000663股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市南坑路638号公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、关于解决南安雄创利润补偿事宜的议案
2、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市南坑路638号公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-05)、董事会签署日(2024-07-08)、股权登记日(2024-07-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-24)、召开日()

议题:

1、关于补选公司第十届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市南坑路638号福建省永安林业(集团)股份有限公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、公司董事会2023年度工作报告
2、公司监事会2023年度工作报告
3、关于计提资产减值准备的议案
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配预案
6、公司2023年年度报告全文及摘要
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
9、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
10、关于补选公司第十届董事会独立董事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市南坑路638号煤业大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-10)、网络投票日(2024-04-15)、召开日(2024-04-10)

议题:

1、关于停止生物质能循环利用项目投资建设的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市南坑路638号煤业大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-01)、董事会签署日(2024-01-02)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-15)、网络投票日(2024-01-17)、召开日(2024-01-15)

议题:

1、关于更换年审会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市南坑路638号煤业大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-21)、董事会签署日(2023-09-22)、股权登记日(2023-09-27)、现场登记日(2023-10-07)、网络投票日(2023-10-10)、召开日(2023-10-07)

议题:

1、关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
3、关于非职工代表监事换届选举的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市南坑路638号煤业大厦八楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-08)、董事会签署日(2023-09-09)、股权登记日(2023-09-19)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-25)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、关于拟转让连城分公司林木资产暨关联交易的议案
2、关于为雄安公司提供担保的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号福建省永安林业(集团)股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-22)、董事会签署日(2023-05-23)、股权登记日(2023-06-01)、现场登记日(2023-06-05)、网络投票日(2023-06-07)、召开日(2023-06-05)

议题:

1、关于为雄安公司提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号福建省永安林业(集团)股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-16)、股权登记日(2023-03-30)、现场登记日(2023-03-31)、网络投票日(2023-04-06)、召开日(2023-03-31)

议题:

1、《公司董事会2022年度工作报告》
2、《公司监事会2022年度工作报告》
3、《关于计提资产减值准备的议案》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
7、《关于〈福建省永安林业(集团)股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
11、《关于补选公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号福建省永安林业(集团)股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-24)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日(2023-03-08)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-08)

议题:

1、关于公司董事长薪酬标准的议案
2、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号福建省永安林业(集团)股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-10)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-10)

议题:

1、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2、《关于投资建设涿州市生物质能循环利用项目的议案》
3、《关于投资建设宁晋县生物质能循环利用项目的议案》
4、《关于投资建设广平县生物质能循环利用项目的议案》
5、《关于投资建设郸城县生物质能循环利用项目的议案》
6、《关于投资建设获嘉县生物质能循环利用项目的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号福建省永安林业(集团)股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于〈福建省永安林业(集团)股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案〉的议案》
4、《关于〈福建省永安林业(集团)股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
5、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
6、《关于签署〈福建省永安林业(集团)股份有限公司与中国林业集团有限公司之附条件生效的股份认购协议〉的议案》
7、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于〈福建省永安林业(集团)股份有限公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划〉的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
11、《关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号福建省永安林业(集团)股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-10)、董事会签署日(2022-08-10)、股权登记日(2022-08-22)、现场登记日(2022-08-23)、网络投票日(2022-08-26)、召开日(2022-08-23)

议题:

1、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号福建省永安林业(集团)股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、公司董事会2021年度工作报告
2、公司监事会2021年度工作报告
3、关于计提资产减值准备的议案
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
7、关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8、关于出售资产暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号福建省永安林业(集团)股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-13)、网络投票日(2022-06-16)、召开日(2022-06-13)

议题:

1、关于出售资产暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号福建省永安林业(集团)股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-28)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、关于出售资产暨关联交易的议案
2、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号福建省永安林业(集团)股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-09)

议题:

1、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
2、关于变更公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号福建省永安林业(集团)股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-12)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-23)、现场登记日(2021-11-24)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-24)

议题:

