002919股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 名臣健康用品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
7、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
10、《关于变更注册资本及修订<名臣健康用品股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订<董事、监事及高级管理人员自律守则>的议案》
15、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
16、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
17、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 名臣健康用品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
7、《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于2022年度关联方资金占用及担保情况的议案》
10、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
11、《关于变更注册资本及修订<名臣健康用品股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 名臣健康用品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-31)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-18)、召开日(2022-11-15)

议题:

1、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
3、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 名臣健康用品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
7、《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于2021年度关联方资金占用及担保情况的议案》
10、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
11、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
12、《关于变更注册资本及修订<名臣健康用品股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
16、《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》
17、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
18、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
19、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
20、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
21、《关于修订<董事、监事及高级管理人员自律守则>的议案》
22、《关于修订<内部审计工作制度>的议案》
23、《关于修订<内部控制制度>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 名臣健康用品股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-11)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-18)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 名臣健康用品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-10-08)、股权登记日(2021-10-21)、现场登记日(2021-10-25)、网络投票日(2021-10-28)、召开日(2021-10-25)

议题:

1、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3、《关于修订<子公司管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 名臣健康用品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
7、《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于2020年度关联方资金占用及担保情况的议案》
10、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
13、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
14、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
15、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
16、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 名臣健康用品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-24)、董事会签署日(2020-12-25)、股权登记日(2021-01-04)、现场登记日(2021-01-06)、网络投票日(2021-01-11)、召开日(2021-01-06)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 名臣健康用品股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-07)、董事会签署日(2020-08-10)、股权登记日(2020-08-21)、现场登记日(2020-08-24)、网络投票日(2020-08-27)、召开日(2020-08-24)

议题:

1、《关于收购海南华多网络科技有限公司100%股权的议案》
2、《关于收购杭州雷焰网络科技有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 名臣健康用品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2020年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
7、《关于<2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于2019年度关联方资金占用及担保情况的议案》
10、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<股东大会网络投票工作制度>的议案》
13、《关于修订<名臣健康用品股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 名臣健康用品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-27)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-11)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-11)

议题:

1、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 名臣健康用品股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-21)

议题:

1、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》 4、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<2019年度财务预算报告>的议案》 6、《关于<2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》 7、《关于<2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 8、《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 9、《关于2018年度关联方资金占用及担保情况的议案》 10、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 11、《关于变更注册资本及修订<名臣健康用品股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 名臣健康用品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-26)、董事会签署日(2019-02-27)、股权登记日(2019-03-08)、现场登记日(2019-03-12)、网络投票日(2019-03-14)、召开日(2019-03-12)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
3、关于修订《名臣健康用品股份有限公司章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 名臣健康用品股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-27)、股权登记日(2018-09-11)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-17)、召开日(2018-09-14)

议题:

1.《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 名臣健康用品股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-07)

议题:

1、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》;
4、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》;
5、《关于<2018年度财务预算报告>的议案》;
6、《关于<2017年度利润分配方案>的议案》;
7、《关于<2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;
8、《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
9、《关于2017年度关联方资金占用及担保情况的议案》;
10、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
11、《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》;
12、《关于调整闲置自有资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》;
13、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》;
14、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》;
15、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》;
16、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》;

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 名臣健康用品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-23)、董事会签署日(2018-01-24)、股权登记日(2018-02-02)、现场登记日(2018-02-06)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-06)

议题:

1、关于变更注册资本及修订《名臣健康用品股份有限公司章程》并办理工
商变更登记的议案;
2、关于制定《股东大会网络投票工作制度》的议案;
3、关于修订《董事会议事规则》的议案;
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案;
5、关于修订《监事会议事规则》的议案;
6、关于修订《内部控制制度》的议案;
7、关于修订《对外投资管理办法》的议案;
8、关于修订《对外担保决策管理制度》的议案;
9、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案;
10、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

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