002868股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 绿康生化股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-11)、董事会签署日(2024-12-11)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-26)、召开日()

议题:

1、《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》
2、《关于2025年度公司对子公司担保额度预计的议案》
3、《关于2025年度日常关联交易预计》
4、《关于出售浦城县农村信用合作联社部分股权的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 绿康生化股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-09)、董事会签署日(2024-08-09)、股权登记日(2024-08-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-26)、召开日()

议题:

1、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
3、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
4、《关于偶发性关联交易的议案》
5、《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 绿康生化股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省浦城县园区大道6号绿康生化股份有限公司综合办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
4、《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》
5、《公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
7、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
9、《关于修订〈公司章程〉的议案》
10、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 绿康生化股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-14)、董事会签署日(2024-03-14)、股权登记日(2024-03-25)、现场登记日(2024-03-28)、网络投票日(2024-03-29)、召开日(2024-03-28)

议题:

1、《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 绿康生化股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省浦城县园区大道6号绿康生化股份有限公司综合办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-05)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》
2、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于2024年度对子公司授信及担保额度预计的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<关联交易决策管理办法>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 绿康生化股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省浦城县园区大道6号绿康生化股份有限公司综合办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于增加2023年度对子公司担保额度预计的议案
2、关于偶发性关联交易的议案
3、《关于公司董事会选举非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 绿康生化股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省浦城县园区大道6号绿康生化股份有限公司综合办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-07)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《公司2023年度财务预算报告的议案》
4、《公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
6、《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》
8、《关于<公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
9、《关于<公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》
11、《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 绿康生化股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省浦城县园区大道6号绿康生化股份有限公司综合办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-17)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-05-03)、网络投票日(2023-05-04)、召开日(2023-05-03)

议题:

1、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
2、《关于变更公司类型、经营范围暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 绿康生化股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省浦城县园区大道6号绿康生化股份有限公司综合办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-07)、董事会签署日(2023-03-08)、股权登记日(2023-03-20)、现场登记日(2023-03-22)、网络投票日(2023-03-23)、召开日(2023-03-22)

议题:

1、《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于2023年度对子公司担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 绿康生化股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省浦城县园区大道6号绿康生化股份有限公司综合办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-28)、董事会签署日(2023-01-31)、股权登记日(2023-02-10)、现场登记日(2023-02-14)、网络投票日(2023-02-15)、召开日(2023-02-14)

议题:

1、《关于全资子公司对外投资的议案》
2、《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 绿康生化股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省浦城县园区大道6号绿康生化股份有限公司综合办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 绿康生化股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省浦城县园区大道6号绿康生化股份有限公司综合办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-04)、董事会签署日(2022-11-05)、股权登记日(2022-11-16)、现场登记日(2022-11-18)、网络投票日(2022-11-21)、召开日(2022-11-18)

议题:

1、《关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份锁定承诺的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 绿康生化股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省浦城县园区大道6号绿康生化股份有限公司综合办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-13)、董事会签署日(2022-10-14)、股权登记日(2022-10-26)、现场登记日(2022-10-28)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-28)

议题:

1、《关于公司董事会选举非独立董事的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 绿康生化股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省浦城县园区大道6号绿康生化股份有限公司综合办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-11)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《公司2022年度财务预算报告的议案》
4、《公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
6、《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
8、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 绿康生化股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省浦城县园区大道6号绿康生化股份有限公司综合办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-17)、董事会签署日(2022-01-18)、股权登记日(2022-01-26)、现场登记日(2022-01-30)、网络投票日(2022-02-07)、召开日(2022-01-30)

议题:

1、《关于提请股东大会同意延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 绿康生化股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省浦城县园区大道6号绿康生化股份有限公司综合办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》
2、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 绿康生化股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-15)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《公司2021年度财务预算报告的议案》
4、《公司2020年度利润分配预案的议案》
5、《公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
6、《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
10、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
11、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 绿康生化股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-01)、董事会签署日(2021-02-02)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-18)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-18)

议题:

1、审议《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
5、审议《关于公司与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
6、审议《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》
7、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
9、审议《关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的议案》
10、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
11、审议《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 绿康生化股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》
7、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 绿康生化股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省浦城县南浦生态工业园区19号公司综合办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-02)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-18)、召开日(2020-06-17)

议题:

1、《关于公司注册资本变更及注册地址更名并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 绿康生化股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省浦城县南浦生态工业园区19号公司综合办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《公司2020年度财务预算报告的议案》
4、《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
5、《公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案》
6、《关于拟续聘2020年度审计机构的议案》
7、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
9、《关于制定<未来三年股东回报规划(2020-2022)>的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》
11、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
14、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 绿康生化股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省浦城县南浦生态工业园区19号公司综合办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-14)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 绿康生化股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省浦城县南浦生态工业园区19号公司综合办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-15)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告的议案》
2、《公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、《公司2019年度财务预算报告的议案》
4、《公司2018年度利润分配预案的议案》
5、《公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
10、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
13、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 绿康生化股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省浦城县南浦生态工业园区19号公司综合办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-12)、董事会签署日(2018-11-13)、股权登记日(2018-11-21)、现场登记日(2018-11-27)、网络投票日(2018-11-27)、召开日(2018-11-27)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 绿康生化股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省浦城县南浦生态工业园区19号公司综合办公楼二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、《公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、《公司2018年度财务预算报告的议案》
4、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5、《公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
10、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 绿康生化股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省浦城县南浦生态工业园区19号公司综合办公楼二楼第一会议室。

重要日期: 首次公告(2017-05-25)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-08)、现场登记日(2017-06-15)、网络投票日(2017-06-15)、召开日(2017-06-15)

议题:

1.《公司2016年度董事会工作报告》
2.《公司2016年度监事会工作报告》
3.《公司2017年度财务预算报告》
4.《公司2016年度利润分配预案》
5.《公司2017年度董事、监事薪酬方案》
6.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
7.《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
8.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.《关于授权董事长办理公司向中国农业银行浦城县支行申请授信并办理贷款的议案》
10.《关于授权董事长办理公司向中国银行南平浦城支行申请授信并办理贷款的议案》

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