002906股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 惠州市华阳集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-26)、董事会签署日(2024-06-26)、股权登记日(2024-07-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-15)、召开日()

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 惠州市华阳集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告及摘要》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事津贴的议案》
7、《关于公司监事津贴的议案》
8、《关于为控股子公司提供担保的议案》
9、《关于开展资产池业务的议案》
10、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<独立董事制度>的议案》
12、《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 惠州市华阳集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-19)、董事会签署日(2023-08-19)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-05)、召开日(2023-09-04)

议题:

1、《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
3、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 惠州市华阳集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告及摘要》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事津贴的议案》
7、《关于公司监事津贴的议案》
8、《关于为控股子公司提供担保的议案》
9、《关于开展票据池业务的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
13、《关于修订<独立董事制度>的议案》
14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 惠州市华阳集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-15)、网络投票日(2023-03-17)、召开日(2023-03-15)

议题:

1、《关于注销公司回购证券专用账户股份的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 惠州市华阳集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-20)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-02)、网络投票日(2022-09-06)、召开日(2022-09-02)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
4、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
5、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
6、《关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于提请股东大会授权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
10、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报计划的议案》
11、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
12、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
13、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 惠州市华阳集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-06)、董事会签署日(2022-07-06)、股权登记日(2022-07-18)、现场登记日(2022-07-20)、网络投票日(2022-07-22)、召开日(2022-07-20)

议题:

1、《关于为控股子公司原料采购提供担保的议案》
2、《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 惠州市华阳集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事津贴的议案》
7、《关于公司监事津贴的议案》
8、《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》
9、《关于开展票据池业务的议案》
10、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 惠州市华阳集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-11)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-24)、网络投票日(2021-09-28)、召开日(2021-09-24)

议题:

1、《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 惠州市华阳集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 惠州市华阳集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事津贴的议案》
7、《关于公司监事津贴的议案》
8、《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》
9、《关于开展票据池业务的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 惠州市华阳集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-29)、董事会签署日(2020-06-29)、股权登记日(2020-07-13)、现场登记日(2020-07-15)、网络投票日(2020-07-17)、召开日(2020-07-15)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 惠州市华阳集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事津贴的议案》
7、《关于公司监事津贴的议案》
8、《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》
9、《关于开展票据池业务的议案》
10、《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 惠州市华阳集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-17)、董事会签署日(2019-08-17)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-04)、网络投票日(2019-09-05)、召开日(2019-09-04)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》;
2、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;
3、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;
4、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 惠州市华阳集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》;
2、《2018年度监事会工作报告》;
3、《2018年度财务决算报告》;
4、《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》;
5、《关于2018年度利润分配预案的议案》;
6、《关于公司董事津贴的议案》;
7、《关于公司监事津贴的议案》;
8、《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》;
9、《关于开展票据池业务的议案》;
10、《关于日常关联交易预计的议案》;
11、《关于修订<公司章程>的议案》;
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 惠州市华阳集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室。

重要日期: 首次公告(2019-03-06)、董事会签署日(2019-03-06)、股权登记日(2019-03-20)、现场登记日(2019-03-22)、网络投票日(2019-03-25)、召开日(2019-03-22)

议题:

1.00《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 惠州市华阳集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-13)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-17)、召开日(2018-09-14)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 惠州市华阳集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《2017年度财务决算报告》;
4、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》;
5、《关于2017年度利润分配预案的议案》;
6、《关于公司董事津贴的议案》;
7、《关于公司监事津贴的议案》;
8、《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》;
9、《关于开展票据池业务的议案》》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 惠州市华阳集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-16)、董事会签署日(2017-11-16)、股权登记日(2017-11-24)、现场登记日(2017-12-01)、网络投票日(2017-12-03)、召开日(2017-12-01)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
5、《关于修订<独立董事制度>的议案》

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