1、关于签署福建森源家具有限公司100%股权转让合同之补充协议的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-07)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、公司董事会2020年度工作报告
2、公司监事会2020年度工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
6、关于制定《福建省永安林业(集团)股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案
7、关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
8、关于向控股股东借款暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-21)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、关于出售资产暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-03)、董事会签署日(2021-03-04)、股权登记日(2021-03-15)、现场登记日(2021-03-16)、网络投票日(2021-03-19)、召开日(2021-03-16)

议题:

1、关于出售资产暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-08)、董事会签署日(2020-09-08)、股权登记日(2020-09-16)、现场登记日(2020-09-21)、网络投票日(2020-09-23)、召开日(2020-09-21)

议题:

1、关于挂牌转让全资子公司福建省永惠林业有限公司100%股权的议案
2、关于重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿方案的议案
3、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-22)、董事会签署日(2020-08-22)、股权登记日(2020-09-01)、现场登记日(2020-09-03)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-03)

议题:

1、《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-05)、董事会签署日(2020-06-05)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、公司董事会2019年度工作报告
2、公司监事会2019年度工作报告
3、关于计提资产减值准备的议案
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6、关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
7、关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8、关于同意广东森源蒙玛实业有限公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请授信并提供担保的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-13)、董事会签署日(2020-04-13)、股权登记日(2020-04-22)、现场登记日(2020-04-23)、网络投票日(2020-04-28)、召开日(2020-04-23)

议题:

1、关于挂牌转让全资子公司福建森源家具有限公司100%股权的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-20)、董事会签署日(2019-11-20)、股权登记日(2019-11-28)、现场登记日(2019-12-02)、网络投票日(2019-12-05)、召开日(2019-12-02)

议题:

1、关于为福建森源家具有限公司向中国民生银行股份有限公司泉州南安支行申请的综合授信提供担保的议案;
2、关于为福建森源家具有限公司向中信银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案;
3、关于为福建森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案;
4、关于为福建森源家具有限公司向中国银行股份有限公司南安支行申请的续贷(可用于借新还旧)提供担保的议案;
5、关于为广东森源蒙玛实业有限公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请授信并提供担保的议案;
6、关于为福建永安市森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案;
7、关于为福建永安市森源家具有限公司向兴业银行股份有限公司永安支行申请的综合授信提供担保的议案。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-26)、召开日(2019-06-24)

议题:

1、公司董事会2018年度工作报告;
2、公司监事会2018年度工作报告;
3、关于计提资产减值准备的议案;
4、关于重大会计差错更正的议案;
5、公司2018年度财务决算报告;
6、公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
7、关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案;
8、关于公司2019年度日常关联交易的议案;
9、关于授权公司(包括子公司)向金融机构申请综合授信额度的议案;
10、关于聘请公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案;
11、关于同意广东森源蒙玛实业有限公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请授信并提供担保的议案;
12、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-28)、董事会签署日(2019-01-29)、股权登记日(2019-01-31)、现场登记日(2019-02-11)、网络投票日(2019-02-13)、召开日(2019-02-11)

议题:

1、关于苏加旭等三位股东2017年度业绩承诺及资产减值补偿义务由厦门中佰龙置业有限公司代为履行的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-10)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-24)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-24)

议题:

1、关于重大资产重组标的资产2017年度业绩承诺及资产减值补偿方案的议案
2、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案
3、关于为福建永安市森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案
4、关于为福建永安市森源家具有限公司向厦门银行股份有限公司三明分行申请的综合授信提供担保的议案
5、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-15)、现场登记日(2018-06-20)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-20)

议题:

1、公司董事会2017年度工作报告;
2、公司监事会2017年度工作报告;
3、关于计提资产减值准备的议案;
4、公司2017年度财务决算报告;
5、公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
6、关于公司2017年度报告及其摘要的议案;
7、关于聘请公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案;
8、关于制定《福建省永安林业(集团)股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案;
9、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-31)、董事会签署日(2017-06-01)、股权登记日(2017-06-16)、现场登记日(2017-06-20)、网络投票日(2017-06-22)、召开日(2017-06-20)

议题:

