002903股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 宇环数控机床股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-08)、董事会签署日(2024-12-10)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》
2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
5、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
6、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宇环数控机床股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宇环数控机床股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》
9、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
10、《关于公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 宇环数控机床股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号宇环数控机床股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-24)、董事会签署日(2023-11-27)、股权登记日(2023-12-07)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-13)、召开日(2023-12-12)

议题:

1、《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》
2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 宇环数控机床股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号宇环数控机床股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-13)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-13)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宇环数控机床股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号宇环数控机床股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-24)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宇环数控机床股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号宇环数控机床股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-17)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司<2022年年度报告>正文及其摘要的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
9、《关于补选非职工代表监事的议案》
10、《关于计提资产减值准备的议案》
11、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宇环数控机床股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号宇环数控机床股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-26)、董事会签署日(2022-07-28)、股权登记日(2022-08-10)、现场登记日(2022-08-15)、网络投票日(2022-08-16)、召开日(2022-08-15)

议题:

1、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宇环数控机床股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号宇环数控机床股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司<2021年年度报告>正文及其摘要的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
10、《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》
11、《关于计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 宇环数控机床股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号宇环数控机床股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-21)、董事会签署日(2021-10-25)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
3、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
5、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宇环数控机床股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-08-31)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-09-03)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》
2、《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宇环数控机床股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-25)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司<2020年年度报告>正文及摘要的议案》
6、《关于公司2020年利润分配预案的议案》
7、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 宇环数控机床股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-22)、董事会签署日(2020-06-23)、股权登记日(2020-07-02)、现场登记日(2020-07-07)、网络投票日(2020-07-08)、召开日(2020-07-07)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》
2、《关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宇环数控机床股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宇环数控机床股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日(2020-04-17)、现场登记日(2020-04-23)、网络投票日(2020-04-24)、召开日(2020-04-23)

议题:

1、关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司2019年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年度财务预算报告的议案
5、关于公司《2019年年度报告》正文及摘要的议案
6、关于修改《公司章程》的议案
7、关于公司2019年度利润分配预案的议案
8、关于续聘公司2020年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宇环数控机床股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案
2、关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宇环数控机床股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-08)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-23)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-04-29)、召开日(2019-04-29)

议题:

1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 5、《关于公司<2018年年度报告>正文及其摘要的议案》 6、《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》 7、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 8、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 宇环数控机床股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-24)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-12)

议题:

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宇环数控机床股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市浏阳永安高新区大安路9号华美达广场酒店3楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-27)、董事会签署日(2018-07-30)、股权登记日(2018-08-10)、现场登记日(2018-08-14)、网络投票日(2018-08-14)、召开日(2018-08-14)

议题:

1、关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案;
2、关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案;
3、关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宇环数控机床股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-19)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、关于公司2017年度董事会工作报告的议案2、关于公司2017年度监事会工作报告的议案3、关于公司2017年度财务决算报告的议案4、关于公司2018年度财务预算报告的议案5、关于公司《2017年年度报告》及其摘要的议案6、关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案7、关于续聘公司2018年度审计机构的议案8、关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 宇环数控机床股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-23)、董事会签署日(2017-10-23)、股权登记日(2017-11-01)、现场登记日(2017-11-06)、网络投票日(2017-11-06)、召开日(2017-11-06)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订公司章程并授权董事会办理工商登记变更的议案》
2、《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》
3、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》

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