利润分配的预案
7、关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案
8、关于公司2023年度监事薪酬的议案
9、关于续聘2024年度审计机构的议案
10、关于2024年度拟申请银行综合授信的议案
11、关于开展金融衍生品业务的议案
12、关于修订<公司章程>的议案
13、关于修订<独立董事制度>的议案
14、关于会计政策变更的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江新农化工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市上城区新塘路277号保利中心11楼浙江新农化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度财务预算报告的议案
5、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
6、关于公司2022年度利润分配预案
7、关于开展金融衍生品业务的议案
8、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
9、关于向银行申请2023年度综合授信的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江新农化工股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市上城区新塘路277号保利中心11楼浙江新农化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-07)

议题:

1、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案
3、关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江新农化工股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市上城区新塘路277号保利中心11楼浙江新农化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-17)、董事会签署日(2022-06-17)、股权登记日(2022-06-29)、现场登记日(2022-06-30)、网络投票日(2022-07-06)、召开日(2022-06-30)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举非职工监事的议案
4、关于第六届董事会独立董事津贴的议案
5、关于修订《公司章程》的议案
6、关于修订《股东大会议事规则》的议案
7、关于修订《董事会议事规则》的议案
8、关于修订《独立董事制度》的议案
9、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江新农化工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市上城区新塘路277号保利中心11楼浙江新农化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度财务预算报告的议案
5、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
6、关于公司2021年度利润分配预案
7、关于开展金融衍生品业务的议案
8、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9、关于向银行申请2022年度综合授信的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新农化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市上城区新塘路277号保利中心11楼浙江新农化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江新农化工股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市上城区新塘路277号保利中心11楼浙江新农化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-10)、董事会签署日(2021-11-10)、股权登记日(2021-11-19)、现场登记日(2021-11-22)、网络投票日(2021-11-25)、召开日(2021-11-22)

议题:

1、关于变更募集资金用途的议案
2、关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案
3、关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案
4、关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新农化工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市上城区新塘路277号保利中心11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-09)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江新农化工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市江干区新塘路277号保利中心11楼浙江新农化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、审议关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
4、审议关于《公司2021年度财务预算报告》的议案
5、审议关于《公司2020年年度报告及其摘要》的议案
6、审议关于《公司2020年度利润分配预案》
7、审议《关于开展金融衍生品业务的议案》
8、审议关于《续聘公司2021年度审计机构》的议案
9、审议《关于向银行申请2021年度综合授信的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新农化工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市江干区新塘路277号保利中心11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-18)、董事会签署日(2020-11-18)、股权登记日(2020-11-27)、现场登记日(2020-11-30)、网络投票日(2020-12-03)、召开日(2020-11-30)

议题:

1、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江新农化工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市江干区新塘路277号保利中心11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、审议关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
4、审议关于《公司2020年度财务预算报告》的议案
5、审议关于《公司2019年年度报告及其摘要》的议案
6、审议关于《公司2019年度利润分配预案》
7、审议关于《续聘2020年度审计机构》的议案
8、审议《关于开展金融衍生品业务的议案》
9、审议《关于向银行申请2020年度综合授信的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江新农化工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-19)、董事会签署日(2019-11-19)、股权登记日(2019-11-28)、现场登记日(2019-11-29)、网络投票日(2019-12-03)、召开日(2019-11-29)

议题:

1、审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财的额度及投资产品范围的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江新农化工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-12)、董事会签署日(2019-06-12)、股权登记日(2019-06-25)、现场登记日(2019-06-27)、网络投票日(2019-07-01)、召开日(2019-06-27)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
4、审议《关于第五届董事会非独立董事、独立董事津贴的议案》
5、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
6、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江新农化工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-21)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、审议关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
4、审议关于《公司2018年度财务预算报告》的议案
5、审议关于《公司2018年年度报告及其摘要》的议案
6、审议关于《公司2018年度利润分配预案》的议案
7、审议关于《续聘2019年度财务审计机构》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江新农化工股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市中河中路258号瑞丰大厦18楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

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