1、公司董事会2016年度工作报告; 2、公司监事会2016年度工作报告; 3、公司2016年度财务决算报告; 4、公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案; 5、关于公司2016年度报告及其摘要的议案; 6、关于公司2017年度日常关联交易的议案; 7、关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案; 8、关于聘请公司2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案; 9、关于授权公司对可供出售金融资产进行出售的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-10)、网络投票日(2017-04-13)、召开日(2017-04-10)

议题:

1、关于公司变更募集资金用途的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-02)、董事会签署日(2016-12-03)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-14)、网络投票日(2016-12-18)、召开日(2016-12-14)

议题:

1、公司前次募集资金使用情况鉴证报告
2、关于转让福建森源门业有限公司92.96%股权的议案
3、关于修改《公司章程》的议案
4、关于调整公司董事、监事薪酬及津贴的议案
5、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的议案
6、相关责任主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
7、《关于公司董事会换届选举的议案》
8、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-30)、董事会签署日(2016-07-01)、股权登记日(2016-07-08)、现场登记日(2016-07-12)、网络投票日(2016-07-17)、召开日(2016-07-12)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 2、关于对公司2016年非公开发行A股股票方案进行部分调整的议案 3、关于公司2016年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案 4、关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告(修订稿)的议案 5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 6、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案 7、相关责任主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 8、关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案 9、关于调整公司重大资产重组标的资产2015年度业绩实现情况及利润补偿方案的议案 10、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案 11、关于修改《公司章程》的议案 12、关于修改《公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 永安林业:关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-06)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-20)、现场登记日(2016-06-22)、网络投票日(2016-06-27)、召开日(2016-06-22)

议题:

1、公司董事会2015年度工作报告; 2、公司监事会2015年度工作报告; 3、公司2015年度财务决算报告; 4、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案; 5、关于公司2015年度报告及其摘要的议案; 6、关于公司2016年度日常关联交易的议案; 7、关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案; 8、关于聘请公司2016年度财务审计机构及内控审计机构并增加2015年度财务审计费用的议案; 9、关于修改《公司章程》的议案; 10、关于修改《公司董事会议事规则》的议案; 11、关于修改《公司独立董事工作制度》的议案; 12、关于授权公司对可供出售金融资产进行出售的议案。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-20)、董事会签署日(2015-10-20)、股权登记日(2015-10-28)、现场登记日(2015-10-29)、网络投票日(2015-11-04)、召开日(2015-10-29)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-27)、董事会签署日(2015-05-28)、股权登记日(2015-06-11)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-17)、召开日(2015-06-15)

议题:

1、公司董事会2014年度工作报告; 2、公司监事会2014年度工作报告; 3、关于计提资产减值准备的议案; 4、公司2014年度财务决算报告; 5、公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案; 6、关于公司2014年度报告及其摘要的议案; 7、关于公司2015年度日常关联交易的议案; 8、关于聘请公司2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案; 9、关于修改《公司章程》的议案; 10、关于修改《公司董事会议事规则》的议案; 11、关于修改《公司独立董事工作制度》的议案; 12、关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案; 13、关于授权公司对可供出售金融资产进行出售的议案。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-08)、董事会签署日(2015-05-09)、股权登记日(2015-05-19)、现场登记日(2015-05-20)、网络投票日(2015-05-24)、召开日(2015-05-20)

议题:

1、关于调整本次重组方案中募集资金用途的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-05)

议题:

1、关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案;
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案;
3、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案;
4、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案;
5、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》;
6、关于《福建省永安林业(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案;
7、关于公司就本次重组与相关交易方签署附条件生效的交易协议的议案;
8、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案;
9、关于批准本次重组相关审计及资产评估报告的议案;
10、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重组有关事项的议案;
11、关于制定《福建省永安林业(集团)股份有限公司募集资金管理办法》的议案;
12、关于制定《福建省永安林业(集团)股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的议案;
13、关于修订《福建省永安林业(集团)股份有限公司章程》的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开 2013年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-16)、董事会签署日(2014-05-20)、股权登记日(2014-06-03)、现场登记日(2014-06-04)、网络投票日(2014-06-09)、召开日(2014-06-04)

