002872股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天圣制药集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区创新经济走廊食品城西一街天圣制药集团股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-20)、董事会签署日(2024-09-21)、股权登记日(2024-10-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-28)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天圣制药集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区创新经济走廊食品城西一街天圣制药集团股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请授信提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》
8、《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》
9、《关于公司董事2023年度薪酬的议案》
10、《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天圣制药集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区农业园区石盘河西一街天圣制药集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-17)、现场登记日(2023-11-23)、网络投票日(2023-11-24)、召开日(2023-11-23)

议题:

1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于修订公司相关制度的议案》
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天圣制药集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区农业园区石盘河西一街天圣制药集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供相应担保的议案》
8、《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》
9、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于补选独立董事的议案》
11、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天圣制药集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区农业园区石盘河西一街天圣制药集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于为参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天圣制药集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区农业园区食品城大道18号天圣制药集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并提供相应担保的议案》
8、《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》
9、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 天圣制药集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区农业园区食品城大道18号天圣制药集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-23)、董事会签署日(2021-11-24)、股权登记日(2021-12-01)、现场登记日(2021-12-08)、网络投票日(2021-12-09)、召开日(2021-12-08)

议题:

1、审议《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
2、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天圣制药集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区农业园区食品城大道18号天圣制药集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-16)、董事会签署日(2021-07-17)、股权登记日(2021-07-26)、现场登记日(2021-07-30)、网络投票日(2021-08-02)、召开日(2021-07-30)

议题:

1、审议《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天圣制药集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆江北机场丽呈君顿酒店2楼君贤厅(重庆市渝北区回兴服装城大道48号)

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于向银行申请综合授信并提供相应担保的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 天圣制药集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区回兴街道服装城大道48号(重庆江北机场丽呈君顿酒店)

重要日期: 首次公告(2020-11-25)、董事会签署日(2020-11-26)、股权登记日(2020-12-03)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-11)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举第五届监事会非职工代表的议案》
4、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》
6、审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
9、逐项审议《关于公司的重大资产重组方案的议案》
10、审议《关于<天圣制药集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及摘要的议案》
11、审议《关于天圣制药集团股份有限公司与重庆医药(集团)股份有限公司签署<关于重庆长圣医药有限公司之股权转让合同>的议案》
12、审议《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
13、审议《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
14、审议《关于本次交易中相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》
15、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
16、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
17、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
18、审议《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
19、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
20、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
21、审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
22、审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天圣制药集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区宝圣大道215号3楼多功能厅(维也纳国际酒店渝北区机场店)

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于向银行申请综合授信并提供相应担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天圣制药集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区宝圣大道215号3楼肖邦厅(维也纳国际酒店渝北区机场店)

重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-09)、现场登记日(2020-04-14)、网络投票日(2020-04-15)、召开日(2020-04-14)

议题:

1、关于控股股东偿还占用资金暨拟签署<资产转让协议暨债务重组协议>暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 天圣制药集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区回兴街道服装城大道48号君顿秀邸酒店2楼君礼厅

重要日期: 首次公告(2019-12-04)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-19)

议题:

1、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天圣制药集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区回兴街道服装城大道48号君顿秀邸酒店2楼君礼厅

重要日期: 首次公告(2019-08-26)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-12)、现场登记日(2019-09-18)、网络投票日(2019-09-18)、召开日(2019-09-18)

议题:

1、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天圣制药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区回兴街道服装城大道48号君顿秀邸酒店2楼君贤德厅

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-19)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-19)

议题:

1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天圣制药集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区宝圣大道215-3号维也纳国际酒店莫扎特厅

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-16)、现场登记日(2018-10-19)、网络投票日(2018-10-21)、召开日(2018-10-19)

议题:

1.《关于变更公司注册资本的议案》
2.《关于变更公司监事会人数的议案》
3.《关于修改公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》
4.《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天圣制药集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区宝圣大道215-3号维也纳国际酒店肖邦厅

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-25)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司独立董事2017年度工作报告的议案》
4、审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
5、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
7、审议《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
8、审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
10、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
11、审议《关于向银行申请综合授信及借款的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 天圣制药集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝北区农业园区石盘河西一街,天圣制药股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-28)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 天圣制药集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南滨西路1号贵侨酒店三楼娄山关会议厅

重要日期: 首次公告(2017-06-13)、董事会签署日(2017-06-14)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-30)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-30)

议题:

1、审议《关于修改<天圣制药集团股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
2、审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于公司拟进行对外投资的议案》
4、审议《关于公司及子公司申请银行授信提供、接受担保的议案》

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