002850股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市科达利实业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2023年度报告及摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于向银行申请授信额度并授权的议案》
7、《关于为子公司提供担保的议案》
8、《关于开展应收款项保理业务的议案》
9、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市科达利实业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-25)、董事会签署日(2023-11-25)、股权登记日(2023-12-05)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-12)、召开日(2023-12-08)

议题:

1、选举非独立董事
2、选举独立董事
3、选举非职工代表监事
4、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
6、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市科达利实业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-09)、董事会签署日(2023-08-09)、股权登记日(2023-08-18)、现场登记日(2023-08-23)、网络投票日(2023-08-25)、召开日(2023-08-23)

议题:

1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市科达利实业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2022年度报告及摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算及2023年度财务预算告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于向银行申请授信额度并授权的议案》
7、《关于为子公司提供担保的议案》
8、《关于开展应收款项保理业务的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市科达利实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-22)、董事会签署日(2023-02-22)、股权登记日(2023-03-03)、现场登记日(2023-03-08)、网络投票日(2023-03-10)、召开日(2023-03-08)

议题:

1、《关于<公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市科达利实业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-04)、董事会签署日(2022-11-04)、股权登记日(2022-11-15)、现场登记日(2022-11-17)、网络投票日(2022-11-21)、召开日(2022-11-17)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
6、《公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的议案》
7、《关于制定<公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划>的议案》
8、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市科达利实业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-24)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、《关于<公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市科达利实业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-28)、董事会签署日(2022-07-28)、股权登记日(2022-08-08)、现场登记日(2022-08-11)、网络投票日(2022-08-15)、召开日(2022-08-11)

议题:

1、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市科达利实业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2021年度报告及摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算及2022年度财务预算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于为子公司提供担保的议案》
7、《关于向银行申请授信额度并授权的议案》
8、《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
15、《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》
16、《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市科达利实业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-28)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-12)、网络投票日(2022-01-14)、召开日(2022-01-12)

议题:

1、《关于为瑞典科达利提供担保的议案》
2、《关于为子公司新增银行授信提供担保的议案》
3、《关于子公司向银行申请新增授信额度并授权的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市科达利实业股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-18)、董事会签署日(2021-11-18)、股权登记日(2021-11-30)、现场登记日(2021-12-03)、网络投票日(2021-12-06)、召开日(2021-12-03)

议题:

1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市科达利实业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4、《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
6、《公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于<公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
8、《关于制定<公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划>的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市科达利实业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-23)、董事会签署日(2021-09-23)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-11)、网络投票日(2021-10-13)、召开日(2021-10-11)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市科达利实业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-27)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-27)

议题:

1、《关于<公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市科达利实业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2020年度报告及摘要的议案》
4、《关于<2020年度财务决算及2021年度财务预算报告>的议案》
5、《关于2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于为子公司提供担保的议案》
7、《关于向银行申请授信额度并授权的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市科达利实业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-30)、股权登记日(2021-01-08)、现场登记日(2021-01-13)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-13)

议题:

1、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
2、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
6、《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》
7、《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市科达利实业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-02)、董事会签署日(2020-12-02)、股权登记日(2020-12-11)、现场登记日(2020-12-16)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-16)

议题:

1、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
2、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
3、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
4、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
5、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市科达利实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-03)、现场登记日(2020-07-08)、网络投票日(2020-07-10)、召开日(2020-07-08)

议题:

1、选举非独立董事
2、选举独立董事
3、选举非职工代表监事

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市科达利实业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2019年度报告及摘要的议案》
4、《关于<2019年度财务决算及2020年度财务预算报告>的议案》
5、《关于2019年度利润分配方案的议案》
6、《关于为子公司提供担保的议案》
7、《关于向银行申请授信额度并授权的议案》
8、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
9、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
10、《关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》
11、《关于<公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
12、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
13、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的议案》
14、《关于制定<公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》
15、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市科达利实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》;
2、《关于变更会计师事务所的议案》;
3、《关于注销全资子公司的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市科达利实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-16)、董事会签署日(2019-08-16)、股权登记日(2019-08-27)、现场登记日(2019-08-30)、网络投票日(2019-09-02)、召开日(2019-08-30)

议题:

1、关于补选非独立董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市科达利实业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区沙河西路1809号深圳湾科技生态园11栋A座27层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-13)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2018年度报告及摘要的议案》
4、《关于<2018年度财务决算及2019年度财务预算报告>的议案》
5、《关于2018年度利润分配方案的议案》
6、《关于聘任2019年度审计机构的议案》
7、《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
8、《关于吸收合并全资子公司的议案》
9、《关于吸收合并全资子公司的议案》
10、《关于为子公司提供担保的议案》
11、《关于向银行申请授信额度并授权的议案》
12、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市科达利实业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区一栋三层会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-13)

议题:

1.《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市科达利实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区一栋三层会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-06)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-14)、现场登记日(2018-06-19)、网络投票日(2018-06-20)、召开日(2018-06-19)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市科达利实业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区一栋三层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-04)

议题:

1.00《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00《关于2017年度报告及摘要的议案》
4.00《关于<2017年度财务决算及2018年度财务预算报告>的议案》
5.00《关于2017年度利润分配方案的议案》
6.00《关于聘任2018年度审计机构的议案》
7.00《关于为子公司提供担保的议案》
8.00《关于向银行申请授信额度并授权的议案》
9.00《关于变更募集资金投资项目的议案》
10.00《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市科达利实业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区一栋三层会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-10)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-13)

议题:

1、《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》;
2、《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市科达利实业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区一栋三层会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-23)、董事会签署日(2017-06-23)、股权登记日(2017-07-05)、现场登记日(2017-07-07)、网络投票日(2017-07-10)、召开日(2017-07-07)

议题:

1、《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
5、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市科达利实业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区一栋三层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于<2016年度财务报告>的议案》;
4、《关于<2016年度财务决算及2017年度财务预算报告>的议案》;
5、《关于2016年度利润分配的议案》;
6、《关于聘任2017年度审计机构的议案》;
7、《关于<2016年度董事工作考核及薪酬发放报告>的议案》;
8、《关于关联交易相关事项的议案》;
9、《关于向银行申请综合授信并由关联方提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市科达利实业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区一栋三层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-17)、董事会签署日(2017-03-17)、股权登记日(2017-03-28)、现场登记日(2017-03-30)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-03-30)

议题:

1、《关于变更公司注册地址的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
8、《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》
9、《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》
10、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
11、《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》
12、《关于授权董事会办理有关具体事宜的议案》

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