议题:

1、公司董事会2013年度工作报告 2、公司监事会2013年度工作报告 3、公司2013年度财务决算报告 4、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案 5、关于公司2013年度报告及其摘要的议案 6、关于公司2014年度日常关联交易的议案 7、关于向金融机构申请综合授信额度的议案 8、关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案 9、关于授权公司对可供出售金融资产进行出售的议案 11、关于修改《公司章程》的议案 12、关于修改《公司董事会议事规则》的议案 13、关于修改《公司独立董事工作制度》的议案 14、《公司独立董事现场工作制度》 15、关于成立公司董事会战略发展委员会的议案 16、关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案 17、《公司监事会现场工作制度》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2013 年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-27)、董事会签署日(2013-11-29)、股权登记日(2013-12-09)、现场登记日(2013-12-10)、网络投票日()、召开日(2013-12-10)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案
2、关于公司监事会换届选举的议案
3、关于向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信并提供担保的议案;
4、关于为公司在兴业银行股份有限公司永安支行的银行融资提供担保的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-27)、董事会签署日(2013-09-28)、股权登记日(2013-10-09)、现场登记日(2013-10-11)、网络投票日()、召开日(2013-10-11)

议题:

1、关于向中国农业发展银行永安市支行申请贷款并提供抵押担保的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2012 年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-09)、董事会签署日(2013-05-10)、股权登记日(2013-05-24)、现场登记日(2013-05-27)、网络投票日()、召开日(2013-05-27)

议题:

1、公司董事会 2012 年度工作报告; 2、公司监事会 2012 年度工作报告; 3、公司 2012 年度财务决算报告; 4、公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案; 5、关于公司 2012 年度报告及其摘要的议案; 6、关于公司 2013 年度日常关联交易的议案; 7、关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案; 8、关于聘请公司 2013 年度财务审计机构的议案; 9、关于向国家开发银行申请最高额抵押、质押贷款的议案; 10、关于公司为下属福建省永惠林业有限公司贷款提供担保的议案; 11、关于用公司林木资产为银行贷款提供抵押担保的议案; 12、关于授权公司对部分可供出售金融资产进行出售的议案; 13、关于用林木资产为公司银行贷款提供抵押担保的议案; 14、关于用永安人造板厂房产及工业用地为公司银行贷款提供抵押担保的议案; 15、关于以永安人造板厂原辅材料及产成品为公司银行贷款提供抵押担保的议案; 16、关于用公司部分可供出售金融资产进行约定购回式证券交易业务的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-19)、董事会签署日(2012-10-22)、股权登记日(2012-10-25)、现场登记日(2012-10-29)、网络投票日()、召开日(2012-10-29)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案; 2、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案; 3、关于修改《公司董事会议事规则》的议案; 4、关于修改《公司监事会议事规则》的议案; 5、关于改聘致同会计师事务所(特殊普通伙伴)为公司2012年度审计机构的议案; 6、关于同意公司向中国农业发展银行永安市支行申请流动资金贷款并提供担保的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业（集团）股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-03)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-13)、现场登记日(2012-08-16)、网络投票日(2012-08-21)、召开日(2012-08-16)

议题:

⑴关于修改《公司章程》的议案；
⑵关于授权公司对部分可供出售金融资产进行出售的议案；
⑶关于同意公司向中国农业发展银行申请流动资金贷款并提供抵押担保的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-05)、董事会签署日(2012-06-06)、股权登记日(2012-06-18)、现场登记日(2012-06-19)、网络投票日(2012-06-26)、召开日(2012-06-19)

议题:

1、公司董事会2011年度工作报告; 2、公司监事会2011年度工作报告; 3、公司2011年度财务决算报告; 4、公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案; 5、关于公司2011年度报告及其摘要的议案; 6、关于公司2012年度日常关联交易的议案; 7、关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案; 8、关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案; 9、关于修改《公司章程》的议案; 10、公司分红回报规划(2012-2014年); 11、关于用永安人造板厂一期房产及工业用地为公司银行贷款提供抵押担保的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-30)、董事会签署日(2012-02-01)、股权登记日(2012-02-09)、现场登记日(2012-02-13)、网络投票日()、召开日(2012-02-13)

