002917股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市金奥博科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦33楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-04)、董事会签署日(2024-12-05)、股权登记日(2024-12-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-20)、召开日()

议题:

1、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金奥博科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦33楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-24)、董事会签署日(2024-07-25)、股权登记日(2024-08-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-12)、召开日()

议题:

1、《关于增加部分募投项目实施主体、变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
2、《关于提名董事候选人的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市金奥博科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦33楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2023年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市金奥博科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦33楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-12)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司相关制度的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于变更会计师事务所的议案》
5、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
6、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市金奥博科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦33楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2022年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于变更部分募投项目建设内容并调整项目内部投资结构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金奥博科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦33楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-03)、董事会签署日(2023-01-04)、股权登记日(2023-01-13)、现场登记日(2023-01-17)、网络投票日(2023-01-19)、召开日(2023-01-17)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市金奥博科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦33楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-13)、网络投票日(2022-06-16)、召开日(2022-06-13)

议题:

1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
5、《关于第三届监事会监事薪酬(津贴)的议案》
6、《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市金奥博科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦33楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2021年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订公司相关制度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金奥博科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区高新南十道63号高新区联合总部大厦33楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-12)、董事会签署日(2022-01-13)、股权登记日(2022-01-24)、现场登记日(2022-01-26)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-26)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市金奥博科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区高新南十道63号高新区联合总部大厦33楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-16)、董事会签署日(2021-11-17)、股权登记日(2021-11-25)、现场登记日(2021-11-30)、网络投票日(2021-12-02)、召开日(2021-11-30)

议题:

1、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市金奥博科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦33楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-10)、董事会签署日(2021-05-11)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2、《关于公司重大资产重组方案的议案》
3、《关于公司重大资产重组不构成关联交易的议案》
4、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
5、《关于签署<深圳市金奥博科技股份有限公司与北京京煤集团有限责任公司、北京京煤化工有限公司之合作协议>的议案》
6、《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
7、《关于<深圳市金奥博科技股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组报告书(草案)>及其摘要的议案》
8、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
10、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告和备考财务报表审阅报告的议案》
11、《关于本次重大资产重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
12、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
13、《关于本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
15、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市金奥博科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦33楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2020年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
10、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金奥博科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦33楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-26)、董事会签署日(2021-02-27)、股权登记日(2021-03-09)、现场登记日(2021-03-11)、网络投票日(2021-03-15)、召开日(2021-03-11)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市金奥博科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦33楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-24)、董事会签署日(2020-11-25)、股权登记日(2020-12-04)、现场登记日(2020-12-07)、网络投票日(2020-12-10)、召开日(2020-12-07)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
7、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9、《关于公司未来三年(2020年—2022年)股东回报规划的议案》
10、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
11、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市金奥博科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦33楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2019年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于2020年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
10、《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
11、《关于节余募集资金永久性补充流动资金相关事项的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金奥博科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦33楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-26)、董事会签署日(2020-02-27)、股权登记日(2020-03-06)、现场登记日(2020-03-10)、网络投票日(2020-03-13)、召开日(2020-03-10)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于募投项目变更和结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金奥博科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦33楼一号会议室。

重要日期: 首次公告(2019-06-04)、董事会签署日(2019-06-05)、股权登记日(2019-06-14)、现场登记日(2019-06-17)、网络投票日(2019-06-19)、召开日(2019-06-17)

议题:

1.00《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
2.00《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
3.00《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》
4.00《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》
5.00《关于第二届监事会监事薪酬(津贴)的议案》
6.00《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市金奥博科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦33楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-11)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-04-29)

议题:

1、《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
7、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司2019年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于公司2018年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市金奥博科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园区南区深港产学研基地大楼东座301

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-22)、召开日(2018-04-18)

议题:

1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于公司<2017年度报告全文>及其摘要的议案》;
4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
6、《关于续聘2018年公司审计机构的议案》;
7、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》;
8、《关于公司2018年董事和高级管理人员薪酬方案的议案》;
9、《关于提名董事候选人的议案》;
10、《关于2017年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》;
11、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市金奥博科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新技术产业园区南区深港产学研基地大楼东座301

重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-05)、现场登记日(2018-01-10)、网络投票日(2018-01-14)、召开日(2018-01-10)

议题:

(一)《关于变更公司注册资本、公司类型和修订<公司章程>的议案》
(二)《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
(三)《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
(四)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
(五)《关于修订<董事会议事规则>的议案》
(六)《关于修订<监事会议事规则>的议案》
(七)《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
(八)《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

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