议题:

1、关于将公司持有的400万股“兴业银行”股票质押给中国农业发展银行永安市支行的议案; 2、关于向国家开发银行申请5000万元短期流动资金贷款授信的议案; 3、关于用连城分公司林木资产为公司银行贷款提供抵押担保的议案; 4、关于更换公司独立董事的议案; 5、关于更换公司监事的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业（集团）股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-23)、董事会签署日(2011-06-24)、股权登记日(2011-06-30)、现场登记日(2011-07-04)、网络投票日()、召开日(2011-07-04)

议题:

⑴关于向中国农业发展银行申请流动资金贷款并提供抵押担保的议案；
⑵关于为公司向农行永安支行申请贷款提供担保的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-14)、董事会签署日(2011-04-15)、股权登记日(2011-04-27)、现场登记日(2011-04-28)、网络投票日(2011-05-05)、召开日(2011-04-28)

议题:

1、公司董事会2010年度工作报告; 2、公司监事会2010年度工作报告; 3、公司2010年度财务决算报告; 4、公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案; 5、关于公司2010年度报告及其摘要的议案; 6、关于修改《公司章程》的议案; 7、关于与福建省新大陆科技集团有限公司相互担保贷款的议案; 8、关于继续将公司福庄采育场森林资源委托福建省永惠林业有限公司承包经营的议案; 9、关于公司2011年度日常关联交易的议案; 10、关于向金融机构申请综合授信额度的议案; 11、公司独立董事2010年度述职报告; 12、关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案; 13、关于授权公司对部分可供出售金融资产进行出售的议案。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业（集团）股份有限公司关于召开公司2010年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819 号本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-04)、董事会签署日(2010-11-06)、股权登记日(2010-11-18)、现场登记日(2010-11-22)、网络投票日()、召开日(2010-11-22)

议题:

⑴关于公司董事会换届选举的议案；
⑵关于公司监事会换届选举的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开公司2010年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819 号本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-24)、董事会签署日(2010-08-26)、股权登记日(2010-09-06)、现场登记日(2010-09-07)、网络投票日()、召开日(2010-09-07)

议题:

1、关于对公司可供出售金融资产进行出售的议案; 2、关于授权公司向中国农业发展银行申请新增公开授信额度1 亿元整的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819 号本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-07)、董事会签署日(2010-05-08)、股权登记日(2010-05-25)、现场登记日(2010-05-27)、网络投票日()、召开日(2010-05-27)

议题:

1、公司董事会2009 年度工作报告; 2、公司监事会2009 年度工作报告; 3、关于前期会计差错更正的议案; 4、公司2009 年度财务决算报告; 5、公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案; 6、关于公司2009 年年度报告及其摘要的议案; 7、关于公司2010 年度日常关联交易的议案; 8、关于授权公司向金融机构申请2010 年度综合授信额度的议案; 9、公司独立董事2009 年度述职报告; 10、关于聘请公司2010 年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-17)、董事会签署日(2009-12-18)、股权登记日(2009-12-25)、现场登记日(2009-12-29)、网络投票日()、召开日(2009-12-29)

议题:

1、关于公司董事变更的议案; 2、关于变更公司2009年度审计机构的议案; 3、关于为公司向中国农业发展银行申请授信额度提供抵押担保的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-07)、现场登记日(2009-05-11)、网络投票日()、召开日(2009-05-11)

议题:

1、公司董事会2008 年度工作报告; 2、公司监事会2008 年度工作报告; 3、公司2008 年度财务决算报告; 4、公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案; 5、关于公司2008 年年度报告及其摘要的议案; 6、关于向中国农业发展银行申请公开授信额度的议案; 7、关于修改《公司章程》的议案; 8、关于更换公司监事的议案; 9、关于将蓝豹分公司租赁给福建省汇洋林业投资股份有限公司经营的议案; 10、关于与福建省汇洋林业投资股份有限公司签订产品购销合同的议案; 11、关于公司2009 年度日常关联交易的议案; 12、关于与福建省新大陆科技集团有限公司相互担保贷款的议案; 13、关于授权公司向金融机构申请2009 年度综合授信额度的议案; 14、关于聘请公司2009 年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业（集团）股份有限公司关于召开公司2008年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-20)、董事会签署日(2008-08-21)、股权登记日(2008-09-01)、现场登记日(2008-09-03)、网络投票日()、召开日(2008-09-03)

议题:

关于向国家开发银行等金融机构申请借款并提供担保的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开公司2007年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-21)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-05-08)、现场登记日(2008-05-12)、网络投票日()、召开日(2008-05-12)

议题:

1、公司董事会2007 年度工作报告; 2、公司监事会2007 年度工作报告; 3、公司2007 年度财务决算报告; 4、公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案; 5、关于公司2007 年年度报告及其摘要的议案; 6、关于授予福建汇洋林业投资股份有限公司“永林蓝豹”牌地板国内总经销权暨预计公司2008 年度日常关联交易的议案; 7、关于处置三明人造板厂的议案; 8、关于聘请公司2008 年度财务审计机构的议案; 9、关于授权公司向金融机构申请2008 年度综合授信额度的议案; 10、关于公司21 万立方米中密度纤维板改扩建工程及配套16 万亩速生桉树原料林基地项目建设的议案; 11、关于将公司福庄采育场森林资源委托福建省永惠林业有限公司承包经营的议案; 12、关于公司董事、监事薪酬的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业（集团）股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨关于召开公司2007年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-21)、董事会签署日(2007-10-23)、股权登记日(2007-11-05)、现场登记日(2007-11-06)、网络投票日()、召开日(2007-11-06)

议题:

关于处置大鹏创业投资有限责任公司股权的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告暨关于召开公司2006年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-18)、董事会签署日(2007-05-19)、股权登记日(2007-06-04)、现场登记日(2007-06-05)、网络投票日()、召开日(2007-06-05)

议题:

1、公司董事会2006年度工作报告; 2、公司监事会2006年度工作报告; 3、公司2006年度财务决算报告; 4、公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案; 5、关于公司2006年年度报告及其摘要的议案; 6、关于修改〈公司章程〉的议案; 7、关于为福建省新大陆科技集团有限公司5000万元贷款提供担保的的议案; 8、关于与福建省新大陆科技集团有限公司相互担保贷款的议案; 9、关于聘请公司2007年度财务审计机构的议案; 10、关于公司董事会换届选举的议案; 11、关于公司监事会换届选举的议案; 12、关于授权公司向金融机构申请2007年度综合授信额度的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-16)、董事会签署日(2006-07-18)、股权登记日(2006-08-04)、现场登记日(2006-08-10)、网络投票日(2006-08-10)、召开日(2006-08-10)

议题:

1、《福建省永安林业(集团)股份公司以资本公积金向流通股股东转增股本暨股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 福建省永安林业(集团)股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告暨关于召开公司2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-30)、董事会签署日(2006-05-31)、股权登记日(2006-06-26)、现场登记日(2006-06-27)、网络投票日()、召开日(2006-06-27)

议题:

1、公司董事会2005年度工作报告; 2、公司监事会2005年度工作报告; 3、公司2005年度财务决算报告; 4、公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案; 5、关于公司2005年年度报告及其摘要的议案; 6、关于修改《公司章程》的议案; 7、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案; 8、关于修改《公司董事会议事规则》的议案; 9、关于修改《公司监事会议事规则》的议案; 10、关于设立公司董事会专门委员会的议案; 11、关于聘任公司2006年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 福建省永安林业（集团）股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省永安市燕江东路819号本公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-21)、董事会签署日(2005-07-22)、股权登记日(2005-08-02)、现场登记日(2005-08-08)、网络投票日()、召开日(2005-08-08)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》。

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